Uhalifu
Kuelekea kali EU sheria kupambana na pesa chafu
Utapeli wa pesa ulichangia 2.7% ya Pato la Taifa ($ trilioni 1.6) mnamo 2009, kulingana na UN. Teknolojia mpya zimefanya iwe rahisi hata kwa wahalifu kama wauzaji wa dawa za kulevya, watapeli wa kifedha na bandia kutumia pesa zao chafu. Mnamo Februari 20, kamati za uhuru wa kiuchumi na kiraia hupiga kura juu ya sheria kali za kupambana na utapeli wa pesa, kufunika kamari mkondoni na kuhitaji kampuni kutoa habari sahihi zaidi juu ya wamiliki halisi.
Fedha chafu ni mchakato ya kuficha asili haramu wa mali (kwa kawaida fedha) ili kwamba haiwezi kuhusishwa na uhalifu (mfano, biashara ya madawa ya kulevya, mikono na binadamu, wizi, unyang'anyi, rushwa nk).Jinsi inavyofanya kazi
Wahalifu wana njia nyingi ya kuficha fedha chafu, lakini kwa kawaida lina ya hatua tatu:
| 1. uwekaji | 2. layering | 3. Ushirikiano |
| Waweke pesa chafu katika akaunti ya benki. Mifano: splitting fedha katika kiasi kidogo kwa ajili ya usafirishaji nje ya nchi rahisi; kubadilisha ndani ya baa dhahabu au hundi | Kuficha asili haramu wa fedha. Mifano: waya uhamisho, splitting kati ya akaunti ya benki, nchi, watu binafsi, makampuni | Kujenga dhahiri asili ya kisheria kwa fedha halafu ingiza tena mzunguko wa kawaida wa uchumi. Mifano: kujenga mikataba uwongo, ankara, mikopo; uzushi casino winnings, disguising umiliki wa mali |
Chanzo: OECD
mbinu maarufu
-
Uwongo ankara: ankara hutolewa kwa ajili ya huduma ya uwongo au kwa ajili ya chini ya thamani alisema. Hii itawezesha kampuni kuhalalisha kiasi ina katika akaunti zake za benki, kuwafanya halali.
-
Kampuni za mbele: Ili "kuosha" pesa haramu, amana za benki hufanywa kupitia kampuni za ganda (ambazo zipo kwenye karatasi tu) au biashara (pia inajulikana kama kampuni za mbele) ambazo zimeunganishwa moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na shirika la uhalifu.
Sheria mpya itahakikisha uwazi na maelezo ya jumla nzuri ya shughuli za kifedha, na kufanya kuwa vigumu kuanzisha makampuni bandia na kuhamisha fedha chafu kutoka akaunti moja hadi nyingine.
kura jumba hili linatarajiwa kufanyika katika Machi. Mazungumzo na Baraza na Tume ya Ulaya ni uwezekano wa kuanza wakati Italia inachukua urais wa Baraza katika sehemu ya pili ya mwaka.
Shiriki nakala hii:
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulaes kwa Luk Vervae
Aliyekuwa Idara ya Sheria ya Marekani na Maafisa wa FBI waliweka kivuli kwenye kesi dhidi ya Ilan Shor
CMG inaandaa Tamasha la 4 la Kimataifa la Video za Lugha ya Kichina kuadhimisha 2024 Siku ya Umoja wa Mataifa ya Lugha ya Kichina
Suluhisho au straitjacket? Sheria mpya za fedha za EU
Wabunge wa Ulaya wanamwandikia Rais Biden
Nafasi ya PLD inapata ufadhili wa euro milioni 120
Msaada wa EU kwa wakimbizi huko Türkiye: hakuna athari ya kutosha
Kupunguza Bunge la Ulaya kuwa Mlezi asiye na meno
Jamhuri ya Moldova: EU huongeza muda wa hatua za vizuizi kwa wale wanaojaribu kudhoofisha, kudhoofisha au kutishia uhuru wa nchi.
Cameron Anataka Mahusiano Madhubuti ya Kazakh, Anaitangaza Uingereza kama Mshirika Bora wa Kanda
Tobaccogate Inaendelea: Kesi ya kuvutia ya Ufuatiliaji wa Dentsu
Ziara ya Bwana Cameron inaonyesha umuhimu wa Asia ya Kati
Wabunge wa Ulaya wanamwandikia Rais Biden
Hatua Chanya za Thailand: Mageuzi ya Kisiasa na Maendeleo ya Kidemokrasia
Kamishna anatoa wito kwa Timu ya Ulaya mbinu ya uhamiaji wa wafanyikazi
Mapinduzi ya Hali ya Hewa katika Misitu ya Ulaya: Mbuga za Kwanza za Hifadhi ya Kaboni Duniani huko Estonia
Vipindi viwili 2024 vitaanza: Hii ndiyo sababu ni muhimu
Ujumbe wa Rais Xi Jinping wa Mwaka Mpya wa 2024
Ziara ya kutia moyo kote China
Muongo wa BRI: Kutoka maono hadi ukweli
"Cults Sneaking" - Uchunguzi wa hali halisi ulioshinda tuzo ulifanyika Brussels
Dini na Haki za Watoto - Maoni kutoka Brussels
Zaidi ya waumini 100 wa Kanisa walipigwa na kukamatwa katika Mpaka wa Uturuki
Kuimarisha Ushirikiano wa Nishati na Azabajani - Mshirika wa Kutegemewa wa Ulaya kwa Usalama wa Nishati.
-
Duniasiku 5 iliyopitaDénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulaes kwa Luk Vervae
-
Moldovasiku 5 iliyopitaAliyekuwa Idara ya Sheria ya Marekani na Maafisa wa FBI waliweka kivuli kwenye kesi dhidi ya Ilan Shor
-
China-EUsiku 5 iliyopitaCMG inaandaa Tamasha la 4 la Kimataifa la Video za Lugha ya Kichina kuadhimisha 2024 Siku ya Umoja wa Mataifa ya Lugha ya Kichina
-
Bunge la Ulayasiku 4 iliyopitaSuluhisho au straitjacket? Sheria mpya za fedha za EU