Aliyekuwa Idara ya Sheria ya Marekani na Maafisa wa FBI waliweka kivuli kwenye kesi dhidi ya Ilan Shor

Uchambuzi mpya unatia shaka zaidi ushahidi dhidi ya Ilan Shor huku maafisa wawili wakuu wa zamani wa kutekeleza sheria wa Marekani wakiwasilisha matokeo yao, baada ya kufanya mapitio ya ushahidi wa mahakama uliowasilishwa dhidi ya Shor kuhusiana na kesi ya ulaghai ya benki.

Mnamo mwaka wa 2016, Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Kupambana na Ufisadi ya Moldova ilimshtaki Shor kwa ulaghai na ulanguzi wa pesa kuhusiana na kuanguka kwa benki za Moldova.

Justin Weddle ana uzoefu mkubwa wa kuchunguza uhalifu uliopangwa na utakatishaji fedha, hapo awali aliwahi kuwa Mwanasheria Msaidizi wa Marekani katika Wilaya ya Kusini mwa New York na Mshauri Mkazi wa Kisheria wa Idara ya Haki ya Marekani kwa vituo viwili vya ushirikiano wa utekelezaji wa sheria vilivyoko Bucharest, vinavyolenga zaidi. uhalifu mpana na rushwa katika kanda, ikiwa ni pamoja na katika Moldova.

Katika mapitio yake ya ushahidi dhidi ya Shor, Weddle anahoji ushahidi ambao Mahakama ilichukua maamuzi yake, akisema kuwa: “Kwa sababu sehemu muhimu za uamuzi wa Mahakama ya Rufani ziliegemea kwa mashahidi wasio na uwezo, ambao walitoa uvumi tu, kwa njia ya un. -ushahidi na ushuhuda unaokabiliwa na usioweza kupimika, inashindwa kuishi kulingana na kanuni za kimsingi zinazohakikisha kutegemewa kulingana na kanuni za mfumo wa haki wa Marekani."

Anaongeza kuwa "uamuzi wa Mahakama ya Rufaa ya Moldova wala hoja zake, hazipaswi kuchukuliwa kama msingi unaotegemeka kwa taasisi za Marekani kufikia mahitimisho kuhusu Shor na mwenendo wake."

Weddle pia anaonyesha matatizo ya msingi ya Mahakama ya Moldova, akirejelea Idara ya Jimbo la Marekani na kuripoti kwa umma kuhusu ukosefu wa uhuru na kutopendelea katika mahakama ya Moldova. Anaandika kwamba “ukweli kwamba Mahakama ya Rufani ilitegemea ushahidi usiofaa licha ya pingamizi na hoja za Shor kuhusu kasoro za ushahidi unaonyesha kwamba mahakama haikuwa huru au isiyopendelea. Hii inaonyesha sababu nyingine kwamba uamuzi wa Mahakama ya Rufani haukidhi viwango vya Marekani vya kutegemewa.”

matangazo

Matthew Hoke ni Ajenti Maalum wa Shirika la Upelelezi la Shirikisho la Marekani (“FBI”) aliye na uzoefu wa zaidi ya miaka 26 akiongoza uchunguzi wa uhalifu wa hali ya juu, unaovuka mipaka katika maeneo mengi ya mamlaka, ikiwa ni pamoja na Ukraine, Romania, Uingereza na Ufini.

Alifanya mapitio tofauti ya kesi dhidi ya Shor, akimalizia kwamba “kulikuwa na kasoro za nyenzo katika uchunguzi wa Shor na serikali ya Moldova” na kwamba “mamlaka za Moldova zilishindwa kuchukua hatua fulani za msingi sana—karibu akili ya kawaida—ili kupima uhalali. na nguvu ya ushahidi muhimu ambao uliwasilishwa mahakamani, ikiwa ni pamoja na taarifa iliyotolewa na kampuni ya ushauri ya mtu wa tatu ambayo ilifanya tathmini mahsusi kwa madhumuni ya ukaguzi wa ndani na hali ya udhalilishaji ya taarifa za hiari za mshtakiwa”

Sawa na hitimisho la Weddle, Hoke anaamini kwamba nchini Marekani, ushahidi uliotolewa dhidi ya Shor haungepitisha kizingiti cha kisheria cha kufunguliwa mashitaka. Anaandika kwamba "Kwa kuzingatia makosa haya, uchunguzi, kwa maoni yangu, haungetosha kupitisha kizingiti cha mashtaka ya DOJ, kama uchunguzi ungefanywa nchini Marekani na FBI."

Akitegemea uzoefu wake wa kuchunguza uhalifu katika Ulaya Mashariki, Hoke anapendekeza kwamba inasadikika kwamba Shor alitumiwa kama mbuzi wa kuadhibu, akiandika kwamba “Hasa, kesi ya Shor inathibitisha uzoefu wangu katika mataifa ya zamani ya Sovieti ambako si jambo la kawaida kwa wafanyabiashara binafsi na oligarchs kuwanyang'anya oligarchs/wafanyabiashara wengine wasio na nguvu." Hoke anaangazia ukweli kwamba Shor alikuwa mfanyabiashara kijana ambaye hakuwa na thamani ya chini kabisa, umaarufu na ushawishi wa kisiasa ambaye alijihusisha na mpango huu miaka kadhaa baada ya benki kuwa tayari kufilisika. Hoke asema "Kwa hivyo, ukweli kwamba Shor alihukumiwa kifungo kama hicho kuliko washiriki wengine wenye hatia zaidi ni ngumu kuelewa."

Anasema zaidi "Kulingana na uzoefu wangu, makosa ambayo nimeelezea katika ripoti hii yanaleta shaka kubwa kwamba uchunguzi ulifanyika kwa masimulizi yaliyoendeshwa na serikali kuu na ya awali kwa lengo la kumtia hatiani mlengwa."

Hoke pia anaangazia kasi ya rekodi ambayo uchunguzi dhidi ya Shor ulifanyika, anasema kwamba "Nina shaka ikiwa uchunguzi wa kina ungeweza kufanywa ndani ya miezi 20 kwa kesi kama ya Shor. Ulikuwa uchunguzi tata wa uhalifu wa kifedha uliohusisha madai ya wizi wa dola bilioni 1 na kuwalenga wanasiasa na wafanyabiashara wenye nguvu zaidi nchini.

Weddle na Hoke pia waliibua wasiwasi mkubwa kuhusiana na ushahidi uliotolewa na shahidi mkuu dhidi ya Shor, Matei Dohotaru, pamoja na ripoti za Kroll ambazo ziliunda msingi wa kuhukumiwa. Weddle anasema kwamba: ““Ushahidi” wa Dohotaru haukuwa na uwezo na haukuwa chini ya makabiliano ya Shor au kuhojiwa. Dohotaru alikuwa—kwa idhini yake mwenyewe—afisa wa Benki ya Kitaifa ya Moldova ambaye hakuwa na ujuzi wa kibinafsi kuhusu shughuli za Banca de Economii au Banca Sociala.” Na kwamba "Badala ya ujuzi wa kibinafsi, Dohotaru alitoa maoni na dhana zake, mara nyingi kulingana na viwango vingi vya msingi visivyojulikana".

Hoke pia anabainisha kuwa mawakili wa utetezi wa Shor walikataliwa kuhoji Dohotaru. Hoke asema kwamba kulingana na uzoefu wake, “hizi ni dalili zinazofaa kwamba hakuna ripoti za Kroll wala taarifa za Dohotaru zinazotegemea ripoti za Kroll ambazo hazijajaribiwa na upande wa mashtaka wakati wowote.”

Kuhusiana na ripoti za Kroll Hoke anaandika kwamba hakuweza kupata marejeleo yoyote ya uchambuzi huru uliofanywa na mamlaka ya Moldova ili kupima matokeo ya Kroll. Badala yake, anaandika, "marejeleo ya ripoti za Kroll katika hukumu za mahakama inaonyesha kwa nguvu kwamba mamlaka ilichukua ripoti za Kroll kwa thamani halisi".

Akiwa na uzoefu wa kibinafsi katika kufanya kazi na Kroll, Hoke anaandika “Sikumbuki kesi hata moja katika kipindi cha kazi yangu ambapo matokeo ya Kroll yalisomwa kuwa ushahidi bila aina yoyote ya uchambuzi/uhakiki huru na mamlaka. Sababu ni dhahiri—Kroll si mamlaka ya uchunguzi yenyewe na kuchukua matokeo yake kwa njia dhahiri kutamaanisha kwamba wanafanya uchunguzi kwa niaba ya mamlaka. Hili halikubaliki.”

Mnamo Desemba 2023, Matei Dohotaru aliondolewa na timu ya wanasheria wa Shor nchini Marekani kufuatia hatua ya kisheria iliyofaulu. Wakati wa kuwasilisha kesi hiyo, hakuweza tena kuthibitisha kuwa ana ufahamu wa ushahidi wa madai aliyotoa dhidi ya Shor mwaka wa 2017.

Kesi dhidi ya Ilan Shor bado inaendelea katika Mahakama Kuu ya Moldova.

Shiriki nakala hii: