Leo (21 Februari) mkurugenzi wa Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Fedha (FinCEN) wa Idara ya Hazina ya Merika alitembelea makao makuu ya Europol na kujadili ...
Mamlaka ya Benki ya Uropa (EBA) wamefungua uchunguzi rasmi juu ya ukiukaji wa sheria za Muungano na Mamlaka ya Huduma za Fedha ya Estonia (Finantsinspektsioon) na ...
Leo (18 Februari), Tume imepitisha orodha yake mpya ya nchi 23 za tatu zilizo na upungufu wa kimkakati katika mifumo yao ya kupambana na wizi wa fedha na mifumo ya ufadhili wa kigaidi. ...
Tume ya Ulaya inafuatilia moja ya hatua zilizowekwa katika pendekezo la Jimbo la Rais Juncker la Jumuiya ya kuimarisha usimamizi wa utapeli wa pesa ....
Ya hivi karibuni katika safu ya tafiti zilizoamriwa na kikundi cha Kushoto cha Bunge la Ulaya (GUE / NGL) kinachoangalia ushuru wa EU kinazinduliwa, na mwelekeo ukibadilika ...
Kufanya kazi pamoja na Europol, Eurojust na Shirikisho la Benki ya Ulaya (EBF), vikosi vya polisi kutoka zaidi ya Mataifa 20 viliwakamata watu 168 (hadi sasa) kama sehemu ya ...
Hatua mpya za kukabiliana na utapeli wa pesa na sheria ya jinai zimeanza kutumika kote EU. Sheria mpya zitahakikisha kuwa wahalifu hatari na ...