Kuungana na sisi

Uhalifu

#DontBeAMule - Zaidi ya # 1,500 #MoneyMule zilizoainishwa ulimwenguni #Upunguzi wa Fedha

SHARE:

Imechapishwa

on

Tunatumia usajili wako kutoa yaliyomo kwa njia ambazo umeridhia na kuboresha uelewa wetu kwako. Unaweza kujiondoa wakati wowote.

 

Kufanya kazi pamoja na Europol, Eurojust na Shirikisho la Benki ya Ulaya (EBF), majeshi ya polisi kutoka zaidi ya Mataifa ya 20 walikamatwa watu wa 168 (hadi sasa) kama sehemu ya kuporomoka kwa fedha za ufugaji wa fedha, Ulaya Money Mule Action (EMMA). Swoop hii ya kimataifa, ya nne ya aina yake, ilikuwa na lengo la kukabiliana na suala la 'nyani za fedha,' ambao huwasaidia wahalifu kufukuza milioni ya euro yenye thamani ya pesa chafu.

Toleo la mwaka huu la EMMA lilikuwa na ushiriki wa vyombo vya kutekeleza sheria kutoka Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Jamhuri ya Czech, Denmark, Estonia, Finland, Ufaransa, Ugiriki, Ujerumani, Hungary, Ireland, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Uholanzi, Poland, Ureno, Romania, Slovenia, Hispania, Uswidi, Australia, Moldova, Norway, Uswisi, Uingereza na Marekani.

matangazo

Kote Ulaya na zaidi, nyaraka za fedha za 1504 zilifafanuliwa, na kusababisha uhamisho wa 168, na waandaaji wa fedha wa 140. Uchunguzi wa jinai wa 837 ulifunguliwa, wengi wao bado wanaendelea. Zaidi ya mabenki ya 300, vyama vya benki za 20 na taasisi nyingine za kifedha zilisaidiwa kutoa ripoti ya uchangamfu wa pesa za 26376 za pesa, kuzuia kupoteza kwa jumla ya € 36,1 milioni. Jamii kubwa ya mabenki ya kimataifa na Ulaya ilitoa msaada wakati inahitajika wakati wa miezi mitatu ya utekelezaji na kujitolea kuhamasisha nchi zao. Mara nyingine tena, hii inaonyesha umuhimu wa majibu ya haraka na ya kuratibu na utekelezaji wa sheria na sekta ya benki.

Kwa nini watu huwasaidia wahalifu kufungua pesa?

Ng'ombe za fedha ni watu ambao, mara nyingi bila kujua, wameajiriwa na mashirika ya uhalifu kama mawakala wa ufugaji fedha ili kujificha asili ya pesa zilizopatikana. Uliofanywa na ahadi ya pesa rahisi, fedha za kuibiwa kwa nyumbu kati ya akaunti, mara kwa mara katika nchi tofauti, kwa niaba ya wengine na hutolewa sehemu ya fedha ambazo hupita kupitia akaunti zao.

matangazo

Wahamiaji wa nchi, wasio na ajira, na watu katika shida ya kiuchumi mara nyingi huwa kati ya wengi wanaohusika na uhalifu huu. Mwaka huu, kesi zinazohusisha vijana waliochaguliwa na waajiri wa fedha za mule wanaongezeka, na wahalifu wanazidi kuwalenga wanafunzi wenye matatizo ya kifedha ili kupata akaunti zao za benki.

Wakati nyumbu zinatayarishwa kupitia njia nyingi, wahalifu wanaendelea zaidi na vyombo vya habari vya kijamii kuajiri washirika wapya, kwa njia ya matangazo ya kazi bandia au kupata-tajiri-posts haraka.

Ingawa hii inaweza kuonekana kama pesa ya haraka na rahisi - yote inachukua ni bonyeza ili uhamishe fedha kutoka akaunti hadi nyingine - kuruhusu kundi la jinai kutumia akaunti ya benki moja inaweza kuwa na madhara makubwa ya kisheria. Wajumbe wanaweza kukabiliwa kifungo cha muda mrefu na kupata rekodi ya makosa ya jinai ambayo inaweza kuathiri sana maisha yao yote, kama vile kamwe kuwa na uwezo wa kupata mikopo au kufungua akaunti ya benki.

#DontBeAMule

Kuongeza ufahamu wa aina hii ya udanganyifu, Kampeni ya ufahamu wa fedha za muling #DontBeAMule imeanza kote Ulaya. Kwa nyenzo za kuhamasisha, zinazopatikana kwa kupakuliwa katika lugha za 25, kampeni itawajulisha umma kuhusu jinsi wahalifu wanavyofanya kazi, jinsi wanaweza kujikinga na nini cha kufanya ikiwa wanaathirika.

Kwa wiki ijayo, washirika wa kimataifa wa kutekeleza sheria na mamlaka ya mahakama, pamoja na taasisi za fedha, watasaidia kampeni katika ngazi ya kitaifa.

Je! Unadhani unaweza kutumika kama nyumbu? Tenda sasa kabla ya kuchelewa: kuacha kuhamisha fedha na kumjulisha benki yako na polisi yako ya kitaifa mara moja.

Fuata kampeni ya kuzuia EMMA hapa

Europol na EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube na LinkedIn

EBF Twitter @Wapdam, Facebook na Linkedin

#DontBeaMule

Uhalifu

Soko la kokeni la Uropa: Ushindani zaidi na vurugu zaidi

Imechapishwa

on

Vurugu zaidi, tofauti na ushindani: hizi ndio sifa kuu za biashara ya kokeni huko Uropa. Mpya Ripoti ya Ufahamu wa Cocaine, iliyozinduliwa leo (8 Septemba) na Europol na UNODC, inaelezea mienendo mpya ya soko la kokeni, ambayo inawakilisha tishio dhahiri kwa usalama wa Uropa na ulimwengu. Ripoti hiyo ilizinduliwa kama sehemu ya mpango wa kazi wa CRIMJUST - Kuimarisha ushirikiano wa haki ya jinai kando ya njia za biashara ya dawa za kulevya ndani ya mfumo wa Mpango wa Utiririshaji Haramu Ulimwenguni wa Jumuiya ya Ulaya.

Kugawanyika kwa mazingira ya uhalifu katika nchi chimbuko kumeunda fursa mpya kwa mitandao ya uhalifu wa Uropa kupokea usambazaji wa moja kwa moja wa kokeni, na kukata wapatanishi. Ushindani huu mpya katika soko umesababisha kuongezeka kwa usambazaji wa kokeni na kwa sababu hiyo kwa vurugu zaidi, mwelekeo ulioibuka katika Tathmini Kubwa ya Uhalifu na Taratibu ya Uhalifu ya Europol 2021. Hapo awali ukiritimba mkubwa katika usambazaji wa jumla wa kokeni kwa masoko ya Ulaya umepingwa na mitandao mpya ya biashara. Kwa mfano, mitandao ya jinai ya Magharibi mwa Balkan, imeanzisha mawasiliano ya moja kwa moja na wazalishaji na kupata nafasi maarufu katika usambazaji wa jumla wa kokeni. 

Ripoti hiyo inaonyesha umuhimu wa kuingilia chanzo kama soko hili linasababishwa sana na ugavi. Kuimarisha ushirikiano na kuongeza zaidi kubadilishana habari kati ya mamlaka ya utekelezaji wa sheria kutaongeza ufanisi wa uchunguzi na kugundua usafirishaji. Ripoti hiyo inaangazia umuhimu wa uchunguzi wa utakatishaji wa fedha kutafuta faida haramu na kutwaliwa kwa misaada inayohusiana na vitendo vya uhalifu. Uchunguzi huu wa kifedha ndio msingi wa vita dhidi ya usafirishaji wa cocaine, kuhakikisha kuwa shughuli za jinai hazilipi.

matangazo

Julia Viedma, mkuu wa idara ya Kituo cha Uendeshaji na Uchambuzi huko Europol alisema: "Usafirishaji wa kokeni ni moja wapo ya mambo muhimu ya usalama ambayo tunakabiliwa nayo katika EU hivi sasa. Karibu 40% ya vikundi vya wahalifu wanaofanya kazi huko Uropa wanahusika na biashara ya dawa za kulevya, na biashara ya kokeni inazalisha bilioni-euro kwa faida ya jinai. Kuelewa vizuri changamoto tunazokabiliana nazo kutatusaidia kukabiliana vyema na vitisho vurugu ambavyo mitandao ya usafirishaji wa kokeni inawakilisha kwa jamii zetu. "  

Chloé Carpentier, Mkuu wa Sehemu ya Utafiti wa Dawa za Kulevya katika UNODC, aliangazia jinsi "mienendo ya sasa ya mseto na kuenea kwa njia za usambazaji wa kokeni, wahusika wa uhalifu na njia zinawezekana kuendelea, ikiwa zitaachwa bila kudhibitiwa".

matangazo
Endelea Kusoma

coronavirus

Imefunuliwa: 23 wamefungwa juu ya udanganyifu wa barua pepe ya biashara ya COVID-19

Imechapishwa

on

Mpango wa kisasa wa ulaghai unaotumia barua pepe zilizoathiriwa na ulaghai wa malipo ya mapema umefunuliwa na mamlaka nchini Romania, Uholanzi na Ireland kama sehemu ya hatua iliyoratibiwa na Europol. 

Mnamo tarehe 10 Agosti, washukiwa 23 walikamatwa katika msururu wa uvamizi uliofanywa wakati huo huo katika Uholanzi, Romania na Ireland. Kwa jumla, maeneo 34 yalitafutwa. Wahalifu hawa wanaaminika kulaghai kampuni katika angalau nchi 20 za takriban milioni 1. 

Ulaghai huo uliendeshwa na kikundi cha uhalifu kilichopangwa ambacho kabla ya janga la COVID-19 tayari lilikuwa limetoa bidhaa zingine za uwongo kwa uuzaji mkondoni, kama vile tembe za mbao. Mwaka jana wahalifu walibadilisha modus operandi yao na kuanza kutoa vifaa vya kinga baada ya kuzuka kwa janga la COVID-19. 

matangazo

Kikundi hiki cha wahalifu - kilichojumuisha raia kutoka nchi tofauti za Kiafrika wanaoishi Ulaya, kiliunda anwani bandia za barua pepe na kurasa za wavuti sawa na zile za kampuni halali za jumla. Kuiga kampuni hizi, wahalifu hawa wangewahadaa wahasiriwa - haswa kampuni za Uropa na Asia, kuweka maagizo nao, wakiomba malipo mapema ili bidhaa zipelekwe. 

Walakini, uwasilishaji wa bidhaa hizo haukufanyika kamwe, na mapato yalinunuliwa kupitia akaunti za benki ya Kiromania zinazodhibitiwa na wahalifu kabla ya kutolewa kwa ATM. 

Europol imekuwa ikiunga mkono kesi hii tangu kuanza kwake mnamo 2017 na: 

matangazo
  • Kuwaleta pamoja wachunguzi wa kitaifa pande zote ambao wameona wakifanya kazi kwa karibu na Kituo cha Uhalifu wa Mtandaoni cha Europol (EC3) cha Europol kujiandaa kwa siku ya hatua;
  • kutoa maendeleo endelevu ya akili na uchambuzi kusaidia wachunguzi wa uwanja, na;
  • kupeleka wataalam wake wawili wa uhalifu wa kimtandao kwa uvamizi nchini Uholanzi ili kuunga mkono mamlaka ya Uholanzi kwa kukagua habari za wakati halisi zilizokusanywa wakati wa operesheni na kupata ushahidi unaofaa. 

Eurojusts iliratibu ushirikiano wa kimahakama kwa kuangalia misako hiyo na kutoa msaada kwa utekelezaji wa vyombo kadhaa vya ushirikiano wa kimahakama.

Hatua hii ilifanywa katika mfumo wa Jukwaa la Ulaya la Utamaduni Dhidi ya Vitisho vya Jinai (EMPACT).

Mamlaka yafuatayo ya utekelezaji wa sheria walihusika katika hatua hii:

  • Romania: Polisi wa Kitaifa (Poliția Română)
  • Uholanzi: Polisi wa Kitaifa (Politie)
  • Ireland: Polisi wa Kitaifa (An Garda Síochána)
  • Europol: Kituo cha Urafiki wa Ulimwengu wa Ulaya (EC3)
     
EMPACT

Katika 2010 Umoja wa Ulaya imeanzisha mzunguko wa sera ya miaka minne kuhakikisha mwendelezo mkubwa katika vita dhidi ya uhalifu mkubwa wa kimataifa na ulioandaliwa. Mnamo 2017 Baraza la EU liliamua kuendelea na Mzunguko wa Sera ya EU kwa kipindi cha 2018 - 2021. Inalenga kukabiliana na vitisho muhimu zaidi vinavyosababishwa na uhalifu wa kimataifa ulioandaliwa na mbaya kwa EU. Hii inafanikiwa kwa kuboresha na kuimarisha ushirikiano kati ya huduma husika za nchi wanachama wa EU, taasisi na wakala, pamoja na nchi zisizo za EU na mashirika, pamoja na sekta binafsi inapofaa. it-brottslighet ni moja ya vipaumbele kwa Mzunguko wa Sera.

Endelea Kusoma

Uhalifu

18 wamekamatwa kwa kusafirisha zaidi ya wahamiaji 490 katika njia ya Balkan

Imechapishwa

on

Maafisa kutoka Polisi wa Kiromania (Poliția Română) na Polisi wa Mpakani (Poliția de Frontieră Română), wakisaidiwa na Europol, walilisambaratisha kikundi cha uhalifu kilichopangwa kinachohusika na usafirishaji wa wahamiaji katika njia inayoitwa ya Balkan.

Siku ya hatua mnamo 29 Julai 2021 ilisababisha:

  • Utafutaji wa nyumba 22
  • Washukiwa 18 wamekamatwa
  • Ukamataji wa vifaa vya kufyatulia, gari tano za gari, simu za rununu na € 22 taslimu

Mtandao wa uhalifu, uliotumika tangu Oktoba 2020, ulikuwa na raia wa Misri, Iraqi, Syria na Kiromania. Kikundi cha wahalifu kilikuwa na seli katika nchi zilizo kwenye njia ya Balkan kutoka ambapo wawezeshaji wa mkoa walisimamia kuajiri, malazi na usafirishaji wa wahamiaji kutoka Jordan, Iran, Iraq na Syria. Seli kadhaa za uhalifu zilizo katika Rumania ziliwezesha kuvuka mpaka kutoka Bulgaria na Serbia ya vikundi vya wahamiaji na kupanga makazi yao ya muda katika eneo la Bucharest na magharibi mwa Romania. Wahamiaji hao walisafirishwa kwa njia ya magendo kwenda Hungary walipokuwa wakienda Ujerumani kama marudio ya mwisho. Kwa jumla, usafirishaji haramu wa wahamiaji 26 ulikamatwa na wahamiaji 490 waligunduliwa katika jaribio la kuvuka mpaka wa Romania kinyume cha sheria. Iliyopangwa vizuri sana, kikundi cha wahalifu kilihusika katika shughuli zingine za uhalifu pia, kama biashara ya dawa za kulevya, ulaghai wa hati na uhalifu wa mali.

matangazo

Hadi € 10,000 kwa kila mhamiaji

Wahamiaji walikuwa wakilipa kati ya € 4,000 na € 10,000 kulingana na sehemu ya usafirishaji. Kwa mfano, bei ya kuwezesha kuvuka kutoka Romania kwenda Ujerumani ilikuwa kati ya € 4,000 na € 5,000. Wahamiaji, ambao baadhi yao walikuwa familia zilizo na watoto wadogo, walilazwa katika hali mbaya sana, mara nyingi bila upatikanaji wa vyoo au maji ya bomba. Kwa nyumba salama, washukiwa walikodi makao au walitumia makazi ya washiriki wa kikundi, haswa iliyoko katika maeneo ya Kaunti ya Călărași, Kaunti ya Ialomița na Timișoara. Katika moja ya nyumba salama, yenye takriban mita 60, washukiwa walificha watu 2 kwa wakati mmoja. Wahamiaji hao walihamishwa katika mazingira hatarishi katika malori yaliyojaa kupita kiasi kati ya bidhaa na katika vani zilizofichwa kwenye maficho bila uingizaji hewa mzuri. 

Europol iliwezesha kubadilishana habari na kutoa msaada wa uchambuzi. Siku ya hatua, Europol ilipeleka mchambuzi mmoja kwenda Rumania kukagua habari za kiutendaji dhidi ya hifadhidata za Europol kwa wakati halisi ili kutoa mwongozo kwa wachunguzi katika uwanja huo. 

matangazo

Tazama video

Endelea Kusoma
matangazo
matangazo
matangazo

Trending