#DontBeamule - Zaidi ya XMUMX #MoneyMules zilizogunduliwa katika mto wa #MoneySundering duniani kote

| Desemba 6, 2018

Kufanya kazi pamoja na Europol, Eurojust na Shirikisho la Benki ya Ulaya (EBF), majeshi ya polisi kutoka zaidi ya Mataifa ya 20 walikamatwa watu wa 168 (hadi sasa) kama sehemu ya kuporomoka kwa fedha za ufugaji wa fedha, Ulaya Money Mule Action (EMMA). Swoop hii ya kimataifa, ya nne ya aina yake, ilikuwa na lengo la kukabiliana na suala la 'nyani za fedha,' ambao huwasaidia wahalifu kufukuza milioni ya euro yenye thamani ya pesa chafu.

Toleo la mwaka huu la EMMA lilikuwa na ushiriki wa vyombo vya kutekeleza sheria kutoka Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Jamhuri ya Czech, Denmark, Estonia, Finland, Ufaransa, Ugiriki, Ujerumani, Hungary, Ireland, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Uholanzi, Poland, Ureno, Romania, Slovenia, Hispania, Uswidi, Australia, Moldova, Norway, Uswisi, Uingereza na Marekani.

Kote Ulaya na zaidi, nyaraka za fedha za 1504 zilifafanuliwa, na kusababisha uhamisho wa 168, na waandaaji wa fedha wa 140. Uchunguzi wa jinai wa 837 ulifunguliwa, wengi wao bado wanaendelea. Zaidi ya mabenki ya 300, vyama vya benki za 20 na taasisi nyingine za kifedha zilisaidiwa kutoa ripoti ya uchangamfu wa pesa za 26376 za pesa, kuzuia kupoteza kwa jumla ya € 36,1 milioni. Jamii kubwa ya mabenki ya kimataifa na Ulaya ilitoa msaada wakati inahitajika wakati wa miezi mitatu ya utekelezaji na kujitolea kuhamasisha nchi zao. Mara nyingine tena, hii inaonyesha umuhimu wa majibu ya haraka na ya kuratibu na utekelezaji wa sheria na sekta ya benki.

Kwa nini watu huwasaidia wahalifu kufungua pesa?

Ng'ombe za fedha ni watu ambao, mara nyingi bila kujua, wameajiriwa na mashirika ya uhalifu kama mawakala wa ufugaji fedha ili kujificha asili ya pesa zilizopatikana. Uliofanywa na ahadi ya pesa rahisi, fedha za kuibiwa kwa nyumbu kati ya akaunti, mara kwa mara katika nchi tofauti, kwa niaba ya wengine na hutolewa sehemu ya fedha ambazo hupita kupitia akaunti zao.

Wahamiaji wa nchi, wasio na ajira, na watu katika shida ya kiuchumi mara nyingi huwa kati ya wengi wanaohusika na uhalifu huu. Mwaka huu, kesi zinazohusisha vijana waliochaguliwa na waajiri wa fedha za mule wanaongezeka, na wahalifu wanazidi kuwalenga wanafunzi wenye matatizo ya kifedha ili kupata akaunti zao za benki.

Wakati nyumbu zinatayarishwa kupitia njia nyingi, wahalifu wanaendelea zaidi na vyombo vya habari vya kijamii kuajiri washirika wapya, kwa njia ya matangazo ya kazi bandia au kupata-tajiri-posts haraka.

Ingawa hii inaweza kuonekana kama pesa ya haraka na rahisi - yote inachukua ni bonyeza ili uhamishe fedha kutoka akaunti hadi nyingine - kuruhusu kundi la jinai kutumia akaunti ya benki moja inaweza kuwa na madhara makubwa ya kisheria. Wajumbe wanaweza kukabiliwa kifungo cha muda mrefu na kupata rekodi ya makosa ya jinai ambayo inaweza kuathiri sana maisha yao yote, kama vile kamwe kuwa na uwezo wa kupata mikopo au kufungua akaunti ya benki.

#DontBeAMule

Kuongeza ufahamu wa aina hii ya udanganyifu, Kampeni ya ufahamu wa fedha za muling #DontBeAMule imeanza kote Ulaya. Kwa nyenzo za kuhamasisha, zinazopatikana kwa kupakuliwa katika lugha za 25, kampeni itawajulisha umma kuhusu jinsi wahalifu wanavyofanya kazi, jinsi wanaweza kujikinga na nini cha kufanya ikiwa wanaathirika.

Kwa wiki ijayo, washirika wa kimataifa wa kutekeleza sheria na mamlaka ya mahakama, pamoja na taasisi za fedha, watasaidia kampeni katika ngazi ya kitaifa.

Je! Unadhani unaweza kutumika kama nyumbu? Tenda sasa kabla ya kuchelewa: kuacha kuhamisha fedha na kumjulisha benki yako na polisi yako ya kitaifa mara moja.

Fuata kampeni ya kuzuia EMMA hapa

Europol na EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube na LinkedIn

EBF Twitter @Wapdam, Facebook na Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

jamii: Frontpage, Uhalifu, EU, fedha chafu, Fedha chafu