#Danske - Mamlaka ya Benki ya Ulaya yafungua uchunguzi juu ya wasimamizi wa utapeli wa pesa wa Estonia na Denmark

Mamlaka ya Mabenki ya Ulaya (EBA) imefungua uchunguzi rasmi juu ya ukiukaji wa Sheria ya Umoja wa Mataifa na Mamlaka ya Huduma za Fedha za Uestonia (Finantsinspektsioon) na Mamlaka ya Huduma za Fedha za Denmark (Finanstilsynet) kuhusiana na shughuli za ufugaji wa fedha zilizounganishwa na Danske Bank na Kiestonia tawi hasa.

Kuanza kwa uchunguzi ifuatavyo barua kutoka kwa Tume ya Ulaya inayoomba EBA kutumia nguvu zake kuchunguza ikiwa kunaweza kuwa na kushindwa na mamlaka ya Uestonia na Denmark kuwa na uwezo wa kuzingatia wajibu wao chini ya sheria ya Muungano. Kabla ya kufungua rasmi uchunguzi, EBA ilifanya maswali ya awali na mamlaka zote mbili.

Uchunguzi umefunguliwa chini ya Ibara ya 17 ya Kanuni ya Uanzishaji ya EBA. Ambapo uchunguzi unasababisha kupatikana kwa ukiukaji wa sheria ya Muungano, Ibara ya 17 inatoa kwamba EBA inaweza kushughulikia pendekezo kwa mamlaka inayofaa inayohusika kuchukua hatua muhimu ya kufuata sheria za Muungano.

Mwenyekiti wa Mamlaka ya Kiestonia Kilvar Kessler alisema: "Finantsinspektsioon imetoa Mamlaka ya Benki ya Ulaya kuwasilisha kwa undani kazi yetu ya usimamizi kwa miaka kadhaa katika Danske Bank na tuko tayari kuendelea kufanya kazi pamoja kwa uwazi kamilifu. Tuna hakika kuwa EBA itawafanyia wasimamizi sawa na kwamba utaratibu huo huo utafanyika kwenye kesi zingine zinazofanana ambazo zinajulikana kwa sasa na wengine wasimamizi wa kifedha wa nchi hizo ambazo zimegundua kesi hiyo. "

Bodi ya usimamizi wa Finantsinspektsioon ilitoa amri kwa Danske Bank leo (9 Februari) kuzuia tawi la benki kufanya kazi nchini Estonia. Benki lazima iacha shughuli zake huko Estonia ndani ya miezi minane. Kessler alikuwa muhimu kwa mdhibiti wa Denmark, akisema kuwa Finantsinspektsioon ilikuwa taasisi pekee huko Estonia au Denmark kuitikia kazi za Benki ya Danske: "Tuna haki ya kumaliza mara moja na kwa wote kwa kesi hii ya kipekee na ya bahati mbaya, kama ukiukaji mkubwa na kwa kiasi kikubwa wa sheria za mitaa zimefanyika Estonia kupitia tawi la benki ya kigeni, na hii imechukua pigo kubwa kwa uwazi, uaminifu na sifa ya soko la kifedha la Estonia, wakati mamlaka ya usimamizi wa nyumba nchi imeshughulikia benki kwa upole. "

FSA ya Kidenmaki, inasema kwamba usimamizi wa matawi ya kigeni na tanzu za Benki ya Danske hufanywa na mamlaka ya usimamizi ya nchi zinazohusika na kwamba haielewi maoni ya Fininsinspektsioon kwamba majukumu yanatarajiwa kuwa tofauti katika nchi zingine.

matangazo

Shiriki nakala hii: