Usimamizi mkali: Wasimamizi wa benki wanakubaliana juu ya utaratibu wa ushirikiano wa kupambana na #MoneyLaundering

Tume ya Ulaya inafuatilia moja ya hatua zilizowekwa katika Jimbo la Rais Juncker la Jumuiya pendekezo kuimarisha usimamizi wa ufuatiliaji wa fedha.

Benki Kuu ya Ulaya na mamlaka za kitaifa zinazosimamia uzingatiaji wa taasisi za kifedha na majukumu ya EU ya kuzuia pesa, kwa ushirikiano wa karibu na Tume ya Ulaya na Mamlaka ya Usimamizi wa Ulaya, wamefikia makubaliano juu ya utaratibu mpya wa ushirikiano.

Mkataba unafafanua hatua zinazohitajika kuchukuliwa wakati kiungo dhaifu kinapatikana katika mfumo na jinsi taarifa halisi itabadilishana, ili ushirikiano katika mapambano dhidi ya fedha za ufugaji wa fedha unafanyika kwa njia ya ufanisi na ya wakati.

Utulivu wa Fedha, Huduma za Fedha na Makamu wa Rais wa Muungano wa Masoko ya Mitaji Valdis Dombrovskis alisema: "Leo Ulaya inafikia hatua nyingine katika kutekeleza ajenda yetu ya kuimarisha usimamizi wa utoroshwaji wa fedha. Wasimamizi wa benki na wasimamizi wa utapeli wa fedha lazima washirikiane kwa pamoja ili wasipe nafasi yoyote ya utapeli wa pesa. Ulaya. "

Haki, Ulinganifu wa Jinsia na Kamishna wa Wafanyabiashara Véra Jourová aliongeza: "EU ina sheria kali za kupinga fedha za ufuatiliaji fedha, ambazo zinatumiwa na mamlaka ya kupambana na fedha za kitaifa. Fedha na wahalifu hawajui mipaka yoyote, kwa hiyo tunahitaji mamlaka na wasimamizi wa Ulaya kuitikia kwa njia thabiti. Mkataba huu ni ishara iliyo wazi ya ushirikiano huu ulioboreshwa. "

Mkataba huo una sheria za kina juu ya aina gani ya habari inapaswa kubadilishwa, chini ya hali gani, na ni siri gani na ulinzi wa data utatumika kulinda data za kifedha za raia na kampuni.

Utoaji huu pia umeonyesha kama kipaumbele katika Mpango wa Hatua uliopitishwa katika Baraza la ECOFIN ya 4 Desemba 2018, na ni mahitaji ya  Maagizo ya Kupambana na Fedha ya Kupambana na Fedha ya 5th ambayo lazima iwe kazi kikamilifu kote EU kwa Januari 2020. Maelezo zaidi juu ya kupambana na kupambana na fedha chafu inaweza kupatikana online.

matangazo

Shiriki nakala hii: