#Europol - Ushirikiano wa Transatlantic: Kupambana na uhalifu wa kifedha pamoja #FinCen

| Februari 21, 2019

Leo (21 Februari) mkurugenzi wa Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Fedha (FinCEN) wa Idara ya Umoja wa Mataifa ya Hazina alitembelea makao makuu ya Europol na kujadili jinsi Europol na FinCEN wanaweza kufanya kazi pamoja ili kulinda mfumo wa kifedha wa kimataifa kutokana na matumizi mabaya.

FinCEN katika Europol

Mkurugenzi wa Mtandao wa Uhalifu wa Uhalifu wa Fedha Kenneth A. Blanco na Mkurugenzi wa Uendeshaji wa Europol Naibu Mkurugenzi Mtendaji Wil van Gemert alikubali kupeleka afisa wa mawasiliano wa FinCEN kwenye makao makuu ya Europol huko The Hague, Uholanzi. Afisa wa ushirika atasaidia na kuunganisha ushirikiano kati ya FinCEN, Europol na nchi za wanachama - hasa, wakati wa kubadilishana habari.

Van Gemert alisema: "Europol imeundwa kufanya kazi kwa kushirikiana na mashirika ya utekelezaji wa sheria, idara za serikali na wadau wengine. Tunakubali wazo la akili ya pamoja, kwa maana ya kikundi kikubwa cha watu wanaokusanya na kugawana ujuzi wao, maoni ya kimkakati na ujuzi kwa lengo la kuzuia na kupambana na aina zote za uhalifu mkubwa wa kimataifa na wa kupangwa, uhalifu wa cyber na ugaidi. Mfumo wa maofisa wa uhamasishaji unahakikisha kuwa maslahi ya wadau wetu yanawakilishwa katika makao makuu ya Europol. "

"Mkataba huu unaimarisha ushirikiano bora kati ya FinCEN na Europol na itasaidia kuwezesha kubadilishana habari muhimu za kifedha kwa njia bora zaidi na ufanisi ili kulinda vizuri mfumo wetu wa kifedha na wananchi kutokana na madhara," alisema Blanco. "Tuna bahati ya kuwa na uwezo wa kutoa mshikamano wa kujitolea na wenye vipaji ambao wamejihusisha na jukumu letu la kutunza mataifa na familia zetu salama kwa pande zote mbili za Atlantic na zaidi."

Shughuli zote za uhalifu zinazalisha faida, mara nyingi kwa njia ya fedha, kwamba wahalifu wanataka kutafuta chafu kwa njia mbalimbali. Wakati uhuru wa fedha ni kosa kwa haki yake, pia inahusiana na aina nyingine za uhalifu mkubwa na uliopangwa. Mfanyabiashara wa msingi wa biashara ya fedha za launderers ni kufanya huduma za ufuatiliaji wa fedha kwa niaba ya vikundi vingine vya makosa ya jinai.

Njia iliyounganishwa

Kiwango cha ufugaji wa fedha ni vigumu kutathmini, lakini inachukuliwa kuwa muhimu. Kitengo cha Ushauri wa Fedha cha Europol kina jukumu pana katika eneo la kupambana na ufuatiliaji wa fedha, ugaidi wa ugaidi na kufufua mali. Kitengo cha Ushauri wa Fedha hutoa Mataifa ya Mataifa kwa akili na msaada wa kitaalamu ili kuzuia na kukabiliana na fedha za kimataifa za ufugaji wa fedha na shughuli za fedha za ugaidi na kusaidia mataifa wanachama wakati wa kurejesha mapato ya uhalifu. Lengo kuu la ufuatiliaji wa fedha, ugaidi wa ugaidi na uchunguzi wa mali ni kutambua wahalifu wanaohusika, kuharibu washirika wao, na kupona na kupokea mapato ya uhalifu wao.

Ujumbe wa FinCEN ni kulinda mfumo wa kifedha kutoka kwa matumizi mabaya, kupambana na pesa za fedha, na kukuza usalama wa taifa kupitia matumizi ya kimkakati ya mamlaka ya kifedha na ukusanyaji, uchambuzi, na usambazaji wa akili za kifedha.

Jinsi FinCen inavyofanya kazi

FinCEN ni ofisi ya Idara ya Marekani ya Hazina na hufanya kazi yake kwa kupokea na kudumisha data za fedha; kuchambua na kusambaza data hiyo kwa madhumuni ya utekelezaji wa sheria; kusimamia mabenki na taasisi zingine za kifedha kuhusiana na kutambua, kuripoti na kuzuia uvunjaji wa fedha na kupambana na ugaidi wa ugaidi; na kujenga ushirikiano wa kimataifa na wenzao wa kimataifa.

Europol ni shirika la utekelezaji wa sheria ya Umoja wa Ulaya. Makao makuu huko La Haye, Uholanzi, Europol inasaidia nchi za wanachama wa 28 EU katika vita vyao dhidi ya ugaidi, cybercrime na aina nyingine kubwa ya uhalifu. Kwa zaidi ya wafanyakazi wa 1,100, Europol hutumia vifaa vya hali ya sanaa ili kusaidia uchunguzi wa kimataifa wa 40,000 kila mwaka, akiwa kituo cha ushirikiano wa utekelezaji wa sheria, utaalamu wa uchambuzi na uhalifu wa akili.

maoni

Maoni ya Facebook

Tags: , , ,

jamii: Frontpage, Uhalifu, EU, fedha chafu, Fedha chafu, Polisi, US, Waathirika wa uhalifu

Maoni ni imefungwa.