Uunganisho wa Kimongolia na pesa za Lukashenko

Mnamo 6 Novemba 2020, EU, Uswizi na Amerika ziliganda mali na akaunti za watu 59 ulimwenguni, pamoja na rais wa kidemokrasia wa Belarusi, Alexander Lukashenko, mtoto wake na washirika. Baadaye, ilifunuliwa kuwa mtandao wa utapeli wa fedha wa Lukashenko ulikuwa unatuma pesa nyingi kupitia Mongolia kwa kampuni za pwani huko Estonia na Jamhuri ya Dominika.

Lukashenko alikuwa na ng'ombe wachache wa pesa taslimu ngumu. Mmoja alikuwa Belaz, mtengenezaji wa malori ya kubeba mizigo nzito na vifaa vinavyotumika katika uchimbaji wa madini. Belaz inayomilikiwa na serikali inauza malori na bidhaa zingine kupitia Mashine ya United Belaz, muuzaji wake rasmi nchini Mongolia.

Wanahisa wa Mashine ya United Belaz zamani walikuwa Otgonjargal Moyle, raia wa Mongolia, na Vladimir Gennadievich Yaprintsev, kutoka Belarusi. Yaprintsev, ni bingwa wa ulimwengu wa tatu huko sambo. Ameweka hadharani urafiki wake na Khaltmaa Battulga, rais wa Mongolia. Walikutana kupitia mapenzi yao ya pamoja ya sambo katikati ya miaka ya 1980 na kuanzisha ubia katika Mongolia.

Otgonjargal Moyle ni msaidizi wa zamani wa kibinafsi wa Battulga. Alikuwa mbia katika kampuni zake mbili, Tumen Khishigten na Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal sasa ni afisa wa ngazi ya juu wa utekelezaji wa sheria katika Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Mongolia.

Mashine ya United Belaz ina kampuni dada ya Mongolia, Kampuni ya Uwekezaji ya Mashine ya United Belaz. Inashukiwa kwa pesa chafu kwa Lukashenko chini ya kivuli cha kuuza vifaa vya madini huko Mongolia.

Umiliki wa Mashine ya United Belaz ilihamishiwa na jozi hiyo kwa Meress, kampuni iliyosajiliwa huko Estonia na Blustait, katika Jamhuri ya Dominika.

Wamiliki wenye faida wa kampuni hizi za pwani hufikiriwa kuunganishwa na Lukashenko.

matangazo

Mambo ya United Belaz yanalindwa sana. Inadaiwa kuwa mauzo yake ya faida hupewa tu wale wanaohusishwa na viwango vya juu sana vya utawala wa Lukashenko na nchi ambayo inauza vifaa, katika kesi hii, Mongolia.

Jukumu la kampuni za Estonia na Jamhuri ya Dominika na ni pesa zipi zinafikia zinahitaji uchunguzi zaidi, sio tu Mongolia, bali na mashirika ya kimataifa ya utekelezaji wa sheria.

ProPublica imechapisha ripoti kali, "Nchi iliyomkimbiza McKinsey", inayoelezea madai ya ufisadi unaozunguka mpango wa ujenzi wa reli ya Mongolia na kuunda utafiti wa uwongo. Battulga, wakati huo waziri wa barabara, uchukuzi na maendeleo ya miji, na mshauri wake, Chuluunkhuu Ganbat, walihusishwa sana. Otgonjargal Moyle, mbia wa asili katika uuzaji wa Belaz, pia alivutiwa kama mshirika wa Battulga.

Baada ya uchaguzi wa Battulga kama rais, na kuondoka kwa mwendesha mashtaka mkuu na mkuu wa wakala wa kupambana na ufisadi ambaye alikuwa akichunguza kesi hiyo, uchunguzi na matarajio ya mashtaka yoyote yalimalizika.

Ilidaiwa wakati wa uchunguzi wa reli kwamba mamilioni ya dola za Kimarekani taslimu zilikuwa zinawekwa na Otgonjargal Moyle katika akaunti za kampuni na misingi iliyounganishwa na Battulga. Jambo ambalo halikuwa wazi ni jinsi mtu aliye na pesa duni na asiye na mapato makubwa yaliyotangazwa hadharani alikuwa na ufikiaji wa pesa nyingi. Iliunganishwa na Belaz? Tena, hatutajua hadi hii itakapotazamwa vizuri na mashirika ya sheria ya Mongolia na ya kimataifa.

Otgonjargal Moyle ni mke wa Ben Moyle, mwanzilishi na mkurugenzi wa zamani wa C1 TV, ambayo inadhibitiwa na Battulga, na mara nyingi husababisha mashambulio dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa. Ben Moyle ni raia wa Uingereza.

Inatarajiwa kuwa Otgonjargal hakupata uraia wa Uingereza, kwani chini ya sheria ya Kimongolia, uraia wa nchi mbili ni marufuku. Nchini Mongolia, kufanya kazi kama mfanyikazi wa serikali, haswa katika utekelezaji wa sheria, inachukuliwa kuwa "tawi maalum la utumishi wa umma" na ina bar ya kufuata zaidi, kwani raia wa kigeni ni kosa kubwa.

Mashine ya United Belaz ilipatia mgodi wa Baganuur unaomilikiwa na serikali malori manne ya makaa ya mawe, malori manne ya kutupa taka na tingatinga. Ilipokea MNT bilioni 18.6 kutoka Benki ya Maendeleo ya Mongolia kutekeleza mradi wa kupanua kituo cha kuponda makaa ya mawe na upakiaji, ambao haukulipwa kamwe.

Jumla ya vipande 35 vya vifaa vya Belaz, vyenye thamani ya MNT bilioni 27, vilitolewa kwa Erdenet, mgodi mwingine wa shaba unaomilikiwa na serikali. Nyaraka zilidaiwa kuwa za uwongo na Belaz anashukiwa kuwa alishirikiana na usimamizi wa mmea huo.

Je! Shinikizo na ushawishi wa Battulga ulikuwa nyuma ya mikataba hii, ambayo pia ilihusisha bei ya juu kuliko soko? Ikiwa ndivyo, ana maswali machache ya kujibu. Kutumia nguvu vibaya na kupendelea muuzaji fulani ni makosa ya jinai chini ya sheria ya Kimongolia.

Ushahidi unaonyesha sana uwepo wa mtandao wa mali na biashara zilizofungamanishwa na utapeli wa pesa kupitia Mongolia kwa Lukashenko.

Kikosi Kazi cha Fedha baina ya serikali hapo awali kililenga Mongolia kwa utapeli wa pesa na kuingiza nchi hiyo kwenye "Orodha ya Kijivu" ya mataifa yaliyo na upungufu katika mifumo yao ambayo inapaswa kufuatiliwa kwa karibu zaidi. Kinachohitajika sasa ni uchunguzi wa kina, sio tu juu ya uwezekano wa wizi wa pesa na rais wa Mongolia na afisa wa ngazi ya juu wa utekelezaji wa sheria lakini pia kwa niaba ya mtawala wa Ulaya aliyeshutumiwa.

Shiriki nakala hii: