Korti zinachukuliwa kwa safari na kampuni za ganda

Mara chache mwezi unapita bila hadithi nyingine ya habari kuvunja juu ya njia nyingi za matajiri ulimwenguni hutumia mianya ya kisheria na ushuru kuweka shughuli zao siri. Ikiwa ni watu mashuhuri kupata maagizo makubwa ya kuweka mambo yao ya nje ya ndoa mbali na kurasa za mbele au oligarchs wanaotumia serikali za ushuru za pwani kuficha faida zao ambazo zimepatikana vibaya.

Mpango wa hivi karibuni wa kuwa na wasiwasi wa wanaharakati wa uwazi umekuwa kampuni za makaratasi kutoka kwa mamlaka ya kivuli kutumia mahakama za nchi zilizo wazi zaidi kwa washindani wa mitindo au haki ya polepole, wakati wote wakificha umiliki wa kampuni na kuficha migongano inayowezekana ya masilahi. Angalau maagizo makubwa, mojawapo ya visa vya watu mashuhuri wanaovutia zaidi wa miongo kadhaa iliyopita, vinahitaji rufaa kwa Korti Kuu ya Uingereza inayoelezea kesi hiyo na uamuzi kutoka kwa jaji. Vituo vya ushirika vya sanduku la posta kwa kulinganisha vinatumiwa kupotosha kila mtu katika mfumo wa sheria kutoka kwa Jaji hadi mwandishi wa chumba cha mahakama. 

Kampuni za posta za sanduku la Opaque zinazodhibitiwa na wamiliki wa siri sio jambo jipya na zimeibuka ulimwenguni kote kwa sura tofauti. Katika hali zingine, zimeanzishwa kwa sababu halali.

Vivyo hivyo, kampuni za ganda - mashirika ya ushirika bila shughuli za kibiashara au mali muhimu - kwa mfano wanaweza kuchukua jukumu halali kupata aina tofauti za ufadhili au kutenda kama mdhamini mdogo wa dhima ya uaminifu. Pia zinaangazia sana kashfa nyingi ambazo zinatumiwa na kampuni na watu binafsi kwa ukwepaji wa kodi na madhumuni ya utapeli wa pesa, na kiwango cha kitendo hiki kimeonyeshwa na kuvuja kwa Karatasi za Panama mnamo 2016, kama ilivyoonyeshwa na MEPs.

Kwa miongo kadhaa iliyopita kampuni za ganda zimekuwa zikizidi kutumiwa kwa pesa chafu kutoka kwa mamlaka moja hadi nyingine, mara nyingi kwa msaada wa majaji walioathirika. 'Laundromat ya Urusi', mpango uliotangazwa vizuri wa utapeli wa pesa ambao ulifanya kazi kati ya 2010 hadi 2014, ulihusisha uundaji wa kampuni 21 za ganda kuu huko Uingereza, Kupro na New Zealand.

Kampuni ziliundwa kwa urahisi na bila uwazi wowote kuonyesha akili zinazodhibiti na masilahi ya kifedha ambayo yalipata kupata faida kutokana na kuyatumia vibaya. Wamiliki waliofichwa wa kampuni hizi wangezitumia kununulia pesa kwa kuunda deni bandia kati ya kampuni za ganda za Urusi na magharibi na kisha kutoa rushwa kwa jaji mfisadi wa Moldova kuamuru kampuni hiyo "ilipe" deni hilo kwa akaunti inayodhibitiwa na korti, ambayo ilificha mmiliki basi angeweza kutoa pesa, zilizosafishwa sasa. Baadhi ya benki 19 za Urusi zilishiriki katika mpango huo ambao ulisaidia kutoka kati ya $ 20 bilioni na 80bn nje ya Urusi kupitia mtandao wa benki za kigeni, nyingi zikiwa Latvia, kwa kampuni za ganda zilizoingizwa Magharibi.

Wakati dobi ilifungwa mwishowe, wale walio nyuma yake walikuwa na miaka ya kusafisha na kuhamisha makumi ya mabilioni kwa bahati mbaya au kwa njia nyingine kuhujumu mfumo wa benki ya magharibi. Mfanyabiashara wa Moldova na mbunge wa zamani, Veaceslav Platon aliteuliwa kama mbuni wa Laundromat ya Urusi na korti ya Moldova. Anabaki mtu aliyehukumiwa tu hadi leo kama matokeo ya uchunguzi wa jinai katika mpango huo katika maeneo kadhaa. Lynchpins kwa mpango mzima zilikuwa mifumo ya haki ya magharibi ambayo, ingawa inafanya kazi kwa nia njema, haikuhitaji uwazi wa kutosha juu ya nani alisimama nyuma ya kampuni zilizokuwa zikipata mahakama hizi.

matangazo

Wakati laundromat imefungwa, kampuni za udanganyifu zimepata njia mpya ya kutumia mifumo ya haki ya magharibi kwa kutumia madai katika mamlaka za kisheria zinazoheshimika. Mnamo mwaka wa 2020 iliripotiwa kuwa oligarchs wa Urusi walikuwa wakitumia kampuni bandia kuchota pesa kupitia korti za Kiingereza. Ripoti hiyo ilidai kuwa oligarchs wangeleta kesi dhidi yao wenyewe katika korti za Kiingereza wakitumia kampuni ya uwongo, iliyoko katika mamlaka ya ushuru isiyo ya kawaida, kwamba wao ndio waliofaidika tu na kisha "kwa makusudi" wangepoteza kesi na kuamriwa kuhamishia fedha kwa kampuni. Kutumia njia hii, pesa kutoka vyanzo vyenye kutiliwa shaka zinaweza kusafishwa kwa njia ya agizo la korti na kuingia kwenye mfumo wa benki ya magharibi kama pesa safi na asili inayoonekana halali. 

Maendeleo yanayotia wasiwasi zaidi ni ushahidi wa hivi karibuni kwamba mifumo ya usuluhishi inayoaminika inatumiwa kama zana ya kuendeleza vitendo vya rushwa. Kesi moja kama hiyo ililetwa London na Mchakato na Maendeleo ya Viwanda (P&ID), kampuni ya Visiwa vya Virgin vya Uingereza, dhidi ya Serikali ya Nigeria juu ya kuvunjika kwa kandarasi ya miaka 20 ya kuzalisha nguvu. P &ID ililishutumu jimbo la Afrika magharibi kwa kukiuka makubaliano na mnamo 2017 jopo la usuluhishi liliamua kwa kampuni hiyo kuwapatia karibu $ 10bn. Ilikuwa tu wakati suala hilo lilipelekwa kwa Korti Kuu kwamba iliripotiwa kwamba "zawadi" za pesa katika bahasha za hudhurungi zilidaiwa kulipwa kwa maafisa wa Wizara ya Rasilimali za Petroli.

P&ID, iliyoanzishwa kwa ushirikiano na wajasiriamali wa Ireland Mick Quinn na Brendan Cahill, imekanusha vikali madai hayo au makosa yoyote. Wakati usuluhishi ukiwa haujamalizika, kesi imekuwa, imesema, imeonyesha jinsi michakato ya usuluhishi wa mizozo inaweza kudanganywa kwa urahisi.  

Kesi nyingine inayoendelea nchini Ireland imefunua zaidi kiwango ambacho kampuni za ganda zinaweza kudaiwa kuendesha mahakama za Magharibi. Korti Kuu ya Ireland imekuwa mwamuzi wa hivi karibuni wa mzozo wa muda mrefu wa kampuni ya Urusi kuhusu ToAZ, moja ya wazalishaji wakubwa wa amonia ulimwenguni, katika kesi ambayo imeona hati za kiapo karibu 200 zilizowasilishwa nchini Ireland pekee. Katika moyo wake kesi hiyo ni vita juu ya umiliki wa kampuni kati ya baba aliyehukumiwa na mtoto Vladimir na Sergei Makhlai, na Dmitry Mazepin mfanyabiashara mpinzani wa Urusi ambaye ana hisa ndogo katika biashara hiyo. Mnamo mwaka wa 2019 korti ya Urusi iligundua timu ya baba na mtoto na hatia ya kufanya udanganyifu kwa kuripotiwa kuuza ToAZ ya amonia iliyotengenezwa kwa bei chini ya viwango vya soko kwa kampuni iliyounganishwa ambayo kumi waliiuza kwa kiwango cha juu cha soko kuruhusu Makhlais kuweka tofauti hiyo kwa gharama ya wanahisa wa ToAZ.

Kwa kuwa wamekimbia Urusi kabla ya kufungwa, Wamakhlai sasa wanaaminika kutumia kampuni nne za ganda huko Caribbean kushikilia hisa zao nyingi katika ToAZ. Kampuni hizi nne sasa zimeripotiwa kutumia uwepo wa kampuni nyingine ya sanduku la posta la Ireland kufungua madai ya $ 2bn ya uharibifu dhidi ya Mazepin katika korti za Ireland, ikidaiwa bila kujulikana kuwa wanahisa wao ni nani, ni nani anayedhibiti kampuni au jinsi walivyokuwa katika umiliki wa hisa katika kampuni ya amonia ya Urusi.

Ingawa hii inaweza kuonekana kama yote katika kazi ya siku kwa mzozo wako wa kisheria kati ya oligarchs wa Urusi na sio jambo la wasiwasi kwa umma kwa ujumla, inaashiria kuongezeka kwa wasiwasi kwa kampuni za dummy zinazotumiwa kama mipaka katika kesi za kisheria. Kwa ujumla, inaonekana ni dhihaka kwa dhana ya haki ya wazi kwa kampuni za ganda za Karibi kupata idhini ya korti za sheria za kawaida kusikilizwa kwa kesi zao, tumia kaki ya kiutaratibu ili kupunguza kesi na kuzuia utekelezaji mahali pengine wakati wote wakiwa na uwezo wa kuficha wamiliki wao na kudhibiti akili kutoka kwa umma na korti. Ingawa mifano ya sasa inahusu watu matajiri sana wanaodaiwa kutumia mbinu hizi dhidi ya matajiri wengine, hakuna kanuni au mfano ambao unaweza kuzuia masilahi yasiyo ya kweli kutumia kampuni za ganda kuficha kuhusika kwao wakati wanazindua kesi dhidi ya raia wa kawaida, NGOs au waandishi wa habari.

Mtaalam wa masuala ya kifedha wa Brussels alisema: "Ili mifumo ya haki ya Magharibi ilipe zaidi ya huduma ya mdomo kwa kanuni ya haki wazi viwango vya msingi vya uwazi lazima vitumike kwa watu wanaotaka kufikia korti. Kama hatua ya kwanza iliyocheleweshwa kwa muda mrefu na kampuni za kigeni zinapaswa kuwa lengo la kwanza la viwango vipya katika uwazi wa madai. Mtazamo wazi juu ya akili zinazodhibiti na walengwa wa kibiashara wa madai ni kwa masilahi ya umma na, muhimu zaidi, ni masilahi ya haki. ”

Shiriki nakala hii: