Kuangazia pesa chafu za Uropa

Sheria ya uporaji pesa-iliyopigiwa kura kupitia Bunge la Ulaya mnamo 20 Mei inakusudia kuangazia taa maeneo ambayo wahalifu hulaghai pesa chafu, lakini kukata mkanda nyekundu na usumbufu wa sheria za sasa, Timothy Kirkhope MEP, mmoja wa wabunge wanaoongoza juu ya sheria mpya, alisema. 

Maagizo hayo yanalenga kuleta sheria mpya na maendeleo ya kiteknolojia ambayo inafanya kuwa ngumu sana kuunganisha fedha na uhalifu kama vile usafirishaji, ugaidi au ufisadi. Itafanya kazi kwa msingi wa kukagua hatari, ili watu wengi ambao huhamisha pesa au kuanzisha biashara hawaguswa nayo.

Walakini, itaangazia pia wale wanaotumia kampuni bandia kuweka pesa, au kujificha mali; na itahitaji habari zaidi kuandamana na uhamishaji wa fedha, kulingana na viwango vipya vya kimataifa. Mnamo Oktoba 2013, Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron alijitolea kuorodhesha umma daftari kuu kuu la umiliki wa faida wa kampuni (wale watu wanaofurahiya faida za umiliki wa mali au kampuni, hata ikiwa hawamiliki mali hiyo). Alisema: "tunahitaji kuangazia nani anamiliki nini na wapi pesa inapita kweli."

Sheria iliyopitishwa leo inataka kufanya habari juu ya umiliki wa faida ipatikane kwa urahisi zaidi. Walakini, Kirkhope aliweza kupata kifungu muhimu katika makubaliano ya mwisho ambayo yanashughulikia wasiwasi juu ya kuingiliwa kwa amana na wosia. Maagizo sasa haswa huzuia habari nyeti kufichuliwa, isipokuwa kuna hatari kubwa ya amana kutumiwa vibaya kwa sababu ya utapeli wa pesa. Kirkhope aliandika msimamo wa bunge juu ya kuimarisha sheria kuhusu habari zinazoambatana na uhamishaji wote wa benki na waya, ili kuziba mapengo na mianya ambayo inaweza kutumiwa na wahalifu na magaidi kutafutia pesa.

Uhamisho wa siku za usoni utahitaji habari ya kimsingi juu ya mlipaji ipitishwe kando ya uhamishaji, na watoa huduma watatakiwa kuanzisha taratibu za hatari ili kubaini wakati muhimu kutekeleza au kukataa uhamisho, au kudai habari zaidi ikiwa mchezo mbaya unashukiwa. Akiongea katika mjadala wa mkutano wiki hii, Kirkhope, wahafidhina wa Ulaya na Wanamageuzi wa kikundi cha haki na msemaji wa maswala ya nyumbani, alisema: "Ukikata mtiririko wa pesa, unaweza kukata ufikiaji mrefu wa vikundi vya wahalifu na magaidi, na kusaidia kulinda vizuri utulivu wa uchumi wetu na mtu binafsi. Nguvu na uharibifu wa pesa haramu zinaweza kusababisha kamwe kudharauliwa. Ambapo vitendo vya uhalifu katika masoko yetu ya kiuchumi vinahusika, uwazi ni silaha yenye nguvu.

"Wahalifu hawapaswi kuachwa mahali pa kujificha, kwa hivyo tunahitaji kuangalia zaidi ya pembe za EU, na kushirikiana na ulimwengu wote. Uwezo wa kufuata pesa kuvuka mipaka na kuchukua mali nyuma lazima ipungue, na pia nafasi katika Ninaamini kwamba kifurushi hiki kitasaidia katika shughuli hiyo.

"Lengo kuu la ripoti hizi lilikuwa kurekebisha makosa ya zamani. Kwa miaka mingi watumiaji na biashara walipata shida na kutekeleza sheria zilizotangulia. Lengo letu wakati huu imekuwa kuunda njia ya busara, inayolingana na madhubuti katika vita Ripoti hii inakusudia kupunguza urasimu kwa biashara na usumbufu kwa watumiaji, na pia kutoa serikali mpya ngumu katika vita dhidi ya pesa haramu.

matangazo

"Kulinda faragha ya watu binafsi pia ilikuwa kipaumbele muhimu. Baadhi ya habari za kibinafsi na za kibinafsi zilizomo juu ya mtu ziko katika wosia na amana, kwa hivyo, ilikuwa muhimu kwamba tulipata makubaliano ambayo ni mamlaka zinazofaa tu zingeweza kuona na tumia habari hii.Kwa kuhakikisha kuwa kifungu hiki kipo, tulihakikisha kuwa hakuna mianya ya kisheria kwa wahalifu na kwamba tunalinda faragha za watu.

"Vita dhidi ya utapeli wa pesa leo vimepata silaha mpya katika ghala lake. Pamoja na njia mpya za malipo zinazoibuka kila siku na teknolojia inayozidi kuwa ya kisasa tunakabiliwa na changamoto ngumu, lakini naamini kuwa jua ni dawa bora ya kuua vimelea. Ninaamini kuwa sheria hii inaangaza mwanga mkali katika mwelekeo wa uhalifu. "

Shiriki nakala hii: