Baraza linakubali mamlaka ya mazungumzo ya kusafisha uhamishaji wa mali ya crypto

Mabalozi wa EU wamekubaliana (1 Desemba) juu ya mamlaka ya kujadiliana na Bunge la Ulaya juu ya pendekezo la kusasisha sheria zilizopo kuhusu habari zinazoambatana na uhamishaji wa fedha. Sasisho linalenga kupanua wigo wa sheria kwa mali fulani ya crypto.

"Makubaliano ya leo ni hatua muhimu kuelekea kuziba mapengo katika mifumo yetu ya kifedha ambayo inatumiwa kwa udhalimu na wahalifu kupata faida zisizo halali au kufadhili shughuli za kigaidi," Andrej Šircelj, Waziri wa Fedha wa Slovenia. "Mali za Crypto ziko hatarini zaidi na zaidi kunyonywa kwa ufujaji wa pesa na madhumuni ya uhalifu, na ninafurahi kuwa Baraza linaweza kufanya maendeleo ya haraka juu ya pendekezo hili la dharura."

Madhumuni ya pendekezo hili ni kutambulisha wajibu kwa watoa huduma wa crypto-assets kukusanya na kutoa taarifa kamili kuhusu mtumaji na mnufaika wa uhamisho wa mali pepe au crypto wanazoendesha. Hivi ndivyo watoa huduma wa malipo hufanya hivi sasa kwa uhamishaji wa kielektroniki. Kwa ufuatiliaji wa uhamisho wa mali ya crypto, itakuwa rahisi kutambua na kuzuia shughuli za kutiliwa shaka.

Baraza linataka kujumuisha uhamishaji wa mali-crypto kati ya watoa huduma wa mali ya crypto na pochi ambazo hazijapangishwa, linataka seti kamili ya maelezo ya mwanzilishi wa uhamishaji wa mali ya crypto, bila kujali kiasi cha muamala. Kwa kuzingatia hitaji la haraka la kuhakikisha ufuatiliaji wa uhamishaji wa mali ya crypto, Baraza katika nafasi yake inalenga kusawazisha utumiaji wa pendekezo la uhamishaji wa fedha na soko katika udhibiti wa mali ya crypto (MiCA).

Pendekezo hili ni sehemu ya kifurushi cha mapendekezo ya kisheria ya kuimarisha sheria za Umoja wa Ulaya za kupinga utakatishaji fedha na kukabiliana na ufadhili wa ugaidi (AML/CFT), iliyowasilishwa na Tume mnamo tarehe 20 Julai 2021.

Shiriki nakala hii: