Fedha chafu: Kampuni mmiliki unaorodhesha kupambana kodi uhalifu na ufadhili wa ugaidi

Wamiliki wa mwisho wa kampuni watalazimika kuorodheshwa katika rejista kuu katika nchi za EU, wazi kwa mamlaka na kwa watu walio na "masilahi halali", kama waandishi wa habari, chini ya mpango wa Bunge la Ulaya / Baraza la Ulaya lililopitishwa na Uchumi na Fedha Masuala (pichani) na kamati za Uhuru wa Raia Jumanne (27 Januari). Agizo jipya la kupambana na utoroshwaji wa pesa linalenga kusaidia kupambana na utoroshwaji wa pesa, uhalifu wa ushuru na ufadhili wa kigaidi. Sheria mpya za kurahisisha kufuatilia uhamishaji wa fedha pia ziliidhinishwa.

 Agizo la nne la kupambana na utoroshwaji wa pesa (AMLD) kwa mara ya kwanza litazilazimisha nchi wanachama wa EU kuweka sajili kuu za habari juu ya wamiliki wa mwisho "wenye faida" wa mashirika ya ushirika na mengine ya kisheria, na amana. (Mmiliki "mwenye faida" kwa kweli anamiliki au anadhibiti kampuni na shughuli zake na mwishowe huidhinisha shughuli, iwe umiliki huo unatumika moja kwa moja au na wakala)

Daftari hizi kuu hazikusudiwa katika pendekezo la awali la Tume ya Ulaya, lakini lilijumuishwa na MEP katika mazungumzo. Nakala pia inahitaji mabenki, wachunguzi, wanasheria, mawakala wa mali isiyohamishika na kasinon, miongoni mwa wengine, kuwa macho zaidi kuhusu shughuli za tuhuma zilizofanywa na wateja wao.

Ufikiaji wa "riba halali"

Rejista kuu zitaweza kupatikana kwa mamlaka na vitengo vyao vya ujasusi wa kifedha (bila kizuizi chochote), kwa "vyombo vyenye jukumu" (kama vile benki zinazofanya majukumu yao ya "bidii kwa wateja"), na pia kwa umma (ingawa upatikanaji wa umma unaweza kuwa kulingana na usajili wa mkondoni wa mtu anayeiomba na ada ya kulipia gharama za kiutawala).

Ili kupata rejista, kwa hali yoyote mtu atalazimika kuonyesha "masilahi halali" katika tuhuma za utapeli wa fedha, ufadhili wa kigaidi na katika "kutabiri" makosa ambayo yanaweza kusaidia kugharamia, kama vile rushwa, uhalifu wa ushuru na ulaghai.

Watu hawa (mfano waandishi wa habari wa uchunguzi) wangeweza kupata habari kama vile jina la mmiliki mwenye faida, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, utaifa, nchi anayoishi na maelezo ya umiliki. Msamaha wowote wa ufikiaji unaotolewa na nchi wanachama utawezekana tu "kwa hali na kesi, katika hali za kipekee".

matangazo

Taarifa kuu ya kujiandikisha juu ya amana itapatikana tu kwa mamlaka na "vyombo vyenye wajibu".

MEPs pia kuingizwa vifungu kadhaa katika marekebisho AMLD Nakala ya kulinda data binafsi.

Hatua maalum za "watu wa kisiasa"

Mkataba huo pia unafafanua sheria juu ya watu "walio wazi kisiasa", yaani watu walio katika hatari kubwa kuliko kawaida ya ufisadi kwa sababu ya nyadhifa zao za kisiasa, kama vile wakuu wa nchi, wanachama wa serikali, majaji wa mahakama kuu, na wanachama wa mabunge, pamoja na wanafamilia wao.

Ambapo kuna mahusiano ya biashara ya hatari na watu hao, hatua za ziada zinapaswa kuwekwa, kwa mfano kuanzisha chanzo cha utajiri na chanzo cha fedha zinazohusika, inasema maandiko.

Kufuatilia uhamisho wa fedha

MEPs pia zimeidhinisha mkataba juu ya sheria ya "uhamisho wa fedha," ambayo inalenga kuboresha utaratibu wa walipaji na malipo na mali zao.

Next hatua

Mikataba miwili bado inahitaji kupitishwa na Bunge kamili (Machi au Aprili) na Baraza la Mawaziri la EU. Nchi za wilaya zitakuwa na miaka miwili ya kupitisha maagizo ya kupinga fedha kwa sheria zao za kitaifa.

Fedha iliyofanywa kila mwaka ni sawa na 2-5% ya GDP ya kimataifa.

Matokeo ya kura juu ya maandishi ya kupambana na utapeli wa pesa: kura 87 kwa neema, mbili dhidi ya moja na kujizuia

Matokeo ya kura juu ya uhamishaji wa fedha maandishi: kura 83 kwa niaba, nne dhidi ya tatu na kutokujitolea

Waandishi wa habari juu ya maagizo ya nne ya kupambana na uhuru wa fedha: Krišjānis Kariņš (EPP, LV), kwa Kamati ya Mambo ya Uchumi na Fedha, na Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), kwa ajili ya Uhuru wa Raia, Kamati ya Sheria na Mambo ya Ndani.

Waandishi wa habari juu ya uhamishaji wa kanuni za fedha: Peter Simon (S&D, DE), kwa Kamati ya Masuala ya Uchumi na Fedha, na Timothy Kirkhope (ECR, Uingereza), kwa Kamati ya Uhuru wa Kiraia, Haki na Kamati ya Mambo ya Ndani.

Katika kiti: Claude Moraes (S&D, UK), kutoka Haki za Kiraia, Kamati ya Haki na Mambo ya Ndani, na Peter Simon (S&D, DE), kutoka Kamati ya Masuala ya Uchumi na Fedha.

Nakala ya makubaliano juu ya maagizo ya nne ya kupambana na ufuatiliaji wa fedha

Shiriki nakala hii: