Marekebisho ya hivi karibuni ya waendesha mashtaka wa Uswizi katika kesi kubwa ya utapeli wa pesa huongeza usimamizi muhimu wa maswali ya haki: wako kwenye kazi hiyo?

Mamlaka ya kisheria ya Uswizi imelazimishwa kupaa juu ya kesi moja ya utapeli wa pesa ya juu nchini, uchunguzi uliolenga wizi wa madai ya $ 176 milioni kutoka benki ya Otkritie ya Urusi, anaandika James Wilson.

Imeripotiwa kwamba washtakiwa hao watatu wamepewa kifungo cha miezi minne na mitano iliyosimamishwa na washitakiwa na faini ya SFr3000, kwa "kanuni" zilizoonekana na Financial Times. Gazeti hili pia liliripoti kwamba makazi haya yaliyopendekezwa yamekataliwa na mawakili wanaowawakilisha watuhumiwa. Financial Times alibaini kuwa hii ni mabadiliko makubwa ya mbinu ya viongozi wa sheria wa Uswizi, ambao hapo awali walitafuta kifungo cha hadi miaka mitano katika uchunguzi huu wa miaka tisa. Kulingana na Sam Jones wa Financial Times, kuanguka kwa uwezo "kunaashiria pigo la hivi karibuni kwa sifa ya sheria ya Uswizi katika kesi ngumu za kifedha".

Wakili wa Otkritie London, Neil Dooley wa Steptoe na Johnson, alisema ofa ya mwendesha mashtaka wa Uswisi "ilikuwa ya kushangaza" na akaongeza: "Je! Wizara ya Sheria ya Uswisi inataka kweli kutuma ishara kwa watapeli na wizi wa pesa kwamba wanapaswa kuleta biashara yao Uswizi, ambapo wanajihatarisha zaidi ya kupigwa kofi la mkono na sio lazima wachukize pesa zilizoibiwa? ”

Korti kuu ya Uingereza iliamua mnamo 2014 kwamba wizi unaodaiwa wa $ 173m kutoka Otkritie ulikuwa "ujanja ujanja na uliopangwa vizuri" uliosababishwa na "uaminifu wa wazi. . . na tamaa rahisi ”. Kesi ya jinai ya Uingereza ilifuata na kusababisha kiongozi wa kikundi hicho, Georgy Urumov, mkazi wa Uingereza, kuhukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani. Sergey Kondratyuk, mmoja wa watano, alihukumiwa kuwa na hatia mnamo 2013 na alihukumiwa kifungo cha miaka mitatu gerezani. Watu wanne waliobaki - Ruslan Pinaev, mkewe Marija Kovarska, Yevgeny Jemai na mama yake Olessia Jemai - walipinga kesi ya Uswizi dhidi yao, hata hivyo.

Waendesha mashtaka wa Uswizi wanaruhusiwa kupendekeza hukumu zao za upande mmoja juu ya kesi kupitia hukumu ikiwa adhabu wanayoiunganisha ni ndogo ya kutosha. Washtakiwa basi wana siku kumi kukubali au kukataa agizo hilo. Ikiwa imekataliwa, mwendesha mashtaka lazima aamue ikiwa atachukua mchakato mrefu wa kufuata kesi hiyo kortini au aachilie mashtaka kabisa. Nakala ya Financial Times pia ilibainisha kuwa katika kuchunguza udanganyifu wa Otkritie, mamlaka ya Uswisi pia ilikataa mapema kuchukua hatua zozote dhidi ya taasisi za Uswizi zilizohusika katika kesi hiyo, kama benki ya kibinafsi ya Uswisi Bordier & Cie. Bordier & Cie walikuwa wamewezesha shughuli kadhaa kabla ya mwishowe kuibua wasiwasi na mamlaka tu baada ya Pinaev kujaribu kufunga akaunti yake na kampuni hiyo.

Uamuzi katika uamuzi wa kesi ya udanganyifu ya Briteni mnamo 2014 ulithibitisha kwamba benki hapo awali ilichukua utoaji wa $ 120m inayodaiwa kuunganishwa na udanganyifu wa London kutoka benki ya Latvia, kupitia kampuni ya ganda ya Panama, bila kuchunguza hadithi ya asili ya juu iliyotolewa kwa pesa hiyo. Bordier & Cie pia baadaye walikubaliana kwa taarifa fupi ya uondoaji wa $ 109m taslimu na Urumov, Pinaev na Kondratyuk. Fedha hizo zilirudishwa mara moja, kupitia Bordier, katika vyombo vitatu tofauti. Bordier & Cie alisema benki hiyo haitoi maoni juu ya kesi ambayo sio chama kinachohusika. "Bordier & Cie wanaheshimu kwa uangalifu majukumu yote ya kisheria na ya kisheria yanayotumika kwake". Mawakili wa Bibi Pinaev na Jemai na Bi Jemai walisema wateja wao wamekataa hitimisho la sheria, na kwa hivyo hubaki wasio na hatia ya makosa yoyote. Walisema wako tayari kupambana na kesi hiyo kortini iwapo mwendesha mashtaka ataamua kuendelea zaidi.

Financial Times aliripoti wakili wa Bw Pinaev, Alexis Meleshko, akisema kesi dhidi ya mteja wake ilitokana na usomaji rahisi na wa upande mmoja wa mchakato wa kifedha "ngumu sana" ambao waendesha mashtaka wa Uswizi walikuwa wameshindwa kuelewa mara kadhaa. Bw Meleshko alisema hajawahi kujua kesi ya kuburuta kwa muda mrefu: "Ni kesi ya ujinga," alisema. Miguel Oural, wakili wa Bw Jemai, na Jean-Marc Carnicé, wakili wa Bi Jemai, walisema wateja wao wamekataa sheria za mwendesha mashtaka.

matangazo

"Mfumo wa haki wa Uswizi uko katika shida wakati huu," Mark Pieth, profesa wa sheria ya uhalifu katika Chuo Kikuu cha Basel, kama ilivyonukuliwa katika gazeti la Financial Times. "Sio sheria yenyewe. Ni taasisi - washitakiwa, mahakama. . . wako kwenye kazi yao? "

Shiriki nakala hii: