'Luteni' wa ulaghai wa #Kazakhstan alipatikana katika kitongoji cha DC chenye majani baada ya kukimbia Uingereza

"Luteni" wa juu wa mshtakiwa aliye na hatia wa Kazakh anakabiliwa na hatua ya korti ya Merika baada ya kufuatiliwa kwa kitongoji tulivu huko Washington DC. Mfanyabiashara wa Urusi Aleksandr Udovenko alikimbia London mnamo 2012 baada ya kuhusishwa na ulaghai wa mabilioni ya dola uliofanywa na Mukhtar Ablyazov, mwenyekiti wa zamani wa benki ya BTA huko Kazakhstan, kulingana na majalada ya korti ya Amerika, anaandika James Hipwell.

Mapema mwaka huu ilifunuliwa kuwa Ablyazov, ambaye kwa sasa anaishi Paris, alikuwa akishawishi serikali ya Ubelgiji ili ikae na alikuwa amemteua wakili wa Brussels Marc Uyttendaele kumpa usalama. Inaaminika kwamba lengo kuu la Uyttendaele ni kuhakikisha kuwa mteja wake anabaki nje ya makombora ya mamlaka nchini Uingereza, Urusi, Ukraine na Kazakhstan. Ablyazov anatafutwa kwa mashtaka ya udanganyifu na mamlaka katika nchi hizi zote, wakati huko Kazakhstan pia amepatikana na hatia ya kuagiza mauaji ya hali ya juu kwa mwenza wake wa zamani wa biashara.

BTA, ambayo imeleta hatua hiyo, inadai kwamba kama "mtu anayetumiwa" na Ablyazov huko London, Udovenko alihusika kuunda mtandao mkubwa wa kampuni za kampuni za pwani zinazotumika kupepea mabilioni kutoka benki kwenye akaunti za kibinafsi. Udovenko alihamia Amerika na amekuwa akifanya kazi kama "mshauri wa uwekezaji" huko Bethesda, Maryland, nje kidogo ya barabara ya Washington DC. Sasa zamani zake zimemkuta baada ya benki ya BTA kumfuatilia hadi nyumbani kwake $ 855,000 na kumhudumia na subpoena kutoa ushahidi mbele ya korti.

Udovenko anakanusha madai hayo na anadai ni mhasiriwa wa kampeni "iliyochochewa kisiasa" na mamlaka ya Kazakh. Benki ya BTA, kwa kushirikiana na mji wa Kazakh wa Almaty, pia wanatafuta ufafanuzi wa maandishi na hati kutoka kwa Udovenko kuhusiana na kesi waliyoileta dhidi ya mfanyabiashara mwenye ugomvi Felix Sater. Sater, mhalifu aliye na hatia na mshauri wa zamani wa Donald Trump, anatuhumiwa kumsaidia Ablyazov na mgombea mwenza wake (na mkwe), Ilyas Khrapunov, kwa kutumia pesa zao zilizoibiwa kupitia miradi yake ya mali isiyohamishika, pamoja na ile iliyoshikamana na rais wa Amerika.

Wakati udanganyifu wa Ablyazov uligunduliwa kwa mara ya kwanza mnamo 2009 alikimbilia nchini Uingereza, ambayo ilisababisha BTA kuleta kesi dhidi yake na wapatanishi wake, pamoja na Udovenko, katika korti za nchi hiyo. Katika hatua yao dhidi ya Udovenko, BTA inadai kwamba mahakama ya Uingereza iligundua kuwa alikuwa "mmoja wa wahusika wakuu wa Ablyazov". Filamu za mahakama zinadai kwamba hii ilihusisha Udovenko kuwa mmiliki wa kuteuliwa na msimamizi kwa "mamia ya kampuni za ganda la pwani zilizotumika kusonga pesa zilizoibiwa ili kuendeleza mpango huo".

Inadaiwa Udovenko alisimamia mtandao huu kupitia kampuni inayoshikilia uwekezaji iitwayo Eastbridge Capital, ambayo ilijumuishwa London. Wakati mawakili wa BTA walipouliza kuona rekodi za kompyuta za Eastbridge, waliambiwa kwamba walikuwa wamepotea. Walakini, wachunguzi waliweza kumfuata shemeji wa Ablyazov, Salim Shalabayev, hadi kwenye kitengo cha kuhifadhia London mnamo Januari 2011 na walipata kashe ya sanduku 25 za nyaraka na gari ngumu inayoelezea mengi ya mtandao huu wa kampuni ya ganda.

matangazo

Korti za Uingereza zilimpata Ablyazov kwa dharau kwa kushindwa kufichua mali zake kwa uaminifu na akatoa kifungo cha miezi 22 jela. Walakini, alikimbilia Ufaransa kabla ya kufungwa jela. Kulingana na makaratasi ya korti: "Udovenko vivyo hivyo alikimbia Uingereza wakati au karibu wakati huo huo." Korti za Uingereza zilikuwa zimetoa amri ya kufungia juu ya mali za Ablyazov, ambazo BTA na Jiji la Almaty inadai kwamba zimekiukwa na mpango wa madai ya utozaji nguo ovuaye. Sater na Khrapunov. BTA pia inadai kwamba walipata hati za hivi karibuni zinazohusiana na kuingizwa katika Kisiwa cha Man ambacho "imehakikisha kwamba Udovenko alitoa maagizo kuhusu kampuni za Ablyazov kwa niaba ya Ablyazov."

Pia inataja wafanyikazi wa zamani wa benki ambao walithibitisha "umuhimu wake mkuu katika mpango". Kujibu hatua ya korti, Udovenko ametoa ombi la kumalizia kazi hiyo iliyomlazimisha kutoa ushahidi. Udovenko, ambaye pia anahitajika nchini Urusi kuhusiana na mashtaka ya udanganyifu, anadai kuwa analengwa kwa sababu za kisiasa. Hadi uamuzi wa korti utakapoletwa, mtu wa umma wa Udovenko huko Merika alikuwa ni wa mfanyabiashara anayeheshimika. Profaili mkondoni inamuelezea kama "mshauri wa uwekezaji na usimamizi" anayefanya kazi katika maendeleo ya biashara kwa kampuni huko Vienna, Virginia.