#Europol: Wafanyabiashara wa dawa za kulevya € XMUMX milioni kwa njia ya cryptocurrencies na kadi za mkopo

Uendeshaji Tulipan Blanca, unaoendeshwa na Europol na uliofanywa na Serikali ya Serikali ya Guardia kwa msaada wa mamlaka ya Kifini na uchunguzi wa Usalama wa Nchi wa Marekani, umeona watuhumiwa wa 11 na watu wa 137 walipimwa. Wajumbe wa uhalifu walipoteza fedha zilizopatikana na makundi mengine ya uhalifu yaliyopangwa, ambao walifanya pesa zao kuuza madawa ya kulevya, kwa kutumia kadi za mkopo na cryptocurrencies.

Wahalifu walioishi nchini Hispania waliwasiliana na wafanyabiashara wa madawa ya kulevya ili kufungua pesa zilizopatikana kutokana na shughuli zao haramu. Walichukua mapato yasiyo ya halali kwa fedha, ambazo zikagawanywa katika kiasi kidogo cha kuwekwa kwenye mamia ya akaunti ya tatu ya benki - njia ya jinai inayojulikana kama smurfing. Kama fedha zilikuwa zinazunguka katika mfumo wa kifedha, pete ilihitaji tu kuhamisha fedha za jinai nyuma kwa wafanyabiashara wa madawa ya kulevya nchini Kolombia.

Kadi za mkopo na biashara za biashara

Uchunguzi umebaini kwamba wahalifu walipata kadi za mkopo zilizounganishwa na akaunti za benki ambazo mapato ya uhalifu yaliwekwa. Baadhi ya wahalifu kisha walihamia Colombia na kadi za mkopo na wakafanya fedha kadhaa kutoka kwa akaunti za benki.

Mara baada ya wahalifu kutambua kwamba fedha za uondoaji na shughuli za benki zilikuwa rahisi kufuatilia, zibadilisha mbinu zao za ufuatiliaji na zimegeuka kwa cryptocurrencies, hasa bitcoin. Shukrani kwa ushirikiano na mamlaka ya Kifini, maafisa wa polisi waliweza kuona kuwa kubadilishana ya bitcoin ya mitaa ilianzishwa nchini Finland na kukusanya habari zote juu ya watuhumiwa waliofanyika kwa kubadilishana kwa cryptocurrency. Wahalifu walitumia ubadilishaji wa kubadilisha fedha zao zisizo halali ndani ya vitcoins, kisha kubadilisha cryptocurrency katika pesos ya Colombia na kuiweka kwenye akaunti za benki za Colombia siku moja.

Akaunti ya benki ya 174 kutumika

Kutokana na operesheni ya Serikali ya Kihispania ya Guardia ilifanya utafutaji wa nane na kukamata kompyuta kadhaa, vifaa na vifaa vya kutumia makosa, kama vile mifuko ya fedha au mashine ya kuhesabu fedha. Watu wa 11 walikamatwa na 137 ni kuchunguzwa. Uchunguzi unaonyesha kwamba watuhumiwa waliwekwa zaidi kuliko €Milioni ya 8 kwa fedha za kutumia akaunti za benki za 174.

Europol imesaidia uchunguzi kwa kutoa msaada wa uchambuzi na uendeshaji na kuwezesha kubadilishana habari kwa wakati halisi. Pamoja na kilio kikubwa kinachotumiwa kupata fedha na kutekeleza shughuli za uhalifu, Europol itaendelea kuratibu nchi zote za wanachama na zaidi, ili kukabiliana kwa ufanisi na tishio hili linaloongezeka. Europol imepanga kozi za mafunzo maalum kusaidia wasimamizi wa kutekeleza sheria katika kutambua matumizi ya cryptocurrencies na mitandao ya uhalifu iliyoandaliwa.

matangazo

Shiriki nakala hii: