Ni nani aliyeibiwa #CzechRepublic kwa 2.5 bilioni CZK?

Katika uchaguzi wa hivi karibuni wa Kicheki, idadi kubwa ya kashfa kubwa ya biashara ilipigwa kwa muda mfupi: lakini kuja kwa mamlaka ya mabilionea Andrej Babiš unaonyesha kwamba oligarch mwenye umri wa miaka 63 na waziri wa zamani wa fedha watapigana rushwa kwa ukali na kurejesha utaratibu wa uchumi kwa kuweka vikwazo vya kufunga na kuacha 'shadowy' mikataba.

Kama Rais wa Marekani wa sasa, Mheshimiwa Trump, Andrej Babiš anatoka katika ulimwengu wa biashara, na anachukuliwa sana kuwa mtendaji wa biashara mkali. Karibu mara moja alielezea maslahi yake katika kukomesha mipango miongoni mwa udanganyifu ambayo hudanganya watu wa Czech.

Mojawapo ya majina ya kwanza ya kuja chini ilikuwa ni ya mfanyabiashara wa Czech Daniel Rudzan.

Alikuwa maarufu kwa kufanya kazi na mfanyabiashara wa kuzaliwa wa Irani Shahram Abdullah Zade; pamoja walikuwa wamehusishwa katika mipango kadhaa ya ulaghai. Kuchukua mkopo wa € XMUMXmillion kutoka Zadeh, the "mjasiriamali" iliunda mlolongo wa vyombo vya kuuza mafuta kutoka Slovenia na Ujerumani.

Mamia ya mamilioni ya lita za petroli walidaiwa kushiriki.

Polisi, baada ya kufanya uchunguzi katika nyumba ya mwanasheria Dokladal, walivunjika taji milioni saba na maserati ya kifahari.

Wakati huo huo, inadaiwa, Daniel Rudzan alikuwa mbuni wa biashara ya kutatanisha ambayo iligharimu bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Czech karibu bilioni 2.5 CZK, wakati Peter Dokladal alitajwa kama "msaidizi".

matangazo

Rudzan alitakiwa kuwa mratibu wa shughuli zote za kifedha, lakini mwanasheria Petr Dokladal alitoa kifuniko kisheria. Hii ilithibitishwa na wachunguzi katika kesi ya mfanyabiashara wa Kiajemi Shahram Abdullah Zade, ambaye aliweza kuthibitisha kuwa sehemu ya mashtaka dhidi yake haikuwepo.

Unganisha 1

Ukweli ni kwamba Rudzan na Ripoti hutumia farasi mweupe kwa ajili yao "chafu" biashara - kampuni zisizo na kasoro ambazo ziliuza mafuta nje ya nchi kinyume cha sheria kupitia kampuni za ganda iliyoundwa na Rudzan. Kampuni kuu tatu ambazo ziliagiza petroli kutoka Ujerumani na Slovenia kwenda Jamhuri ya Czech baadaye "akamwaga" ni juu ya vifaa vya uhifadhi wa gesi ya makampuni saba, na wale ambao wakaleta mafuta kwenye soko na kuuuza kupungua kwa kodi.

"Walidhibiti mtiririko wa kifedha katika kampuni zilizo na majukumu makubwa ya VAT, na walitafuta watu wengine katika jukumu la wale wanaoitwa farasi weupe ambao walihamishia biashara hizo," wachunguzi wanasema.

Watu wasio na kumi na tatu waliofungwa katika kesi hii waliwashuhudia dhidi ya Daniel Rudzan na wakamwita kama mkutaji mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wao, Rudzan alileta lita za mafuta milioni 409 kwa Jamhuri ya Czech na anadai kuwa ameshindwa kulipa mashtaka ambayo yanatokana na kesi hiyo.

Unganisha 2

Ushahidi wa mashahidi hawa unasisitiza sana madai ya "uasi wa kodi" lilipigana dhidi ya Rudzan, ambayo tayari inakaribia juu ya shirika la kundi la jinai, ambalo, kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Czech, huchukua muda wa gerezani wa 9 kwa miaka 13.

Hata hivyo, kwa kupoteza, Rudzan anasemekana kuwa ameandika Shahram Abdullah Zadeh.

Rudzan bado ni mmoja wa wanahisa wa Kampuni ya PPS ya uwekezaji, ambayo inafanya kazi katika Jamhuri ya Czech.

Matendo ya Daniel Rudzan na Petr Dokladal yanaangalia kwa uangalifu si tu kwa kutekeleza sheria na mamlaka ya kodi nchini Jamhuri ya Czech, lakini pia na vyama vya nia nchini Slovakia, Austria, Ujerumani, Latvia, Italia, Uholanzi na Liechtenstein.

Nuru ya haki inaweza kuangaza haraka juu ya shughuli za makampuni na washirika wanaohusishwa na wanahisa katika jamhuri za Austria na Czech. Na ikiwa washirika wa biashara wa Rudzan wanaitwa kufanya kazi, na wanamwambia kama mbunifu wa mtandao wa wasiwasi, Shahran Zade anaweza kufunguliwa haraka, na mahakama itapitisha uamuzi dhidi ya wenye hatia ambayo hawathamini .

Shiriki nakala hii: