Ufaransa utekelezaji wa mamlaka ya uzinduzi wa uchunguzi wa fedha za uhalifu wa fedha katika Danske Bank kuhusiana na kesi ya #Magnitsky

Mahakama ya Kifaransa, Mahakama ya Grande Instance de Paris, ina ilikubali matumizi ya mamlaka ya utekelezaji wa sheria ya Kifaransa kufungua uchunguzi wa fedha za uhalifu wa fedha katika dhamana ya kifedha ya Danish Danske Bank kwa jukumu lake katika uhamisho wa fedha nchini Ufaransa wa fedha, ambazo zilipatikana kwa udanganyifu wa milioni 230 milioni zilizofunuliwa na Sergei Magnitsky.

"Hili ni hatua muhimu katika kampeni yetu ya haki kwa Sergei Magnitsky. Aliuawa kwa kufunua wizi wa $ 230m kwa njia ya mpango wa rushwa wa serikali ya Urusi. Tunataka kuhakikisha kwamba mtu yeyote wa Magharibi aliyefaidika na uhalifu huu au amesaidia kuwezesha kwa mashtaka kwa kiwango kamili cha sheria," alisema William Browder, kiongozi wa Kampeni ya Haki ya Magnitsky Global.

Kesi ya uhalifu nchini Ufaransa inaongozwa na hakimu wa uchunguzi Renaud Van Ruymbeke, anajulikana kwa jukumu lake katika kesi za rushwa za kisiasa na za kifedha.

Uchunguzi ulianza katika akaunti za tanzu ya Estonian Benki ya Este, Sampo Bank, ambayo ilitumiwa kufukuza mapato ya udanganyifu wa milioni US $ 230.

Ufuatiliaji wa Ufaransa ulianzishwa baada ya maombi yaliyotolewa na Hermitage Capital Management, kampuni hiyo, iliyosaidiwa nchini Urusi katika udanganyifu wa US $ 230m na ambaye mwanasheria Sergei Magnitsky aliuawa baada ya kufichua na kushuhudia juu ya wahusika wa serikali husika.

Akaunti ya Sampo Bank ilitumiwa kuzindua mamilioni ya dola kwa mapato yasiyo ya kisheria kutoka Urusi, ikiwa ni pamoja na Ufaransa.

Hapo awali, chini ya kesi hiyo ya uhalifu wa Kifaransa, taifa la Kirusi na Kifaransa la pili lilikamatwa huko St Tropez na mamilioni ya euro walikuwa waliohifadhiwa huko Ufaransa, Monaco na Luxemburg.

matangazo

Uvunjaji fedha wa fedha za fedha za US $ 230m udanganyifu unafuatiwa na utekelezaji wa sheria nchini Uswisi, Luxemburg, na Marekani kati ya wengine.

Shiriki nakala hii: