Maswali 5 yasiyofurahisha kuhusu kashfa ya mali inayozunguka Asen Vasilev na Daniel Laurer

Vyombo vya habari vya Kibulgaria SegaBg leo taarifa kwamba viongozi wakuu katika chama cha "Tunaendelea na mabadiliko" walihusika katika kashfa ya mali, ambayo, badala ya kufa, ilikua. Uchunguzi wa ndege kutoa mwanga juu ya, ili kuiweka kwa upole, shughuli za ajabu za mali isiyohamishika zilizofanywa na Mbunge wa PP na Waziri wa zamani wa Innovation Daniel Laurer na kwa kampuni ya "STV Consulting" iliyounganishwa na Waziri wa Fedha Asen Vasilev. Makubaliano hayo yalifanywa mara moja kabla ya kampuni hiyo kutangaza kuwa imefilisika, na akaunti zake zilikamatwa kwa ombi la raia wa Marekani Sebastian Bretschneider. Bretschneider aliweza kutetea mahakamani amri ya ulinzi ya kiasi cha BGN 730,602, kama sehemu ya madai ya baadaye ya kiasi cha BGN 5,013,317 katika kesi mbele ya mahakama ya usuluhishi nchini Marekani. Amri ya ulinzi ni ya tarehe 17.11.2023.

Miezi miwili mapema - mnamo Septemba 7, 2023, STV Consulting na Lorer waliuza jengo katikati mwa Sofia kwa Stanislava Arnaudova. Katika vyombo vya habari, mwanamke huyo aliwasilishwa kama malkia wa vignette kwa sababu ya tume alizopokea kutokana na uuzaji wa vignettes. Kwa hivyo, kampuni huondoa mali yake kwa wakati kabla ya akaunti zake kukamatwa. Vassilev na Laurer hawaoni chochote kibaya katika vitendo vyao. Hata hivyo, ukweli huzua mfululizo wa maswali yasiyofurahisha.

1. Kwa nini Daniel Laurer ni mnunuzi aliyebahatika?

Jengo lililo katika Mtaa wa 3 wa "Chataldzha", ambalo pia lilitumika kama makao makuu ya "Tunaendelea na mabadiliko", lilinunuliwa na "STV Consulting" mnamo Juni 19, 2019. Wakati huo, kampuni hiyo ilikuwa inamilikiwa na Asen Vassilev kwa 100%. Alihamisha sehemu yake ndani yake kwa Mario Sotirov mnamo Mei 2021, baada ya kuingia ofisini.

Haionekani kuwa na matatizo yoyote katika mpango huu wa awali wa kununua jengo hilo. Mali hiyo ilinunuliwa kwa bei ya BGN 1,858,038.5, na pesa zililindwa na rehani kutoka Benki ya Procredit. Mkopo mzima ni mkubwa zaidi - BGN 2,640,370.5, na mkataba ni kutoka siku ambayo mali ilinunuliwa. Rehani hiyo ilighairiwa haraka - mnamo Julai 2021, baada ya mkataba mpya wa rehani kwa BGN milioni 2.9, wakati huu na Eurobank Bulgaria. 

Ikiwa ni ya Daniel Laurer tamko la mali kuanzia tarehe ya kuapishwa kwake kama Waziri wa Ubunifu inaaminika, ameingia mkataba wa awali wa ujenzi wa ghorofa katika jengo hilo hilo mapema mwaka 2020. Mkataba huo ni wa ununuzi wa ofisi pamoja na majengo mengine madogo matatu - moja. chini ya ardhi na mbili za kiufundi, kwa bei ya jumla ya BGN 351,950. Mkataba wa awali kati ya Laurer na "STV Consulting" utakamilika Aprili 6, 2022. Kwa sababu hii, mali hiyo ilitangazwa tena na Laurer kama ilivyonunuliwa mwaka wa 2022 kwa bei ile ile. 

matangazo

Mkataba wa kwanza wa Laurer unazua msururu wa maswali. Bei ya mkataba wa awali, uliothibitishwa kama wa mwisho, ni karibu na bei kwa kila mita ya mraba ambayo mali yote ilinunuliwa hapo awali. Lakini ni angalau mara mbili ya chini kuliko bei kwa kila mita ya mraba katika eneo hilo wakati huo. Kwa njia yoyote haionyeshi ukweli kwamba, wakati huo huo, mkopo mkubwa wa mikopo ulichukuliwa kwa ajili ya ukarabati wa jengo, sehemu ambayo ni ghorofa. Kulingana na Asen Vassilev mwenyewe, ujenzi kamili wa jengo hilo ulifanyika, ambao unaisha mnamo 2021, i.e. kabla ya mkataba wa mwisho na Laurer. Kwa hiyo inageuka kuwa kampuni ya Vasilev haikuuza tu Laurer ofisi na majengo ya huduma kwa bei ya chini, lakini pia "ilimpa" thamani ya matengenezo makubwa.

Kutoka kwa tamko la Laurer katika rejista ya umma, haionekani kwamba alijitolea kurejesha pesa kwa "STV Consulting" kwa ukarabati kwa njia nyingine yoyote. Hakuna encumbrances kumbukumbu katika hati yake kwa ajili ya mali.

2. Kwa nini Daniel Laurer ni muuzaji mkuu?

Mbali na kununua kwa faida kubwa, Laurer pia anageuka kuwa muuzaji bora - anafanikiwa kuuza mali zake katika jengo hilo kwa bei mara tano! Mnamo Septemba 7, 2023, aliuza ofisi na majengo katika jengo la Stanislava Arnaudova. Katika tarehe hiyo hiyo - Septemba 7, 2023, "STV Consulting" iliuza sehemu iliyobaki ya jengo kwa kampuni "Sea Trading 2016", mali pekee ya Stanislava Arnaudova sawa.

Kutoka kwa data katika rejista ya mali, ni wazi kwamba bei ambayo "STV Consulting" inauza sehemu yake ya mali ni BGN 3,096,730.18. Kwa jumla hii, jumla ya ofisi 3 zenye eneo la 414.51 sq.m., gereji zenye eneo la 199 sq.m. na gym ya 42.5 sq.m., pamoja na mali ya karibu - 380 sq.m. Ikiwa tunachukua tu eneo la ofisi - 414.51 sq.m., na muhtasari kutoka kwa wengine, bei ya wastani kwa sq.m. ofisi inatoka kwa BGN 7,470.

Daniel Laurer alifanikiwa kuuza ofisi yake ya sq.m 113.61 pamoja na nafasi ya attic ya sq.m 91 na vyumba vingine viwili vya kiufundi vya sq.m 29.3 - au jumla ya sq.m 234, kwa jumla ya kuvutia ya BGN 1,858,038.5 hesabu Mbaya onyesha kuwa hii inafanya BGN 7,940 kwa kila mraba. I.e. anapokea mengi zaidi kwa mali yake, mradi hakulipia hata matengenezo yaliyofanywa hapo awali na kampuni ya Asen Vasilev.

Hakuna njia ambayo bei hii inalingana na bei ya ofisi zingine na vyumba kwenye jengo hilo. Ni kulinganishwa na bei ya ofisi chini ya mpango wa kwanza na "STV Consulting" kwa kila mita ya mraba, lakini bila gereji, thamani ya ardhi na mazoezi pamoja. Kwa hivyo ikawa kwamba Stanislava Arnaudova alikubali kulipa zaidi kwa mali ya Laurer kuliko jengo lingine. Kwa kuzingatia bei ya gereji na majengo, juu ni kubwa sana. Swali ni kwa nini Arnaudova alikubali kumlipa.

3. Kwa nini Stanislava Arnaudova alilipa sana wakati muhimu kwa "STV Consulting"?

Ni nani mnunuzi anayenunua jengo la kampuni katika wakati muhimu kwa kampuni ya "STV Consulting" - utabiri unaokuja - ni swali kuu. Stanislava Arnaudova, mnunuzi wa jengo linalotumiwa kwa makao makuu ya chama, ndiye mmiliki halisi wa "Intelligent Traffic Systems", mojawapo ya makampuni matatu ya mpatanishi katika ukusanyaji wa ada za serikali kutoka kwa trafiki ya bidhaa nzito. Kampuni inapokea tume ya 7% kwa madhumuni hayo. 

Uhusiano huu ulipingwa vikali kwa hoja kwamba mkataba wa "Intelligent Traffic Systems" ulianza wakati wa GERB, na ili kushawishi zaidi, PP-DB ilianzisha marekebisho ya kisheria ili kupunguza ukomo wa tume hadi 3%. PP pia inaonyesha kuwa kampuni ya tatu ilikubaliwa kwenye soko la vignette katika ofisi ya Denkov. 

Ole, uhusiano na "Mifumo Mahiri ya Trafiki" haukuishia kwenye kamisheni za malipo makubwa ya trafiki. Katika chapisho la Deutsche Welle, Emilia Milcheva ilibainika kuwa miezi michache kabla ya shughuli hiyo, kampuni hiyo ilikuwa imeingia katika mawasiliano na Wizara ya Fedha, inayoongozwa na Asen Vassilev, kuhusu mabadiliko yasiyofaa katika sheria ya ununuzi wa umma. Mabadiliko hayo yalichapishwa kwa ajili ya majadiliano ya umma mwezi Juni 2023, na rasimu iliyotayarishwa na Wizara ya Fedha inatoa kuondolewa kwa ubaguzi uliopo kwa API kuingia mikataba ya utozaji ushuru wa barabara za kielektroniki bila kufanya taratibu kwa mujibu wa PPA. Kulingana na Wizara ya Fedha, ubaguzi huu unapaswa kufutwa kwa sababu ulikuwa "mtazamo wa kawaida" na ni ukiukaji wa vighairi vinavyoruhusiwa chini ya PLO.

Kwa maoni yao, "Intelligent Traffic Systems" ilipinga kuwa hakuna ukiukwaji wa maagizo na PPA haitumiki kwa aina hii ya huduma, ambayo Brussels imeanzisha utaratibu wa usajili. Wizara ya Fedha ilikubaliana na pingamizi hilo kwa hoja kwamba shughuli hiyo kwa kweli haingii ndani ya mawanda ya PPA, lakini haikupaswa kuonekana katika vighairi vinavyokubalika katika kesi zilizotajwa wazi na EC. Kwa hiyo, Wizara ya Fedha imeamua kuacha maandishi hayo kwa muda na kuuliza EC nini cha kufanya.

Tunaweza tu kukisia kama kulikuwa na mawasiliano mengine yoyote nje ya ile rasmi, lakini hitimisho la mkataba wa mali isiyohamishika na "Mifumo ya Akili ya Trafiki" miezi mitatu tu baada ya kufungia kwa mabadiliko yaliyopikwa, ambayo yangenyima kampuni ya Stanislava Arnaudova upendeleo wake. nafasi na kusababisha mamilioni ya mapato , ni questionable, kusema mdogo.

4. Je, Asen Vasilev hawana uhusiano wowote na "STV Consulting" wakati wa shughuli za mali isiyohamishika?

Uhakikisho wa Waziri wa Fedha Asen Vassilev, kwamba hana uhusiano wowote na kampuni ya "STV Consulting" kwa sababu aliiacha, haushawishi hata kidogo. Kwa hali yoyote, Asen Vasilev ameunganishwa sana na mmiliki mpya wa kampuni - Mario Sotirov. Kwa miaka mingi, wamehamisha umiliki wa kampuni kwa bei ya mfano ya BGN 99 - kiasi cha mtaji wake wakati ilianzishwa mnamo 2012.

Hivyo, Machi 2013, alipokuwa kwa mara ya kwanza Waziri wa Uchumi, Nishati na Utalii katika serikali ya mpito ya Marin Raykov, Vassilev aliuza hisa zake zote katika kampuni ya Mario Sotirov kwa BGN 99. Alipoacha kuwa waziri, mnamo Agosti 2013, anarudishiwa hisa zake, tena kwa BGN 99. Mnamo 2021, atakapokuwa tena waziri wa fedha, wakati huu katika serikali ya Stefan Yanev Vassilev, tena anauza kampuni yake kwa Mario Sotirov, tena kwa BGN 99.

5. Kesi ya Sebastian Bretschneider dhidi ya "STV Consulting" inahusu nini?

La kufurahisha sana ni swali la kesi ya asili ya Sebastian Bretschneider huko USA dhidi ya kampuni ya "STV Consulting" ilikuwa inahusu. Kwa sasa, hakuna kinachojulikana juu yake isipokuwa amri ya usalama iliyotolewa nchini Bulgaria kwa sehemu ya kiasi cha fedha. Haijabainika ni kwa hoja zipi ombi la usalama linatetewa mbele ya mahakama. Kwa hali yoyote, inasumbua sana kuwa na madai yenye thamani ya BGN milioni 5 dhidi ya kampuni inayohusiana na Waziri wa Fedha wa Bulgaria. Mwanasheria wa Bretschneider - Yordanka Panchovska, alikataa kutoa maoni juu ya madai ya "Sega".

Bretschneider mwenyewe sio mtu wa bahati mbaya. Kufikia Novemba 2020, Brettschneider ni mkurugenzi wa maendeleo ya ushirika katika CTW huko New York, kulingana na ukurasa wake wa LinkedIn. Pengine hili ni tawi la "STV Consulting", kwa sababu anwani ya mawasiliano iliyotolewa kwenye tovuti yake ni Sofia, 3 "Chataldzha" mitaani - jengo ambalo mauzo yake yalisababisha maswali mengi. Kulingana na maelezo ya tovuti, CTW ni jukwaa ambalo hutoa ununuzi wa wakati halisi, huduma za ziada, vifurushi, bei tendaji na ubadilishanaji wa bidhaa kati ya mashirika yote ya ndege.

Ni ukweli unaojulikana kuwa kampuni ya kwanza ya Asen Vasilev, iliyoanzishwa mwaka 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, inahusika kwa usahihi na uuzaji wa tiketi za ndege kwa bei nzuri. Kampuni iliyoanzishwa ilichangisha ufadhili wa dola milioni 6.1 kwa usaidizi wa hazina ya uwekezaji NEVEQ, na mfuko ukaipata. Asen Vasilev alikuwa meneja wa kampuni hiyo hadi 2009. Katika mwaka huo huo, alianzisha kampuni nyingine yenye mada sawa ya shughuli - "Everbred Limited Great Britain", ambayo kashfa nyingine ya kuvutia iliunganishwa. Mmoja wa wawekezaji katika kampuni hiyo - Morten Lund, alimshtaki Asen Vasilev kwa udanganyifu. Baada ya kupeana maneno makali, washirika hao wa zamani walisuluhisha mzozo huo kwa suluhu nje ya mahakama.

Katika vyombo vya habari, Bretschneider anaonyeshwa kama kiongozi aliyeanzishwa kwa ajili ya kubadilisha biashara. Amewahi kuwa mtendaji mkuu na afisa mkuu wa mabadiliko katika makampuni kadhaa yanayomilikiwa na hazina ya uwekezaji katika tasnia mbalimbali nchini Marekani.

Njia ambayo "STV Consulting" iliweza kuuza mali yake kabla tu ya kuanguka katika ufilisi pia haionekani kuwa nzuri. Tabia ya aina hii inaeleweka kutoka kwa mtazamo wa kibiashara, lakini ni shida inapomhusisha waziri wa fedha wa serikali. Uuzaji wa kampuni ya mkuu wa Shirika la Kitaifa la Narcotics Rumen Spetsov kwa raia wa kipato cha chini pia ilikuwa shida, ili kutolipa deni la BGN milioni 1.5 kwa bajeti. Kesi bado haijaendelezwa.

Asen Vassilev kurejeshwa Marekani kuhukumiwa chini ya Sheria ya Rico Mafia kwa udanganyifu wake mpya wa milioni 5!?

Vyombo vya habari vya Kibulgaria habari leo taarifa hiyo Sheria ya Mashirika Yanayoathiriwa na Ufisadi (RICO), kwa kuwashtaki wahalifu waliopangwa na wahuni wanaotuhumiwa kwa ulaghai usio na maana, utapeli na uhalifu mwingine wa muda mrefu uliopangwa na vikundi - Sheria ya Mashirika Yanayoathiriwa na Ufisadi (RICO), inapumua. shingo ya tapeli wa Kibulgaria mwenye akili sana. Haikupatikana kama hiyo na mtu mwingine, lakini na washirika wake wa zamani nje ya nchi.

"Je! Raia masikini wa Amerika Sebastian Bretschneider ana chaguzi gani baada ya kugundua kuwa kampuni ya Asen Vassilev / zamani/ ni gunia? Hivi ndivyo adui nambari moja wa Asen Vassilev na PePetata Atanas Chobanov wa Byrd anavyofikiri.

Bw. Bretschneider, kulingana na CV yake mwenyewe, alianza kufanya kazi kama mkurugenzi katika STV, iliyoko New York, mnamo Novemba 2020. Kampuni hiyo ilikuwa inamilikiwa na Asen Vassilev.
Mahakama ilimpa haki, chochote alichodai. Kampuni inadaiwa BGN milioni 5, ambayo hawezi kupata. 

Maoni ya wataalam makini ambao sisi BNEWS tuliwauliza ni haya yafuatayo. Ofisi ya mwendesha mashitaka wa Kibulgaria ni chaguo tu ikiwa inafanya kazi chini ya shinikizo kutoka kwa Ubalozi au washirika wa Vassilev katika Bunge, ikiwa wanaamua kukomesha. Lakini kesi hiyo inaweza kukatwa vipande vipande ili kumchafua Vassilev wakati alipokuwa waziri wa fedha. Asen Vassilev kubaki katika ofisi tayari ni ujinga, kwa sababu mpango huo ulifanyika kwa kuepuka malipo ya majukumu wakati alipokuwa ofisi. Hii ni kashfa ya pili ya kimataifa ambapo Ostap Bender wa Haskov anatafutwa na kushtakiwa na washirika wake kote ulimwenguni, ambao anawakokota na mamilioni. Doa la Bulgaria kama nchi ya jumuiya ya Euro-Atlantic kwa sababu ya athari za Kokorcho ni kubwa.

Chaguo na Magnitsky huko Bulgaria imethibitishwa kufanya kazi kidogo, isipokuwa kuwageuza wanasiasa wastaafu kuwa maiti za kisiasa.
Chaguo la kufurahisha zaidi ni Vasilev kujaribiwa kama tapeli ambaye alishiriki katika wizi uliopangwa chini ya Sheria ya Rico Mafia. Sharti muhimu hapa ni kwamba raia wa Amerika alipata pesa nyingi, na Asen Vassilev anachukuliwa kuwa mkosaji wa kurudia, kwa sababu alishitakiwa kwa udanganyifu mkubwa na washirika wake katika mahakama ya London katika tukio jingine, ingawa kesi ilimalizika kwa kutiwa saini. makubaliano kati ya wahusika na malipo ya kiasi kinachodaiwa. Iwapo atashtakiwa chini ya Sheria ya Ricoh, Vasilev atarejeshwa Marekani na kuhukumiwa katika mahakama ya New York. Kwa ajili hiyo, raia wa Marekani lazima kwanza arejelee ofisi ya mwendesha mashtaka nchini Marekani kwamba amekuwa mwathirika wa ulaghai wa muda mrefu na mtu wa kigeni.

Asen Vassilev atatumikia kifungo chake wapi?

Asen Vassilev atatumikia kifungo chake katika jela ya shirikisho kwa wahalifu wakubwa nchini Marekani, ikiwa na wakati atapatikana na hatia. Inatosha kuthibitisha kwamba aliiondoa kampuni yake kwa njia ya uwongo na mali hiyo kwa bei iliyopunguzwa ili asirejeshe kiasi cha milioni 5 anachodaiwa raia huyo wa Marekani aliyetekwa nyara.
Kwa sababu ya hofu ya kurejeshwa nchini na mkono mrefu wa Sheria, Rico Asen Vassilev ameajiri washawishi wa Marekani kwa pesa kutoka kwa ruzuku ya serikali ya chama chake kujaribu kushawishi mamlaka huko Washington kutotumia nguvu zao zote dhidi ya mteja wao. Huduma sawa za watetezi sawa, lakini bila mafanikio mengi, pia ziliajiriwa na oligarchs wengine wa Kibulgaria ili kuondokana na vikwazo vya Magnitsky na mahakama ya Rico, lakini wengi wao walipigwa na mgomo wa Marekani. Vassilev, ambaye kesi yake inaonekana wazi zaidi, anaweza kuwa Mbulgaria wa kwanza kuhukumiwa chini ya sheria ya Marekani dhidi ya mafia.

Hivi sasa, kuna Wabulgaria wengine ambao pia wanatishiwa kurejeshwa nchini na kufunguliwa mashtaka chini ya Rico ikiwa ushahidi wa mwendesha mashtaka dhidi yao utapitishwa kortini.

Hapa kuna maoni wazi juu ya kesi na Asen Vassilev na ukimya wa vyombo vya habari bila Ndege na BNEWS na mwandishi wa habari mwenzake Ivelin Nikolov:

"Kwa kawaida huwa sichagui watu, lakini nitasema hivyo. Asencho tayari ni msafiri wa kisiasa. Ni vyema marafiki zake na wale wanaoandika orodha zisizoruhusiwa kwenye vyombo vya habari chini ya amri yake wamwelewe.
Unaamua mwenyewe.
Mvulana anaondoka. Euro-Atlantic ya kweli.
Sicheki, lakini hii propaganda kwenye vyombo vya habari vya kawaida ni ya aibu sana.
Je, huoni aibu kwa kuwatumikia wajinga kabisa?'

Shiriki nakala hii: