Fedha chafu: Bunge na Baraza mazungumzo kukubaliana juu ya madaftari kati

Wamiliki wa mwisho wa kampuni watalazimika kuorodheshwa katika rejista kuu katika nchi za EU, kupatikana kwa watu wenye maslahi halali, kama waandishi wa habari wa uchunguzi na raia wengine wanaohusika, chini ya makubaliano yaliyopigwa na mazungumzo ya Bunge na Baraza juu ya rasimu ya EU ya kupinga pesa agizo la chafu juu ya 16 Desemba. Sheria pia zingehitaji benki, wakaguzi, wanasheria, mawakala wa mali isiyohamishika na kasinon, kati ya wengine, kuwa macho zaidi juu ya shughuli za tuhuma zinazofanywa na wateja wao.

"Kwa miaka mingi, wahalifu huko Uropa wametumia kutokujulikana kwa kampuni na akaunti kuficha shughuli zao za kifedha. Kuunda rejista za umiliki wa faida itasaidia kuondoa pazia la usiri wa akaunti za pwani na kusaidia sana vita dhidi ya utapeli wa pesa na ukwepaji wa wazi wa ushuru. ", alisema Mwandishi wa Kamati ya Masuala ya Uchumi na Fedha Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Sheria mpya zilizokubaliwa leo zitatoa uwazi mkubwa zaidi wa miundo ya biashara yenye kivuli ambayo ni kiini cha mipango ya utapeli wa pesa, pamoja na mipango inayotumiwa na wafanyabiashara ili kuepuka uwajibikaji wao wa ushuru," ameongeza Mwandishi wa Kamati ya Haki za Kiraia Judith Sargentini (Kijani / EFA, NL).

Agizo la nne la kupambana na utapeli wa pesa (AMLD) kwa mara ya kwanza litalazimisha nchi wanachama wa EU kudumisha rejista kuu za kuorodhesha habari juu ya wamiliki wa mwisho wa mashirika na mashirika mengine ya kisheria, na amana. Daftari hizi kuu hazikuzingatiwa katika pendekezo la awali la Tume ya Ulaya, lakini zilijumuishwa na MEPs wakati wa mazungumzo. Lengo ni kuongeza uwazi, kufanya mikataba ya dodgy kuwa ngumu kuficha na kupambana na utapeli wa pesa na uhalifu wa ushuru.

Rejista kuu zinaweza kupatikana kwa mamlaka inayofaa na vitengo vyao vya ujasusi wa kifedha (bila kizuizi chochote), kwa "vyombo vyenye jukumu" (kama vile benki zinazofanya majukumu yao ya "bidii kwa wateja"), na pia kwa umma, ambao ufikiaji wake unaweza kuwa chini ya usajili wa mkondoni wa mtu huyo na malipo ya ada ili kulipia gharama za kiutawala.

'Maslahi halali' katika upatikanaji

Mtu yeyote au shirika ambalo linaweza kuonyesha masilahi halali, kama waandishi wa habari wa uchunguzi na raia wengine wanaohusika, pia wataweza kupata habari ya umiliki wa faida kama jina la mmiliki wa faida, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, utaifa, makazi na maelezo juu ya umiliki. Msamaha wowote wa ufikiaji unaotolewa na nchi wanachama ungewezekana tu kwa msingi wa kesi-kwa-kesi katika hali za kipekee.

matangazo

MEPs pia kuingizwa vifungu kadhaa katika marekebisho AMLD Nakala ya kulinda data binafsi.

Watu walio wazi kisiasa

Mkataba huo pia unafafanua rasimu ya sheria juu ya "watu walio wazi kisiasa", yaani watu walio katika hatari kubwa kuliko kawaida ya ufisadi kwa sababu ya nyadhifa zao za kisiasa, kama wakuu wa nchi, wanachama wa serikali, majaji wa mahakama kuu, na wabunge. , pamoja na wanafamilia wao.

Pale ambapo kuna uhusiano wa hatari wa kibiashara na watu kama hao, hatua za ziada zinapaswa kuwekwa, mfano kuanzisha chanzo cha utajiri na chanzo cha fedha zinazohusika.

Next hatua

Mpango huo bado unahitaji kupitishwa na mabalozi wa nchi wanachama wa EU (COREPER) na Bunge na Masuala ya Uchumi na Fedha na Uhuru wa Raia, kamati za Haki na Mambo ya Ndani, kabla ya kupigiwa kura na Bunge kamili mwaka ujao.

Fedha zilizosafishwa ulimwenguni kila mwaka ni 2-5% ya Pato la Taifa.

Shiriki nakala hii: