Fedha chafu: MEPs kura kumaliza kutokujulikana ya wamiliki wa makampuni na amana

Wamiliki wa mwisho wa kampuni na amana zingelazimika kuorodheshwa katika rejista za umma katika nchi za EU, chini ya sheria zilizosasishwa za sheria za kupambana na utakatishaji fedha zilizoidhinishwa na Mambo ya Uchumi na kamati za Haki na Mambo ya Ndani mnamo 20 Februari. Kasino zimejumuishwa katika wigo wa rasimu ya sheria, lakini maamuzi ya kuwatenga huduma zingine za kamari zenye hatari ndogo huachwa kwa nchi wanachama.

"Matokeo ya kura hii ni hatua kubwa mbele katika vita dhidi ya ukwepaji wa kodi na wito wazi wa uwazi zaidi. Kwa kura hii Bunge limeonyesha, kutoka kushoto kwenda kulia, kwamba inapendelea sajili za umiliki wa umma, na kwa hivyo hutuma ishara kali kwa Baraza kwa mazungumzo yanayokuja kwenye faili. Kwa kuidhinisha kuanzishwa kwa rejista za umiliki zenye faida, kamati zimeonyesha kuwa wako makini katika mahitaji yao ili hatimaye wavunje utamaduni wa umiliki wa kampuni uliofichwa, "ilisema Kamati ya Uhuru wa Kiraia Mwandishi Judith Sargentini (Kijani / EFA, NL).

"Kwa miaka, wahalifu huko Uropa wametumia kutokujulikana kwa kampuni na akaunti kuficha shughuli zao za kifedha. Kuunda rejista ya EU ya umiliki wa faida itasaidia kuondoa pazia la usiri kutoka kwa akaunti za pwani na kusaidia sana vita dhidi ya utapeli wa pesa. na ukwepaji wa kodi waziwazi, "mwandishi wa Kamati ya Masuala ya Uchumi na Fedha alisema Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Leo ni siku nzuri kwa raia wanaotii sheria, lakini siku njema kwa wahalifu," ameongeza.

Rejista za umma za wamiliki wa faida: Dhamana zimejumuishwa

Chini ya agizo la kupambana na utapeli wa pesa (AMLD), kama ilivyorekebishwa na MEPs, sajili kuu za umma - ambazo hazikuzingatiwa katika pendekezo la Tume ya kwanza - zingeorodhesha habari juu ya wamiliki wa faida wa kila aina ya mipango ya kisheria, pamoja na kampuni, misingi na amana. "Ikiwa tungeamua kuacha amana, kwa mfano, nje ya wigo wa sheria hii mpya, basi ingewafanya kuwa gari bora kwa wahalifu wanaotaka kuepuka ushuru au kuweka pesa zao haramu kwenye mfumo wa kifedha," Sargentini alisema .

Nchi wanachama zingelazimika kufanya rejista "kupatikana hadharani kufuatia kitambulisho cha awali cha mtu anayetaka kupata habari kupitia usajili msingi wa mkondoni", MEPs wanasema. Walakini waliingiza vifungu kadhaa katika AMLD iliyosahihishwa kulinda faragha ya data na kuhakikisha kuwa ni habari ya chini tu muhimu inayowekwa kwenye rejista. Kwa mfano, rejista zingeonyesha ni nani yuko nyuma ya amana inayopewa, lakini hazingefunua maelezo ya kile kilicho ndani yake au ni nini.

Nani na nini?

matangazo

Rasimu za sheria zitatumika kwa benki na taasisi za kifedha, na pia kwa wakaguzi, wanasheria, wahasibu, notari, washauri wa ushuru, mameneja wa mali, amana na mawakala wa mali isiyohamishika.

Ikifanywa kwa makusudi, shughuli kama kubadilisha mali, au kujificha asili yake halisi, chanzo na umiliki, iwe katika nchi mwanachama au katika nchi ya tatu, zitachukuliwa kama utapeli wa pesa. Vile vile vitatumika kushiriki au kuwezesha shughuli hizi.

Huduma za kamari pia zinajumuishwa katika wigo wa AMLD, lakini - isipokuwa kasinon - MEPs huwaachia nchi wanachama kuamua ikiwa watatenga shughuli za kamari ambazo hazina tishio la utapeli wa pesa.

Orodhesha kulingana na hatari

Ambapo kuna hatari kidogo ya makosa, kwa sababu ya hali ndogo ya shughuli za kifedha na kizingiti chake cha chini, nchi wanachama zinaweza kuwatenga shughuli na watu kutoka kwa upeo wa rasimu ya sheria. Walakini, wanaweza pia kupanua wigo wake kufunika kesi ambapo kuna hatari kubwa ya utapeli wa pesa. Ambapo nchi wanachama zinatambua hatari kubwa, zinapaswa kuchunguza asili na madhumuni ya shughuli zote ngumu na zisizo za kawaida.

Rasimu za sheria zinalenga kudhibiti uzembe katika kuanzisha uhusiano wa kibiashara kwa kumtambua mteja kwa msingi wa habari na nyaraka zilizopatikana kutoka kwa chanzo cha kuaminika. Shughuli za mara kwa mara, zilizofanywa kwa operesheni moja au kadhaa ambazo zimeunganishwa, zinapaswa kuchunguzwa wakati zinafikia 15,000 au zaidi. Kwa bidhaa zilizolipiwa pesa taslimu, kizingiti kitakuwa € 7,500 au zaidi. Kasino zinapaswa kuwa macho juu ya shughuli za € 2,000 au zaidi, MEPs imeongeza.

Watu walio wazi kisiasa

Kamati hizo pia zilifafanua vifungu juu ya "watu walio wazi kisiasa", yaani watu walio katika hatari kubwa kuliko kawaida ya ufisadi kwa sababu ya nyadhifa zao za kisiasa. AMLD iliyobadilishwa ni pamoja na "watu wa nyumbani" walio wazi kisiasa (kama wale ambao wamepewa au wamepewa dhamana na nchi mwanachama na kazi maarufu ya umma), na vile vile "wageni" walio wazi kisiasa na wale walio katika mashirika ya kimataifa. Wakuu wa nchi, wanachama wa serikali, wabunge na "vyombo sawa vya sheria", na majaji wa mahakama kuu ni miongoni mwa wale waliojumuishwa.

Vifunguo muhimu vya AMLD vya kupambana na utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi vinaongezewa na Udhibiti wa Fedha, uliopigiwa kura katika kamati Alhamisi iliyopita, ambayo inakusudia kuboresha ufuatiliaji wa walipaji na walipaji na mali zao. UN inakadiria kuwa pesa zilizosafishwa ulimwenguni kwa mwaka mmoja ni asilimia 2-5% ya Pato la Taifa.

Next hatua

Marekebisho ya kamati hizo yanapaswa kupigiwa kura na Bunge kwa jumla mnamo Machi. Bunge jipya litakalochaguliwa Mei litaanza kujadili sheria hiyo na Tume ya Ulaya na Baraza la Mawaziri, ambalo litaongozwa na Italia, katika nusu ya pili ya mwaka huu.

Matokeo ya kamati kupiga kura juu ya azimio la kutunga sheria: kura 45 kwa moja, na moja ya kutokuwepo

Katika kiti: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) na Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Kupinga- # Fedha za Utapeli wa Fedha

Shiriki nakala hii: