Shughuli za Nikolay Levitskiy kwenye soko la hisa la Hong Kong

EU TODAY inaripoti

Anajulikana sana kwa kufilisika kwa biashara zake, mfanyabiashara wa Urusi Nikolay Levitskiy, ambaye hapo awali alionekana miongoni mwa waanzilishi wa "Geotech" Oil Service Holding na kushika wadhifa wa Mkurugenzi Mkuu wa "EuroChem" inayomilikiwa na kusimamiwa na wadhamini wa dhamana ya hiari tangu. 2006, baada ya ushiriki wake katika idadi ya miradi ya biashara unsuccessful ni kikamilifu kutoa huduma kama mteule mwenye mali mmiliki wa mali ya oligarchs Kirusi, ambao ni chini ya vikwazo vya kimataifa.

Levitskiy ananunua hisa katika miradi inayohusishwa na mtaji mkubwa, kwa kufanya udanganyifu wa soko na hisa zilizoorodheshwa kwenye Soko la Hisa la Hong Kong Limited.

Kufuatia uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine, idadi kubwa ya mabilionea wa Urusi waliongezwa kwenye orodha zilizoidhinishwa za EU, USA, Uingereza na nchi zingine za Magharibi zilizoainishwa kama "washiriki wa mduara wa ndani wa Vladimir Putin".

Kwa kujibu wamekuwa wakitafuta njia za kulinda mali zao za Urusi.

Zaidi ya miaka miwili iliyopita, njia ya utaratibu imeundwa kwa ajili ya uhamisho unaoonekana wa kawaida wa mali kwa wafanyabiashara wasiojulikana wa Kirusi ambao, kwenye karatasi, wanachukua jukumu la wamiliki wapya.

Mfano wa uwakilishi ni hadithi ya Nikolay Levitskiy, ambaye mnamo 2022 alijulikana kama mmiliki wa kawaida wa mali ambayo iko chini ya vikwazo vya kimataifa (Bandari ya Mashariki ya Mbali ya Vanino, Kiwanda cha Nguvu cha Maji cha Primorskaya, kampuni za madini), na pia zile za Gennady Timchenko. na mkwewe Gleb Frank ("Tuloma" Sea Terminal), Waziri wa zamani wa Nishati Sergey Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

Na sehemu kubwa ya shughuli zake za uwongo bado haziwezi kufikiwa na mamlaka za udhibiti za Magharibi.

matangazo

Nikolay Levitskiy alikua mnufaika wa mali ya "zamani" kati ya 2022 na 2023. Kwa mchambuzi yeyote wa biashara, mlolongo huu wa matukio utakuja kama mshangao kamili.

Kwa sababu ununuzi wa mali ulifanyika baada ya kushindwa kwa biashara nyingi - uondoaji wa kashfa kutoka kwa IGSS ("Geotech"), na kuongeza deni la kampuni hadi $ 700 mil kupitia ulaghai wa kifedha na kufilisika kwa mali yake ya mwisho (Kiwanda cha "Deka" Kvass huko Novgorod).

Walakini mnamo Aprili 2022 Nikolay Levitskiy ghafla alikua mnunuzi wa Andrey Melnichenko's Donalink Ltd ambayo inasemekana ilikuwa na hamu ya kudhibiti katika Kiwanda cha Nguvu cha Maji cha Primorskaya.

Cha kustaajabisha zaidi ni upataji huo, unaofanyika mwaka wa 2021-2023 kupitia mfululizo wa shughuli za udhibiti wa kampuni ya IRC, mmiliki wa Kimkano-Sutarsky GOK (Biashara ya kutengeneza ore na usindikaji) katika Mkoa unaojiendesha wa Kiyahudi, mzalishaji mkubwa wa madini ya chuma. katika Mashariki ya Mbali ya Urusi.

Mali kama hiyo inaweza kusababisha bei kubwa hata katika nyakati ngumu za kiuchumi katika Shirikisho la Urusi, kwa kuwa soko kuu la bidhaa za GOK ni Uchina, na hisa za IRC zinauzwa kwenye Soko la Hisa la Hong Kong Limited.

Kwa kutumia unyakuzi wa Kimkano-Sutarsky GOK kama mfano wa kielelezo, tumegundua utendakazi wa ndani wa mpango huo, ambao unahusisha watu kadhaa, akiwemo Marina Kolesnikova, kama mteule wa Levitskiy na kama mmiliki wa OOO "MIK INVEST" (mmoja wa wanahisa muhimu wa IRC), pamoja na Olga Chesnokova.

Mshauri wa kifedha wa Levitskiy na mjumbe wa Bodi ya Wakurugenzi ya "Geotech Holding" yake, pia anafanya kazi kama mteule wake katika Oikku Finance (mbia wa IRC anayeshiriki kikamilifu katika miradi ya kifedha ya Levitskiy).

Jinsi Kimkano-Sutarsky GOK ilichukuliwa

Mnamo Desemba 2021, Levitskiy kupitia Axiomi Consolidation Ltd yake ya nje ya nchi imepata 29.86% ya hisa za IRC, ambazo wakati huo ziliongezwa kwa faida ya Gazprombank na mkopo wa $113 mil ukiongezwa kwa Kimkano-Sutarsky GOK (baadaye - KS GOK).

Miezi miwili tu baadaye, mnamo Februari 2022, Gazprombank "bila kutarajia" ilitoa haki zake za mkopo kwa niaba ya OOO "MIK INVEST", iliyosajiliwa kwa jina la mteule Marina Kolesnikova.

Ili kupata udhibiti kamili wa uendeshaji wa biashara, Levitskiy ameunda Bodi yake ya Wakurugenzi ya bandia huko IRC mnamo Julai 2022, iliyojumuisha watu ambao hapo awali walifanya kazi kwa Levitskiy katika biashara zake zingine: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko aliteuliwa kuwa Mkurugenzi Mtendaji - ambaye zamani alikuwa chini ya Levitskiy na Makamu wa Rais wa zamani na mjumbe wa Bodi ya Wakurugenzi ya Geotech Holding.

Huku Bodi ya Wakurugenzi sasa ikiwa chini ya udhibiti wake, Nikolay Levitskiy aliweza kutekeleza mpango wa kununua na kujumuisha kifurushi cha hisa cha IRC. Amefanya hivyo kwa kutumia fedha kutoka kwa biashara kuu, inayozalisha mapato ya KS GOK.

Ili kuimarisha udhibiti wake kamili wa mali, IRC ilitekeleza utoaji wa ziada wa hisa 16.7% mnamo Oktoba 2022. Imebainika kuwa hili lilifanywa bila gharama yoyote.

Hisa mpya, kwa makubaliano, ziliuzwa kwa MIK INVEST kwa $19 mil kwa ulipaji wa mkopo sawa.

Fedha hizo zilifika IRC na siku iliyofuata, baada ya urejeshaji wa mkopo na GOK kwa faida ya MIK INVEST, zilirudishwa kwenye chanzo asili, na kutokana na mpango huo, MIK INVEST ikawa mbia mpya wa IRC akishikilia 16.7 % hisa.

Ili kuzuia umakini wa wasimamizi, mnamo Julai 2023, Levitskiy alisajili tena kifurushi chake "kilichopunguzwa" na toleo la ziada na ambalo tayari halijaingizwa na ahadi, na jumla ya hisa 24.88%, kutoka kwa Axiomi Consolidation Ltd. kwenda kwa kampuni yake nyingine ya pwani ya Axioma Capital. FZE (iliyoko Umoja wa Falme za Kiarabu), na kupata nyongeza ya 1.01% kutoka Ineth Limited.

Zaidi ya hayo, mnamo Novemba 2023, Levitskiy amepata hisa 4.72% kutoka kwa Oikku Finance yake mwenyewe (inaonekana inamilikiwa na aliyekuwa chini yake na mteule Olga Chesnokova). Kiasi cha muamala kilikuwa mil 47 HKD ($6 mil).

Ikumbukwe kwamba Oikku Finance imenunua kifurushi chake cha hisa (4.72%) kwa dola mil 6 sawa mwaka 2022, ambazo zilipokelewa kupitia msururu wa miamala, mwanzoni kutoka kwa Kimkano-Sutarsky GOK kwa MIK INVEST, na zaidi kwa Oikku Finance, tena kwa idhini ya Bodi ya Wakurugenzi, ambayo inadhibitiwa kikamilifu na Levitskiy.

Kama matokeo, kufikia Novemba 2023, Levitskiy alikuwa amekusanya hisa 30.61% ya IRC, huku MIK INVEST ikishikilia 16.67%.

Kufuatia kwamba kampuni ya Levitskiy ya Axioma Capital FZE imeongeza ofa ya ukombozi wa hisa kwa wanahisa wengine kwa bei sawa - 0.118 HKD kwa kila hisa, na kuthamini IRC nzima kwa HKD bilioni 1 ($129 mil).

Macho yaliyofungwa sana ya wasimamizi

Kwa asili, ndani ya karibu miaka miwili biashara ilihamishwa kutoka eneo la vikwazo kwa gharama ndogo, kwani miundo ya Levitskiy ina udhibiti kamili wa Kimkano-Sutarsky GOK.

Ndio maana shirika lazima litoe pesa zake zote zilizopatikana kwa mbia wake mwenyewe (MIK INVEST) ili kuhudumia madeni. Isingewezekana kutekeleza mpango huo bila kushirikisha mamlaka.

Na kwa hivyo, jamaa wa zamani wa Levitskiy, Gavana anayefanya kazi wa Mkoa wa Kiyahudi Rostislav Goldshtein anahusika katika mpango huo.

"Uhusiano wa joto" kati ya mfanyabiashara na Mkuu wa Mkoa ulianza 2003, wakati Levitskiy alikuwa akishikilia nafasi ya Makamu wa Gavana wa Jamhuri ya Komi, na Goldshtein alikuwa Mwenyekiti wa Baraza la Jimbo la Jamhuri ya Komi.

Zaidi ya ridhaa ya kimyakimya ya utekelezaji wa mpango huo, uwepo wa Gavana “rafiki” ulipata maafikiano ya ziada ya ushuru kwa GOK, ambayo huchangia 10% ya mapato ya ushuru ya Mkoa unaojiendesha wa Kiyahudi.

Ingawa miradi kama hiyo sio ya kawaida katika Urusi ya kisasa, ukosefu wa riba kutoka kwa wasimamizi wa kimataifa ni wa kutatanisha.

Soko la Hisa nchini Hong Kong halifichui ushirikiano wa kampuni zote tatu zinazohusika katika miamala ya hivi majuzi - Axioma Capital FZE, Oikku Finance, na MIK INVEST - licha ya chanzo dhahiri cha ufadhili kutoka kwa KS GOK na muunganisho wao wa karibu kupitia minyororo ya ufadhili wa pande zote.

Zaidi ya hayo, Bi Chesnokova alipokea ufadhili kila mara kutoka kwa OOO "MIK" kupitia kampuni za Levitskiy kupitia kampuni zake mwenyewe mnamo 2021-2022. OOO "MIK" inamilikiwa na mteule sawa wa Levitskiy kama katika MIK INVEST MA Kolesnikova.

Mnamo 2022, Bw Levitskiy mwenyewe alipokea ufadhili kupitia KS GOK na MIK INVEST kwa ajili yake binafsi na kwa OOO yake "IK "AXIOMA", ambapo mali hiyo ilihamishiwa kwa madhumuni ya kukwepa vikwazo.

Kwa hiyo, Levitskiy na makampuni yake washirika, kupitia ukombozi usio wa haki wa hisa kwa bei tofauti sana na bei halisi ya soko, waliunganisha hisa 47% katika IRC mikononi mwa mbia mmoja wa kawaida.

Upatikanaji wa hisa ulifadhiliwa na mtoaji mwenyewe, IRC, akipata pesa kutoka kwa KS GOK.

Ukweli kwamba wanahisa waaminifu wa IRC wamepotoshwa kwa madhumuni haya unapaswa kuwa suala la uchunguzi wa mamlaka ya udhibiti kwa muda mrefu.

Hadi uchunguzi kama huo utakapotokea, hatari ya upanuzi wa skimu na kupunguzwa zaidi kwa hisa za wanahisa wengine ni kubwa sana.

NB. Toleo la awali la nakala hii lilimtaja Andrey Melnichenko kimakosa kama mmiliki wa EuroChem.

Bw. Melnichenko alikuwa mnufaika wa amana ya hiari hadi Machi 2022 lakini tangu wakati huo hana uhusiano nayo. Yeye pia hana uhusiano na mali ambayo inaweza kushikiliwa na Nikolay Levitskiy. 

Shiriki nakala hii: