Hadithi ya Ablyazov: 'Udanganyifu juu ya Scale Scale'

Pamoja na maadhimisho ya kisa cha kukimbia kwake kutoka kwa mamlaka katika nchi yake ya Kazakhstan inakaribia haraka, raft ya kesi za mahakama za kimataifa zinazohusu mshambuliaji mkimbizi Mukhtar Ablyazov hazionyesha ishara ya kuacha. Katika saga ambayo inatokana na uharibifu wa taasisi ya kukabiliana na kleptocracy nchini Uingereza, kwa washirika wa biashara ya shauri wa Rais wa Donald Trump, ulimwengu wa kivuli wa Mukhtar Ablyazov hata umesababisha familia yake kufuta shimo katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ili kuchukua-up pasipoti za kidiplomasia. Hata hivyo, pamoja na kuwa na hukumu dhidi yake, jumla ya $ 4.9 bilioni katika mahakama ya Uingereza peke yake, karibu miaka sita tangu alikimbia kutoka Uingereza ili kuepuka sentensi tatu za muda mfupi wa 22 kwa kudharauliwa kwa mahakama, Ablyazov anabaki mtu huru, akiishi maisha ya juu nchini Ufaransa wakati wa kusubiri shida yake kuwa kesi rahisi ya "mateso ya kisiasa."

Sehemu za karibuni za madai dhidi ya Ablyazov ni pamoja na kesi huko London, Lyon, Astana, Los Angeles na New York. Uingereza, kesi iliyoletwa na JSC BTA Bank inashutumu mkwe wa Ablyazov, Ilyas Khrapunov wa kuongoza "njama ... kwa ukiukaji wa maagizo ya mahakama" ili kuzuia utekelezaji wa maagizo ya kufungia dhidi ya Ablyazov. Nchini Ufaransa, kuanguka kutoka kwa hacking ya simu ya hakimu na uamuzi uliofanywa na mahakama ya Ufaransa ya juu ya utawala, Conseil d'Etat mwezi Desemba 2016, kugeuza amri ya ziada ya ziada dhidi ya Ablyazov inaendelea kuvuta. Nchini New York, Khrapunovs hushtakiwa kuwapa fedha kwa kufungia pesa ya Trump Soho, jambo ambalo linawezekana kuja katika swala la Mueller. Kwa Kazakhstan, wakati huo, ambapo Ablyazov alihukumiwa hivi karibuni kwa miaka ya 20 gerezani kwa ajili ya unyanyasaji na matumizi mabaya ya mamlaka, Oktoba 2017 Ofisi ya Mwendesha Mashitaka Mkuu ilifungua kesi ambayo inahusisha Ablyazov katika mauaji ya mpinzani mwenye matajiri.

Kwa hiyo ni nani mhalifu mhalifu huyo, mtu anayedai kuwa ameamuru mauaji ya mpenzi wake wa biashara na kuwa na hatia ya kufanya "udanganyifu kwenye kiwango cha epic"?

Alizaliwa katika 1963 ya Kusini mwa Kazakhstan kwa familia yenye njia ndogo, Mukhtar Ablyazov alihitimu kutoka Taasisi ya Uhandisi na Fizikia ya Moscow wakati perestroika, wakati ambapo mafanikio ya Umoja wa Kisovyeti yalifanywa upya. Pamoja na upepo wa mabadiliko ambayo ingeweza kusababisha kupanda kwa oligarchs iliyopoteza USSR, Ablyazov aliacha kazi katika fizikia ya nyuklia ili kukubali utawala mpya wa Magharibi mwa Magharibi. Wiki moja baada ya sheria kuruhusu makampuni binafsi katika Kazakhstan ikapitishwa, Ablyazov aliandikisha kampuni inayouza mashine za fax, photocopiers na kompyuta mwezi Desemba 1992. Kuanzisha biashara nyingi katika mfululizo wa haraka, aliweka juu ya kuwavutia wasomi katika kuwekeza katika Benki yake Astana Holding, moja ya taasisi za kwanza nchini ili kupata kibali cha kibenki binafsi. Katika 1998, pamoja na muungano wa wawekezaji, Ablyazov alipata mkopo kununua Benki ya Turan Alem - baadaye ikajulikana kama BTA Bank - katika mnada wa ubinafsishaji kwa ada ya bei ya kukata $ milioni 72.Mvulana wa Nchi aligeuka Kleptocrat

Katika kipindi hicho, Ablyazov alichaguliwa kuwa mkuu wa kampuni ya uendeshaji wa gridi ya umeme ya Kazakhstan (KEGOC) na aliyeitwa Waziri wa Nishati, Viwanda na Biashara nchini Kazakhstan. Ndani ya mwaka, mapato ya KECOG yalikuwa yamepungua kwa asilimia 12 na matumizi ya juu ya asilimia 53, mfano unaorudiwa katika 1999 wakati aliitwa Mkurugenzi Mtendaji wa Air Kazakhstan, mali ya haraka-kuiondoa kampuni katika kufilisika. Baada ya kuwa na shauku ya kuunda chama cha upinzani kwa Rais Nursultan Nazarbayev, katika 2002 Ablyazov alihukumiwa kufungwa jela, kwa sababu ya unyanyasaji wa ofisi ya serikali, akajitokeza tena baada ya mwaka baada ya kuapa kujiepusha na adventures ya kisiasa.

matangazo

Baada ya kushika maslahi yake katika BTA kupitia utaratibu wa umiliki wa manufaa, katika 2005 Ablyazov akawa mwenyekiti wa benki baada ya kifo cha mtangulizi wake, Yerzhan Tatishev katika kile kilichohukumiwa wakati huo kuwa mshtuko wa uwindaji. Akikiri maneno yake ya awali, mnamo Novemba 2017, Muratkhan Tokhmadiyev, mtu aliyekubali wakati wa kupiga mpenzi wa biashara wa Ablyazov aliiambia mahakamani huko Almaty: "Kila mara nilikutana na [Ablyazov] alidai kwamba Yerzhan hakuweza kumaliza au kuendeleza neno lake ... Alipendekeza kukabiliana na tatizo kupitia kuondoa mwili wa Yerzhan. Hii itatokea wakati wa safari ya uwindaji na kuangalia kama kifo cha ajali. Na hivyo ikawa. "

Kama Mwenyekiti wa BTA, Ablyazov alikuwa sasa huru kuanza kupata fedha kutoka kwa benki kuu ya rejareja huko Kazakhstan. Hii ilikuwa kwa kiasi kikubwa kufanyika kwa kutoa mikopo kwa ajili ya kutoa huduma za fedha za mali isiyohamishika katika Umoja wa zamani wa Umoja wa Kisovyeti, mikopo iliyotumiwa kupitia mtandao wa makampuni ya shell. Uendeshaji kama benki ndani ya benki kutoka sehemu ya juu ya usalama wa ofisi ya kichwa cha BTA, kati ya 2005 na 2009 angalau mikopo ya dola bilioni 8 iliidhinishwa, kwa kiasi kikubwa kwa vyombo vya barua pepe bila dhamana, kulingana na maeneo ya kodi ambayo Ablyazov alifanya muhimu lakini karibu pekee bila kujali riba ya umiliki. Kufuatia ajali ya kifedha na kukimbia kwa Ablyazov kutoka nchi yake ili kudai hifadhi nchini Uingereza, ukaguzi wa mamlaka ya Kazakh uligundua shimo kubwa nyeusi. Kwa ujumla, zaidi ya makampuni elfu duniani kote ambamo Mukhtar Ablyazov ulikuwa na riba ya manufaa yamejulikana hadi sasa, kutoka kwa oceanarium hadi kwa fancifully aitwaye Facebook Trading Limited.

Shell Ndani ya Shell

Ili kufuta mali ambapo mali, wengi wa mashirika haya ya nje ya nchi walifanya kazi kwa kukopesha na kukopa msingi, wakipiga mji mkuu kwa mtu wa tatu kutoka mahali ambapo haiwezi tena kupatikana. Mfano wa hii itakuwa ni $ 118 milioni ya dhamana ya BTA iliyotumiwa kupitia kampuni inayoitwa Starwood Mikataba Limited katika Shelisheli, ambaye mmiliki wa manufaa alikuwa Somerset Projects IHC, iliyoanzishwa katika Visiwa vya Virgin vya Uingereza, ambayo ilifanya akaunti zake za benki nchini Latvia. Starwood kisha imepata asilimia 99 ya hisa katika Archeston Solutions Inc, iliyoko katika Visiwa vya Virgin vya Uingereza, ambayo pia ilidhibiti asilimia ya 99 ya wasiwasi inayoitwa Business Engineering huko Moscow, ambayo ilikuwa na biashara nyingine inayoitwa Uhandisi Kati huko Moscow. Starwood na Somerset kisha walikopesha biashara ya Jollawood Trading huko Cyprus milioni 25, ambao baadaye walidhamini fedha kwa Uhandisi wa Kati.

Ikiwa hiyo inaonekana haiwezi kuingiliwa, ni kwa sababu inatakiwa kuwa.

Kwa mfano mzuri zaidi, dola bilioni 1 zilihamishwa kutoka BTA hadi kampuni tatu za kielelezo kwa mikopo ya vifaa vya kuchimba visima mpya ambazo ni kuchunguza eneo la mafuta ya Mertviy Kultuk katika Bahari ya Caspian. Kwa aina ya rig iliyotajwa katika makubaliano ya mkopo bila ya kuzalishwa, uwanja wa mafuta bado haujafanywa hadi leo.

Mnamo Septemba 2005, Eastbridge Capital, kampuni ya uwekezaji inayomilikiwa na Alexander Udovenko iliundwa London. Wakati Hogan Lovells, kampuni ya sheria inayowakilisha BTA, aliulizwa kuona rekodi ya kompyuta ya Eastbridge, waliambiwa kuwa kampuni - kitovu ambamo Ablyazov alibadili mali zake duniani kote - alikuwa amelazwa "kwa pound" na rekodi zake zilipotea milele. Hata hivyo wakati wachunguzi walifuatilia mkwe wa Ablyazov, Salim Shalabayev, kwenye kitengo cha uhifadhi kaskazini mwa London mnamo Januari 2011, hati ya utafutaji iliwawezesha kufuta masanduku ya masanduku ya 25 ya nyaraka na gari ngumu inayoonyesha matumizi ya wengi wa Ablyazov makampuni ya shell. Alitaka Urusi kwa sehemu yake katika udanganyifu wa milioni 730 milioni, Udovenko tayari alikuwa amekwisha kutoweka. Mahali yake bado haijulikani hadi siku hii. Eastbridge Capital baadaye itafufuliwa huko Cyprus chini ya jina la Euroguard Assets Limited.

Kirusi Borisovich kutoka NGO isiyokuwa ya kleptocracy, ClampK alizungumza na Mwanadiplomasia kuhusu makampuni ya shell ya Ablyazov na ukweli kwamba kati ya wamiliki waliopendekezwa kuwa ni wafuvivu na askari wa zamani na wa nje ambao hawakujua chochote kuhusu jambo hilo. "Kwa hakika, hakuwaweka wote," anasema Borisovich. "Huyu alikuwa wahasibu wake na wanasheria, na wangejua ambapo vipengele muhimu ni nini. Wakati mwingine makampuni haya yanatengenezwa kwa sababu unataka kuwa mlolongo wa umiliki, hivyo kampuni tano zinaweza kuanzishwa tu kwa kusudi la mtu kumiliki mwingine. Hiyo ndivyo mambo yanavyofanya kazi ... kwa hiyo kuna karibu hakuna njia ya kuunganisha mtu binafsi na kampuni. Kwa ajili ya [wamiliki wa manufaa], ni rahisi kufanywa. Nyaraka hizi - hasa kwa watu wasiokuwa na makazi - zinauza, kupoteza au watu kuiba pasipoti zao na kisha, jambo inayofuata unajua, huwa wamiliki. Wanafungua kila aina ya makampuni. Hii hutokea sana. "

"Ukatili, Opportunism na udanganyifu"

Ingawa Ablyazov alipewa hifadhi nchini Uingereza, akiweka ndani ya nyumba ya Carlton House juu ya Row ya Billionaire huko Highgate - moja ya mali nne nchini Uingereza baadaye akaonekana kuwa mmiliki wa - matatizo yake yalimfuata kwa njia ya mashtaka yaliyoletwa dhidi yake na BTA Bank . Ilikuwa ni shughuli zake za udanganyifu katika mali isiyohamishika ya Uingereza, kwa kweli, ambayo imesababisha Ablyazov kujishutumu mwenyewe, Jaji Nigel Teare aliona kwamba alikuwa na "alifanya kazi kwa kudharau mahakamani"Katika kujaribu kujificha mali hizi.

Alihukumiwa kwa miezi 22 jela, Ablyazov alianza kukimbia tena, wakati huu kutoka kwa haki ya Uingereza. Licha ya kibali cha kukamatwa baada ya kutolewa na mgosho wake uliwekwa kwenye orodha ya upepo wa ndege, aliweza kuingia hadi Ufaransa. Dharau ya kiraia sio kosa la ziada nchini Uingereza.

Kwa kutokuwepo kwake, kati ya Novemba 2012 na Machi 2013, mahakama ya Uingereza ilipitisha bilioni $ 4.2 katika hukumu dhidi ya Ablyazov, na Bwana Justice Maurice Kay akiona hivi: "Ni vigumu kufikiria chama kwa madai ya biashara ambaye ametenda kwa uhuru zaidi, uwezekano na uongo kwa maagizo ya mahakama kuliko Mr Ablyazov. "Sehemu ndogo tu ya $ 4.9 bilioni katika hukumu zilizopitishwa dhidi ya Ablyazov na mahakama ya Uingereza zimepatikana kimwili.

Miongoni mwa taasisi nyingi za Uingereza kuteswa na Ablyazov, Royal Bank of Scotland (RBS) - ambayo baadaye ilipewa dhamana na walipa kodi wa Briteni - walipata hasara ya zaidi ya $ 1.8 bilioni. Charles van der Leeuw, mwandishi wa kitabu juu ya Ablyazov na kleptocrats za Kazakh, Aliiambia Mwanadiplomasia, "RBS ilirithi uwekezaji wa kipumbavu katika BTA wakati Ablyazov ilikuwa ikiiendesha kutoka kwa kuchukua mali ya ABN AMRO."

"Mali hizi zilikuwa, na bado ni hatari," alisema, "maana kwamba default inaweza kuwageuza kuwa madeni. Hakuna mtu anayeweza kuniambia kwamba ABN AMRO hakuwa na ufahamu wa kwamba wakati ulipopata. Hakuna mtu anayeweza kuniambia ama kwamba RBS haijui kwamba wakati iliwaondoa kutoka ABN AMRO. Ni vigumu kuthibitisha kickback katika mchakato, lakini kutokana na urahisi ambao RBS na wafadhili wengine wamekubali kukata nywele zao, hakika hupoteza mtihani wa harufu. Ikiwa mabalozi ya BTA yanasema kuwa fedha zimepotea kupitia mtandao wa Ablyazov, inapaswa kujitahidi kuweka madai kwa RBS na wengine, akiwashirikisha kuwajibika kwa wizi. "

Eneo ambapo mali zilipatikana kwa ufanisi zilikuja kwa namna ya mali nne za Ablyazov huko London na karibu. Baada ya miaka ya vita vya kisheria, mapato kutoka kwa uuzaji wa mali hizi ndio fedha za kwanza ambazo BTA ilikuwa kuona. Kwa utafiti uliotolewa na Transparency International mnamo Machi 2017 kutambua mali za 40,000 huko London pekee yenye thamani ya jumla ya dola bilioni 6 ambazo zilichonunuliwa na watu binafsi wenye "mali isiyohamishika," mafanikio haya hayatoshi kwa yenyewe.

"Uchunguzi wetu unaonyesha UK ni nyumbani kwa mabilioni ya pounds katika mali rushwa," Duncan Hames, Mkurugenzi wa Sera ya Transparency International Uingereza aliiambia Mwanadiplomasia. "Tunakubali changamoto za kushitaki kesi za rushwa za kimataifa lakini wanatarajia mamlaka ya Uingereza kuchukua sehemu kamili katika kuchunguza kipengele chochote cha matukio ya ukombozi wa fedha duniani na uhusiano wa Uingereza."

Naomi Hirst, mchungaji mwandamizi katika Global Witness, alisema "Imekuwa miezi ya 18 tangu Papa za Panama, na wakati huo ilikuwa inaonekana kama serikali imepata kutambua na kutambua kiwango cha tatizo na jukumu la UK katika hilo."

"Baada ya Papa za Panama," alisema, "Mkutano wa Kimataifa wa Kupambana na Rushwa ulifanyika hapa na David Cameron ... Katika mkutano huo, serikali iliahidi kuingiza rejista ambayo itafunua wamiliki halisi wa makampuni ya nje ya nchi ambayo yana mali hapa ... Katika miezi ya 18 ambayo imepita, sisi ni seti nyingine ya uvujaji, lakini kwa kweli hatukuona hatua yenye maana kutoka kwa serikali ya Uingereza. "

Mtejaji wa Mto wa Kifaransa

Baada ya kuinua kutoka Uingereza, Ablyazov alijificha, akihamia kati ya majengo ya kifahari ya kifahari kusini mwa Ufaransa. Muda mfupi baada ya hili, mwishoni mwa 2012, jina Yelena Tyshchenko alianza kuonekana kwenye hati za kisheria zinazohusiana na kesi ya Ablyazov. Mwanasheria Kiukreni, Tyshchenko alikuwa akiongeza kiasi cha muda katika makao makuu ya Eastbridge Capital katika Tower 42 katika Old Broad Street London. Na Tyshchenko alipomaliza kutengana kwake na mumewe wakati huo, mtu aliyeitwa katika talasi yake ya talaka alikuwa hakuna mwingine isipokuwa Mukhtar Ablyazov.

Katikati ya mwezi wa Julai 2013, baada ya kufukuzwa kwa haraka kwa utaratibu ulioletwa na Ablyazov katika Mahakama Kuu ya London, wachunguzi walioajiriwa na BTA walifuatilia Tyshchenko kwenye villa huko Nice, ambako alibadilishwa kuwa nguo nzuri kabla ya kuhamia mali ya pili karibu na Cannes. Baada ya miezi ya 17 kutafuta uchunguzi mkali, Tyshchenko alikuwa amesababisha mashimo kwa moja kwa moja kwa Ablyazov - kwa mazungumzo haya yaliyomo chini ya Taarifa ya Red Interpol - ambaye alikuwa akiona kupitia mapazia kuweka maua juu ya kitanda kwa ajili ya maandalizi kwa ajili ya kuwasili wake mistresses. Kwa wiki mbili zifuatazo, wachunguzi - mmoja aliyepigwa katika bikini na mara nyingine kurudia nyuma na kurudi juu ya kuvuka karibu na villa kuu - alitoa nje Ablyazov. Mnamo Julai 31, Vikosi maalum vya Ufaransa vilipiga majengo. Ablyazov atatumia miaka mitatu ijayo akifungwa.

Alifungwa katika hoteli ya Moscow mwezi mmoja baadaye kwa "kusaga" na uhuru wa fedha, Tyshchenko aliendelea kugeuka ushahidi dhidi ya mpenzi wake wa zamani badala ya msamaha kutoka kwa mashtaka. Katika mwaka mmoja, Tyshchenko alikuwa amechaguliwa kuwa mkuu wa serikali ya kupambana na rushwa nguvu nchini Ukraine, ingawa alikuwa haraka kufukuzwa kwa kushindwa kufichua shughuli zake za mali isiyohamishika nchini Uingereza na Ufaransa.

Kwa miaka mitatu ijayo, kwa kiasi kikubwa ambacho alikuwa amefungwa jela la Fleury-Mérogis, Ablyazov aliendelea kupinga haki yake. "Kila kitu sio kweli. Kila kitu kimetengenezwa huko Kazakhstan, "aliiambia mahakama katika Aix-en-Provence; "Nimeamini kuwa ninashutumiwa kwa sababu za kisiasa." Akizungumza kwa niaba ya hali ya Ufaransa, Msemaji Mkuu Solange Legras aliiambia mahakama kwamba Ablyazov inapaswa kuonekana kama "wahalifu kwa kiwango kikubwa ... Wakati una pesa nyingi , unaweza kununua kila kitu, lakini huwezi kununua mfumo wa haki ya Kifaransa. "

Mnamo Januari 2014, mahakama iliidhinisha ombi la ziada la Urusi, ambako Ablyazov anatakiwa kwa udanganyifu wa jumla ya $ 4.5 bilioni. Uamuzi huo ulipatikana na mahakama ya kukata rufaa, amri ya extradition ilisainiwa na Waziri Mkuu, Manuel Valls katika 2015. Desemba 9, 2016, ingawa, Bodi ya Etat ilivunja tamaa zote za awali kwa sababu ya ombi la extradition ilifanywa kwa sababu za kisiasa. "Ufaransa lazima ujiepushe na kuchochea mtu mmoja kwa nchi ambapo kuna sababu kubwa za kuamini kwamba atakuwa katika hatari ya kuteswa," Mwandishi wa Mmoja wa Mataifa juu ya Uhalifu, Nils Melzer amesema siku tu kabla ya uamuzi huo.

Katika mahojiano yaliyoandikwa, mwakilishi wa Benki ya BTA alielezea uamuzi wa mahakama kuwa "bila kutarajia kabisa," akielezea "mshangao na tamaa" yao. Ingawa mantiki ya nyuma ya uamuzi huu wa mahakama bado inajulisha, mtaalam wa hali hiyo aliyezungumza juu ya hali ya kutokujulikana kama ilivyoelezwa wasiwasi wa kijiografia na kiwango cha chini katika uhusiano wa Franco-Kirusi kama sababu muhimu za uamuzi.

Njia ya Silk kwa Soho

Kwa njia ya mikataba yao ya mali isiyohamishika ambayo Ablyazov na washirika wake wamekuwa wamejiunga katika vita vya kisheria nchini Marekani. Wakati wake kama mwenyekiti, BTA ilijiunga na miradi ya miradi ya uwekezaji na Silk Road Group, kampuni inayohusishwa na udanganyifu wa udanganyifu wa kifedha kama ilivyofunuliwa katika Papa za Panama. The Silk Road Group iliingia makubaliano na Shirika la Trump ili kuidhinisha brand ya Trump kwa maendeleo mawili ya kifahari huko Tbilisi na Batumi, Georgia, mpango ambao ulifunguliwa tu wakati Donald Trump akawa rais. Uhusiano kati ya vyama viwili inaweza kuwa chini ya uchunguzi wa Shirikisho la Ofisi ya Shirikisho la FBI, Robert Mueller, juu ya ukatili iwezekanavyo kati ya kampeni ya Trump na Urusi. Pamoja na mwanasheria wa Trump akisema kwamba "mpango wa mali isiyohamishika itakuwa nje ya upeo wa uchunguzi wa halali," Trump mwenyewe amekuwa wazi zaidi.

Somo jingine chini ya uchunguzi ni kundi la Bayrock, ambalo Shirika la Trump lilishirikiana na miradi huko Arizona, Florida na New York. Mheshimiwa meya wa Ablyazov, meya wa zamani wa Almaty, Viktor Khrapunov, mke wake wa televisheni wa televisheni, Leila na mtoto wao, Ilyas walihusishwa na Bayrock wakati wa maendeleo ya kampuni ya mradi wa Trump Soho Manhattan. Hati ya mahakama imefunga mshirika wa Trump Felix Sater - ambaye aliwahi wakati wa kumpa mtu wa shaba ya bar na Mafia-yanayohusiana na udanganyifu wa hisa - kwa Khrapunovs, ambao walipungua condos tatu katika maendeleo. Khrapunovs sasa ni suala la suti za kiraia huko New York na Los Angeles. Katika 2016, Nicolas Bourg, mkurugenzi wa zamani wa kampuni ya uwekezaji wa Luxemburg, Triadou SPV SA alishuhudia kuwa biashara hiyo ilikuwa ya Khrapunovs, ambaye alimwambia apate fedha kutoka Marekani baada ya kesi hiyo kufungwa. Bourg aliendelea kuthibitisha kuwa Makampuni ya Khrapunovs na Ablyazov yaliyotekeleza uwekezaji, kwa kutumia makampuni ya shell ili kuifanya asili ya mikataba yao ya mali isiyohamishika nchini Marekani na zaidi.

Kurudi katika 2005, Donald Trump aliwapa Bayrock haki za kipekee za kujenga Trump International Hotel na Mnara wa Moscow, mradi ambao angeweza kupata sehemu kubwa. Kwa kupinga moja kwa moja na madai ya hivi karibuni ya Trump, barua pepe zilizofunuliwa na wachunguzi zinaonyesha kuwa mwanasheria wa Shirika la Sater na Trump Michael Cohen alikuwa akifanya kazi kwa hoteli ya Moscow wakati wa kampeni ya uchaguzi. Bila shaka, Trump amejaribu kujiondoa mbali na makosa yoyote. "Ikiwa alikuwa amekaa ndani ya chumba hiki sasa, sikutambua jinsi anavyoonekana," Trump alisema juu ya Sater katika 2013, licha ya picha nyingi zinazoonyesha wale wawili. "Mvulana wetu anaweza kuwa Rais wa Marekani na tunaweza kuijenga," Sater walivutiwa na barua pepe kwa Michael Cohen. "Nitafanya timu yote ya Putin kununua katika hili, nitasimamia mchakato huu. Mimi nitapata Putin kwenye mpango huu na tutapata Donald aliyechaguliwa. "

Kucheza katika Siasa

Karibu bila shaka, hadithi hii ya tangled inaongoza mduara kamili kwa London, ambapo suti inayotaka amri ya kufungia juu ya mali ya Ilyas Khrapunov kwa kufanya kazi kama wakala kwa mkwe wake imekuwa imetoka tangu Juni 2017, ingawa haipatikani kwenda jaribio mpaka Januari 2019. Khrapunov huyo alifanya kazi kama dhamana ya uaminifu kwa mipango ya udanganyifu wa Ablyazov, kuna mujibu wa mwakilishi wa BTA Bank, "hakuna sababu ya shaka ... Mahakama ya Biashara ya Uingereza na Wales ilitoa uamuzi wa lazima Ilyas Khrapunov kutoa data yote chini ya awali zilizowekwa utaratibu wa kutoa taarifa ... habari kuhusu mali zake na mali ambazo anaweza kusimamia kwa niaba ya Mukhtar Ablyazov, lakini alikataa kufanya hivyo. Zaidi ya hayo, mahakama iliamuru Ilyas Khrapunov kulipa gharama za kisheria zinazohusika na Benki hiyo. "Kwa sasa kuna changamoto ya mamlaka ya mahakama za Uingereza na Marekani juu yake kwa jaribio la kuandika mchakato wa kisheria, Ilyas Khrapunov pia ni suala la ombi la ziada Ukraine nchini Uswisi.

Kwa Ablyazov, wakati huo huo, akiendelea kujitokeza kama kielelezo cha upinzani na kesi dhidi yake kama msukumo wa kisiasa umecheza vizuri. "Ablyazov sio wa kwanza wala wa mwisho kutumia lebo ya 'mwathirika wa kisiasa,'" mwakilishi wa BTA Bank aliiambia Mwanadiplomasia. "Kuweka kama 'mwathirika wa kisiasa,' hakika anatarajia kulindwa na sheria, hasa katika mamlaka ya Magharibi. Ablyazov hawana chaguo jingine bali kushikamana na mstari huu wa ulinzi. "

Bunge la Ulaya wa Bunge la Ulaya Julie Ward ni kati ya wasiaji wa barua kwa Interpol wito wa kesi dhidi ya Ablyazov "motisha ya kisiasa." Katika taarifa, msaidizi wa bunge kwa MEP alisema kuwa "Ablyazov alikataa kufichua mali yake kwa mahakama ya London akielezea hatari ya washirika wake pamoja na utawala wa Nazarbayev. Kwa hiyo alihukumiwa na "dharau ya mahakama" na, kwa sababu hiyo, alihukumiwa miezi ya 22 kifungo. Baada ya kuonya kuhusu hatari za utekaji nyara au kuua mara kadhaa na vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na polisi wa Uingereza, alilazimishwa kuondoka Uingereza. "

Wakati akiweka fini mpya juu ya madai ya Ablyazov kwamba alilazimika kutumia usiri wa pwani, hoja hii inahusu kesi zote kwa hatua na wakati wa matukio. Kwanza, hukumu ya dharau ya mahakama inayohusiana na "uongo" iliyoambiwa na Ablyazov katika "sham" inayotumiwa kudanganya mahakama kuamini kuwa sio mmiliki pekee wa mali isiyohamishika nchini Uingereza, kulingana na Jaji la Teare. Pili, wakati ni kweli kwamba Ablyazov alipokea onyo inayoitwa Osman kutoka Polisi ya Metropolitan kumjulisha ya mauaji na utekaji wa utekaji nyara, hii ilitumikia Januari 29, 2011. Zaidi ya mwaka bila kupita kabla ya kukimbia nchi hiyo.

Leo, kutoka kwa villa yake huko Ufaransa, Ablyazov anaendelea kusubiri "mateso" yake kupitia mashirika yasiyo ya kiserikali kama vile Open Dialog Foundation, ambaye shughuli zake, ripoti kutoka kwa mkutano uliofanyika katika Bunge la Ulaya mnamo Novemba 2017, hufadhiliwa na makampuni "yaliyoidhinishwa na ilipangwa na Magharibi. "Waliopotea kweli katika kesi hii, hata hivyo, ni wale walioathirika sana na shughuli za Ablyazov: Wafanyabiashara wa Kazakh ambao waliona fedha zao za kustaafu kutoweka na baadhi ya watu wa nyumbani wa 30,000 huko Almaty ambao waliwekeza katika mali ambazo hazijajengwa. Katika kesi hizi za opaque, Benki ya BTA inasema, $ bilioni 1.4 yamepatikana hadi sasa. Makadirio ya sasa kama kiasi cha jumla kilichopigwa na Mukhtar Ablyazov kusimama kwa zaidi ya $ 10 bilioni.

Stephen M. Bland ni mwandishi wa habari huru na mwandishi maalumu kwa Asia ya Kati na Caucasus.