#RussianLaundromat - Pesa chafu za EU

Wakati habari za Laundromat ya Kirusi zimekufa tangu hadithi hiyo ilipata tahadhari ya kimataifa katika 2017, uchunguzi umeendelea kwa bidii katika jinsi zaidi ya dola bilioni 21 (baadhi ya makadirio yanaonyesha kwamba takwimu halisi ni zaidi ya $ 80bn) iliondolewa nje ya Russia, katika baadhi ya vituo vingi vya fedha duniani, anaandika Colin Stevens.

A hivi karibuni makala taarifa kwamba Ruslan Rostovtsev, mfanyabiashara wa Urusi aliyeongoza na Naibu wa zamani wa Meya wa Sochi na Moscow City, alidai kuwa ni mmoja wa watu wanaohusika katika mpango wa ufugaji wa fedha duniani.

Rostovtsev, mkuta wa madini ya Kirusi, ambaye amekuwa katikati ya kesi za kisheria nchini Urusi, Ugiriki na Cyprus katika miezi ya hivi karibuni, amejikuta akijiunga na kashfa kubwa zaidi ya kashfa ya fedha duniani, baada ya kampuni yake, Grandwood Systems, ilionekana kuwa imepatikana kwa kudai kuhamia zaidi ya $ 400 milioni kwa njia ya pete, na $ 50m kuhamia kwa akaunti moja katika Trasta Komercebanka, benki ya Latvia ambayo tangu mwisho kazi baada ya habari ya mahusiano yake ya laundromat kujulikana.

Kulingana na Kampeni ya Usimamizi na Uharibifu wa Ulaya, Grandwood Systems Ltd, kampuni ambayo Rostovtsev inadai kuwa umiliki katika kufungwa kwa mahakama ya Cypriot rasmi, inaonekana kuwa moja tu ya mfululizo wa makampuni anayomiliki ambayo inadaiwa kuhamia mamia ya mamilioni kutoka Russia, kwa niaba ya watu wengi, ikiwa ni pamoja na mameneja kutoka Reli ya Kirusi na wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kidemokrasia ya Donetsk, katika eneo la Crimea. Uhusiano wake kwa mkoa wa Donetsk sio mpya, na Forbes taarifa mwaka jana kuwa vile ilikuwa kiwango cha mahusiano yake kwa mkoa wa kujitenga, alipokea tuzo ya utambuzi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje. Anashughulikiwa kuwa na makaa ya mawe ya kusafirisha tena kutoka eneo hilo, na aliipeleka tena kwa Urusi kabla ya kusafirishwa kimataifa chini ya kuonekana kuwa makaa ya mawe ya Kirusi.

Habari huja si mshangao baada ya kuchapishwa kwa 'rekodi ya fedha nyeusi' na majina ya watu binafsi ambao walikuwa wameripotiwa kuwa wamepiga rushwa, biashara na idara za serikali anadai 'imewekwa' fedha na jumla zinazohusika. Mahakama ya Cypriot imetekeleza kufungia duniani kote mali za Rostovtsev, wakati kesi yake inasikilizwa. Nyaraka za kufungwa na mahakamani zinasema kwamba alitumia biashara zake zilizosajiliwa za Cypriot ili kuziba zaidi £ 13.3m ndani na nje ya Grandwood Systems Ltd mbalimbali.

Laundromat ya Kirusi ilihamisha fedha chafu kutoka Russia hadi nchi kadhaa za EU, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ujerumani na Ufaransa, kupitia mabenki huko Moldova, Estonia na Latvia. Katika kukabiliana na mvutano wa kukua kati ya Urusi na Magharibi, kwa sababu ya sumu ya Skripal, hii inatumikia kupinga maswala zaidi.

The BBC hit hit show McMafia, kulingana na kitabu kilichoandikwa na mwandishi wa zamani wa mtandao wa kigeni, Misha Glenny, alionyesha umaarufu wa London kama nyumba ya fedha za Urusi. Ukubwa na ushawishi wa kimataifa wa masoko ya kifedha ya London, na uvutia wake unaoonekana kwa Warusi, huweka Uingereza kwa faida kubwa ambayo inaruhusu kufanya kizuizi kikubwa juu ya Kremlin. Kwa hiyo, serikali ya Uingereza imeweka mahitaji ya wateja wako (KYC) na kutekeleza Maagizo ya Mali isiyofafanuliwa (UWO) ili kuwalazimisha watu kufunua chanzo cha utajiri wao.

matangazo

Nchi nyingine za Ulaya zimefuata suti, na hatua hizi huanza kuanza kuwa na athari, lakini zaidi inahitaji kufanywa ili kuhakikisha sera ya karibu kama hali ya kufungua fedha chafu kwa njia ya Ulaya inakuwa dhahiri zaidi ya tukio badala ya suala la usalama wa kitaifa.

Shiriki nakala hii: