Kupiga kura kwa mjadala: Nguvu EU inasimamia juu ya #MoneyLaundering na #TerrorismFinancing

Ikiwa imeidhinishwa na MEPs, maagizo mapya yatazuia mfumo wa kifedha wa EU kutumiwa kufadhili shughuli za uhalifu. Pia ingekataza usiri mkubwa wa fedha, na kuleta uwazi zaidi kuhusu umiliki wa kweli wa kampuni na amana.

Hapo awali rejista za wamiliki wa faida za kampuni zilikuwa zinapatikana tu kwa wale ambao wanaweza kudhibitisha nia halali, waandishi wa habari na NGO kwa mfano. Chini ya sheria hiyo mpya, zingeweza kupatikana kwa wote, na madaftari ya kitaifa yangeunganishwa ili kuwezesha ushirikiano kati ya nchi wanachama.

"Weka pesa chafu nje ya mfumo wa benki ya Ulaya '

Sheria hizo mpya ni pamoja na vifunguo vya usajili wa wamiliki wa faida za amana, na rejista ya akaunti za benki na sanduku salama za amana. Mwandishi wa pamoja wa Ripoti ya Bunge juu ya suala hilo Valdemārs Kariņš Alielezea: "Ikiwa Europol inatafuta mhalifu katika jimbo moja, wataweza kuona ni katika nchi gani mtu mwingine ana akaunti."

Mwanachama wa Kilatino wa EPP ameongeza: "Lengo ni kuweka pesa chafu nje ya mfumo wa benki ya Ulaya. Benki inapaswa kujua ni nani anayesimamia akaunti zote. Kuna shida mbili na pesa chafu; moja ni kwamba inaharibu uchumi na nyingine inaweza kufadhili ugaidi. "

Ughaidi juu ya shambulio

matangazo

Mwandishi wa Co Judith Sargentini ya Greens / EFA ilisema: "Tulifanya wazi kwamba ikiwa hutaki kuonyesha mmiliki ni nani, itakuwa ngumu kufanya biashara huko Uropa." MEP ya Uholanzi pia inabaini kuwa katika siku hizi Ulaya inawezekana kufadhili ugaidi. "Kwa mshtuko": "Unakodisha gari au unaweza kuiba gari na unaingia kwenye umati wa watu. Hii haitoi pesa, kitu pekee kinachogharimu pesa ni kulipa mishahara kwa wanamgambo wa Jimbo la Kiislam. "

Kariņš anasema kwamba vyanzo vya ufadhili wa ugaidi ni vingi: "Ni kwa shughuli haramu, pesa zinatoka kwenye soko nyeusi, biashara ya bidhaa haramu, mikono au watu wanaouza. Fedha hii inaingia katika mfumo wa benki ya Ulaya na inafutwa kazi. "

Kadi za kulipia mapema na sarafu za crypto

Sheria hizo mpya zingepunguza kizingiti cha kubaini wamiliki wa kadi za kulipia bila majina kutoka € 250 hadi € 150. Sargentini anasema kwamba mabadiliko haya yalikuwa na umuhimu mkubwa kwa viongozi wa kitaifa: "Viongozi wa Ufaransa walisisitiza, wakisema kwamba magari ya kukodisha yaliyotumiwa katika shambulio nchini Ufaransa yamelipiwa na kadi zisizojulikana."

Sheria hiyo mpya itahitaji pia majukwaa ya kubadilishana sarafu za kawaida na watoa huduma wa mkoba wa walindaji kufanya mazoezi kwa bidii na kukomesha kutokujulikana kwa kuhusishwa na kubadilishana kama hizo. "Sasa tunasema kwamba watoa jukwaa na wale ambao huweka bitcoins kwenye mkoba wao wanahitaji kujua wateja wao kama benki zinavyofanya. Ni ya mapinduzi, "anaelezea Sargentini.

Kariņš anabaini kuwa wamiliki wa sarafu za fedha watataka kuzibadilisha kuwa euro iwapo wangependa kununua kitu: "Hiyo ndio wakati sarafu ya fedha itaingia katika mfumo wa benki ya Ulaya na kwa wakati huu tunataka mabenki yaulize mteja huyu ni nani na wapi pesa [asili] hutoka. ”

Sheria mpya inakusudia kufunga ufadhili wa makosa ya jinai bila kuzuia utendaji wa kawaida wa masoko ya kifedha na mifumo ya malipo kama vile kadi za malipo ya kulipia kabla. "Lengo ni kuleta shida kwa wahalifu lakini sio kwa Wazungu wa kawaida na waaminifu," anasema Karinš. "Hatutaki kushinikiza watu kurudishiwa pesa," anaongeza Sargentini.

Next hatua

 Nakala ya mwisho ya maagizo, ambayo imekuwa mada ya makubaliano rasmi kati ya Bunge na Halmashauri, itawasilishwa kwa kura ya jumla mnamo 19 Aprili. Mara tu inapoanza kutumika, nchi wanachama zitakuwa na miezi ya 18 kuhakikisha kufuata.

Bonyeza hapa kujifunza zaidi juu ya juhudi za Bunge katika kukabiliana na ugaidi.