EU inataka sheria kali uwazi juu ya umiliki ili kuzuia ukwepaji wa kodi na kupambana #MoneyLaundering

MEPs walikubaliana juu ya msimamo wao juu ya EU Anti-Money chafu direktiv juu ya Jumanne (28 Februari). Bunge kwa ujumla lazima sasa lipe kuendelea katika kikao cha jumla cha Machi kwa MEPs kuanza mazungumzo ya njia tatu (trilogue) na Tume ya EU na Baraza.

Marekebisho hayo, yaliyokubaliwa na Kamati za Uchumi na Fedha na kamati za Uhuru wa Raia, yangeziba mapengo katika sheria ya mfumo wa EU dhidi ya utapeli wa fedha na ufadhili wa ugaidi. Pia wangeanzisha sheria kali za uwazi kuzuia ukwepaji wa ushuru. Ripoti hiyo iliyorekebishwa ilipitishwa kwa kura 89 kwa moja, na kura nne

upatikanaji mpana kwa madaftari

pendekezo itawezesha EU wananchi kupata manufaa umiliki madaftari bila ya kuwa na kuonyesha "halali maslahi" katika maelezo, mahitaji kuwa kwa sasa kuzuia upatikanaji wa mamlaka na wataalamu kama vile waandishi wa habari na watetezi.

“Kampuni ngumu na kampuni za rafu hufanya iwe rahisi kwa watu kuficha pesa. Kupitia rejista ya umma kwa kampuni na amana, Bunge la Ulaya linataka kutoa mwangaza juu ya miundo hii na kwa hivyo kuipiga vita, "alisema Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), mwandishi mwenza wa faili hiyo.

Dhamana ni pamoja na

wigo wa AMLD pia imekuwa kupanua kufunika amana na "aina nyingine ya taratibu za kisheria kuwa na muundo au kazi sawa na amana." Hawa walikuwa awali kutengwa na agizo kwa misingi ya faragha. Dhamana sasa kuwa ili kukidhi mahitaji full uwazi wa makampuni ikiwa ni pamoja na haja ya kutambua wamiliki manufaa.

Virtual majukwaa fedha na watoa mkoba mlinzi pia wamekuwa kuletwa ndani ya wigo wa agizo. Ingawa sarafu virtual akaunti kwa ajili tu sehemu ndogo ya mashirikiano ya fedha duniani - karibu 70, 000 fedha virtual shughuli ni alifanya kila siku, kulingana na Benki Kuu ya Ulaya - baadhi nchi wanachama wa EU na Mamlaka Banking Ulaya wanasema kusababisha hatari.

Chini ya marekebisho, majukwaa fedha virtual zitakuwa na wajibu wa sawa na benki na taasisi nyingine ya malipo se wateja wao. Hii ni pamoja na kuhakikisha maelezo ya utambulisho na ufuatiliaji shughuli zao za fedha, ili kupunguza hatari ya fedha virtual inatumiwa launder mapato ya uhalifu.

Prepaid kadi ya kitambulisho kizingiti dariIli kuyumbisha matumizi ya bila majina vyombo kabla ya kulipwa, kama vile kadi za kulipia kabla, kama gharama nafuu, njia rahisi ya kusafirisha mapato ya uhalifu, MEPs kuungwa mkono na kizingiti ambapo mahitaji kitambulisho teke katika kutoka € 250 kwa € kupunguza 150.

Mwanahabari mwenza Krišjānis Karins (EPP, LV) alisema "tabia ya wahalifu haijabadilika - wanatumia kutokujulikana kujipatia mapato yao haramu au kufadhili ugaidi. Kwa hivyo, lazima tuhakikishe kuwa sheria hiyo inashughulikia vitisho kwa raia wetu na kifedha. sekta. Hii pia inamaanisha kuimarisha sheria zinazosimamia sarafu halisi na kadi za malipo ya mapema ambazo hazijulikani. "

update pia inalenga kuboresha uratibu miongoni mwa nchi wanachama katika kupambana na ugaidi ufadhili na fedha chafu. Hatua hizo ni pamoja kuanzisha serikali kuu benki na akaunti ya malipo madaftari katika nchi wanachama, kuoanisha hundi kwamba benki na taasisi za fedha kufanya hela EU na kuwarahisishia mtiririko wa habari kati ya vitengo nchi wanachama wa kifedha akili.

Next hatuaKamati zilipiga kura kwa kura 92 kwa 1, huku 1 ikizuia kufanya mazungumzo na Baraza. Bunge kwa ujumla lazima sasa lipe kuendelea katika kikao cha jumla cha Machi kwa MEPs kuanza mazungumzo ya pande tatu na Tume ya EU na Baraza.

Habari zaidi