EU
Benki za Uholanzi pia hulegea kwenye #PesaLaundering - benki kuu
Mabenki kadhaa ya Kiholanzi hawana kufuatilia wateja na shughuli zao, na kuwezesha wateja kutumia akaunti za ufuaji wa fedha na shughuli nyingine za uhalifu, benki kuu ya Uholanzi (DNB) alisema wiki hii, anaandika Bart Meijer.
"Mara nyingi tunaona kwamba sekta ya benki haifanyi kazi kama mlinzi wa mlango," DNB alisema katika barua kwa waziri wa Fedha wa Uholanzi.
Barua ya DNB ilichukua faini ya € 775 (£ 693m) faini iliyotolewa kwa benki ya Uholanzi ING (INGA.AS) mapema mwezi huu kwa kushindwa kutambua shughuli mbaya na wateja wake.
Faini ya ING ilikuwa matokeo ya moja kubwa zaidi ya makazi hayo huko Uholanzi na hatimaye ilisababisha kufukuzwa kwa Afisa Mkuu wa Fedha Koos Timmermans.
Shiriki nakala hii:
-
Bangladeshsiku 5 iliyopita
Waziri wa Mambo ya Nje wa Bangladesh anaongoza sherehe za Uhuru na Siku ya Kitaifa huko Brussels pamoja na raia wa Bangladesh na marafiki wa kigeni
-
Migogorosiku 3 iliyopita
Kazakhstan inaingia: Kuziba mgawanyiko wa Armenia-Azerbaijan
-
Romaniasiku 5 iliyopita
Kutoka kwa kituo cha watoto yatima cha Ceausescu, hadi ofisi ya umma - yatima wa zamani sasa anatamani kuwa meya wa wilaya Kusini mwa Romania.
-
Kazakhstansiku 4 iliyopita
Watu wa Kujitolea Hugundua Petroglyphs za Umri wa Bronze nchini Kazakhstan Wakati wa Kampeni ya Mazingira