Jinsi Siasa za Murky Zilivyoharibu Benki ya Ulaya

On 10^th Machi 2015 Idara ya Marekani ya Mtandao wa Utekelezaji wa Uhalifu wa Kifedha wa Hazina, (FinCEN) ilishughulikia pigo kubwa kwa Banca Privada d'Andorra (BPA) kwa kutaja benki hiyo kama "wasiwasi wa msingi wa utakatishaji fedha" chini ya sheria za Marekani - anaandika Dick Roche., Waziri wa zamani wa Ireland wa Masuala ya Ulaya.

BPA haikuwa na onyo kwamba ilikuwa chini ya uchunguzi. Haikupewa nafasi ya kujibu tuhuma za FinCEN au kuona ushahidi wake.

Jaribio la kupinga FinCEN katika Mahakama za Marekani lilikatishwa tamaa wakati wakala huo ulipobatilisha uteuzi wake wa BPA kwa msingi kwamba benki hiyo ilipofungwa "sio wasiwasi wa msingi wa kutakatisha fedha". Baada ya uteuzi huo kuondolewa, FinCEN ilisema haina kesi ya kujibu. Mahakama za Marekani zilienda sambamba na 'mantiki' hii.

Mabaki ya BPA yaliyotupwa yaliuzwa na mamlaka ya Andorran mwaka wa 2016 kwa JC Flowers kwa Euro milioni 29, ikiwa ni sehemu ya thamani yake ya asili.

Hadithi haikuishia hapo: ushahidi unaoibuka unaonyesha kuwa uharibifu wa BPA ulihusiana sana na siasa chafu kama vile utakatishaji fedha, kwamba FinCEN ilichezwa kama 'mpumbavu muhimu' na operesheni ya siri ya polisi na kwamba uingiliaji wake ulikuwa wa kutatanisha. mfano wa Marekani exterritorial outreach- anaandika Dick Roche Waziri wa zamani wa Ireland wa Masuala ya Ulaya.

Madai ya kuvutia macho.

Msingi wa kesi ya FinCEN ulikuwa kwamba uzembe wa BPA katika kupinga utakatishaji fedha na ufadhili wa kukabiliana na taratibu za ugaidi (AML-CFT) uliwapa wahusika wa tatu wa kutakatisha fedha (TPMLs) kufikia mfumo wa kifedha wa Marekani.

matangazo

Madai hayo yanapingwa vikali na waliokuwa wanahisa wa BPA. Wanasema kuwa BPA ilitii kanuni kikamilifu, na kwamba vidhibiti vya Andorran vilipokea ripoti za kina za kila mwaka na ripoti huru za wataalamu wa nje kuhusu taratibu za AML- CFT. Pia wanaeleza kuwa msururu wa kesi mahakamani tangu 2015 haujaleta matokeo ya utakatishaji fedha dhidi ya BPA.  

Wanahisa pia wanasema kuwa, kwa vile wakala mkuu wa udhibiti wa Andorra uliongozwa na mkaguzi wa zamani ambaye alikuwa amehusika katika utayarishaji wa ripoti kuhusu BPA, mamlaka ya Andorran ilikuwa na ufahamu wa kipekee katika shughuli za BPA.  

FinCEN iliunga mkono kesi yake dhidi ya BPA kwa madai manne ya kuvutia macho, ambayo yote yanapingwa na wanahisa.

Madai ya kwanza yalimhusu Andrei Petrov alielezea kama mlaghai wa fedha wa chama cha tatu [TPML] "aliyeshukiwa" kwa "mahusiano na Semion Mogilevich, mmoja wa watoro kumi wanaosakwa sana na FBI".  

Petrov, raia wa Urusi, aliyeishi Uhispania, alikuwa wakala wa Victor Kanaykin, mwanachama wa zamani wa Duma ya Urusi. Mnamo 2003 Kanaykin alifungua akaunti katika BPA na fedha zilizohamishwa kutoka benki ya Kilatvia. Kama wakala wa Kanaykin, Petrov, alikuwa na ufikiaji mdogo wa akaunti. Alihamisha €2.5 milioni kupitia akaunti, €1.5 milioni kutoka akaunti za benki za Uingereza, na salio kutoka benki nyingine za Andorran.

Miaka miwili kabla ya FinCEN kuteua BPA, Petrov alikamatwa na mamlaka ya Uhispania kwa tuhuma za kusaidia kutakatisha Euro milioni 56 kiasi ambacho kinapendekeza kushughulika na benki nyingi zaidi ya BPA.

Katika hatua ya mahakama iliyofuatia kukamatwa kwa Petrov, hakuna kupatikana kwa kosa lililofanywa dhidi ya BPA. Mbali na kutoa hoja hii, wanahisa wanahoji kwa nini FinCEN ilishindwa kuchunguza benki nyingine za Andorran, Uingereza au Latvia ambazo zilikuwa na miamala na akaunti ya Kanaykin.  

Madai ya pili ya FinCEN yalihusisha akaunti za raia wa Venezuela. Shirika hilo la Marekani lilidai kuwa dola bilioni 2 zilichotwa kutoka kwa Petroleos de Venezuela zilihamishwa kupitia akaunti hizi.

 Wanahisa tena huripoti dosari katika masimulizi ya FinCEN. Wanabainisha kuwa fedha katika akaunti za BPA zilikuja, kufuatia uangalizi makini, kutoka kwa benki za Marekani na Andorran ambazo hakuna hata moja iliyobaini ukiukwaji wowote. Wanasisitiza kwamba hesabu zilizoangaziwa katika kesi mahakamani hazikuzuiliwa baada ya miaka miwili ya uchunguzi. Hakuna ugunduzi wa makosa na BPA ulifanywa.

Madai ya tatu ya FinCEN yalimlenga Gao Ping raia wa China aliyeelezwa na wakala wa Marekani kama kaimu kwa niaba ya "shirika la uhalifu la kimataifa linalojihusisha na biashara haramu ya fedha na biashara haramu ya binadamu".  

Gao Ping alikamatwa na mamlaka ya Uhispania mwaka wa 2012. Wakati huo alielezewa na Reuters kama "Mchina wa juu zaidi nchini Uhispania".

Mwendesha Mashtaka wa Kupambana na Ufisadi wa Uhispania alimshtaki Gao Ping, na zaidi ya washirika 100, kwa ulaghai wa ushuru uliotekelezwa kutoka 2010 hadi 2012. Mashtaka hayo yalijumuisha shirika la uhalifu, hongo, ulanguzi, utakatishaji wa pesa, uhalifu dhidi ya Hazina, na vitisho vya kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria. 

FinCEN ilidai kuwa Gao Ping "alilipa kamisheni kubwa sana kwa maafisa wa BPA ili kukubali amana za pesa kwenye akaunti ambazo hazijachunguzwa sana na kuhamisha fedha hizo kwa makampuni mahususi yanayoshukiwa kuwa ya makombora nchini China". Pia ilidai kuwa Gao Ping alijaribu kuhonga BPA ili kuhifadhi akaunti ya Rafael Pallardo, mshirika wa biashara.

Wanahisa walisema kwamba Gao Ping hakuwa na akaunti katika BPA, hakuwa na shughuli za moja kwa moja na benki, na wanakataa pendekezo kwamba alitoa hongo ili kuhifadhi akaunti ya Pallardo.

Wanasema kuwa mwaka wa 2010 ongezeko la shughuli kwenye akaunti ya Pallardo lilichochea BPA kuagiza ukaguzi kutoka kwa KPMG. KPMG haikupata shughuli haramu lakini iliripoti kuwa akaunti hiyo ilihusishwa na ukwepaji wa ushuru wa Uhispania. Kuwa na pesa huko Andorra ili kukwepa kodi nchini Uhispania halikuwa kosa huko Andorra, hata hivyo, BPA ilipokuwa ikipanuka hadi Uhispania ilimwacha Pallardo kama mteja mnamo 2011 mwaka mmoja kabla ya kukamatwa kwa Gao Ping na miaka minne kabla ya FinCEN kuteua BPA.  

Mbali na kuangazia mapungufu mahususi katika 'ushahidi' wa FinCEN kuhusu kesi za Petrov, Venezuela, na Gao Ping wanahisa wa BPA pia wanaeleza kuwa kesi zote tatu zilishughulikiwa katika uchunguzi maalum huru wa nje uliowasilishwa kwa wakala wa udhibiti wa Andorra, INAF, mwaka wa 2014.

Katika 'kesi' yake ya nne FinCEN ilidai uhusiano kati ya BPA na mtu aliyetambuliwa kama "TPML 4," ambaye alifanya kazi na shirika la kuuza dawa za kulevya la Sinaloa, shirika lenye nguvu zaidi la biashara ya madawa ya kulevya katika Amerika. Wanahisa wa BPA wanakataa pendekezo la uhusiano wowote na shirika hilo na kusema kwamba FinCEN haikutoa ushahidi kuthibitisha vinginevyo.     

ushahidi kujitokeza

Pazia lililotolewa na mahakama za Marekani kuhusu hatua za FinCEN limegawanywa na hatua za kisheria nchini Uhispania na Andorra. Ushahidi katika kesi hizo unatilia shaka hatua za FinCEN na kuangazia jukumu lililotekelezwa na operesheni ya siri na ya kisiasa ya Uhispania.

Kujitawala kwa Kikatalani ikawa suala kuu katika mfumo wa siasa za Uhispania 2010. Kinyume kabisa na wazo hilo, serikali ya Mariano Rajoy, iliruhusu kuanzishwa kwa operesheni ya siri ya polisi, Operesheni ya Catalonia, iliyolenga kudhoofisha uaminifu wa viongozi wa Kikatalani.

Uchunguzi uliofunguliwa mwaka wa 2015 kuhusu shughuli za biashara za msimamizi wa zamani wa polisi Jose Manuel Villarejo umetoa nyenzo za ajabu kuhusu suala la BPA.  

Akiwa amekasirishwa na mashtaka dhidi yake, Villarejo, alitoa vilipuzi kwenye Operesheni ya Catalonia, ambayo alikuwa mchezaji wa kati.

Katika ushahidi ulioapishwa mbele ya mahakama ya Andorran inayochunguza suala la BPA, Villarejo alitoa ushahidi kwamba aliagizwa kuwasilisha taarifa zenye madhara kuhusu BPA na kampuni yake tanzu, Banco Madrid kwa Idara ya Hazina ya Marekani.

Katika ripoti za vyombo vya habari Villarejo alielezea jinsi, akiamini kwamba BPA haikuwa na ushirikiano kamili, 'wenzake wa kijasusi' wa Marekani na FinCEN walitumwa "ripoti zilizojaa uongo" ikiwa ni pamoja na madai kuhusu "wateja wa Venezuela na Urusi" wa BPA.  

Rekodi ya siri ya kanda iliyorekodiwa Machi 2014 na iliyotolewa Mei mwaka jana inafichua uongozi wa Operesheni Catalonia ukijadili jinsi ya kutoa taarifa za uharibifu kwa uongozi wa Kikatalani wa kujitenga kutoka kwa BPA kinyume cha sheria.

Rekodi hiyo inaunga mkono vikali madai ya wanahisa wa BPA, ndugu Ciero, kwamba viongozi wa Uhispania, kwa kutumia ulafi, kutumia nguvu na ulaghai, walilazimisha BPA kukabidhi habari za kibinafsi za benki zinazohusiana na kiongozi wa muda mrefu wa Kikatalani Jordi Pujol kwa Marcelino Martin Blas, Mkuu wa zamani. wa kitengo cha Mambo ya Ndani cha Polisi ya Kitaifa ya Uhispania, mchezaji mwingine anayeongoza katika Operesheni ya Catalonia.  

Katika mahojiano ya runinga mwezi Mei Villarejo aliandika mbinu zilizotumika dhidi ya BPA kuwa "haramu" na akaelezea benki hiyo kama 'mwathirika mkuu' wa Operesheni Catalonia.

Bunge la Uhispania limekiri kuwepo kwa Operesheni Catalonia. Bunge la Kikatalani lilihitimisha kuwa Mariano Rajoy na wanachama wa utawala wake walipanga njama ya kuwadharau wapinzani wa kisiasa.

Mwezi Juni uliopita jaji wa Andorran aliita Waziri Mkuu wa zamani wa Uhispania Rajoy na Mawaziri wake wawili wa zamani na maafisa wa zamani katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uhispania kutoa ushahidi kama washtakiwa kuhusu Operesheni ya Catalonia na sehemu iliyotekeleza katika kusambaratika kwa BPA. Rajoy anapinga wito katika mahakama za Madrid.

Ijapokuwa itachukua muda kwa kesi zote za kisheria zinazohusiana na BPA kutekelezwa, ni wazi kwamba siasa zisizo na fahamu zilichangia pakubwa katika suala la BPA. Ni wazi pia kwamba jambo hilo bado ni mfano mwingine wa kutatanisha wa mawasiliano ya nje ya Marekani, suala ambalo EU imekuwa kimya mno.  

Dick Roche ni Waziri wa zamani wa Ireland wa Masuala ya Ulaya na Waziri wa zamani wa Mazingira. Alikuwa mchezaji muhimu katika Urais wa Umoja wa Ulaya wa 2004 wa Ireland, ambao ulishuhudia ongezeko kubwa zaidi la Umoja wa Ulaya wakati nchi 10 zilipokubali uanachama tarehe 1 Mei 2004.  

Shiriki nakala hii: