Kesi ya Shevtsova: Vikwazo vya nje ya mahakama vinavyoondoa imani kwa sababu ya Kiukreni

Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy ametia saini amri iliyowekwa seti nyingine ya vikwazo vya Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa. Adhabu hizo kimsingi zinalenga timu ya usimamizi ya aliyekuwa Rais Viktor Yanukovych ya 'wafungaji wa juu': mkuu wa zamani wa Benki ya Taifa Serhiy Arbuzov, Mbunge wa zamani Serhiy Kluyev, mfanyabiashara Viktor Polischuk. Mtu wa nne kati ya wakosaji waliotajwa anajitokeza. NSDC ilimpiga kofi mmiliki wa zamani wa Benki ya iBox Alyona Shevtsova, na wataalam wanatilia shaka hatua hii. Kimsingi kwa sababu Baraza linashukiwa kuwatisha benki kwani kesi za mahakama dhidi ya Shevtsova si lolote bali ni kushindwa.

Shevtsova mwenyewe alidai wahusika wanaohusika na vikwazo hivyo ni maafisa kadhaa wa zamani na waliopo madarakani, akiwemo Artem Shylo, mkuu wa zamani wa Kurugenzi Kuu ya Udhibiti wa Ujasusi ya SBU inayohusika na ulinzi wa masilahi ya kifedha ya serikali, mkuu wa Kitengo cha Upelelezi Mkuu wa Ofisi ya Usalama wa Uchumi ya Ukraine (BEB) Oleksandr Tkachuk, na mkuu wa zamani wa Mkurugenzi Mkuu D. Shevtsova anakusudia kukata rufaa dhidi ya vikwazo hivyo mahakamani, akiziona kuwa ni kinyume cha sheria na hazina uthibitisho.

Vikwazo au mashambulizi ya wavamizi?

Haishangazi, utaratibu wa utekelezaji wa vikwazo vya NSDC mara nyingi huitwa zana ya shinikizo ya nje ya mahakama. Miezi miwili kabla ya Shevtsova kuwekwa kwenye orodha ya vikwazo, hatima sawa imempata Rais wa zamani na Mbunge Petro Poroshenko, na mjasiriamali Kostyantyn Zhevago. Poroshenko alisema kuwa kumuidhinisha "si chochote ila ni njia ya migogoro ya kisiasa"; Zhevago anaamini Kuonekana kwake kwenye orodha hiyo ni kulipiza kisasi kwa yeye kumiliki kituo cha TV 'Espresso' ambacho hakitoshelezi mahitaji ya mamlaka kuu.

Kwa njia, kesi ya Shevtsova ni sawa. Kulingana naye, vikwazo vilivyowekwa ni jaribio la mamlaka fulani kumwondoa mfanyabiashara huyo katika biashara yake. Anaendelea: “Nilijenga kampuni ambayo imekuwa ikiajiri takriban watu elfu moja hadi 2023. Kampuni ambayo baadaye ikawa benki, moja ya bora 10 benki ya Ukraine si kidogo. Swali langu ni dhahiri: kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu tu mtu anajionea biashara yangu?”

Wataalamu wengi huwa na kukubaliana vikwazo bila shaka vimefungwa kwa mafanikio ya biashara ya Shvetsova. Yevhen Mahda, Mkurugenzi wa Taasisi ya Sera ya Dunia, anasema kama ilivyo: "Asili ya Benki ya IBOX inamaanisha kuwa kuna pesa nyingi zinazozunguka, ambazo hazifurahishi maafisa walio madarakani, ambao wanajishughulisha na chaguzi zijazo - chaguzi za maisha au kifo bila kutia chumvi. Kwa hivyo, genge la Mtaa wa Bankova lilifikiria kumpa Shevtsova na wale 'Wavulana wa Yanukovych' kwa pamoja ni suluhisho halali." Mwanahabari wa masuala ya fedha Serhii Liamets anasadiki kwamba vikwazo viliwekwa wakati wanasiasa hao waliposhindwa kuthibitisha hatia ya Shevtsova mahakamani. "Aliendesha vita vya mahakama, na alifaulu kwa jinsi walivyopenda", alisema anasema.

Mwenyekiti mwenza wa chama cha Umoja wa Ulaya Iryna Gerashchenko alisema miaka miwili iliyopita: "Katika hali halisi ya Kiukreni ya leo, hii inamaanisha kuna nafasi ya shinikizo na mashambulizi ya wavamizi." Magharibi wanahisi sawa. Yaani, uchapishaji maarufu wa Marekani The Hill aliandika yafuatayo: “Ikiwa vikwazo vya wakati wa vita vinaenea vibaya na kuwa kisingizio cha kulipa hesabu, au kuharibu ushindani wa biashara, Ukrainia wala nchi za Magharibi hazinufaiki.”

Kesi ya Benki ya iBox

Inaanza Machi 2023. Benki ya Taifa kufutwa leseni ya Benki ya iBox, na kuiweka kufutwa bila chaguo la kupata wawekezaji wapya au uwezekano wa kuzinduliwa upya. Benki ya Kitaifa ilishutumu Benki ya iBox kwa kukiuka mahitaji ya ufuatiliaji wa kifedha. Vyombo vya habari vilikisia Kwamba ilikuwa sababu hasa kwa nini mdhibiti wa kitaifa kuondolewa nafasi yoyote ya kuokoa benki kwa njia ya kufilisi haraka.

Wachezaji wengine wa soko walikuwa karibu kwa kauli moja katika dhana yao kwamba kuondolewa kwa Benki ya iBox kulikuwa a show-off kuwalazimisha wafadhili wengine kukata uhusiano wao na makampuni ya biashara ya kamari na miradi mingine yenye kutia shaka, ambayo ina mwelekeo wa kushikilia wajibu wao wa kulipa kodi na kushindwa kupata leseni zilizoidhinishwa. Ripoti rasmi zinasema kuwa Benki ya iBox, wakati wa kufutwa kwake, ilikuwa na maji ya fedha taslimu na ilifanya kazi ipasavyo. Mnamo 2022, wanahisa waliongeza mtaji wa hisa za benki kwa mara 2.9 hadi hryvnias 759.3m. Kama matokeo, mtaji wa benki yenyewe ulipanda hadi 1.4b, ambayo haifanyiki kwa benki zilizo karibu na kufungiwa.

Katika miezi michache baada ya uamuzi wa kuuza benki, Huduma ya Usalama ya Ukraine (SBU) na Ofisi ya Usalama wa Kiuchumi ya Ukraine (BEB) ilimshtaki Shevtsova kwa uhalalishaji kinyume cha sheria wa karibu hryvnia bilioni 5 za kasinon za mtandaoni za siri.

Wakati huo huo, uchunguzi wa BEB ulikuwa ukivuta miezi mingi mwisho, ukipita kwa kiasi kikubwa masharti ya kisheria ya uchunguzi, huku mahakama zikiegemea benki mara kwa mara. Mtu angefikiri ndivyo ilivyokuwa kufanyika na vumbi mnamo Desemba 5, 2024, Mahakama ya Juu ilipopata hatua za wapelelezi wa BEB kuwa kinyume cha sheria. Walakini, mnamo Machi 13, 2025, Volodymyr Marmash, hakimu wa Korti ya Wilaya ya Lychakivskyi ya Lviv, alikubali ombi la wapelelezi wa BEB kufanya uchunguzi maalum, wa kabla ya uchaguzi dhidi ya Shevtsova. "Kinachotokea kwa Benki ya iBox hivi sasa hakiko karibu na haki; huu ni usaliti wa kisiasa katika kujaribu kuifinya benki hiyo kwa kupuuza waziwazi uamuzi wa Mahakama ya Juu". aliandika George Tuka, gavana wa zamani wa Oblast ya Luhanska.

Artem Svytka, wakili wa Benki ya iBox, anaamini kuwa hakimu alikiuka kanuni zote za utaratibu zilizowekwa. "Uhalali wa uamuzi kama huo ni wa kejeli tu", aliongeza wakili huyo.

Kwa sasa, wamiliki wa benki hiyo wanaendelea kupigana mahakamani dhidi ya mashtaka ya utakatishaji fedha, huku wakifungua kesi ya kuondoa vikwazo hivyo visivyo na msingi. "Nitakata rufaa dhidi yangu kwa uamuzi usio halali mahakamani, kwa sababu ni jukumu la mahakama kuamua hatia, sio kundi la watoro waliojawa na ufisadi," alisema Alyona Shevtsova.

Utatu usio mtakatifu

Unapaswa kuchunguza madai hayo ya Shevtsova kuwa wabongo nyuma ya operesheni nzima ya kupaka rangi, kesi hiyo inakua ya kipekee zaidi. Kati ya hao watatu - Shylo, Verbitskyi, Tkachuk - wawili kwa sasa wanachunguzwa na NABU, Shirika la Kitaifa la Kupambana na Rushwa la Ukraine.

Artem Shylo, mkuu wa zamani wa Kurugenzi Kuu ya Ujasusi inayohusika na ulinzi wa masilahi ya kifedha ya serikali, anashukiwa udanganyifu mkubwa na Ukrzaliznytsia milioni 94.8 hryvnias. Vyombo vya habari pia viliripoti kuwa mkewe alinunua mali tisa ya mali isiyohamishika huko Dubai yenye thamani ya $4.3m kati ya Desemba 2021 na Juni 2022 - pale mume wake alipokuwa mshauri wa Ofisi ya Rais.

Aliyekuwa naibu mwendesha mashtaka mkuu Dmytro Verbytskyi kesi yake ni rahisi zaidi: uchoyo wake ulimlazimisha kujiunga na wafisadi wa Idara ya Sheria. Yake ilichunguzwa na waandishi wa habari wa "Skhemy". Hivi karibuni, Shirika la Kitaifa la Kuzuia Rushwa lilipata kweli nia katika bwana alisema. Na NABU kufungua iwezekanavyo urutubishaji haramu kesi, pia. Verbytskyi aliacha kazi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu haraka, akahamia Odesa akijaribu kukwepa NABU, na “hufanya hisani” hadharani ili kwa namna fulani kuchafua sifa yake iliyochafuliwa.

NABU bado haijafungua kesi dhidi ya Mkuu wa Kitengo Kikuu cha Upelelezi cha Ofisi ya Usalama wa Kiuchumi ya Ukraine (BEB) Oleksandr Tkachuk, zingatia "bado". Mnamo Julai 2024, Tkachuk alifanya tukio la trafiki na matokeo mabaya, na Tkachuk mwenyewe akitoka safi. Kulingana na matokeo ya waandishi wa habari, Tkachuk kimfumo alishinikiza wapelelezi kuchunguza uzalishaji haramu wa sigara. Pia anashukiwa kushiriki ufisadi wa biashara ya nafaka. Pia, kumekuwa na ripoti kuhusu Tkachuk kushinikiza majaji wa mahakama ya Wilaya ya Lychakivskyi. Hiyo ndiyo mahakama inayoshughulikia kesi ya Shevtsova, kumbuka hilo.

Wataalamu wanaamini kuwa kesi ya haki itasimamisha haki katika kesi hii. "Aina hii ya shutuma zisizoeleweka ni bomu la muda, lililowekwa chini ya Rais Zelenskyy na jamii kwa ujumla na baadhi ya wasimamizi 'wenye ufanisi' 5-6", anasema Liamets. Mahda anarejea kauli hiyo. "Nadhani ataenda kwa Mahakama ya Juu kwanza, na ikiwa uamuzi wake hautamfurahisha, atalipeleka kwenye Mahakama ya Ulaya ya Haki za Kibinadamu," Yevhen alisema katika moja ya ripoti zake za hivi punde. kuonekana kwa podcast.

Zaidi ya hayo, utaratibu wa vikwazo vya nje ya mahakama kwa ajili ya kuwatesa raia unaleta maswali yanayoongezeka katika nchi za Magharibi. Hasa, uthibitisho wa ukiukaji hufichwa na haushirikiwi wakati uhalali na uaminifu wa vikwazo vinatiliwa shaka. Hii inadhoofisha uaminifu kwa upande wa washirika wa Ukrainia wa Ulaya na Marekani, ambao msaada wao ni muhimu kwa Ukraine.

Shiriki nakala hii: