Kuungana na sisi

Russia

Jinsi Warusi Pavel Voloshin na Armen Zurabyan wanavyofanya biashara nchini Ukraine na Urusi

SHARE:

Imechapishwa

on

Kuzuka kwa vita kati ya Urusi na Ukraine kumefanya iwe vigumu zaidi kwa Warusi kufanya biashara barani Ulaya, na haswa nchini Ukraine. Lakini mianya imebaki, anaandika Sarah Thompson, mchambuzi mahiri wa usalama wa mtandao, in Habari za Uchunguzi.

Na wafanyabiashara wengine wanaweza kutafuta njia ya kutoka na kupata pesa katika nchi hizo mbili zinazopigana mara moja. Jambo kuu ni kupata kibali cha makazi huko Uropa kwa wakati.

Kwa mfano, Warusi Pavel Voloshin na Armen Zurabyan, wakazi wa Slovakia na Hispania, wanafanikiwa kupata pesa wakati wa vita vya Ukraine na Urusi kwa wakati mmoja. Biashara yao ni mawasiliano maalum kwa huduma maalum za Kirusi na Kiukreni.

Leseni (Voloshin na Zurabyan)

Na yote yalianza wakati Pavel Voloshin, raia wa Urusi na Jamhuri ya Dominika, aliyezaliwa mwaka wa 1982, alipata kibali cha makazi nchini Slovakia. Kwa hivyo, alijihalalisha katika Umoja wa Ulaya na aliweza kufanya biashara kisheria hapa. Kwa kuongezea, alikuwa mmiliki wa kampuni ya Oysters kwa muda, na kisha akaanza kudhibiti kampuni kupitia jamaa yake Margarita Voloshina. Unaweza kusoma zaidi juu ya hili kwenye kiunga cha korti ya usuluhishi ya Urusi (tulilazimika kufanya mengi ya kuchimba kupitia karatasi kwa Kirusi kwa utafiti wetu mdogo). Oyster ina leseni kutoka kwa Huduma ya Usalama ya Shirikisho na Huduma ya Shirikisho ya Udhibiti wa Kiufundi na Uuzaji wa Nje kwa shughuli za ulinzi wa kiufundi wa habari za siri na imepokea ruzuku inayolingana, shukrani ambayo hutoa simu za kitufe cha kushinikiza kwa mawasiliano maalum salama, pamoja na zile za Kirusi. huduma maalum (leseni, ikiwa wewe jaribu vya kutosha, inaweza kupatikana hapa) Wakati huo huo, Voloshin na Zurabyan hufanya biashara kama hiyo huko Ukraine.

Voloshin na Zurabyan

Taarifa juu ya ununuzi wa kwanza kwa rubles milioni 4 (karibu euro 50,000) inapatikana kwa umma: zakupki.gov.ru. Na ruzuku ya rubles 317,000,000 (kuhusu euro milioni 3.1) haiwezi kupatikana katika uwanja wa umma, tu kwa ombi katika hifadhidata ya Kirusi SPARK. Na hesabu kama hizo huonekana kwa mwaka mmoja tu.

Armen Zurabyan, aliyezaliwa mwaka 1974, ana kibali cha makazi cha Uhispania. Yeye ni mtu tajiri hata kwa viwango vya Kirusi. Lakini mali yake imeandikishwa kwa mkewe. Hapa kuna vitu vichache tu kutoka kwenye orodha:

  • Mercedes-Benz S500 4 matic, tarehe ya usajili: 2019;
  • Mercedes-Benz S 560 4 matic MAYBACH, tarehe ya usajili: 2021;
  • Viwanja 7 vya ardhi huko Bratsk, mkoa wa Irkutsk, eneo la jumla 20,158 m2, thamani ya jumla ya cadastral 21,902,634.76 r.;
  • shamba la ardhi na eneo la 4578 m2 kwenye anwani: mkoa wa Moscow, wilaya ya Odintsovsky, kijiji cha Uspenskoye, 115,116, thamani ya cadastral 36,782,948.16 p.;
  • njama ya ardhi ya 1200 m2 kwenye anwani: mkoa wa Moscow, wilaya ya Odintsovsky, , v Shulgino, GP-4 0356, 38, thamani ya cadastral 11,882,088 r.;
  • 0,01 % kushiriki katika kitu cha ujenzi unaoendelea (ujenzi wa muda mrefu) wa kituo cha ununuzi (Moscow, Yuzhnobutovskaya str., 2), thamani ya cadastral ya sehemu ni 49 852 r.;
  • Vitu 36 visivyo vya kuishi huko Bratsk, mkoa wa Irkutsk, eneo la jumla 24,598.4 m2, thamani ya jumla ya cadastral ya RUR 525,781,044.08;
  • nyumba ya makazi yenye eneo la 614.2 m2, kwenye anwani: mkoa wa Irkutsk, Bratsk, eneo la makazi la Energetik, 29 Gorbunova mitaani, na thamani ya cadastral ya RUR 4,429,315.58;
  • nyumba ya makazi yenye eneo la 1570,9 m2, kwenye anwani: mkoa wa Moscow, wilaya ya Odintsovsky, kijiji cha Uspenskoye.

Maybachs, ardhi, nyumba kubwa katika wilaya ya wasomi wa Mkoa wa Moscow… Bila shaka, kuwa tajiri sio hatia. Swali pekee ni asili ya pesa. Ikiwa inafanywa nchini Urusi kwa njia ya uhusiano na huduma maalum, ikiwa Voloshin na Zurabyan hupokea ruzuku kutoka kwao - hii ndiyo sababu ya kufanya hundi ya kina zaidi wakati wa kutoa vibali vya makazi, kufungua akaunti za benki na kadhalika.

matangazo

Ushirikiano wa karibu wa Pavel Voloshin na Armen Zurabyan na Emanuel Grinshpun, mfanyabiashara Mmarekani mwenye umri wa miaka 53 mwenye asili ya Moldova anayeishi Miami, ambaye jina lake mara nyingi huhusishwa na shughuli za uhalifu na ana sifa mbaya ya muda mrefu, anastahili tahadhari maalum. Hii ni kweli hasa kwa ushiriki wa mwisho katika "Landromat" - kesi kubwa zaidi ya utapeli wa pesa chafu za Kirusi huko Moldova. Uchunguzi wa kesi ya "Laundromat" ulianza mwaka 2016 na ukawa operesheni kubwa zaidi ya kutakatisha fedha chafu za Kirusi kupitia benki za Moldova kati ya 2010 na 2014. Wachunguzi waliweka kiasi cha dola bilioni 20, lakini wataalamu waliofuatilia kesi hiyo walikadiria zaidi ya dola bilioni 70.

Mmoja wa washtakiwa wakuu katika kesi hiyo ni mshirika wa biashara wa Emanuel Grinshpun, mfanyabiashara na mbunge wa zamani wa Moldova Veaceslav Platon. Kulingana na uchunguzi huo, "aliunda na kuongoza shirika la uhalifu kutoka 2010 hadi 2014," lililojumuisha vikundi kadhaa vinavyofanya kazi huko Moldova, Ukraine na Urusi. Mnamo 2016, alihamishwa kutoka Ukraine hadi Moldova na kuhukumiwa kifungo cha miaka 18 jela kwa utapeli na utakatishaji wa pesa unaohusiana na kesi ya ulaghai ya Dobi ya Urusi.

Platon huyu huyu alikuwa rafiki wa karibu na mshirika wa Emmanuel Grinshpun, ambaye hata alimkopesha zaidi ya dola milioni 6 bila risiti (Platon v. Grinshpun, Wilaya ya Kusini mwa Florida (Miami; Kesi Na. Grinshpun, Wilaya ya Kusini mwa Florida (Miami); Kesi No. 15-cv-20824-JAL Na Grinshpun, pamoja na Voloshin na Zurabyan, ni wamiliki wenza wa E21, ambayo inadhibiti Oysters Uthibitisho wa uhusiano kati ya kampuni hizo mbili ni ripoti ya KPMG, ambayo nakala yake iko katika ofisi ya wahariri tuweze kuwafahamisha wasomaji wetu wapendwa.

Warusi wanahitaji vibali vya makazi katika EU ili kufanya biashara hiyo kwa njia kadhaa mara moja. Wao, kama Voloshin na Zurabyan, wanaishi kwa usalama kamili wa Uropa huku wakiendelea kupata pesa nyingi nchini Urusi, Ukraine na Uropa. Na wanapitisha kwa mafanikio taratibu za kufuata wanazohitaji.


Sarah Thompson ni mchambuzi mahiri wa usalama wa mtandao aliye na tajriba ya zaidi ya muongo mmoja katika kubainisha vitisho na udhaifu wa kidijitali.

Shiriki nakala hii:

EU Reporter huchapisha makala kutoka vyanzo mbalimbali vya nje ambavyo vinaeleza mitazamo mbalimbali. Nafasi zilizochukuliwa katika makala haya si lazima ziwe za Mtangazaji wa Umoja wa Ulaya.

Trending