Ukraine
'Shimo la sungura' katika ardhi ya Ukraine

Vita nchini Ukraine vimekuwa biashara yenye faida kubwa kwa wahusika waliochaguliwa katika pande zote mbili za mzozo. Mmoja wa watu kama hao ni oligarch wa Urusi Dmitriy Nikolayev, ambaye thamani yake imeripotiwa kuongezeka hadi wastani wa dola bilioni 1.8, kulingana na Forbes. Andriy Braginets wa Shirika la Habari la Kiukreni anaandika kwamba makampuni ya Nikolayev yanapata faida kwa kuuza nafaka za Kiukreni zilizoibiwa na kusambaza makaa ya mawe kwa mimea ya metallurgiska katika mikoa inayokaliwa na Urusi, ikidaiwa kwa msaada wa wafanyabiashara wa Kiukreni. Gazeti la kila wiki la kp.ua lilichunguza hali hiyo na uuzaji wa makaa ya mawe kutoka maeneo yanayokaliwa na Warusi. Tunachapisha nyenzo za uchunguzi wa uandishi wa habari wa gazeti na mtindo wa mwandishi na maudhui yake yamehifadhiwa, anaandika Andrey Braginets.
Mnamo Agosti 2024, Idara ya Hazina ya Merika iliweka vikwazo dhidi ya kampuni ya Kirusi ya Stroyservice JSC, inayomilikiwa na bilionea Dmitry Nikolaev, ambaye anaunga mkono vita. Uhalali wa vikwazo hautoi maswali, swali moja tu linatokea: kwa nini imechelewa sana? Tulifanikiwa kupata hati zilizothibitisha kwamba hata kabla ya kuanza kwa uvamizi kamili wa adui wa Ukraine, Stroyservice ilifanya usambazaji wa makaa ya mawe kwa kinachojulikana kama "L/DPR". Na makampuni mengi ya gasket, ikiwa ni pamoja na yale yaliyodhibitiwa na raia wa Ukraine, yalisaidia (na kuendelea kumsaidia) kufanya hivyo.
Mpango wa "Barzasskaya".
Wakati wa vita, bahati ya oligarch ya Kirusi Dmitriy Nikolaev karibu mara mbili. Ikiwa mnamo 2023 Mmarekani Forbes gazeti inakadiriwa thamani ya mali yake katika $1.1 bilioni, mwaka 2024 - tayari katika $1.8 bilioni. Hiyo ni, kama msemo maarufu katika "ulimwengu wa Urusi" unavyoenda "Kwa wengine (watu) vita ni vita, kwa wengine ni mama mkwe mpendwa".
Taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kwa Hazina ya Marekani, inayowakilisha kifurushi cha hivi karibuni zaidi cha vikwazo dhidi ya Urusi, anasema kwamba kifurushi hiki "kinalenga vyombo vinavyohusika katika sekta ya madini na madini ya Urusi", ambayo yamegeuka kuwa "chombo cha huduma ya tata ya kijeshi ya Kremlin".
Kwa ufupi, Stroyservice JSC, ambayo imewekewa vikwazo, ni mmoja wa wafadhili wakuu wa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Na ili mmiliki pekee wa JSC hii Dmitriy Nikolaev (88.89% ya hisa ziwe zake moja kwa moja, na mwingine 11.11% - kupitia kampuni ya Stroyservice JSC LLC) aweze kupata zaidi, Kremlin ilimkulima nje ya Donbass ya Kiukreni iliyokaliwa.
Kabla na baada ya Februari 24, 2022, kampuni ya Nikolaev ilisambaza makaa ya mawe kwa biashara zilizokamatwa na watenganishaji wa "L/DPR". Kwa nini vikwazo dhidi ya kampuni yake vililetwa sasa hivi tu? Ukweli ni kwamba haikuwa rahisi "kuhesabu" kuhusika kwa Stroyservice katika vifaa hivi: Nikolaev alitumia wapatanishi wawili au hata watatu kwenye minyororo yake kusaidia kuficha asili ya shehena.
Tulifanikiwa kufichua mojawapo ya miradi hii kabisa. Ni kupitia kampuni ya Barzasskoye Partnership JV LLC kwa miaka miwili iliyopita Stroyservice ilitoa bidhaa za makaa ya mawe kwa zaidi ya rubles bilioni 1 (dola milioni 10 kwa kiwango cha sasa cha ubadilishaji) kwa maeneo ambayo hayajadhibitiwa kwa muda na Ukraine.

Wacha tupitie mpango huu kwa undani. Kwa mtazamo wa kwanza, kila kitu ni cha heshima: Ushirikiano wa Barzasskoye JV LLC huuza makaa ya mawe kwa makampuni tofauti, kana kwamba makampuni yasiyohusiana, na makampuni hayo yanauza kwa watumiaji wa mwisho kwa kiasi - biashara na hakuna chochote cha kibinafsi, kama wanasema. Lakini sio kwa bahati kwamba tulisisitiza chembe ya siri "kama" katika sentensi hii. Ukweli ni kwamba hii si chochote bali ni mgawanyiko wa makusudi wa usambazaji kati ya makampuni matatu yaliyounganishwa - kuchanganya nyimbo. Aidha, uhusiano si tu na kila mmoja, lakini pia na kampuni ya wasambazaji. Kampuni hii ya wasambazaji mwezi mmoja tu kabla ya Stroyservice kuongezwa kwenye orodha za vikwazo alionekana kwenye wavuti ya kampuni kama moja ya matawi yake, na kisha kutoweka kwa kushangaza.
Hasa, kutoka kwa mkataba wa usambazaji wa 22.02.2024, nakala ambayo ilionekana kwetu, inaweza kuonekana kwamba wakati wa kuuza makaa ya mawe kutoka kwa ALS-Trade LLC hadi Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC), mtumaji halisi ni kampuni nyingine. kutoka kwa wanunuzi "wa kwanza" wa makaa ya mawe sawa - AlEnSi LLC! Jinsi gani? Kampuni "Florance" LLC imeonyeshwa mtumaji, tutazungumza juu yake baadaye. Hii hapa nakala ya mkataba:

Na hapa kuna makubaliano ya uuzaji wa makaa ya mawe kati ya Ushirikiano wa Barzasskoye JV LLC na AlEnSi LLC:

Ukweli mwingine wa kushangaza ni wa kushangaza ikiwa unasoma kadi ya ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) kwenye tovuti ya rejista ya vyombo vya kisheria vya Kirusi. Anwani za ALS-Trade zinaonyesha barua pepe: [barua pepe inalindwa] - bila shaka imenakiliwa kutoka kwa jina la AlEnSi LLC.

Na katika makubaliano ya ugavi wa makaa ya mawe kati ya kampuni za AlEnSi LLC na Investneftetrade LLC, tunaona barua pepe ile ile iliyoonyeshwa kama mwasiliani!

Inabadilika kuwa aina ya kampuni mbili tofauti hutumia barua pepe sawa kwa mawasiliano ya biashara. Inaonekana sawa na kama tovuti ya Mercedes ilionyesha barua pepe kama vile: [barua pepe inalindwa]. Kwa upande wa ALS-Trade, kulinganisha kama hiyo ni sawa kabisa: pamoja na kushiriki katika mlolongo wa usambazaji haramu wa makaa ya mawe kwa maeneo yaliyochukuliwa, kampuni hii, kama ilivyoandikwa kwenye tovuti yake rasmi, hubeba "magari ya premium ya Ujerumani Mkuu 3" - kutoka China, zaidi ya hayo, katika vyombo vya makaa ya mawe. Ndiyo, ndiyo, imeandikwa: "Vyombo vyenye makaa ya mawe vilisafirishwa kutoka Kuzbass kutoka kituo cha forodha na vifaa cha AlEnSi LLC, na kurudishwa na magari." Hiyo ni, kampuni hii hufanya mazoezi ya kupita vikwazo kwa njia tofauti na kwa njia tofauti.
Kama tulivyoweza kujua, kwa kweli, kampuni ya ALS-Trade inasimamiwa na Roman Kramar, mkuu wa idara ya mauzo ya ndani ya Stroyservice JSC. Na ingawa kushikilia kwa Nikolaev kunasita kufichua majina ya wafanyikazi wake muhimu, habari kuhusu Kramar inaweza kupatikana kwenye mitandao ya kijamii: zinageuka kuwa anaendesha sio tu kutoka kwa vikwazo. Kwa hivyo, katika mtandao wa kijamii wa Urusi "vKontakte" tulifanikiwa kupata machapisho yafuatayo:


Kampuni ya tatu kutoka kwa "kiungo cha mnyororo" wa kwanza wa usambazaji wa makaa ya mawe kutoka Stroyservice JSC hadi Donbass inayokaliwa ni Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Kila kitu ni rahisi hapa: kwa mujibu wa dondoo kutoka kwa rejista ya Kirusi ya vyombo vya kisheria, ni wazi kwamba mkurugenzi wake wa awali, kabla ya vikwazo, alikuwa Alexander Bobyr. Na raia huyo huyo alikuwa mkurugenzi mkuu wa Kirusi Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), pia kampuni tanzu ya Stroyservice JSC, ambaye orodha ya waanzilishi ni pamoja na Dmitriy Nikolaev binafsi. Kwa njia, mwanzilishi mwingine wa Brevi Manu ni Msafara anayeshikilia GRAINFUL HOLDING LTD, ambayo waandishi wa habari wanashirikiana na mfanyabiashara mwenye machukizo, raia wa Kiukreni Pavel Fuks. Inageuka kuwa Dmitriy Nikolaev, ambaye anafadhili vita vya Putin dhidi ya Ukraine, ana uhusiano wa karibu wa kibiashara nchini Ukraine? Furaha iliyoje!
Lakini wacha tuende mbali zaidi kwenye mnyororo wa usambazaji. Mlolongo huo umefungwa na Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) na ATI LLC (TIN 7706806518). Pia ni aina ya kampuni tatu tofauti, lakini, kwa kweli, zimeunganishwa kwa muda mrefu na kwa kukazwa sana. Kwanza, wote walitajwa kwenye vyombo vya habari kama mali ya mfanyabiashara mashuhuri wa Urusi Sergei Nevsky, ambaye alihusika katika kashfa nyingi za ufisadi, na mwishowe akafungwa gerezani. Na pili, kupitia makampuni haya yote, makaa ya mawe yalikuja kwa consignee sawa - Florance LLC iliyotajwa hapo juu.
Kampuni ya Florance tayari imekuwa kwenye uangalizi wa waandishi wa habari. Mwishoni mwa mwaka jana, mradi wa uchunguzi wa Mfumo ("Sistema") uliunganisha na mwenzake wa Putin Viktor Medvedchuk (Putin ndiye baba wa binti wa Medvedchuk), akimwita yule wa pili "mnufaika mpya wa uchumi wa Donbass".
Hizi hapa ni nakala za mikataba na ankara zinazothibitisha ukweli kwamba ilikuwa Florance LLC iliyokubali makaa ya mawe kutoka Stroyservice JSC:



Na maelezo muhimu sana: mikataba yote inasema kwamba Florance LLC inakubali bidhaa katika Uspenskaya ya vituo vya reli ya Kaskazini-Caucasian 510907 au, kwa mujibu wa maagizo ya ziada ya Mnunuzi, Gukovo wa Reli ya Kaskazini-Caucasian 580404, au Vystrel ya Kusini- Eastern Railway 439818. Hapa kuna vituo hivi kwenye ramani za Google:

Ikiwa mtu yeyote alikuwa na shaka ambapo makaa ya mawe kutoka Stroyservice JSC yalikuwa yakienda wakati huu wote, ramani hii inapaswa kuwafukuza. Makampuni haya yalisambaza makaa ya mawe kwa kasi kwa maeneo ya Ukraine iliyochukuliwa na Urusi.
'Sungura' katika huduma ya mkaaji
Utafiti zaidi wa miradi ya ugavi wa makaa ya mawe kutoka Stroyservice ulituletea uvumbuzi mwingi zaidi, wa kuvutia zaidi ambao: angalau raia wawili wa Kiukreni ambao pia wana pasi za Kirusi wanamsaidia oligarch Nikolaev kukwepa vikwazo. Majina yao ni Sergey Sinelnikov na Andrey Rashchupkin. Wa kwanza anamiliki kampuni ya Kirusi TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). Ya pili ni ya Green Rabbit Limited (Hong Kong), ambayo hutafsiri kihalisi kama "Sungura wa Kijani," na Sungura Mweusi DMCC (UAE) - "Sungura Mweusi," mtawalia.
"Sungura" hawa walivutia umakini kutokana na hati moja: Kiambatisho Na. 1 kwa Mkataba Na. TS-0112/1 wa 01.12.2022, ambayo mmoja wa washiriki katika mpango wa juu wa usambazaji wa makaa ya mawe Trade JSC aliuza bidhaa kwa kampuni ya TD Syndicate. Matangazo.

Jina "Syndicate Promo" tayari limeangaza kwenye vyombo vya habari: mwaka mmoja uliopita, tovuti "Hadithi Muhimu" "ilifichua" kwamba kampuni hii ilishiriki katika usafirishaji wa ngano, makaa ya mawe na rasilimali zingine za kimkakati kutoka kwa mikoa iliyochukuliwa ya Ukraine hadi Urusi. , na zaidi kwa ajili ya kuuza nje. Mmiliki wa kampuni hiyo, Sergei Sinelnikov, basi alisema uwongo kwamba "hakuwa akiuza makaa" (kama unavyoona kutoka kwa hati hapo juu, ilikuwa upuuzi mtupu) na hakujua "sungura" wowote.
Wakati huo huo, tulipata ushahidi wa maandishi wa ukweli uliotajwa hapo awali kwenye vyombo vya habari. Kwanza kabisa, hapa kuna ushahidi kwamba Urusi inaendesha ngano iliyopandwa kwenye ardhi ya Donetsk kwa ajili ya kuuza nje kupitia kampuni ya Hong Kong Green Rabbit Limited.
Huu ndio bili ya ngano iliyotolewa na Agora LLC:

Na hii ni cheti cha asili ya ngano, cheti kilichotolewa kwa Agora kwa niaba ya "shirika la serikali" la Kilimo Donbass", ambalo wavamizi waliunda mahsusi ili kuiba rasmi bidhaa za kilimo za Kiukreni.


Kampuni nyingine ya Kirusi, ASTA GROUP LLC, inahusika katika msururu wa uporaji huu, hapa kuna hati zinazothibitisha uuzaji wake wa nafaka kwa Kampuni hiyo hiyo ya Green Rabbit Limited, na Agora LLC ambayo tayari inajulikana imeonyeshwa kama mtumaji. Kama inavyoonekana kutoka kwa ankara, tani 2,781 za ngano iliyoibiwa zilienda kwenye meli kavu ya "Kapteni Voronkov" hadi Uturuki.


Huu hapa ni mkataba mwingine, ASTA GROUP LLC inanunua nafaka kwa mauzo zaidi nje ya nchi kutoka kwa moja ya mashamba ya wakulima katika mkoa wa Donetsk.

Baada ya taarifa za utoaji wa aina hiyo kuvuja kwa waandishi wa habari, "sungura" hao waliamua kujificha na kupanga uuzaji feki wa Green Rabbit Limited. Badala ya Muslim Temerkaev, ambaye anajulikana kama mshauri wa Marat Kabaev, baba wa bibi wa Putin, mchezaji wa zamani wa mazoezi ya viungo Alina Kabaeva, Andrei Rashchupkin akawa mmiliki wa kampuni hiyo. Ukweli huu umeandikwa katika dondoo kutoka kwa rejista ya Hong Kong ya makampuni, nakala ambayo pia tuliweza kupata.


Walakini, hii haikubadilisha kiini cha biashara ya sungura, na waliendelea kuuza nje bidhaa za kilimo kutoka mikoa iliyochukuliwa ya Ukraine hadi Urusi na kuagiza makaa ya mawe kutoka Stroyservice, ambayo ni muhimu kwa madini. Hapa kuna uthibitisho wa ushirikiano wa karibu wa Dmitriy Nikolaev na "sungura" - kwa mfano, amri ya malipo ya 12.07.2024, ambayo Green Rabbit Limited ilihamisha rubles milioni 30 kwa makaa ya mawe kwa akaunti ya Stroyservice JSC kwa niaba ya Vittolia Company Limited.

Kampuni ya Vittolia Limited imesajiliwa katika sehemu moja, huko Hong Kong, chini ya nambari 3144395, na inasimamiwa na Igor Nikolaev, mtoto wa Dmitriy Nikolaev. Anasaidiwa na wafanyikazi kadhaa wa wakati wote wa Stroyservice, kwa mfano, mkurugenzi wa majina ni Andrey Belkov, mkuu wa idara ya mauzo ya Stroyservice CJSC. Jina na nafasi yake inaweza kuonekana katika orodha ya waandishi wa makala juu ya hali na matarajio ya soko la makaa ya mawe la Shirikisho la Urusi. Makala hii imewasilishwa kwenye tovuti ya Maktaba ya Jimbo la Urusi.
Na shughuli hizi ni mbali na sehemu za pekee za kazi ya "sungura" na makaa ya mawe, ingawa jukumu kuu katika sehemu hii ya biashara yao haifanyiki na kijani, lakini na "sungura" mweusi - kampuni ya Dubai Black Sungura DMCC, ambayo. ina meli yake.
Lakini sisi, kwa kuzingatia vikwazo vilivyopitishwa hivi karibuni, tunavutiwa zaidi na jukumu la Dmitry Nikolaev katika kundi hili. Kama tulivyokwisha sema, Sinelnikov na Rashchupkin wote ni raia wa Ukraine, wakati katikati ya vita wanafanya kazi bila kuadhibiwa na maeneo yaliyokaliwa. Labda mtu mwingine katika Ukraine ni nyuma ya haya, na kundi ni kweli kudhibitiwa kutoka hapa? Au, kinyume chake, ni "sungura" kundi la mfukoni la Nikolaev, ambalo kwa kweli yeye binafsi hudhibiti? Na kwa kuzingatia uhusiano na Fuks, labda Nikolaev anafanya biashara kwa kanuni ya "mchezo mara mbili," ikiwa Putin atapoteza?
Lakini chochote majibu ya maswali haya yanageuka kuwa, matokeo bado ni sawa. Biashara ya Nikolaev inakusanya kasi na kuunga mkono uchokozi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Wote kwa njia ya ushuru mkubwa ambao Putin hutumia kwenye vita na kwa njia ya chuma kwa tasnia ya kijeshi ya Urusi. Na hadi sasa, vikwazo "vilivyolengwa" vya Amerika kwa Nikolaev - kama shina la tembo.
Shiriki nakala hii:
-
Ukrainesiku 5 iliyopita
Mfanyabiashara mashuhuri wa Kiukreni Vladimir Galanternik haitoi mahojiano na hatoi maoni yoyote juu ya uvumi juu ya biashara yake.
-
Russiasiku 4 iliyopita
Wafanyabiashara wa Urusi wanaoishi Austria walitunukiwa tuzo kwa kuunga mkono uchokozi wa Putin nchini Ukraine
-
Bunge la Ulayasiku 4 iliyopita
'Ulaya lazima iwajibike kwa usalama wake', Metsola anawaambia viongozi wa EU
-
Uturukisiku 4 iliyopita
Kongamano kuhusu Alisher Navoi litafanyika tarehe 9 Februari nchini Uzbekistan