Kuungana na sisi

Ukraine

Benki ya Ukraine “Alliance” inasambaratika.

SHARE:

Imechapishwa

on

Wiki iliyopita, tukio la hali ya juu lilitokea nchini Ukrainia, ambalo linaweza kuwa moja ya matukio muhimu zaidi kwa soko la fedha nchini humo.

Oleksiy Nosov, mshirika wa kampuni moja maarufu ya mawakili, aliripotiwa kushikwa pabaya katika jaribio la kuwahonga wapelelezi wa NABU na waendesha mashtaka wa SAP - inaripoti EU Today.

Ilibainika kuwa alifanya kazi kwa maslahi ya benki ya "Alliance" na mwenyekiti wa bodi, Yulia Frolova, ambaye sasa ni mtoro wa kimataifa kutokana na yeye. kushukiwa kuhusika katika ubadhirifu wa fedha kutoka "Ukrenergo".

Tukio hili linahusu ufisadi na suala la muda mrefu la kimfumo ambalo Benki ya Kitaifa imeonekana kulipuuza: Matatizo ya Benki ya “Alliance” yameenea. Benki ya Taifa lazima ijibu mara moja na ipasavyo.

Ubadhirifu wa mamilioni ya serikali

Wakati sisi kwanza aliandika juu ya hadithi hii mwezi mmoja uliopita, ilionekana kama mzozo wa kawaida wa kampuni. Mnamo Machi 2022, United Energy, kampuni inayohusishwa na oligarch maarufu Igor Kolomoisky na mshirika wake Mykhailo Kiperman, walipokea zaidi ya UAH milioni 700 za umeme kutoka kwa kampuni ya nishati ya serikali "Ukrenergo". (karibu EUR22 milioni wakati huo), lakini hawakulipa.

Benki ya "Alliance", taasisi ndogo ya kifedha chini ya orodha ya benki za Kiukreni, ilikuwa mdhamini wa mpango uliotajwa. Hata hivyo, alikataa pia kulipa madeni yake. Kama matokeo ya faini zote, deni liliongezeka hadi UAH bilioni 1.2.

matangazo

Taasisi ya Kitaifa ya Kupambana na Rushwa imekuwa ikichunguza ubadhirifu wa fedha za serikali kwa muda wa miaka miwili iliyopita. Katika kesi hiyo, Yulia Frolova, mwenyekiti wa bodi ya benki ya "Alliance", alitangazwa kuwa chini ya tuhuma na alitaka. Sasa kesi hiyo imehamishiwa mahakamani.

Wakati huo huo, "Ukrenergo" inajaribu kurejesha pesa zake kutoka kwa benki kupitia taratibu za mahakama. Tunazungumzia kuhusu bilioni ya fedha za serikali, ambayo Ukrainian Nishati inakosa kusaidia miundombinu wakati wa kukatika kwa umeme. Na ambayo ingehitajika kununua vifaa vipya au upyaji wa mtandao.

Benki "Alliance" ilijitokeza, hasa katika hadithi hii. Taasisi hii inamilikiwa na mshirika wa zamani wa Rinat Akhmetov Oleksandr Sosis, benki pia mara nyingi huhusishwa na Dmytro Firtashkundi, lakini wa pili anakanusha hili.

Tatizo sio tu kwamba benki ilitoa dhamana kwa kiasi ambacho kinazidi kwa nyakati mipaka yote ya udhibiti lakini pia kwamba Benki ya Taifa - kwa sababu fulani - haikujibu kwa njia yoyote kwa matatizo mengine ambayo yalikusanywa katika taasisi. Kutochukua hatua huku kwa Benki ya Kitaifa ni suala la wazi ambalo linahitaji kushughulikiwa.

Kwanza, kupuuza wajibu wa mtu wa kufidia dhamana kwa "Ukrenergo" ni mazoezi ya kawaida ya "Muungano".

Hapo awali tulitaja kwamba, kwa ujumla, benki ilitoa dhamana kwa UAH bilioni 7, ambayo ni ukiukaji wa uwiano wa NBU.

Pia inashiriki katika kesi kadhaa zinazohusiana na kukataa kukidhi mahitaji ya wadai, haswa Wizara ya Ulinzi, Huduma ya Kitaifa ya Afya, Opereta wa Mfumo wa Usafiri wa Gesi wa Ukraine, "Naftogaz Trading", na Utawala wa Bandari za Bahari ya Ukraine.

Pili, Benki ya Kitaifa iligundua wakati wa ukaguzi kwamba "Alliance" iliwasilisha ripoti za uwongo kwa mdhibiti. Tatu, benki inaonekana katika nyenzo za kesi za jinai ambazo hazijafungwa No.42017000000000445 ya tarehe 02.17.17 kwamba mwaka 2017-2018, usimamizi wa makampuni ya gesi ya Dmytro Firtash inaweza kutoa fedha kinyume cha sheria kupitia benki, ambayo ilisababisha kuongezeka kwa deni kwa "Naftogaz".

Benki ya Taifa haikuguswa na haya yote, ingawa kulikuwa na uvumi katika sekta ya benki kwamba taasisi hiyo inaweza kuondolewa kwenye soko kutokana na ukaguzi wa NBU.

Rushwa ya $200,000

Na hivyo, wiki iliyopita, tukio liliibua swali la kuanzisha utawala wa muda katika benki. Mnamo Juni 4, NABU na SAP walitangaza kuwa wamefichua mshirika wa kampuni ya Miller Oleksiy Nosov katika jaribio la kukabidhi $200,000 kama hongo kwa wapelelezi wa NABU na waendesha mashtaka wa SAP kwa kubadilisha mamlaka.

Kama inavyoonekana kutoka kwa nyenzo zilizochapishwa za kesi hiyo, na, haswa, kutoka kwa upigaji picha wa siri wa NABU, Nosov alikutana na mpatanishi mara kadhaa na kujadili maelezo ya uhamishaji wa hongo.

Kuhusu habari, "Muungano" ulijaribu kwa kila njia kunyamazisha ushiriki wake katika kesi hii. Hapo awali, wanablogu na jumuiya ya wanahabari walieneza safu ya uongo ya shutuma kwenye vyombo vya habari.

Kwa mfano, madai ya hongo ya NABU na SAP yalihusiana na Mykhailo Kiperman, mshirika wa Ihor Kolomoiskyi. Ilikuwa ni hadithi inayoeleweka na inayoonekana kuwa na mantiki kwa vyombo vya habari, kutokana na sifa ya Kolomoisky.

Hata hivyo, ndani ya siku chache, wakati mahakama ilikuwa ikisikiliza ombi la kuweka Nosov kwenye hatua ya kuzuia, ikawa kwamba ilikuwa ni habari ya bandia ili kugeuza tahadhari kutoka kwa mtu muhimu - benki ya Alliance. Baada ya yote, kulingana na mwendesha mashitaka, Nosov aliandika moja kwa moja kwa mpatanishi anayewakilisha masilahi ya benki haswa.

Muungano basi ulijaribu kukataa uhusiano wao na Nosov. Wana mkataba na Miller, lakini ni wanasheria pekee Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk na Vyacheslav Kolomiychuk kutoka kwa mazoea ya kiuchumi na ya jinai ya kampuni.

Na hawakuagiza Nosov kutoa rushwa kwa wapelelezi wa NABU na waendesha mashitaka wa SAP. Baada ya yote, itakuwa ya kushangaza ikiwa majibu yalikuwa tofauti.

Kesi ni kwamba Nosov sio tu mshirika wa Miller lakini badala yake mkuu wa biashara na mazoezi ya uhalifu. Hasa wale ambao "Alliance" kwa sasa inabishaniwa na "Ukrenergo" na NABU.

Yeye ndiye meneja wa moja kwa moja wa wanasheria hawa. Ni shaka angetoa $200,000 kutoka mfukoni mwake kwa mpango wake na kuwapa wapelelezi. Mpango huo ulitoka kwa benki ya "Alliance". Hii, kwa upande wake, ina maana kwamba ilikuwa ni muhimu kwa taasisi ya fedha kuepuka uwajibikaji halisi kwa ushiriki wake katika uhalifu wa ubadhirifu wa fedha za serikali kwa kiasi kikubwa - kwa gharama yoyote.

Kwa nini hili ni muhimu sana? Kuondoa benki na usimamizi wake kutoka kwa mamlaka ya NABU itafanya iwezekanavyo kupunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha wajibu wa uhalifu na kupunguza urefu wa vifungo gerezani au kiasi cha faini kwa watu wenye hatia. Makosa ya rushwa yanaharibu sana sifa ya benki.

Hii inaruhusu benki kuendelea kuvutia wateja wepesi chini ya mwavuli wa "mvuto wa uwekezaji," ambao ni kama mpango wa Ponzi.

Ukimya wa mdhibiti

Kwa bahati mbaya, ukaguzi wa mara kwa mara wa Benki ya Taifa, ambao ulionyesha jinsi taasisi ya fedha ilivyo imara na isiyoaminika kutoka ndani, haikuwa na athari. Zaidi ya hayo, "Alliance" bado inajenga hisia ya shirika la "afya".

Hata ingawa anaokoa sifa yake kwa njia ya kukata tamaa kama, inadaiwa, hongo kwa wapelelezi na waendesha mashitaka, hii ni ingawa benki si kubwa sana kwamba NBU ingehatarisha utulivu wa mfumo mzima wa benki kwa ajili yake.

Badala yake, kuvumilia hali hii kutadhihirisha kwa taasisi nyingine za fedha zenye mashaka kuwa mdhibiti kwa ujumla anavumilia rushwa na kushindwa kwa kata zake kutimiza wajibu wake kwa wateja. Jambo kuu ni kuwasilisha takwimu sahihi katika ripoti, hata ikiwa inageuka baadaye kuwa ilikuwa ya uongo.

Sasa, wakati usimamizi wa benki - kupitia mwanasheria wao - umefunuliwa katika jaribio la rushwa katika ngazi ya wapelelezi wa NABU na waendesha mashitaka wa SAP - hii tayari ni mstari mwekundu sio tu kwa benki yenyewe au ndani ya mfumo wa kesi. kuhusu deni la Ukrenergo.

Huu ni mstari mwekundu kwa NBU yenyewe. Mtazamo kuelekea hilo unapaswa kuonyesha vector ambayo mfumo mzima wa kifedha utasonga katika miaka ijayo: vector ya "kusafisha" kutoka kwa wadanganyifu na scoundrels.

Shiriki nakala hii:

EU Reporter huchapisha makala kutoka vyanzo mbalimbali vya nje ambavyo vinaeleza mitazamo mbalimbali. Nafasi zilizochukuliwa katika makala haya si lazima ziwe za Mtangazaji wa Umoja wa Ulaya.

Trending