Hazina imewawekea vikwazo watu binafsi wenye ushawishi wa Kibulgaria na mitandao yao mikubwa ya kujihusisha na ufisadi

Idara ya Merika ya Ofisi ya Hazina ya Udhibiti wa Rasilimali za Kigeni (OFAC) iliwaidhinisha watu watatu wa Kibulgaria chini ya "Sheria ya Magnitsky" kwa majukumu yao mengi katika ufisadi huko Bulgaria, na pia mitandao yao inayojumuisha vyombo 64. Utawala unaamini ufisadi unadhalilisha utawala wa sheria, unadhoofisha uchumi na ukuaji wa uchumi, unadhoofisha taasisi za kidemokrasia, unaendeleza mzozo, na unawanyima raia wasio na hatia haki za kimsingi za kibinadamu, na hatua ya leo - hatua moja kubwa inayolenga rushwa hadi leo - inaonyesha Idara ya Jaribio la Hazina inayoendelea kuwawajibisha wale wanaohusika katika ufisadi. 

Serikali ya Merika itaendelea kuweka athari zinazoonekana na muhimu kwa wale wanaojihusisha na ufisadi na wanafanya kazi ya kulinda mfumo wa kifedha ulimwenguni kutokana na dhuluma.

"Merika inasimama na Wabulgaria wote ambao wanajitahidi kuondoa ufisadi kwa kukuza uwajibikaji kwa maafisa mafisadi ambao hudhoofisha kazi za kiuchumi na taasisi za kidemokrasia za Bulgaria," Mkurugenzi wa Udhibiti wa Mali za Kigeni Andrea M. Gacki alisema. "Sio tu kwamba ufisadi unawanyima raia rasilimali, unaweza kuharibu taasisi zilizokusudiwa kuwalinda. Uteuzi huu chini ya mpango wa vikwazo vya Global Magnitsky unaonyesha kuwa tumejitolea kupambana na rushwa popote itakapokuwa. "

Hatua hii inamlenga Vassil Kroumov Bojkov, mfanyabiashara maarufu wa Bulgaria na oligarch; Delyan Slavchev Peevski, Mbunge wa zamani; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, Naibu Mkuu wa zamani wa Wakala wa Jimbo la Bulgaria la Uendeshaji Ufundi ambaye aliteuliwa kwa Ofisi ya Kitaifa ya Udhibiti wa Vifaa Maalum vya Kukusanya Ujasusi; na kampuni zinazomilikiwa au kudhibitiwa na watu husika. Watu hawa na vyombo vimeteuliwa kwa kufuata Agizo la Mtendaji (EO) 13818, ambalo linajenga na kutekeleza Sheria ya Uwajibikaji wa Haki za Binadamu ya Global Magnitsky na inalenga wahusika wa dhuluma mbaya za haki za binadamu na ufisadi kote ulimwenguni. Vikwazo hivi vinaambatana na hatua za ziada zinazochukuliwa na Idara ya Jimbo la Merika kumteua Peevski na Zhelyazkov hadharani, kati ya wengine, chini ya Sehemu ya 7031 (c) ya Idara ya Jimbo, Operesheni za Kigeni, na Sheria ya Matumizi ya Programu zinazohusiana kutokana na kuhusika kwao katika ufisadi mkubwa. .

Uteuzi huo ni hatua kubwa zaidi ya Global Magnitsky iliyochukuliwa kwa siku moja katika historia ya programu hiyo, ikilenga zaidi ya watu 65 na vyombo kwa vitendo vyao vya ufisadi huko Bulgaria. 

Shughuli za ufisadi zinazofanywa na watu walioteuliwa leo zinaonyesha jinsi ufisadi unaoenea unaenda sambamba na shughuli zingine haramu. Upana wa hatua ya leo unaonyesha kuwa Merika itaunga mkono utawala wa sheria na kuwatoza gharama maafisa wa umma na wale waliounganishwa nao ambao hutumia taasisi za serikali kwa faida ya kibinafsi. Uteuzi wa leo unafichua Bojkov, Peevski, na Zhelyazkov kwa kutumia vibaya taasisi za umma kwa faida na kukata ufikiaji wa watu hawa na kampuni zao kwa mfumo wa kifedha wa Merika. Kulinda zaidi mfumo wa kifedha wa kimataifa dhidi ya unyanyasaji na wahusika wafisadi, Hazina inahimiza serikali zote kutekeleza hatua zinazofaa na madhubuti za kupambana na utapeli wa fedha kushughulikia udhaifu wa ufisadi.

Vitendo hivi vinatoa ishara kali kwamba Merika inasimama na Wabulgaria wote ambao wanajitahidi kuondoa ufisadi. Tumejitolea kusaidia washirika wetu kutambua uwezo wao kamili wa kiuchumi na kidemokrasia kwa kushughulikia ufisadi wa kimfumo na kuwawajibisha maafisa wafisadi. Hazina bado inajitolea kufanya kazi na Bulgaria kushughulikia mageuzi ya utapeli wa pesa ambayo husababisha uwazi wa kifedha na uwajibikaji. Tunatoa wito kwa wasimamizi kuwasiliana na hatari za kufanya biashara na viongozi hawa mafisadi na kampuni zao.  

matangazo

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), mfanyabiashara wa Bulgaria na oligarch, amewahonga maafisa wa serikali mara kadhaa. Maafisa hawa ni pamoja na kiongozi wa sasa wa kisiasa na Mwenyekiti wa zamani wa Tume ya Jimbo iliyofutwa sasa ya Kamari (SCG). Bojkov pia alipanga kutoa jumla ya pesa kwa afisa wa zamani wa Bulgaria na mwanasiasa wa Bulgaria mapema mwaka huu kumsaidia Bojkov kuunda kituo kwa viongozi wa kisiasa wa Urusi kushawishi maafisa wa serikali ya Bulgaria.

Bojkov kwa sasa yuko Dubai, Falme za Kiarabu, ambapo alifanikiwa kukwepa uhamishaji wa Kibulgaria kwa mashtaka kadhaa yaliyotozwa mnamo 2020, pamoja na kuongoza kikundi cha uhalifu, kulazimisha, kujaribu rushwa ya afisa, na ukwepaji wa kodi. Katika uchunguzi wake, Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Jamhuri ya Bulgaria iligundua kuwa mnamo Februari 2018, Bojkov alimlipa Mwenyekiti wa wakati huo wa SCG 10,000 Bulgarian Lev (takriban $ 6,220) kila siku kufuta leseni za kamari za washindani wa Bojkov. Kufuatia mpango huu mkubwa wa hongo, Mwenyekiti wa SCG alijiuzulu, alikamatwa, na SCG ilifutwa. Bado kuna hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa Bojkov wakati ushawishi wake unaendelea huko Bulgaria. Kabla ya uchaguzi wa bunge la Bulgaria wa Julai 2021, Bojkov alisajili chama cha kisiasa ambacho kitaendesha wagombea katika uchaguzi uliotajwa hapo awali kuwalenga wanasiasa na maafisa wa Bulgaria.

Bojkov ameteuliwa kulingana na EO 13818 kwa kuwa mtu ambaye amesaidia, kufadhili, au kutoa msaada wa kifedha, nyenzo, au teknolojia, au bidhaa au huduma kwa au kuunga mkono ufisadi, pamoja na ubadhirifu wa mali za serikali, unyakuzi wa mali za kibinafsi kwa faida ya kibinafsi, ufisadi unaohusiana na mikataba ya serikali au uchimbaji wa maliasili, au rushwa. 

OFAC pia inataja vyombo 58, pamoja na Majira ya Kibulgaria, yaliyosajiliwa Bulgaria ambayo yanamilikiwa au kudhibitiwa na Bojkov au moja ya kampuni zake:

• Vabo-2005 CHAKULA, Huduma za Dijitali EAD, Ede 2 CHAKULA, Nove Chakula cha ndani, Moststroy Iztok AD, Galenit Wekeza AD, Vabo 2008 CHAKULA, Mali ya Vertex EOOD, Usimamizi wa VB CHAKULA, Kampuni ya Va Bo CHAKULA, Usimamizi wa Vabo CHAKULA, Vabo 2012 CHAKULA, Prim BG EAD, Uhandisi wa Eurogroup EAD, Kristiano GR 53 JSC BK, Nove-AD-Kushikilia AD, Washirika wa Bul Kusafiri OOD, Biashara ya Risasi OOD, Caritex Bahati AD, Sizif V OOD, Msingi wa Thrace, Vabo wa ndani AD, na Summe ya Kibulgariar zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Bojkov.
• Rex Loto AD inamilikiwa au inadhibitiwa na Vabo-2005 CHAKULA.
• Washirika wa Eurobet OOD inamilikiwa au inadhibitiwa na Huduma za Dijitali EAD.
• Eurobet OOD inamilikiwa au inadhibitiwa na Washirika wa Eurobet OOD.
• Uuzaji wa Eurobet CHAKULA inamilikiwa au inadhibitiwa na Eurobet OOD.
• Mifumo ya Vabo CHAKULA, Vato 2002 CHAKULA, Maendeleo ya Nove CHAKULA, Mali-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Washirika OOD, Adler BG AD, Washirika wa Efbet OOD, na Mtandao wa 98 OOD zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Nove Chakula cha ndani.
• Eurodadruzhie OOD na Oart OOD zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Mifumo ya Vabo CHAKULA.
• Michezo ya Nambari OOD, Usambazaji wa Bahati Nasibu OOD, Bahati Nasibu ya Kitaifa OOD, na OOD ya mpira wa miguu zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Eurodadruzhie OOD.
• Kitaifa cha Bahati Nasibu ya Kitaifa inamilikiwa au inadhibitiwa na Maendeleo ya Nove CHAKULA.
• Meliora Academica EOOD, Michezo ya Domino OOD, na ML Jenga EAD zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Oart OOD.
• Michezo Ukomo OOD inamilikiwa au inadhibitiwa na Usimamizi wa VB CHAKULA.
• Evrobet - Rumania CHAKULA na Michezo ya zamani CHAKULA zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Michezo Ukomo OOD.
• Vihrogonika AD inamilikiwa au inadhibitiwa na Usimamizi wa Vabo CHAKULA.
• Vabo 2017 OOD na Bahati Nasibu BG OOD zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Vabo 2012 CHAKULA.
• Siguro CHAKULA inamilikiwa au inadhibitiwa na Uhandisi wa Eurogroup EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Kuchapisha Nyumba Sport LTD, na Klabu ya Mpira wa Kikapu ya CSKA zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Nove-AD-Kushikilia AD.
• Urithi wa Kale AD inamilikiwa au inadhibitiwa na Msingi wa Thrace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) ni oligarch ambaye hapo awali aliwahi kuwa mbunge wa Bulgaria na mogul wa media na amekuwa akifanya ufisadi mara kwa mara, akitumia ushawishi wa kuuza na kutoa rushwa ili kujikinga na uchunguzi wa umma na kudhibiti taasisi na sekta muhimu katika jamii ya Kibulgaria. Mnamo Septemba 2019, Peevski alifanya kazi kikamilifu kushawishi vibaya mchakato wa kisiasa wa Bulgaria katika uchaguzi wa manispaa wa Oktoba 27, 2019. Peevski alijadiliana na wanasiasa kuwapa msaada wa kisiasa na utangazaji mzuri wa media ili kupokea ulinzi kutoka kwa uchunguzi wa jinai.

Peevski pia alihusika katika ufisadi kupitia mtu wake wa mbele Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), Naibu Mkuu wa zamani wa Wakala wa Jimbo la Bulgaria la Uendeshaji Ufundi na afisa wa zamani wa Jimbo la Bulgaria la Usalama wa Kitaifa (DANS) ambaye aliteuliwa kwa Ofisi ya Kitaifa ya Udhibiti juu ya Vifaa Maalum vya Kukusanya Ujasusi. Peevski alimtumia Zhelyazkov kufanya mpango wa kutoa hongo unaojumuisha nyaraka za makazi ya Kibulgaria kwa watu wa kigeni, na pia kutoa rushwa kwa maafisa wa serikali kwa njia tofauti badala ya habari yao na uaminifu. Kwa mfano, mnamo 2019, Zhelyazkov alijulikana kwa kutoa rushwa kwa maafisa wakuu wa serikali ya Bulgaria ambao walitarajiwa kutoa habari kwa Zhelyazkov kwa njia ya kwenda Peevski. Kwa kurudi, Zhelyazkov angeona kwamba watu waliokubali ofa yake wamewekwa katika nafasi za mamlaka na pia walitoa rushwa ya kila mwezi. Peevski na Zhelyazkov pia walikuwa na afisa aliyewekwa katika nafasi ya uongozi kuwafuata fedha mwaka 2019. Katika mfano mwingine, kuanzia mapema mwaka 2018, maafisa hao wawili wa serikali waliendesha mpango wa kuuza nyaraka za makazi ya Kibulgaria ambapo wawakilishi wa kampuni walidaiwa kutoa hongo kwa maafisa wa Bulgaria kuhakikisha wateja wao wanapata hati za uraia mara moja badala ya kuweka amana ya $ 500,000 au kusubiri miaka mitano ombi halali lishughulikiwe. Mwishowe, Zhelyazkov pia alimshutumu waziri anayetarajiwa wa serikali ya Bulgaria kwa mashtaka ya jinai kutoka kwa ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Bulgaria ikiwa waziri hakumpa msaada zaidi baada ya kuteuliwa.

Peevski na Zhelyazkov wameteuliwa kulingana na EO 13818 kwa kuwa watu wa kigeni ambao ni maafisa wa serikali wa sasa au wa zamani, au watu wanaomtumikia au kwa niaba ya afisa huyo, ambao wanahusika au wanahusika, au ambao wamehusika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, rushwa, pamoja na ubadhirifu wa mali za serikali, unyakuzi wa mali za kibinafsi kwa faida ya kibinafsi, ufisadi unaohusiana na mikataba ya serikali au uchimbaji wa maliasili, au rushwa. 

OFAC pia inataja mashirika sita yaliyosajiliwa nchini Bulgaria ambayo inamilikiwa au inadhibitiwa na Peevski au moja ya kampuni zake:

• Int Ltd EOOD na Intrust PLC EAD zinamilikiwa au kudhibitiwa na Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, na Real Estates Int Ltd EOOD zinamilikiwa au zinadhibitiwa na Intrust PLC EAD.

Kama matokeo, mali na maslahi yote ya mali ya watu hapo juu ambao wako Merika au katika milki au udhibiti wa watu wa Merika wamezuiwa na lazima waripotiwe kwa OFAC. Kwa kuongezea, vyombo vyovyote vinavyomilikiwa, moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, 50% au zaidi na mtu mmoja au zaidi wamezuiwa pia. Isipokuwa imeidhinishwa na leseni ya jumla au maalum iliyotolewa na OFAC, au ikisamehewa vinginevyo, kanuni za OFAC kwa ujumla zinakataza shughuli zote na watu wa Merika au ndani (au inayosafiri) Merika ambayo inahusisha mali yoyote au masilahi katika mali ya watu walioteuliwa au kuzuiwa vinginevyo. Makatazo ni pamoja na kutoa mchango wowote au utoaji wa fedha, bidhaa, au huduma kwa, kwa, au kwa faida ya mtu yeyote aliyezuiwa au kupokea mchango wowote au utoaji wa fedha, bidhaa, au huduma kutoka kwa mtu kama huyo.

Kuijenga Sheria ya Uwajibikaji ya Haki za Binadamu ya Ulimwenguni, EO 13818 ilitolewa mnamo Desemba 20, 2017, kwa kutambua kuwa kuenea kwa unyanyasaji wa haki za binadamu na ufisadi ambao chanzo chake, kwa jumla au kwa sehemu kubwa, nje ya Merika, kilifikia upeo na mvuto kama wa kutishia utulivu wa mifumo ya kimataifa ya kisiasa na kiuchumi. Unyanyasaji wa haki za binadamu na ufisadi hudhoofisha maadili ambayo hufanya msingi muhimu wa jamii thabiti, salama, na inayofanya kazi; kuwa na athari mbaya kwa watu binafsi; kudhoofisha taasisi za kidemokrasia; kudhalilisha utawala wa sheria; kuendeleza migogoro ya vurugu; kuwezesha shughuli za watu hatari; na kudhoofisha masoko ya kiuchumi. Merika inataka kuweka athari zinazoonekana na muhimu kwa wale wanaofanya unyanyasaji mkubwa wa haki za binadamu au wanaojihusisha na ufisadi, na pia kulinda mfumo wa kifedha wa Merika dhidi ya dhuluma na watu hao hao.

Bonyeza hapa kuona habari zaidi juu ya jina.

Shiriki nakala hii: