Russia
Bilionea wa Urusi Aven anapambana na uchunguzi wa vikwazo vya Uingereza
Petr Aven (Pichani), bilionea wa Urusi, anachunguzwa na Uingereza kwa madai ya kukiuka vikwazo. Inadaiwa alitumia vyungu vya pesa vilivyoegeshwa kwenye akaunti za Uingereza "kuchukua pesa taslimu" kufadhili maisha yake, wakili wa Uingereza alidai Jumanne (27 Septemba).
Jonathan Hall, anayewakilisha Shirika la Kitaifa la Uhalifu (NCA), alisema kuwa HSBC (HSBA.L.) na benki za Monzo ziliibua alama nyekundu kuhusu uhamisho wa fedha wakati wa uchunguzi wa NCA katika akaunti tisa zinazomilikiwa na watu sita na makampuni yanayohusiana na Aven.
Hall alisema kuwa "tunashuku kuwa pesa zilizopokelewa... zilikusudiwa kukwepa vikwazo."
Kulingana na NCA, Aven aliwekewa vikwazo na Uingereza pamoja na Umoja wa Ulaya kwa hatua yake ya kulipiza kisasi uvamizi wa Ukraine. Alinuia kutumia kampuni mbili kusimamia gharama zake na kukwepa vikwazo.
Mawakili wa Aven na kampuni mbili wanadai kwamba Agizo mbili za Kufungia Akaunti zibatilishwe kutokana na mbinu ya NCA ya "mchafuko, isiyo na kanuni". Pia wanadai kwamba hakuna msingi wa "tuhuma zinazodaiwa" au kwamba shirika hilo lilimpotosha jaji.
Kesi hii ni ya kwanza kuchunguza nguvu ya mbinu ya Uingereza kuelekea utekelezaji wa vikwazo. Inahusisha AFOs mbili pamoja na uamuzi wa mahakama nyingine kuruhusu gharama za kimsingi za Aven kulipwa baada ya kudai kuwa hakuwa na njia ya kulipa bili za kaya yake.
NCA imeunda kitengo kiitwacho Combating Kleptocracy Cell ili kuwalenga watu wanaoshukiwa kuwa sehemu ya watu wa karibu wa Rais wa Urusi Vladimir Putin. Inapinga uamuzi wa mahakama nyingine.
Baada ya kubaini mifumo ya matumizi isiyo ya kawaida na malipo ya pauni 200,000 kwa muuzaji magari ya kifahari, wakala huyo alizuia pauni milioni 1.5 ($1.6m) katika mapato yanayoshukiwa kuwa ya uhalifu mwezi Mei.
Helen Taylor, Mtafiti wa Kisheria wa Ufisadi, alisema kuwa "kesi hii kuu ya kwanza ya kukwepa vikwazo itaweka mwelekeo wa mkakati wa NCA kusonga mbele" na kwamba kurudi nyuma sasa kunaweza kutatiza juhudi za siku zijazo.
Shiriki nakala hii:
-
Motoringsiku 3 iliyopita
Fiat 500 dhidi ya Mini Cooper: Ulinganisho wa Kina
-
Horizon Ulayasiku 3 iliyopita
Wasomi wa Swansea walitunukiwa ruzuku ya €480,000 Horizon Europe kusaidia utafiti mpya na mradi wa uvumbuzi.
-
Maishasiku 3 iliyopita
Kubadilisha Sebule Yako: Mtazamo wa Mustakabali wa Teknolojia ya Burudani
-
Bahamassiku 3 iliyopita
Bahamas huwasilisha Mawasilisho ya Kisheria kuhusu Mabadiliko ya Tabianchi na Mahakama ya Kimataifa ya Haki