Majaji wa Marekani waitunuku Benki ya BTA zaidi ya pauni milioni 218 katika kesi ya wizi wa Ablyazov na utakatishaji fedha.

Kufuatia kesi ya wiki tatu, baraza la mahakama la wanaume wanne na wanawake wanne walioketi katika Mahakama ya Wilaya ya Marekani kwa Wilaya ya Kusini mwa New York walitoa uamuzi leo kwa upande wa BTA Bank JSC kuhusu madai yote dhidi ya Triadou SPV SA.  Baraza la majaji lilitoa fidia ya BTA ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 100 pamoja na riba ya katikati ya mwaka wa 2013, na kusababisha jumla ya tuzo ya zaidi ya dola milioni 218.. Mheshimiwa John G. Koeltl, Hakimu wa Wilaya ya Marekani katika Wilaya ya Kusini ya New York, aliongoza kesi hiyo na akapokea uamuzi wa leo.

Kesi hiyo, iliyoanza Novemba 29, 2022, iliwakilisha kwa mara ya kwanza ambapo Benki ya BTA imewasilisha ushahidi wa mpango mkubwa wa ulaghai na utakatishaji fedha ulioratibiwa na Mukhtar Ablyazov katika kesi inayobishaniwa. Wakati wa kufichuliwa kwa udanganyifu mapema 2009, BTA ilikuwa benki ya tatu kwa ukubwa Kazakhstan. Wizi wa mabilioni ya dola unaofanywa na Ablyazov ulisababisha Benki hiyo kutaifishwa, na kuwagharimu walipa kodi zaidi ya dola bilioni moja.

Mshtakiwa, Triadou SPV, ni kampuni ya ganda iliyoundwa na kudhibitiwa na mkwe wa Ablyazov Ilyas Khrapunov, ambayo ilipokea zaidi ya dola milioni 70 za pesa zilizoibiwa kutoka BTA, ambayo iliwekeza katika mali isiyohamishika huko New York City na kwingineko. Marekani. Triadou amefungua kesi kikamilifu kwa zaidi ya miaka saba ambayo kesi hiyo imekuwa ikisubiri, na aliwasilisha utetezi wake kwa baraza la mahakama wakati wa kusikilizwa. 

Katika kipindi cha takriban wiki tatu za kesi hiyo, baraza la majaji lilisikiliza ushuhuda kutoka kwa mashahidi mbalimbali, wakiwemo wafanyakazi wa zamani wa UKB-6 - kitengo cha benki wakati wa umiliki wa Ablyazov kilichohusika na udanganyifu huo - pamoja na wawekezaji wa Marekani ambao walishughulikia. fedha zilizoibwa, watu binafsi wanaohusika katika mpango wa utakatishaji fedha, na wataalamu mbalimbali wa uhasibu wa kitaalamu, ulaghai na utakatishaji fedha, na uchanganuzi wa maandishi. Baraza la majaji pia liliwasilishwa ushuhuda wa washiriki wakuu, akiwemo Gennady Petelin, ambaye alishikiliwa kama chanzo halali cha utajiri wa Triadou, Ilyas Khrapunov, ambaye alisimamia uwekezaji wa Triadou, na Mukhtar Ablyazov mwenyewe. Katika kurudisha uamuzi ulioiunga mkono BTA leo, baraza la mahakama lilikataa ushahidi wao na kuhitimisha kwamba Tridaou alikuwa ameiba pesa zilizoibwa na Ablyazov kutoka BTA kwa kujua.

Triadou alionekana kwenye kesi hiyo kupitia kwa Phillipe Glatz, mfanyabiashara wa Uswizi na Brazili ambaye anadai kuwa alinunua kampuni mama ya Triadou mwaka wa 2013 kutoka kwa familia ya Khrapunov. Glatz alitoa ushahidi kwa muda wa siku tatu, na alichunguzwa kwa muda mrefu na wakili wa muda mrefu wa BTA wa Marekani huko Boies Schiller Flexner LLP. Wakati wa uchunguzi huo, Glatz alilazimishwa kukiri kwamba anajua kuwa alimnunua mzazi wa Triadou bila hata kuongea na wamiliki wanaoonekana kwa wakati huo; kwamba uchunguzi wake unaodaiwa wa mzazi wa Triadou haukujumuisha ripoti yoyote iliyoandikwa ya uwekezaji wa Triadou; kwamba alifanya kazi kwa karibu na mtoa huduma wa Dubai ambaye alikuwa anasimamia ufundi wa mpango wa utakatishaji fedha wa Ilyas Khrapunov; na kwamba alimruhusu Ilyas Khrapunov kuendelea kuendesha Triadou muda mrefu baada ya mauzo yaliyodaiwa.

Matthew L. Schwartz, mshirika mkuu wa Boies Schiller Flexner LLP na wakili wa BTA, alisema: "Kwa mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja wa juhudi za uokoaji za BTA duniani kote, kesi hii ilitoa fursa kwa majaji kusikiliza moja kwa moja kutoka kwa wahalifu. moyo wa njama hii. Baada ya kufanya hivyo, jury ilikubali kwa kauli moja kwamba Benki ya BTA ilitapeliwa na Mukhtar Ablyazov na kutoa fidia kubwa dhidi ya Triadou kwa jukumu lake katika mpango huo. Tumebahatika kuwa na uwezo wa kuwasilisha ushahidi huu kwa baraza la mahakama la Marekani, na tumefurahishwa na uamuzi uliompendelea mteja wetu, ambao utasababisha kurejesha zaidi ya dola milioni 200. Tunashukuru jury kwa umakini wake kwa ushahidi."

Kesi ya New York kwa niaba ya Jiji la Almaty na Benki ya BTA ilianzishwa zaidi ya miaka saba iliyopita ikimtuhumu Mukhtar Ablyazov na washirika wake wahalifu kwa kuiba pesa zilizoibiwa nchini Marekani. Wakati wa shauri hilo, BTA na Almaty walithibitisha kwa mafanikio kwamba Ablyazov, Ilyas Khrapunov, na meya wa zamani wa Almaty Viktor Khrapunov walikaidi maagizo ya mahakama, waliharibu ushahidi, na walikataa kutoa ufichuzi unaohitajika. Kama matokeo, majaji kadhaa wa Mahakama ya Wilaya ya Merika ya Wilaya ya Kusini ya New York waliingia maagizo mengi ya kuwaadhibu Ablyazov na Khrapunovs, na mwishowe wakamdharau Ablyazov. BTA hata hivyo ilikusanya ushahidi wa ziada mkubwa wa uhalifu wa Ablyazov na kupata ushuhuda wa mashahidi wengi wa uhalifu huo, ambao uliwasilishwa kwa mahakama ya mahakama, na kusababisha hukumu ya leo.

matangazo

Shiriki nakala hii: