Liechtenstein anaendelea na uchunguzi dhidi ya benki ya Kirusi anayekimbia

Sio siri kuwa Ulaya, na London haswa, kwa miaka mingi imekuwa ikiwakaribisha wapinzani na viongozi wa upinzaji kutoka ulimwenguni kote, kutoa makazi salama kwa wengi wao. Inajulikana pia kuliko maelfu ya Warusi tajiri waliopata kimbilio nchini Uingereza na pembe zingine za EU, kuwekeza kiasi kikubwa cha pesa katika biashara, benki na mali isiyohamishika. Lakini hakuna mtu anayeweza kudhibitisha kwamba wote wanastahili pendeleo la kuishi hapa wakizingatia hali yao isiyo wazi na hata ya jinai.

Mbunge wa Tory Andrew Bridgen kwa mara nyingine aliibua swali nyeti sana na lenye utata katika hoja yake ya hivi karibuni juu ya kutoa visa vya dhahabu kwa wafanyabiashara tajiri wa Urusi wanaohusika katika udanganyifu wa fedha na uhalifu. Mmoja wa watu hawa ni Georgy Bedzhamov maarufu, anayeshtakiwa nchini Urusi na Ulaya kwa kashfa kadhaa za kibenki na alitaka na Moscow tangu 2016. Mtu huyu anatafuta uraia wa Uingereza. Kulingana na mbunge Bridgen "London inafanya biashara kwa sifa yake kama mahali salama kuweka pesa zako lakini haiwezi kuwa mahali pa walanguzi wa pesa".

Kwa kweli habari kama hiyo kuhusu shughuli za Bedzhamov ilikuja miezi michache iliyopita kutoka Bunge la Ulaya. MEP kutoka Latvia Tatyana Zdanoka alituma barua rasmi kwa Katibu wa Nyumba ya Uingereza Priti Patel akimtaka azingatie dhamira ya Bedzhamov, ambaye anaendelea kutafuta hifadhi nchini Uingereza. Katika barua yake, MEP Zdanoka anatoa muhtasari wa shughuli haramu za Bedzhamov nchini Urusi kama mratibu wa safu ya utapeli katika mfumo wa benki ya Urusi.

 

Kulingana na barua yake, baada ya kutuhumiwa na korti ya kuharibu Vneshprombank ya Urusi, benki kubwa iliyo na mali ya dola bilioni 2.5, Bwana Bedzhamov alikimbilia Uingereza ambapo alikabiliwa na tuhuma za udanganyifu mkubwa na mali ya benki hiyo. na iliwekwa kwenye orodha inayotakikana ya kimataifa na Interpol. Wadai kutoka Uingereza na Jumuiya ya Ulaya ambao walipata kuwa wahasiriwa wa mambo ya Bw Bedzhamov sasa wanatafuta kupora mali zingine, ikiwa hizi zinaweza kupatikana.

Mnamo Aprili 2019, Korti Kuu ya Uingereza London ilipewa wadai haki ya kufuata utajiri wa Bwana Bedzhamov na ilitoa agizo la kufungia ulimwenguni kwa takriban dola bilioni 1.34 za mali yake ikikubali kuaminika kwa hoja kuhusu kuhusika kwa Bw. Bedzhamov na jukumu muhimu katika udanganyifu.

matangazo

MEP Zdanoka anaonya viongozi wa Uingereza kwamba Bwana Bedzhamov hivi sasa anatafuta uraia nchini Uingereza na aliwashughulikia Ofisi ya Nyumba na ombi hili.

Habari zaidi juu ya mada hii nyeti na maridadi ilikuja muda mfupi kutoka paradiso la ushuru la Ulaya ambayo ni Ukweli mdogo wa Liechtenstein.

Mwili wa mashtaka wa Liechtenstein ulithibitisha uchunguzi juu ya shughuli haramu za kifedha za benki mkimbizi wa Urusi Georgy Bedzhamov. Mtu huyu alihukumiwa kwa kutokuwepo mnamo 2016 na kuweka orodha ya kimataifa inayotafutwa na Urusi kwa mashtaka ya udanganyifu wa kifedha ambao ulisababisha kufilisika kwa moja ya benki zinazoongoza - Vneshprombank. Dada yake na mwenza wake wa kibiashara Larisa Markus alihukumiwa mnamo 2017 na kufungwa kwa miaka 8.5.

Bedzhamov anahusika katika kesi nyingi za jinai na kesi za korti huko Urusi na Ulaya. Kufikia sasa, ameshindwa kudhibitisha kutokuwa na hatia kwake kortini na kuondoa madai mengi dhidi yake kutoka kwa wawekaji wa Vneshprombank, ambao alimuibia tu. Kulingana na habari kutoka vyanzo vya wazi, Bedzhamov, kupitia vitendo vya uhalifu pamoja na dada yake Larisa Markus, waliiba na kuchukua Urusi zaidi ya dola bilioni 2.

Mamlaka ya Liechtenstein inachunguza mmiliki wa zamani wa Vneshprombank na dada yake kwa tuhuma za utapeli wa pesa. Akaunti zao katika benki za ndani na Uswizi zilipokea $ 143 milioni, pamoja na Shirikisho la Bobsleigh la Urusi. Ilianza angalau mnamo 2016, kulingana na habari ya ujasusi wa kifedha ya Liechtenstein na mwakilishi wa Wakala wa Bima ya Amana (DIA) ya Urusi ambaye anashtaki Bedzhamov katika korti kuu London. DIA inafanya kama mdhamini wa kufilisika wa Vneshprombank iliyoanguka ambayo bado inadaiwa wadai wa rubles zaidi ya bilioni 200 ($ 2,7 bilioni).

"Liechtenstein ameanza kufanya uchunguzi juu ya tuhuma za utapeli wa pesa kuhusiana na ukweli uliotajwa," Naibu mwanasheria Mkuu wa Mkuu Frank Haun alisema katika mahojiano, na kuongeza kuwa katika hatua hii ya uchunguzi, hakuweza kutoa maelezo zaidi, pamoja na majina ya watuhumiwa, makampuni na benki.

DIA inadai $ 1.75 bilioni kutoka kwa benki, na mali zake zimehifadhiwa ndani ya kiasi hiki. Mali inayojulikana ya Bedzhamov inakadiriwa kuwa ya bei rahisi: benki mwenyewe aliiambia Korti kuwa utajiri wake ulikuwa karibu dola milioni 500, na mapato yake ya kila mwaka yalikuwa $ 2 milioni.

Mali ya Bedzhamov ni pamoja na villa huko Ufaransa na mali isiyohamishika huko London, lakini wamewekwa rehani kwa wadai. Kulingana na DIA, ahadi hiyo ni ya uwongo na imeundwa kulinda mali kutoka Vneshprombank. Mnamo Septemba 2019, jaji wa Mahakama Kuu alibainisha kuwa baada ya kuuza hisa (33%) katika Hoteli ya Badrutt's Palace Hotel AG kwenye mwambao wa ziwa St Moritz nchini Uswizi na kupunguza gharama za kisheria, dola milioni 12 zilibaki kwenye akaunti za Bedzhamov.

Ili kupata mali iliyodaiwa kufichwa, DIA iliajiri kampuni ya uwekezaji A1 (sehemu ya Kikundi cha Alfa cha Urusi), na kwa kuongezea msaada wa kisheria kwa kesi hiyo, ilizindua kampeni ya matangazo ya kutafuta mali ya Bedzhamov na Markus nchini Urusi na Uingereza .

Hivi karibuni DIA ilibaini kuwa "inafahamu kuanza kwa kesi za jinai na vyombo vya sheria vya Mkuu wa Liechtenstein dhidi ya mmiliki mwenza wa zamani wa Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Kwa hivyo, akili ya kifedha ya Liechtenstein iligundua nini?

Uchunguzi wa Bedzhamov na Markus umeelezewa katika ripoti ya uchambuzi kutoka 2016 na Naibu mkuu wa ujasusi wa kifedha wa Liechtenstein (Kitengo cha Ushauri wa Fedha) Valartis (tangu 2019, anaongoza FIU). Kulingana na chanzo kinachojulikana na mzozo kati ya Bedzhamov na DIA, nyaraka zilizotiwa saini na Schëba zilikusudiwa kwa benki za Liechtenstein Valartis na LGT, ambazo zilikata rufaa kwa ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Liechtenstein.

Walipendezwa na shughuli za Bedzhamov na Marcus baada ya kuondoka kwa mmiliki wa zamani wa Vneshprombank kutoka Urusi kwenda Monaco na tangazo kwamba amekuwa akitafutwa kimataifa tangu mwaka wa 2016. Ripoti hiyo inaweza pia kumaanisha pesa iliyotolewa kutoka Vneshprombank, anaandika Naibu mkuu wa Liechtenstein akili ya kifedha.

Zaidi ya faranga milioni 90 za Uswisi zilihamishiwa kwenye akaunti zilizounganishwa na Bedzhamov na Markus, kulingana na huduma ya ujasusi wa kifedha ya Liechtenstein. Kimsingi, kama ifuatavyo kutoka kwa ripoti hiyo, pesa hizo zilihamishiwa kwenye akaunti ya Uwekezaji wa Mti wa Chungwa wa Panama, iliyoundwa kwa masilahi ya Bedzhamov, katika Benki ya Liechtenstein Valartis. Pia kuna ishara kwamba karibu faranga milioni 40 zilihamishiwa kwenye akaunti ya kampuni hiyo katika Benki ya Uswizi Vontobel.

Fedha kwa akaunti za Markus zilitoka Benki ya Uswisi Vontobel, kwa akaunti za Bedzhamov - kutoka Estonia na Uswizi, kulingana na huduma ya ujasusi wa kifedha ya Liechtenstein. "Pesa hizo zilitumika kununua yachts za kifahari na mali isiyohamishika," ilisema ripoti hiyo.

Uwekezaji wa Mti wa machungwa wa Panamanian, haswa, ulipokea € 31.9 milioni kutoka kwa Eurotex, karibu € 18.8 milioni kutoka Silverrow, rubles milioni 12.8 milioni kutoka kwa IMET Group na € milioni 10.6 kutoka Venus Corporation, na karakana karibu milioni 40 zilihamishiwa kwa akaunti ya Uswisi ya Orange. Mti, hati ya waraka.

Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa huduma ya ujasusi wa kifedha inazingatia kuwa "Kampuni za Uingereza za Silverrow na Eurotex zilifanywa kutoka Moscow", zote zikiwa na anwani sawa ya barua pepe. Kampuni hizo zilisajiliwa huko Birmingham na Edinburgh, Silverrow ilifutwa mnamo Septemba 6, 2016, kulingana na data kutoka Usajili wa Uingereza.

Kando, akili ya kifedha ya Liechtenstein inaonyesha kwamba mnamo 2013, Orange Tree ilipokea karibu milioni 1 kutoka Shirikisho la Bobsleigh la Urusi (maelezo yanaonyesha kuwa madhumuni ya malipo yalikuwa mapema kwa vifaa vya michezo) na zaidi ya € 130 kutoka Shirikisho la Kimataifa la Bobsleigh kutoka akaunti ya Benki ya LGT (maelezo ya malipo inahusu "tuzo" na "michango" kwa niaba ya Shirikisho la Urusi).

Kwa habari ya utokaji wa fedha, pamoja na mambo mengine, Schëb anabainisha kuwa Mti wa Chungwa ulihamisha milioni 21 kwa duka la meli la Ujerumani Lurssen, na uhamisho kwa niaba ya Lurssen kuna uwezekano mkubwa unahusiana na ujenzi wa meli ya kifahari ya Ester III. Portery maalumu Superyachtfan iliita Bedzhamov mmiliki wa Ester III. Mnamo mwaka wa 2016 iliuzwa kuhusiana na kesi na Benki ya Ufaransa BNP Paribas dhidi ya Bedzhamov katika korti ya Gibraltar. Meli hiyo ilinunuliwa na mmiliki wa kilabu cha mpira wa miguu cha Liverpool, John Henry, ambaye anakadiria thamani yake kuwa $ 90 milioni.

Miongoni mwa gharama ndogo katika nyenzo hiyo ni kuhamisha € milioni 1.1 kwa kampuni ya Uingereza Basel Properties, ambayo inamilikiwa moja kwa moja na Alina Zolotova (jina sawa na mke wa Bedzhamov).

Inahitajika kudhani kwamba korti huko Uropa hazina uwezekano wa kuwa wavumilivu na waaminifu kwa wafanyabiashara wakimbizi wa Kirusi. Hadithi zao za machozi za mateso na vitisho kwa maisha katika nchi yao hazibadilishi tena majibu sawa ya rehema katika mioyo ya majaji wa Uropa kama walivyofanya hapo awali. Vivyo hivyo, maafisa wa mahakama wanaona kama hadithi za hadithi madai ya Georgy Bedzhamov juu ya uwongo wa mashtaka dhidi yake kwa udanganyifu na wizi wa amana za watu wengine.

Inaonekana kwamba wakati wa kutafuta "mahali salama" katika njia nzuri za Uropa kwa watapeli wa kimataifa na maafisa wafisadi ni jambo la zamani. Ulaya tayari imechoka na mtiririko wa wapinzani bandia na wadanganyifu kutoka USSR ya zamani. Hii inathibitishwa na maamuzi yanayozidi kuwa magumu na yasiyo wazi ya korti.

Shiriki nakala hii: