#DontBeAMule: #Europol Kukamatwa 178 fedha-launderers katika operesheni ya pamoja kati ya binafsi na ya umma

Mkono na Ulaya It-brottslighet Kituo cha Europol ya (EC3) na wa Pamoja It-brottslighet Hatua Kikundi Kazi (J-CAT), kama vile Eurojusts na Ulaya Shirikisho la Banking (EBF) pili uratibu wa Ulaya Money Mule Action (EMMA) kilele katika kukamatwa kwa 178 watu binafsi.

vyombo vya kutekeleza sheria na mamlaka ya mahakama kutoka Bulgaria, Croatia, Ufaransa, Ujerumani, Ugiriki, Hungary, Italia, Latvia, Moldova, Uholanzi, Poland, Ureno, Romania, Hispania, Uingereza, Ukraine, Marekani Shirikisho Ofisi ya Upelelezi (FBI ) na walishiriki Marekani Secret Service katika operesheni ya kimataifa.

Kote Ulaya, 580 fedha nyumbu yalibainishwa na taifa vyombo vya kutekeleza sheria waliohojiwa watuhumiwa 380 katika mwendo wa hatua kwa wiki (14 18-Novemba 2016), pamoja na ujumla taarifa hasara kiasi cha Euro milioni 23. Wakati wa wiki ya hatua ya pamoja, Europol na Eurojusts kuanzisha post amri na mahakama katikati uratibu kusaidia mamlaka ya kitaifa, msalaba-kuangalia data zote zinazokuja dhidi ya hifadhidata na kukusanya akili kwa uchambuzi zaidi. Europol pia uliotumika ofisi ya mkononi Italia na Romania. hit mafanikio juu ya uhalifu huu utbredda mara kwa msaada mkono benki 106 na washirika binafsi.

pili EMMA hatua wiki ni muendelezo wa mradi uliofanywa chini ya mwavuli wa EMPACT It-brottslighet Malipo Udanganyifu Utendaji Mpango wa Utekelezaji. Hii eneo la kipaumbele malengo wahusika wa online na kadi ya malipo ya udanganyifu. Kutokana na yote The taarifa mashirikiano fedha nyumbu katika wigo wa operesheni hii, 95% walikuwa wanaohusishwa na shughuli it-kuwezeshwa jinai.

Kujenga juu ya mafanikio ya kwanza EMMA operesheni, Pili uratibu hatua kufungiwa kwa pamoja washirika mpya miongoni mwa polisi, vyombo vya kimahakama kama vile sekta ya benki. Kuanzia leo, mapambano dhidi ya fedha muling unatokana na kampeni za kuzuia siku nne katika nchi zinazoshiriki. multilingual mawasiliano kampeni ina lengo la kuongeza uelewa juu ya matokeo ya uhalifu huu wote wa kimataifa, kama vile watazamaji wa kitaifa.

Steven Wilson, Mkuu wa Europol wa Ulaya It-brottslighet Centre, alisema: "Ulaya Money Mule Action ni mfano wa mafanikio ya ushirikiano wa umma na binafsi katika ngazi karibu. matokeo ya toleo hili la pili kuonyesha uhusiano mkubwa sana kati ya it-brottslighet na shughuli haramu kutambuliwa. utekelezaji wa sheria, majaji na waendesha mashitaka kufanya kazi kwa pamoja na washirika benki inaweza ufa chini ya mitandao kina jinai ama kwa kujua kaimu kama nyumbu fedha au kufuja watu ambao ni duped katika kuwezesha aina ya kifedha na mengine ya uhalifu. Aidha, elimu pia bado zana yenye nguvu kwa ajili ya utekelezaji wa sheria: EMMA sasa umeongezeka katika ushiriki, na kuleta kampeni kwa umma kubwa ".

Michèle Coninsx, Rais wa Eurojust, alisema: "Ili kukabiliana vyema na nyumbu wa pesa, tunahitaji ushirikiano mpakani kati ya mamlaka ya mahakama na utekelezaji wa sheria na watendaji wa kibinafsi. Ni muhimu kuelewa kuwa utapeli wa pesa unaweza kuonekana kuwa uhalifu mdogo, lakini umepangwa na vikundi vya uhalifu uliopangwa, ndivyo tunavyohitaji kuwajulisha umma. Kwa hivyo, Kitambulisho cha Pili cha Ulaya cha Pili ni muhimu kuzuia watu kushawishiwa na kuajiriwa kusaidia uhalifu mkubwa, kuvunja kiunga hiki cha uhalifu, kwa kufahamu ni nani anayesababisha aina hii ya uhalifu. "

matangazo

Koen Hermans, Msaidizi wa Mbunge Taifa kwa Uholanzi, alisema: "Kama fedha nyumbu ni mlolongo muhimu katika kila fedha it-brottslighet shirika la jinai, ni ya umuhimu mkubwa kwa lengo watu hawa vilevile. muhimu mafanikio sababu katika yenye ufanisi fedha nyumbu hatua hii ni ushirikiano wa karibu kati ya sekta binafsi, utekelezaji wa sheria na watendaji wa mahakama, ili kuzuia wahalifu katika Ulaya, na hivyo kupunguza uhalifu. "

Keith Gross, Mwenyekiti wa Kikundi Kazi cha Usalama wa Mtandaoni cha Shirikisho la Benki ya Ulaya, alisema: "EMMA sasa inaonekana kama kielelezo na mfano bora wa jinsi mashirika ya kutekeleza sheria, sekta ya fedha na washikadau wengine muhimu wanaungana katika kushughulikia shughuli haramu ya pesa "Muling kote Ulaya. Mpango huu unaweza kwenda kutoka nguvu hadi nguvu kwani nchi zaidi na zaidi zinashiriki kimkakati na kiutendaji."

Shiriki nakala hii: