Tuma: kupambana na fedha chafu

#Danske - Mamlaka ya Benki ya Ulaya inafungua uchunguzi juu ya wasimamizi wa Estonia na Kideni wanaopinga fedha

#Danske - Mamlaka ya Benki ya Ulaya inafungua uchunguzi juu ya wasimamizi wa Estonia na Kideni wanaopinga fedha

| Februari 20, 2019

Mamlaka ya Mabenki ya Ulaya (EBA) imefungua uchunguzi rasmi juu ya ukiukaji wa Sheria ya Umoja wa Mataifa na Mamlaka ya Huduma za Fedha za Uestonia (Finantsinspektsioon) na Mamlaka ya Huduma za Fedha za Denmark (Finanstilsynet) kuhusiana na shughuli za ufugaji wa fedha zilizounganishwa na Danske Bank na Kiestonia tawi hasa. Kuanza kwa uchunguzi ifuatavyo barua [...]

Endelea Kusoma