Ulaya ya kupambana na # MoneyLaundering serikali wazi kwa ripoti mpya Transparency International EU

| Aprili 25, 2017 | 0 Maoni

sasa EU kupambana na fedha haramu serikali haizuii fedha rushwa kutoka inapita kupitia vituo fedha Ulaya kwa mujibu wa ripoti mpya na Transparency International EU. Pamoja maneno matupu ya kisiasa na kilio cha umma kufuatia Papers Panama na russian Laundromat Ishara bado kuna matatizo makubwa linapokuja suala la sheria zote mbili za kupambana na fedha haramu na kutekeleza yao na nchi za Ulaya.

Nchi wanachama wa EU na imara ilitawala nje upatikanaji wa umma kwa utambulisho wa wale ambao wanadhibiti na makampuni yao ya shell wakati mazungumzo ya sasa juu ya kurekebisha sheria ya kupambana na fedha za ufugaji wa fedha hufanyika. Makampuni haya na magari mengine ya ushirika yalihusishwa katika kashfa za fedha za ufuatiliaji wa fedha zilizofunuliwa na Papa za Panama.

Ripoti inachunguza sheria katika mahali katika nchi sita za Ulaya na utekelezaji wa sheria hizo. Pia inaonekana katika maeneo yenye fedha chafu kama vile kamari, fedha virtual na sekta ya mali isiyohamishika, ambayo kila inaweza kutumika na rushwa, wakwepa kodi na mitandao ya kigaidi na Channel na kuficha mali haramu.

"Tumekuwa na kashfa, tumekuwa na majadiliano, sasa ni wakati wa utekelezaji," alisema Laure Brillaud, Afisa Sera ya Kupambana na fedha chafu katika Transparency International EU. "Siyo tu tunahitaji bora kutekeleza lakini pia tunahitaji sheria bora," iliendelea Brillaud. "Inaonekana nchi wanachama tayari wanaosumbuliwa na amnesia mwaka mmoja baada ya Papers Panama. By kunyima umma wasipate vitambulisho vya anayemiliki makampuni shell nchi wanachama wa EU ni kuruhusu kivuli ulimwengu wa umiliki na udhibiti wa kustawi, "alisema Brillaud.

Transparency International EU wito kwa uwezo kamili wa umma kwa ajili ya makampuni yote na amana uendeshaji au kufanya biashara katika wilaya ya EU hata kama si ya msingi katika EU, ili kupambana juu ya matumizi ya mamlaka ya extraterritorial usiri kama vile Panama au Bahamas. Ripoti pia inaonyesha wasiwasi kuhusu "walioteuliwa" ambaye inaweza kutumiwa vibaya kama frontmen na watu binafsi rushwa kama inavyoonekana kwa Papers Panama. Ni inapendekeza kuimarisha kanuni kwa kuomba wateuliwa kuwa na leseni na kuweka wazi utambulisho wa mtu ambaye aliteuliwa yao.

utafiti hupata matatizo makuu na vyombo vya kitaaluma si kufanya ajira kwa sababu ya kutoa taarifa za tuhuma kwa serikali ya umma. Hasa na fani zisizo za kifedha kama vile wanasheria na notarier ambapo taarifa imekuwa mdogo sana. Ripoti pia sheds mwanga juu ya mapungufu ya huduma ya shirika mtoa sekta ambayo inaonekana kushiriki katika idadi ya kesi Panama Papers.

Tume ya Ulaya ina imechukua hatua kufuatia Papers Panama kushughulikia baadhi ya masuala haya katika rasimu ya marekebisho ya 4th kupambana na fedha haramu agizo. marekebisho mapendekezo na Bunge la Ulaya kwenda zaidi ya kushughulikia matatizo haya, kama vile kwa kujumuisha amana za kibiashara na kibinafsi juu ya usajili manufaa umiliki. Sasa ni juu ya Baraza la Umoja wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika kupambana na fedha chafu kwa kuchukua bodi marekebisho hayo na ngozi chini ya fedha rushwa, kwa mujibu wa Transparency International EU.

maoni

Maoni ya Facebook

Tags: , , , , , , ,

jamii: Frontpage, EU, Siasa, kodi dodging, Uwazi

Acha Reply

Anwani yako ya barua si kuchapishwa. Mashamba required ni alama *