Ofisi za EU za kupambana na ulaghai busia Mafia matumizi mabaya ya fedha za kilimo za EU

Mapema wiki hii, Vitengo Maalum vya Carabinieri vilifanya operesheni iliyofanikiwa katika mkoa wa kusini wa Italia wa Puglia dhidi ya kikundi cha wahalifu kilicho na uhusiano na mafia. Ofisi ya Ulaya ya Kupambana na Udanganyifu (OLAF) iliunga mkono kraschlandning kwa kufunua udanganyifu tata wa kimataifa na mpango wa utapeli wa pesa dhidi ya EU na fedha za kitaifa zenye thamani ya zaidi ya € milioni 16.

Watu 48 walikamatwa kama matokeo ya operesheni hiyo, iliyoitwa kificho Grande Carro, Kiitaliano kwa Big Dipper. Mashtaka dhidi ya wale waliokamatwa ni pamoja na kosa la ushirika wa jinai wa aina ya mafia, utapeli wa pesa, ulafi, vitisho, utekaji nyara, kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria kwa bunduki na vilipuzi, na ulaghai, na kufanya Big Dipper operesheni kubwa dhidi ya uhalifu uliopangwa.

Kama sehemu ya kesi yao, viongozi wa Italia waligundua kwamba kikundi cha wahalifu - kinachoitwa Società Foggiana - kilikuwa kimeingia katika mpango wa kisasa wa ulaghai kwa kugharimu fedha za EU. OLAF ilianzisha uchunguzi na ikathibitisha kuwa kikundi hicho kilifanya udanganyifu dhidi ya fedha za kilimo za EU kwa maendeleo ya vijijini yenye thamani ya € 9.5m.

Mpango uliofunuliwa na OLAF uligawanya nchi saba wanachama wa EU (Italia, Bulgaria, Jamhuri ya Czech, Ujerumani, Ireland, Ureno na Romania) na kuhusisha kampuni za uwongo zilizoundwa nje ya Italia ili kufidia athari za udanganyifu na kuwezesha utapeli wa pesa.

Kikundi cha wahalifu kilinunua mashine kwa msaada wa fedha za EU kwa bei iliyochangiwa. Mitambo ilitangazwa kuwa mpya lakini kwa kweli ilikuwa mitumba au ilinunuliwa kwa bei ya chini sana kuliko ile iliyotangazwa rasmi. Kampuni zote mbili zinazouza na kununua zilikuwa na uhusiano na wadanganyifu; mauzo ya uwongo ya bidhaa za chakula yalisafisha faida haramu kwenye mifuko ya watu ambao walikuwa wameanzisha mpango huo, na kuifunga vizuri mduara juu ya ulaghai huu wa hali ya juu sana.

Ufikiaji wa uchambuzi wa taarifa za akaunti ya benki ya harakati za pesa zenye thamani ya zaidi ya € 17m iliruhusu OLAF kuunda upya uhamishaji wa pesa uliofanywa nje ya Italia, ambayo ilithibitisha kuwa muhimu katika kudhibitisha mpango wa utapeli wa pesa. Ukaguzi wa papo hapo kwenye mashine pia ulifanywa.

Mkurugenzi Mkuu wa OLAF, Genera Ville Itälä alisema: "Jukumu la OLAF limekuwa muhimu katika kutengua mpango huu wa hali ya juu wa uhalifu wa kimataifa. Kwa usimamizi na utaalam wake wa kimataifa, OLAF inaweza kutoa msaada wa kweli katika kujenga upya viungo na kufuata athari kwenye mipaka. Ninafurahi kuwa ushirikiano mzuri na mamlaka ya Italia umesababisha operesheni iliyofanikiwa dhidi ya kikundi hatari cha wahalifu. Kwa bahati mbaya, uhalifu uliopangwa mara nyingi unaweza kupatikana ukificha nyuma ya mipango ya ulaghai na utapeli wa pesa. Mapambano dhidi ya ulaghai yana maana ambayo huenda zaidi ya kipengele cha kifedha. ”

matangazo

Shirika la EU la Ushirikiano wa Haki ya Jinai Eurojust pia iliunga mkono operesheni hiyo kwa kutoa uratibu kati ya mamlaka tofauti za kimahakama za kitaifa. Operesheni hiyo ilifanywa na Carabinieri Units Special ROS (kikundi maalum cha shughuli) na NAC (seli ya kupambana na ulaghai).

Makamu wa Rais wa Eurojust na Mwanachama wa Kitaifa wa Italia Filippo Spiezia alisema: "Uchunguzi katika kesi hii unathibitisha uzito wa tishio kwa matumizi mabaya ya fedha za EU, zinazosababishwa na uhalifu uliopangwa. Hii inaonyesha haja ya kushirikiana ili kupambana na aina hii ya uhalifu na taasisi zote za EU na tunasimama tayari kusaidia OLAF na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Umma wa Ulaya sasa na baadaye. "

Ujumbe wa OLAF, maagizo na uwezo

Ujumbe wa OLAF ni kuchunguza, kuchunguza na kuacha udanganyifu na fedha za EU.

OLAF inatimiza utume wake na:

• Kufanya uchunguzi wa kujitegemea kwa udanganyifu na ufisadi unaohusisha fedha za EU, ili kuhakikisha kuwa pesa zote za walipa kodi wa EU zinafikia miradi ambayo inaweza kuunda ajira na ukuaji katika Ulaya;
• kuchangia kuimarisha imani ya raia kwa taasisi za EU kwa kuchunguza utovu wa nidhamu mkubwa wa wafanyikazi wa EU na wanachama wa taasisi za EU, na;
• kuendeleza sera nzuri ya kupambana na ulaghai EU.

Katika kazi yake ya uchunguzi wa kujitegemea, OLAF inaweza kuchunguza mambo yanayohusiana na udanganyifu, rushwa na makosa mengine yanayoathiri maslahi ya kifedha ya EU kuhusu:

• Matumizi yote ya EU: kategoria kuu za matumizi ni Fedha za muundo, sera ya kilimo na vijijini.
• fedha za maendeleo, matumizi ya moja kwa moja na misaada ya nje;
• baadhi ya maeneo ya mapato ya EU, haswa majukumu ya forodha, na;
• tuhuma za uovu mbaya kwa wafanyakazi wa EU na wanachama wa taasisi za EU.

Shiriki nakala hii: