Kuungana na sisi

Uhalifu

MEPs wameweka hatua mpya za kuzuia #MoneyLaundering  

SHARE:

Imechapishwa

on

Tunatumia usajili wako kutoa yaliyomo kwa njia ambazo umeridhia na kuboresha uelewa wetu kwako. Unaweza kujiondoa wakati wowote.

Usajili ulioingiliana wa wamiliki wenye faida, sera ya kuzuia orodha ya kuorodhesha na vikwazo vilivyo bora ni kati ya zana zilizopendekezwa na MEPs kuzuia utaftaji pesa. Katika azimio lililopitishwa Ijumaa (Julai 10) na kura 534 hadi kutengwa 25 na 122, MEPs ilikaribisha Mpango wa Utendaji wa Tume juu ya jinsi ya kupigana vita vizuri dhidi ya utapeli wa pesa na ufadhili wa kigaidi na kuangazia mabadiliko muhimu sana ili kufikia mfumo mzuri wa EU.

Utekelezaji bora na ushirikiano

MEPs inadhibiti utekelezaji usio sahihi na haramu wa sheria ya Kupora Fedha / Kupambana na Fedha za Ugaidi (AML / CTF) katika nchi wanachama na inataka njia ya kutokuvumilia na michakato ya ukiukwaji dhidi ya nchi wanachama ambao huacha nyuma kupitisha sheria hiyo kuwa sheria za kitaifa. . Mamlaka ya kutekeleza sheria na sheria katika nchi wanachama lazima washirikiane zaidi na kushiriki habari na kila mmoja, wanasema.

Bunge linakaribisha ukweli kwamba pendekezo lake la kuunda mfumo wa uratibu na msaada wa Viti vya Ujuzi vya Fedha (FIU) lilichukuliwa kwenye bodi. Ingesababisha nchi wanachama kupata habari inayofaa na kazi ya msaada juu ya kesi za mpaka

Matumizi bora ya data

MEPs wanataka Tume kushughulikia upungufu unaoendelea wa data bora kubaini wamiliki wa faida kubwa kwa kuanzisha rejista zilizounganishwa na za hali ya juu katika EU zilizo na viwango vya juu vya ulinzi wa data. Pia wanataka kupanua wigo wa taasisi zinazosimamiwa ili kujumuisha sekta mpya na za usumbufu za soko kama mali ya crypto. Mwishowe, MEPs inasisitiza kwamba mamlaka zisizo za vyama vya ushirika na nchi hatari zilizo hatarini lazima ziandikishwe mara moja, wakati wa kuunda alama za wazi na kushirikiana na wale wanaofanya mageuzi.

Unganisha vikwazo vya usumbufu katika kiwango cha EU

matangazo

MEPs inataka utambuzi wa pande zote wa amri ya kufungia na kunyakua itekelezwe. Hii itafanya mali za uhalifu iwe rahisi kupona mipaka na kuwezesha ushirikiano wa mipakani mwepesi. Kwa kuongezea, wanataka Benki kuu ya Ulaya kuweza kuondoa leseni za benki yoyote inayofanya kazi katika eneo la euro ambayo inakiuka majukumu ya AML / CTF, bila kujali tathmini ya mamlaka ya AML ya kitaifa.

Katika azimio hilo, MEPs wanakumbuka uhalifu wa ufisadi na utapeli wa pesa kama vile Luanda Leaks, na pia kashfa zingine zilizoripotiwa, kama vile Cum Ex, Karatasi za Panama, Uvujaji wa kifahari na karatasi za Peponi, ambazo zimepunguza imani ya raia mara kwa mara kwa haki na haki mifumo ya uwazi ya kifedha na ushuru.

Mwishowe, wanadhihirisha mchango muhimu wa uandishi wa habari wa upelelezi wa kimataifa na wapiga filimbi katika kufunua uhalifu unaowezekana. Wanataka viongozi kutambua wale ambao walichochea mauaji ya Daphne Caruana Galizia, na wachunguze wale ambao madai makubwa ya utapeli wa pesa bado yanasubiri.

Shiriki nakala hii:

EU Reporter huchapisha makala kutoka vyanzo mbalimbali vya nje ambavyo vinaeleza mitazamo mbalimbali. Nafasi zilizochukuliwa katika makala haya si lazima ziwe za Mtangazaji wa Umoja wa Ulaya.

Trending