Mnamo tarehe 30 Septemba, Tume ya Ulaya iliandaa mkutano wa kiwango cha juu juu ya vita vya EU dhidi ya utapeli wa pesa na ufadhili wa kigaidi. Mkutano huu uliashiria kuhitimishwa kwa mashauriano ya umma ambayo yalizinduliwa sambamba na kupitishwa kwa Mpango wa Utekelezaji wa Utapeli wa Fedha Juu ya 7 Mei 2020.

Kulikuwa na mfululizo wa majadiliano ya jopo la kujitolea na hotuba za wasemaji walio juu ambao wako mstari wa mbele wa vita dhidi ya pesa chafu, pamoja na Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Catanzaro Nicola Gratteri na Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Korti ya Cassation Francois Molins.

Uchumi ambao hufanya kazi kwa Watu Makamu wa Rais Mtendaji wa Valdis Dombrovskis alisema: “Pesa chafu hazipaswi pa kujificha. EU imekuwa ikiongeza sheria zake za kuzuia utapeli wa pesa. Sasa ni miongoni mwa magumu zaidi ulimwenguni - lakini bado hawajatekelezwa kwa usawa katika bodi. Ni wazi kwamba lazima tufanye mengi zaidi kuzima mianya iliyobaki, kuondoa viungo dhaifu, na kuratibu vizuri kati ya nchi za EU. Ufanisi, ufanisi, utekelezaji: hizi ni kanuni zinazotawala za mkakati wetu katika kukabiliana na utapeli wa pesa. Wanapaswa kuomba kote EU na ulimwenguni kote. Ndivyo tunavyoweza kushinda. ”

Paneli tatu za mada zitashughulikia maeneo ya mageuzi ya baadaye ya sheria za EU, wakati mazungumzo ya kufunga yataleta pamoja wawakilishi kutoka Kamisheni ya Ulaya, Urais wa Ujerumani na Bunge la Ulaya kuangazia msimamo wa umoja wa EU na kujitolea kupigania utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi. Kila jopo litajumuisha fursa ya maswali kupitia Twitter na hashtag #AchaPesa ChafuEU. Kwa habari zaidi, maelezo juu ya programu na kiunga cha malisho ya moja kwa moja, tafadhali angalia hapa.

Baraza la Biashara la Ireland la Kirusi limeanzisha uchunguzi mpana juu ya madai ya shughuli haramu za mfanyabiashara wa Urusi Bwana Sergey Govyadin na mshirika wake wa karibu Bwana Ildar Samiyev.

Baraza, linajumuisha kampuni zinazofanya kazi nchini Uingereza, EU na Urusi, zimetuma barua kwa HSBC na taasisi zingine kadhaa za kifedha nchini Uingereza kuomba habari ambazo benki zinaweza kuwa nazo juu ya Bwana Sergey Govyadin. Inadai kwamba yeye na Bwana Samiyev walikuwa dhahiri walihusika katika utapeli wa pesa na madhumuni mengine haramu kupitia mfumo wa sheria wa Uingereza na ofisi za Uingereza za HSBC. Baraza linauliza kuchunguza vitendo vinavyowezekana vya udanganyifu na Bwana Govyadin na Bwana Samiyev. Habari hii pia ilitumwa kwa Huduma ya Mapato ya Ndani ya Merika kwa kuzingatia na maoni yanayowezekana kwa sababu ya asili yake ya jinai. Kuna dalili kwamba wote wanatumia njia za kifedha za Merika kwa shughuli zao haramu. Nakala kamili za barua hizi zinaweza kusomwa chini ya nakala hii, wakati karatasi nyingi za kisheria ziko katika Mwandishi wa EU.

Hadithi ya Sergey Govyadin inafanana sana na "utajiri mpya" mwingine mbaya kutoka Ulaya ya Mashariki ambao wana jalada kubwa la jinai.

Inaonekana mfanyabiashara na msanidi wa mali isiyohamishika, Sergey Govyadin anadaiwa katika media ya Urusi kuwa anahusika katika visa vingi vya uhalifu vinavyohusiana na udanganyifu na visa vingine vya uhalifu kwa kuuza mali ya wasomi na vyumba katika wilaya za kifahari huko Moscow. Magazeti nchini Urusi yanamwita Bwana Govyadin "mshawishi mkuu" akidai uhusiano wa kifisadi na maafisa kadhaa wa polisi.

Togather na Ildar Samiyev, Bwana Govyadin ameonyeshwa kwa muda mrefu katika hadithi ya jinai ya Urusi kama mtu wa kashfa, haswa anayepatikana katika mikataba ya ulaghai na mali za kibinafsi na vyumba vya kifahari katika wilaya nzuri huko Moscow na viunga vyake. Nyuma mnamo 2015, Govyadin "alivikwa taji" kama "milionea aliyefanikiwa" na waandishi wa habari wa tabloid. Kufikia wakati huo alikuwa ameolewa na shindano la urembo - Miss Russia. Walakini, jina lake linabaki kwenye orodha ya wadanganyifu na maafisa wafisadi waliochapishwa mara kwa mara na vyombo vya habari.

Kulingana na wao, Govyadin na Samiev wanadharau watu wengine ambao ni wenzi wao, ili kuhalalisha shughuli zao zinazodaiwa kuwa haramu. Huko Moscow, kesi ya hali ya juu imekuwa ikiendelea kwa kesi ya msanidi programu Albert Khudoyan, ambaye Govyadin na Samiev walimtuhumu kwa udanganyifu na udanganyifu. Kama matokeo, mfanyabiashara huyo alikamatwa. Kesi yake ilijulikana zaidi kwa sababu ya ukiukaji wa uchunguzi. Baadhi ya maafisa wa kutekeleza sheria walio na ufisadi walijaribu kufaidika kutokana na kukamatwa kwake kulingana na vyombo vya habari.

Mfanyabiashara wa biashara wa Urusi Boris Titov tayari ametetea Khudoyan. Walakini, mchakato dhidi yake unaendelea. Khudoyan anaugua ugonjwa wa moyo.

Shughuli zinazodaiwa kuwa haramu za Govyadin na Samiyev zina historia ndefu.

Kwa mfano, pamoja na Ildar Samiev, Govyadin anadaiwa kushiriki katika kuondoa pesa kutoka Benki ya Svyaz ya Urusi. Anadaiwa kuhusika katika ulaghai na vyumba katika jengo la wasomi la Knightsbridge katika wilaya ya Khamovniki ya Moscow, na pia hadithi zingine kadhaa.

Kwa mfano, nyuma mnamo 2014, kampuni ya usimamizi wa mali ya Optima, inayomilikiwa na Govyadin, ilichukua mkopo wa dola milioni 95 kutoka Benki ya Svyaz inayomilikiwa na serikali na ilitumia pesa hizo kununua vyumba 22 katika jengo la wasomi la Knightsbridge linalojengwa huko Khamovniki. Kampuni hii ilidhibitiwa na Sergey Govyadin na Ildar Samiev kupitia mlolongo wa kampuni, ambayo ni Urusi LLC "Eurofinance" na kampuni ya Kiingereza Mansfiled Executive Limited (kutoka asilimia 25 hadi 50 ya Mansfiled Executive Limited ni ya Govyadin, kulingana na hifadhidata ya Endole) . Wakati huo huo, bei ya vyumba chini ya mpango huo ilichangiwa, ambayo iliruhusu kutoa zaidi ya rubles bilioni moja kutoka Benki ya serikali.

Jengo la makazi lilijengwa mnamo 2016. Labda, kwa sababu ya bei ya juu sana, vyumba vilivyonunuliwa hubaki kwenye usawa wa usimamizi wa mali ya Optima, kwani haiwezekani kuziuza kwa bei ya juu sana. Mali za Optima bado hazijarudisha deni kwa Benki, na mnamo 2018 Benki ya Svyaz iliwasilisha kesi kushtaki $ 95 milioni kutoka kwa usimamizi wa mali ya Optima, lakini ilishindwa. Kama matokeo, serikali, ambayo ni mmiliki wa Benki ya Svyaz, iliteswa, baada ya kumaliza ukarabati wake mnamo 2011. Mdaiwa ana vyumba kwenye mizania ambayo haitagharimu zaidi ya asilimia 50 ya deni, na zaidi ya 1 bilioni bilioni zilizowekwa kwenye akaunti za msanidi programu Knightsbridge, inayodhibitiwa na Govyadin.

Ni dhahiri kuwa ombi la Baraza la Biashara la Ireland la Kirusi litakuwa hafla ya kuzingatia kwa karibu zaidi na kwa kina shughuli za haramu za Govyadin & Co Taasisi za kifedha za Uingereza na Amerika zitatarajiwa kuwajibika kwa walanguzi hao wa kimataifa.

Chanzo habari

Barua ya HSBC

Barua ya ushuru ya USA

Kwenye mkutano wa kiwango cha juu wa video mnamo 22 Septemba, ulioshirikishwa na Urais wa Ujerumani, Kamishna wa Sheria Didier Reynders alizindua Jukwaa jipya la Haki za Waathiriwa - muhimu inayoweza kutolewa kufuatia kupitishwa kwa Mkakati wa kwanza wa EU juu ya Haki za Waathiriwa mapema mwaka huu.

Jukwaa jipya, ambalo litakutana kila mwaka na tarehe Ad-hoc wakati inahitajika, itatumika kama jukwaa muhimu la majadiliano juu ya haki za wahanga na wahusika wote husika. Hizi ni pamoja na Mtandao wa Ulaya juu ya Haki za Waathiriwa, Mtandao wa EU wa vituo vya mawasiliano vya kitaifa kwa fidia, Mratibu wa Kukabiliana na Ugaidi wa EU, Eurojust, Shirika la Umoja wa Ulaya la Haki za Msingi na asasi za kiraia.

Mbali na mashirika haya, ambayo pia yatashiriki alasiri hii, hafla hiyo itakusanya mawaziri wa sheria wa EU na wabunge wa Bunge la Ulaya. Katika mkutano huo, Kamishna Reynders pia atatambulisha Mratibu mpya wa Tume wa Haki za Waathiriwa Katarzyna Janicka-Pawlowska.

Kabla ya hafla hiyo, Kamishna Reynders alisema: "Leo ni wakati muhimu katika kazi yetu ya kulinda haki za wahanga katika Jumuiya ya Ulaya. Pamoja na Jukwaa jipya la Haki za Waathiriwa la EU na Mratibu mpya wa Haki za Waathiriwa, tunaonyesha kujitolea wazi kutekeleza kazi hii, na miezi michache tu baada ya Tume kuwasilisha mkakati wa kwanza wa EU katika eneo hili. Nakaribisha uungwaji mkono wa Urais wa Ujerumani na pia wadau wetu, na ninatarajia ushirikiano wetu uendelee. Mnamo 24 Juni 2020, Tume ilichukua Mkakati wa kwanza kabisa wa EU juu ya Haki za Waathiriwa. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa wahasiriwa wote wa uhalifu wanaweza kutegemea haki zao bila kujali wapi katika Umoja wa Ulaya na bila kujali uhalifu ulitokea katika mazingira gani. "

Habari zaidi juu ya mkakati inapatikana hapa.