Kuungana na sisi

Uhalifu

#Europol - Zaidi ya Euro milioni 10 kutoka kwa uhamisho wa mchezaji wa mpira wa miguu aliyefutwa

Imechapishwa

on

Mnamo 18 Februari, shambulio kadhaa lilitekelezwa nchini Uhispania kwa mali iliyounganishwa na watuhumiwa. Uchunguzi uligundua kuwa mawakala mashuhuri wa mpira walikuwa wakipanga uhamishaji wa uwongo wa wachezaji wa mpira wa miguu kupitia kilabu cha mpira wa miguu cha Cypriot ili kupata pesa nyingi na kukwepa ushuru. Uhamishaji wa wachezaji ulitengenezwa tu kwenye karatasi na kwa kusudi la pekee la kukwepa ushuru kutoka kwa biashara ya faida na kutumika kama sababu ya uhamishaji mkubwa wa pesa. Faida hii isiyofaa ilibadilishwa kuwa mali ambayo mawakala wanamiliki chini ya jina la kampuni kuficha kitambulisho chao.

Baada ya roho kufahamishwa, watuhumiwa walikuwa wakitumia mtandao wa kisasa sana wa kampuni kupata mali, wakati wa kujificha umiliki wao. Angalau € milioni 10 zilirudishwa nchini Uhispania kupitia ununuzi wa mali za kifahari pamoja na mali isiyohamishika na yachts. Kampuni ya mshauri ya "mlinda lango" wa Malta ilikuwa ikiwasaidia mawakala na mtandao wao wa uhalifu katika kuweka pazia la kampuni kuficha mtiririko wa pesa na wamiliki wa mali.

Uchunguzi uligundua kuwa mawakala wa mpira walikuwa sehemu ya mtandao wa wahalifu ambao husimamia vilabu vya mpira katika nchi kadhaa, kati ya hizo ni Ubelgiji, Kupro na Serbia.

Uhamisho huu wa wachezaji wa roho vilifunuliwa kwanza kupitia vyombo vya habari vya kijamii na uchunguzi wa 2016 juu ya uvujaji wa mpira.

Europol iliwezesha kubadilishana habari na kuratibu shughuli za kiutendaji kati ya mamlaka za kitaifa zinazohusika. Wataalam wa Europol pia walitoa msaada wa uchambuzi na wataalam katika uchunguzi na papo hapo wakati wa siku ya hatua.

Katika 2010 Umoja wa Ulaya imeanzisha Mzunguko wa Sera ya miaka minne kuhakikisha mwendelezo mkubwa katika vita dhidi ya uhalifu mkubwa wa kimataifa na ulioandaliwa. Mnamo Machi 2017 Baraza la EU liliamua kuendelea na Mzunguko wa Sera ya EU kwa uhalifu wa kupangwa na mkubwa wa kimataifa kwa kipindi cha 2018 - 2021.

Mzunguko huu wa Sera ya Jamii nyingi unakusudia kushughulikia vitisho muhimu zaidi vinavyosababishwa na uhalifu wa kimataifa ulioandaliwa na mbaya kwa EU kwa njia madhubuti na ya kimfumo. Hii inafanikiwa kwa kuboresha na kuimarisha ushirikiano kati ya huduma husika za nchi wanachama wa EU, taasisi na mashirika, na vile vile nchi na mashirika yasiyo ya EU, pamoja na sekta binafsi inapofaa. fedha chafu ni moja ya vipaumbele kwa Mzunguko wa Sera.

Uhalifu

Zaidi ya 40 walikamatwa katika ukamataji mkubwa kabisa dhidi ya dawa za kulevya za dawa za kulevya kutoka Brazil hadi Ulaya

Imechapishwa

on

Asubuhi na mapema (27 Novemba), zaidi ya maafisa elfu wa polisi kwa msaada wa Europol walifanya upekuzi ulioratibiwa dhidi ya wanachama wa shirika hili la uhalifu wa hali ya juu. Upekuzi wa nyumba 180 uliuawa, na kusababisha kukamatwa kwa washukiwa 45. 

Uchunguzi uligundua kuwa mtandao huu wa ulanguzi wa dawa za kulevya ulihusika na uingizaji wa kila mwaka wa tani 45 za kokeni katika bandari kuu za Uropa, na faida ilizidi € 100 milioni kwa kipindi cha miezi 6.

Kuumwa hii ya kimataifa, iliyoongozwa na mamlaka ya Ureno, Ubelgiji na Brazil, ilifanywa wakati huo huo na wakala kutoka mabara matatu tofauti, na juhudi za uratibu zilizowezeshwa na Europol:

  • Ulaya: Polisi wa Kireno wa Mahakama (Polícia Judiciária), Polisi wa Mahakama ya Shirikisho la Ubelgiji (Federale Gerechtelijke Politie, Polisi Judiciaire Fédérale), Polisi ya Kitaifa ya Uhispania (Policia Nacional), Polisi wa Uholanzi (Politie) na Polisi wa Kiromania (Poliția Română)
  • Amerika Kusini: Polisi wa Shirikisho la Brazil (Shirikisho la Policia)
  • Mashariki ya Kati: Jeshi la Polisi la Dubai na Usalama wa Jimbo la Dubai

Matokeo kwa kifupi 

  • Kukamatwa kwa 45 huko Brazil (38), Ubelgiji (4), Uhispania (1) na Dubai (2).
  • Upekuzi wa nyumba 179.
  • Zaidi ya € 12m pesa taslimu zilizokamatwa nchini Ureno, € 300,000 taslimu zilizokamatwa nchini Ubelgiji na zaidi ya R $ 1m na Dola za Kimarekani 169,000 taslimu zilizokamatwa Brazil.
  • Magari 70 ya kifahari yaliyokamatwa Brazil, Ubelgiji na Uhispania na ndege 37 zilizokamatwa nchini Brazil.
  • Nyumba 163 zilizokamatwa nchini Brazil zenye thamani ya zaidi ya R $ 132m, nyumba mbili zilizokamatwa nchini Uhispania zenye thamani ya € 4m, na vyumba viwili vilivyokamatwa nchini Ureno vyenye thamani ya € 2.5m.
  • Mali ya kifedha ya watu 10 waliohifadhiwa nchini Uhispania.

Ushirikiano wa kimataifa 

Katika mfumo wa shughuli za ujasusi zinazoendelea na wenzao wa kazi, Europol iliendeleza ujasusi wa kuaminika kuhusu biashara ya dawa za kulevya za kimataifa na shughuli za utapeli wa pesa za mtandao wa uhalifu uliopangwa wa Brazil unaofanya kazi katika nchi kadhaa za EU.

Shirika hilo la jinai lilikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na wauzaji wa dawa za kulevya huko Brazil na nchi zingine za Amerika Kusini ambazo zilihusika na utayarishaji na usafirishaji wa kokeni katika vyombo vya baharini vilivyofungwa kwa bandari kuu za Uropa.

Kiwango cha uingizaji wa kokeni kutoka Brazil hadi Uropa chini ya udhibiti na amri ni kubwa na zaidi ya tani 52 za ​​kokeni zilikamatwa na watekelezaji sheria wakati wa uchunguzi.

Mnamo Aprili 2020, Europol ilileta pamoja nchi zinazohusika ambazo zimekuwa zikifanya kazi kwa karibu pamoja ili kuanzisha mkakati wa pamoja wa kuangusha mtandao wote. Malengo makuu yalitambuliwa pande zote za Bahari ya Atlantiki.

Tangu wakati huo, Europol imetoa maendeleo na uchambuzi endelevu wa akili ili kusaidia wachunguzi wa uwanja. Wakati wa siku ya kuchukua hatua, jumla ya maafisa wake 8 walipelekwa uwanjani nchini Ureno, Ubelgiji na Brazil kusaidia huko mamlaka za kitaifa, kuhakikisha uchambuzi wa haraka wa data mpya kama ilivyokuwa ikikusanywa wakati wa hatua na kurekebisha mkakati kama inavyotakiwa.

Akizungumzia juu ya operesheni hii, Naibu Mkurugenzi wa Europol Wil van Gemert alisema: "Operesheni hii inaangazia muundo tata na ufikiaji mkubwa wa vikundi vya uhalifu uliopangwa wa Brazil huko Ulaya. Ukubwa wa changamoto inayokabiliwa leo na polisi ulimwenguni inatoa wito wa njia iliyoratibiwa ya kukabiliana na dawa hiyo biashara katika mabara. Kujitolea kwa nchi zetu washirika kufanya kazi kupitia Europol kulithibitisha kufanikiwa kwa operesheni hii na inatumika kama mwito wa kuendelea wa kuchukua hatua ulimwenguni. "

Endelea Kusoma

Uhalifu

Siku ya Ulaya juu ya ulinzi wa watoto dhidi ya unyonyaji wa kijinsia na unyanyasaji wa kijinsia

Imechapishwa

on

Katika hafla ya siku ya Ulaya juu ya ulinzi wa watoto dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji wa kijinsia (18 Novemba), Tume ilithibitisha dhamira yake ya kupambana na unyanyasaji wa kijinsia wa watoto na zana zote anazo. Kukuza Makamu wa Rais wetu wa Njia ya Maisha ya Ulaya Margaritis Schinas alisema: "Chini ya Mkakati wa Jumuiya ya Usalama, tunafanya kazi kuwalinda wote wanaoishi Ulaya, mkondoni na nje ya mtandao. Watoto wako hatarini haswa, haswa kama janga la coronavirus linahusiana na kuongezeka kwa kushiriki picha za unyanyasaji wa kingono mtandaoni, na tuna jukumu la kuwalinda. "

Msimamizi wa Mambo ya Ndani Ylva Johansson alisema: "Fikiria kama mtoto aliyeathiriwa akijua wakati mbaya zaidi maishani mwako bado anazunguka kwenye wavuti. Mbaya zaidi, fikiria kwamba fursa ya kuokolewa kutoka kwa unyanyasaji unaoendelea ilikosa kwa sababu zana zilikuwa haramu. Kampuni zinahitaji kuweza kuripoti ili polisi waache picha zinazozunguka na hata kuokoa watoto. ”

Kwa miaka iliyopita, kumekuwa na ongezeko kubwa la visa vya unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto na hivi karibuni janga la coronavirus limeongeza hali hiyo. Europol iligundua kuwa wakati nchi wanachama zilipoanzisha hatua za kufunga na kuweka karantini, idadi ya vifaa vya kujiboresha iliongezeka, wakati vizuizi vya safari na hatua zingine za vizuizi inamaanisha kwamba wahalifu wanazidi kubadilishana vifaa mkondoni.

Mnamo Julai, Tume ilipitisha kamili Mkakati wa EU wa vita madhubuti zaidi dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia wa watoto. Chini ya Mkakati, tulipendekeza sheria kuhakikisha kuwa watoa huduma za mawasiliano mkondoni wanaweza kuendelea na hatua za hiari za kugundua unyanyasaji wa kingono wa watoto mkondoni. Kwa kuongeza, Europol hutoa msaada kwa shughuli kama vile ya hivi karibuni hatua inayolenga biashara ya watoto. Wakala pia unafuatilia mwenendo wa jinai katika Tathmini ya Vitisho vya Uhalifu Iliyopangwa Mtandao (IOCTA) na ripoti za kujitolea juu ya mabadiliko ya vitisho, pamoja na unyanyasaji wa kijinsia wa watoto, katika nyakati za COVID-19.

Endelea Kusoma

Uhalifu

Mkutano wa kiwango cha juu juu ya utapeli wa pesa na upingaji fedha za kigaidi - kufunga mlango wa pesa chafu

Imechapishwa

on

Mnamo tarehe 30 Septemba, Tume ya Ulaya iliandaa mkutano wa kiwango cha juu juu ya vita vya EU dhidi ya utapeli wa pesa na ufadhili wa kigaidi. Mkutano huu uliashiria kuhitimishwa kwa mashauriano ya umma ambayo yalizinduliwa sambamba na kupitishwa kwa Mpango wa Utekelezaji wa Utapeli wa Fedha Juu ya 7 Mei 2020.

Kulikuwa na mfululizo wa majadiliano ya jopo la kujitolea na hotuba za wasemaji walio juu ambao wako mstari wa mbele wa vita dhidi ya pesa chafu, pamoja na Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Catanzaro Nicola Gratteri na Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Korti ya Cassation Francois Molins.

Uchumi ambao hufanya kazi kwa Watu Makamu wa Rais Mtendaji wa Valdis Dombrovskis alisema: “Pesa chafu hazipaswi pa kujificha. EU imekuwa ikiongeza sheria zake za kuzuia utapeli wa pesa. Sasa ni miongoni mwa magumu zaidi ulimwenguni - lakini bado hawajatekelezwa kwa usawa katika bodi. Ni wazi kwamba lazima tufanye mengi zaidi kuzima mianya iliyobaki, kuondoa viungo dhaifu, na kuratibu vizuri kati ya nchi za EU. Ufanisi, ufanisi, utekelezaji: hizi ni kanuni zinazotawala za mkakati wetu katika kukabiliana na utapeli wa pesa. Wanapaswa kuomba kote EU na ulimwenguni kote. Ndivyo tunavyoweza kushinda. ”

Paneli tatu za mada zitashughulikia maeneo ya mageuzi ya baadaye ya sheria za EU, wakati mazungumzo ya kufunga yataleta pamoja wawakilishi kutoka Kamisheni ya Ulaya, Urais wa Ujerumani na Bunge la Ulaya kuangazia msimamo wa umoja wa EU na kujitolea kupigania utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi. Kila jopo litajumuisha fursa ya maswali kupitia Twitter na hashtag #AchaPesa ChafuEU. Kwa habari zaidi, maelezo juu ya programu na kiunga cha malisho ya moja kwa moja, tafadhali angalia hapa.

Endelea Kusoma
matangazo

Facebook

Twitter

Trending