#Europol - Zaidi ya Euro milioni 10 kutoka kwa uhamisho wa mchezaji wa mpira wa miguu aliyefutwa

Mnamo 18 Februari, shambulio kadhaa lilitekelezwa nchini Uhispania kwa mali iliyounganishwa na watuhumiwa. Uchunguzi uligundua kuwa mawakala mashuhuri wa mpira walikuwa wakipanga uhamishaji wa uwongo wa wachezaji wa mpira wa miguu kupitia kilabu cha mpira wa miguu cha Cypriot ili kupata pesa nyingi na kukwepa ushuru. Uhamishaji wa wachezaji ulitengenezwa tu kwenye karatasi na kwa kusudi la pekee la kukwepa ushuru kutoka kwa biashara ya faida na kutumika kama sababu ya uhamishaji mkubwa wa pesa. Faida hii isiyofaa ilibadilishwa kuwa mali ambayo mawakala wanamiliki chini ya jina la kampuni kuficha kitambulisho chao.

Baada ya roho kufahamishwa, watuhumiwa walikuwa wakitumia mtandao wa kisasa sana wa kampuni kupata mali, wakati wa kujificha umiliki wao. Angalau € milioni 10 zilirudishwa nchini Uhispania kupitia ununuzi wa mali za kifahari pamoja na mali isiyohamishika na yachts. Kampuni ya mshauri ya "mlinda lango" wa Malta ilikuwa ikiwasaidia mawakala na mtandao wao wa uhalifu katika kuweka pazia la kampuni kuficha mtiririko wa pesa na wamiliki wa mali.

Uchunguzi uligundua kuwa mawakala wa mpira walikuwa sehemu ya mtandao wa wahalifu ambao husimamia vilabu vya mpira katika nchi kadhaa, kati ya hizo ni Ubelgiji, Kupro na Serbia.

Uhamisho huu wa wachezaji wa roho vilifunuliwa kwanza kupitia vyombo vya habari vya kijamii na uchunguzi wa 2016 juu ya uvujaji wa mpira.

Europol iliwezesha kubadilishana habari na kuratibu shughuli za kiutendaji kati ya mamlaka za kitaifa zinazohusika. Wataalam wa Europol pia walitoa msaada wa uchambuzi na wataalam katika uchunguzi na papo hapo wakati wa siku ya hatua.