Kuungana na sisi

Uhalifu

Ulaya itaangalia marekebisho zaidi katika usimamizi na kubadilishana habari juu ya #MoneyLaundering

SHARE:

Imechapishwa

on

Tunatumia usajili wako kutoa yaliyomo kwa njia ambazo umeridhia na kuboresha uelewa wetu kwako. Unaweza kujiondoa wakati wowote.

Baraza leo (5 Disemba) limetoa hitimisho juu ya vipaumbele vya kimkakati juu ya utaftaji-pesa na kudhibiti fedha za ugaidi (AML).

Hitimisho ni jibu la moja kwa moja kwa ajenda ya kimkakati ya EU ya 2019-2024 ambapo Baraza la Uropa linataka "kuimarisha mapambano yetu dhidi ya ugaidi na uhalifu wa kuvuka mipaka, kuboresha ushirikiano na kushiriki habari na kuendeleza vyombo vyetu vya pamoja".

Hitimisho linaelekeza nyongeza muhimu za hivi karibuni kwa mfumo wa udhibiti wa AML. Utekelezaji wa marekebisho ya 5th ya maagizo ya AML, iliyopitishwa mnamo Mei 2018, maagizo ya mahitaji ya mji mkuu mpya kwa benki (CRD5), iliyopitishwa Mei 2019, pamoja na hakiki ya kufanya kazi kwa Mamlaka ya Usimamizi ya Ulaya, iliyopitishwa mnamo 2 Disemba , zote zitaimarisha sheria za kukabiliana na utapeli wa pesa na ufadhili wa kigaidi.

Katika muktadha huu, Baraza linataka mabadiliko ya haraka ya sheria zote za AML kuwa sheria za kitaifa na kwa uimarishaji wa utekelezaji wao wenye tija.

Hitimisho pia linajengwa juu ya mawasiliano ya Tume na ripoti nne zilizochapishwa mnamo Julai 2019 ambazo zinatoa muhtasari wa changamoto za sasa na kubaini mapungufu anuwai kwa mabenki, mamlaka ya AML, wasimamizi wenye busara na ushirikiano baina ya EU na kuhitimisha kuwa kuna kugawanyika katika sheria na usimamizi wa AML.

Kwa hivyo Baraza linaitaka Tume kuchunguza hatua zaidi za kuongeza sheria zilizopo za AML, haswa kwa kuzingatia:

matangazo
  • Njia za kuhakikisha ushirikiano thabiti zaidi na mzuri kati ya mamlaka husika na miili inayohusika katika utaftaji-pesa na mali ya kigaidi, pamoja na kupitia kushughulikia vizuizi vya ubadilishanaji wa habari kati yao;
  • ikiwa mambo kadhaa yanaweza kushughulikiwa vizuri kupitia kanuni, na;
  • uwezekano, faida na hasara za kupeana majukumu fulani ya usimamizi na nguvu kwa shirika la EU.

Hitimisho la baraza juu ya vipaumbele vya kimkakati juu ya utaftaji-pesa na kudhibiti fedha za ugaidi

Kutembelea tovuti

 

Shiriki nakala hii:

EU Reporter huchapisha makala kutoka vyanzo mbalimbali vya nje ambavyo vinaeleza mitazamo mbalimbali. Nafasi zilizochukuliwa katika makala haya si lazima ziwe za Mtangazaji wa Umoja wa Ulaya.

Trending