Ulaya itaangalia marekebisho zaidi katika usimamizi na kubadilishana habari juu ya #MoneyLaundering

| Desemba 5, 2019

Baraza leo (5 Disemba) limetoa hitimisho juu ya vipaumbele vya kimkakati juu ya utaftaji-pesa na kudhibiti fedha za ugaidi (AML).

Hitimisho ni jibu la moja kwa moja kwa ajenda ya kimkakati ya EU ya 2019-2024 ambapo Baraza la Ulaya linataka "kuimarisha mapigano yetu dhidi ya ugaidi na uhalifu wa kuvuka mipaka, kuboresha ushirikiano na kugawana habari na kuendeleza zaidi vyombo vyetu vya kawaida".

Hitimisho linaelekeza nyongeza muhimu za hivi karibuni kwa mfumo wa udhibiti wa AML. Utekelezaji wa marekebisho ya 5th ya maagizo ya AML, iliyopitishwa mnamo Mei 2018, maagizo ya mahitaji ya mji mkuu mpya kwa benki (CRD5), iliyopitishwa Mei 2019, pamoja na hakiki ya kufanya kazi kwa Mamlaka ya Usimamizi ya Ulaya, iliyopitishwa mnamo 2 Disemba , zote zitaimarisha sheria za kukabiliana na utapeli wa pesa na ufadhili wa kigaidi.

Katika muktadha huu, Baraza linataka mabadiliko ya haraka ya sheria zote za AML kuwa sheria za kitaifa na kwa uimarishaji wa utekelezaji wao wenye tija.

Hitimisho hilo linaunda pia juu ya mawasiliano ya Tume na ripoti nne zilizochapishwa mnamo Julai 2019 ambazo zinatoa muhtasari wa changamoto za sasa na kubaini mapungufu kadhaa kwa heshima na benki, mamlaka za AML, wasimamizi wa busara na ushirikiano wa ndani na EU na kuhitimisha kuwa kuna kugawanyika katika sheria na usimamizi wa AML zote mbili.

Kwa hivyo Baraza linaitaka Tume kuchunguza hatua zaidi za kuongeza sheria zilizopo za AML, haswa kwa kuzingatia:

  • Njia za kuhakikisha ushirikiano thabiti zaidi na mzuri kati ya mamlaka husika na miili inayohusika katika utaftaji-pesa na mali ya kigaidi, pamoja na kupitia kushughulikia vizuizi vya ubadilishanaji wa habari kati yao;
  • ikiwa mambo kadhaa yanaweza kushughulikiwa vizuri kupitia kanuni, na;
  • uwezekano, faida na hasara za kupeana majukumu fulani ya usimamizi na nguvu kwa shirika la EU.

Hitimisho la baraza juu ya vipaumbele vya kimkakati juu ya utaftaji-pesa na kudhibiti fedha za ugaidi

Kutembelea tovuti

maoni

Maoni ya Facebook

Tags: , , , ,

jamii: Frontpage, Uhalifu, EU, Tume ya Ulaya, Baraza la Ulaya, fedha chafu, Fedha chafu

Maoni ni imefungwa.