Maafisa wa sheria wa Trans-Atlantic kuchunguza #GusinskyFile

Oligark ya aibu ya Urusi inachunguzwa pande zote mbili za Atlantiki kufuatia safu ya mashtaka ya mahakama ya kiraia iliyovunjika. Shirika la Kitaifa la Uhalifu la Uingereza (NCA) na Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Kigeni ya Amerika (OFAC) zimetumwa maelezo ya hatua kadhaa zinazohusisha Vladimir Gusinsky. NCA ina kifupi kukabiliana na utapeli wa pesa, wakati OFAC inatafuta watu wanaochukuliwa kuwa tishio kwa usalama wa kitaifa wa Amerika, anaandika Phil Braund.

Mwaka jana OFAC iligundua watu kadhaa na kampuni kadhaa za Urusi kama raia maalum wa nchi.

Asasi moja iliyoidhinishwa hivi karibuni ilikuwa Gazprom-Media, ambaye Gusinsky alikuwa na shughuli kubwa. Hata alijivunia kuwa alikuwa na "makubaliano yasiyoweza kuvunjika" nao na Kremlin.

Tangu 2017, mamilioni ya milion Bw. Gusinsky anaonekana kuwa alileta safu ya madai huko Amerika dhidi ya kampuni za Amerika. Kesi nyingi zinafikishwa kama Vladimir Gusinsky Revocable Trust kuwa mdai.

Chombo hicho kimesajiliwa katika anuani huko Chicago, Capital Rasilimali Group Inc Na, "Vladimir Gusinsky" ametajwa kama mkuu.

DOB yake imeandikwa huko kama 27 / 01 / 55 na mkewe ametajwa kama "Ellina" Gusinsky. Je! Huyu ni Vladimir Gusinsky au bahati mbaya ya kushangaza?

matangazo

Kitendo cha mahakama huko Amerika

Katika hatua zake za korti mara nyingi anataja kwamba kampuni hazikufanya kwa faida yake, au zile za wanahisa wengine ambao anadai wanawakilisha.

Lakini wiki chache tu baada ya makaratasi kutumiwa wanasheria wake karibu kila wakati kutengua vitendo hivyo kwa hiari.

Habari kutoka kwa nyaraka za korti zinaonyesha Gusinsky kawaida huwakilishwa na kampuni ya Rigrodsky ya Amerika na ndefu.

Inayo ofisi katika Delaware, California na New York, na inadai kutaalam katika ukiukaji wa sheria za dhamana ya shirikisho, ukiukaji wa majukumu ya kifedha na waingimizi wa kampuni, na ukiukaji wa sheria za ulinzi wa watumiaji kwa niaba ya wawekezaji wa taasisi na mtu binafsi.

Moja tu ya madai mengi yaliyorekodiwa kwenye rekodi zinazopatikana hadharani kutoka kwa rasilimali nyingi za Uingereza na Amerika zinaonyesha kuwa katika 2017 "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" ilishtaki "Shirika la nje" katika korti za Wilaya ya Kaskazini ya California.

Madai hayo yalidai kukiuka kwa ushuru kwa wakurugenzi wa zamani, mada ilirudiwa katika madai mengine kadhaa yanayofanana na "Trust".

Ilifutwa kwa hiari muda mfupi baada ya kuanza kwa masharti ambayo hayajawahi kufichuliwa.

Mfano mwingine ni madai ya "Trust" dhidi ya "KLX Inc et al" huko 2018 mbele ya Mahakama ya Shirikisho la Delaware.

Imeelezwa kama "hatua ya darasa" ya kuhesabu kwa niaba ya "wafanyabiashara wa umma", ilifukuzwa tena kwa hiari hiari kwa masharti ya siri.

Sophie Eyre, mshirika katika kampuni inayoongoza ya kimataifa ya sheria, ndege na ndege huko London alisema: "Kiwango hiki cha madai ni kawaida sana, kama ilivyo kawaida na kurudiwa kwa kuanza kwake na dhahiri kuachwa.

"Kwa kweli, kuna kila uwezekano kwamba hii inaelezewa kwa bahati mbaya au hali isiyo ya kawaida bado haijatokea kwa chanzo chochote kinachoweza kupatikana kwa umma, lakini ni sawa kwa mamlaka hiyo kupata nafasi ya kutafuta maelezo hayo."

Uchunguzi wa Visiwa vya Cayman

"Gusinsky File" pia imetumwa kwa ushauri wa FTI katika visiwa vya Cayman.

Wanatafuta kufungwa kwa ghafla kwa Kampuni mpya ya Usambazaji ya Media inayomilikiwa na Gusinsky.

NMDC ilianguka baada ya zaidi ya $ 5 milioni kulipwa katika akaunti zake kufuatia kusikilizwa kwa mahakama.

Gusinsky alikuwa ameahidi Mahakama ya Usuluhishi ya London mnamo Oktoba 2018 kuwa atatumia pesa hizo kurudisha mkopo kwa benki ya Ukrainia ya Mashariki-Magharibi mwa Benki ya United.

Lakini hakufanya.

Pesa hiyo ilikwenda kwa wafanyikazi wanne wasioonekana kwa "talanta yao ya ubunifu".

Wahasibu wa mauaji sasa wanalima kupitia vitabu vya NMDC kugundua ni nani aliyelipwa na kwanini.

Na, ikizingatiwa kwamba Gusinsky aliiambia mahakama kwa kiapo kwamba alikuwa na NMDC, wanajaribu kujua kama hiyo ilikuwa sahihi na, ikiwa sivyo, ni nani alikuwa mmiliki halisi wakati wa kufungwa kwake.

Kuna wito wa Gusinsky kuitwa tena katika Korti kuu kuelezea kwa nini hakulipa Benki ya Umoja wa Mashariki-Magharibi.

Wabunge wote kwa hatua kwenye utaftaji pesa

Faili ya 'Gusinsky' pia imekwenda kwa Tom Tugendhat, mbunge, na mwenyekiti wa Kamati Teule ya Mambo ya nje, ambayo imeonyesha kupendezwa na raia wa Urusi na shughuli zao nchini Uingereza.

Gusinsky ana nyumba huko Kensington na Chelsea, London.

Mwaka jana kamati hiyo iliitaka Serikali "arahisishe" pesa fisadi zinazoingia Uingereza na "kufutwa".

Ufujaji wa pesa ni njia haramu ya kuficha faida zilizopatikana kupitia uhalifu.

Inashirikisha safu kadhaa za benki ngumu au uhamishaji wa kibiashara kwa pesa "safi", ambayo inaweza kutumika kwa sababu halali.

Mawakala wa kutekeleza sheria kote ulimwenguni wanashirikiana kila mmoja kufuata wachafuaji wa pesa na watu wanaochekesha shughuli za uchochezi.

London inachukuliwa na wataalam wengi wa kifedha kama kituo kikuu cha utaftaji pesa, sifa isiyoweza kuepukika ambayo ilichochea ripoti ya Kamati ya Mambo ya nje inayoitwa "Gold Gold".

Baada ya maswali yake, ilidai vikwazo zaidi dhidi ya "watu wa Kremlin walioungana".

Tugendhat alisema: "Serikali inapaswa kuchukua kwa uzito zaidi tishio la ufisadi kutoka Urusi, ambayo sio kosa la kifedha tena bali ni suala la usalama wa kitaifa.

"Ukweli ni kwamba miezi sita hadi 12 imetuonyesha kuwa sio tu uhalifu, ni tishio kwa usalama wa taifa.

"Tunachoonyesha wazi ni kiunga cha pesa kati ya ufisadi wa Urusi na Kremlin na njia ambayo inapelekwa chini ya maagizo ya Kremlin ili kusudi zaidi la Kremlin.

"Kama hiyo inaweza kuwa nchi za ufisadi zilizojumuishwa kwetu, kama Ukraine, au kutumika kufadhili wanamgambo katika sehemu za ulimwengu ambapo tungependa wasingekuwa sio, au kufadhili kampeni za Facebook kama tulivyoona katika kazi za hivi karibuni."

Kamati ya Chaguzi za Mambo ya nje iliwasihi kushirikiana vyema na Amerika na EU kuunda vikwazo vikali vya kimataifa.

Ilisema iliruhusu Kremlin - kupitia watu binafsi na vyombo - kutekeleza "vitendo vya uchokozi" dhidi ya Uingereza.

Ripoti hiyo iliongeza: "Licha ya usemi mzito, Rais Putin na washirika wake wameweza kuendelea" biashara kama kawaida "kwa kuficha na kuuza mali zao za kifisadi London.

"Kufumbia macho jukumu la London la kuficha mapato ya hatari zinazohusiana na ufisadi wa Kremlin kuashiria kwamba Uingereza haina nia ya kukabili wigo kamili wa hatua za kukera za Rais Putin."

Gusinsky anakimbia Urusi

Vladimir Gusinsky alikimbia Urusi huko 2000 baada ya kuanguka nje na Rais mpya wa Putin Putin.

Alikuwa akiteseka katika Gereza Kuu la Butyrka katikati mwa Moscow kwa tuhuma za "ubinafsishaji haramu", alipofikishwa na Waziri wa Habari Mikhail Lesin kuuza kampuni yake ya "Media Most" kwa Gazprom.

Kwa kurudi, Lesin aliahidi Gusinsky atafunga kesi dhidi yake.

Gusinsky alikubali, na baada ya siku tatu akaachiliwa, na aliondoka nchini Uhispania.

Kwanza, kupitia korti za Uhispania Warusi walifaulu kukamatwa Gusinsky lakini baadaye majaribio ya kumuondoa yalishindwa.

Kufikia wakati Warusi waliuliza tena amekimbilia Israeli.

Baadaye, Gusinsky alipata pasipoti ya Uhispania kwa kutangaza kwamba alikuwa Myahudi wa Sephardi - Sephardi inamaanisha Kihispania au Rico.

Yeye pia ana pasipoti ya Israeli na kwa sasa anaishi katika St Moritz Uswisi.

Miaka miwili baadaye, kama sasa inayoitwa Gazprom-Media ilikuwa inanunua hisa ya mwisho katika njia zake, Gusinsky alifikia makubaliano mengine na Kremlin - mkataba alioua ambao "ulithibitishwa na Putin".

Gusinsky angeiita hii "makubaliano yasiyoweza kuvunjika" - mpango ambao ungemhakikishia tume isiyo na mwisho na pesa kwa michezo yake ya matangazo.

Kwa upande mwingine, mkataba pia ulimzuia Gusinsky kuchukua uamuzi wa uamuzi uliotolewa kwa niaba yake na Mahakama ya Ulaya ya Haki za Binadamu huko Strasbourg.

ECHR imeamua kwamba [Gusinsky] anaweza kufukuza mali za nje za Gazprom kwa hatua ya raia.

Inasemekana yeye "kwa ujanja" alitumia uamuzi huo kufungua mazungumzo na Kremlin.

Kwa "makubaliano yake yasiyoweza kuvunjika" katika mfuko wake wa nyuma, Kampuni ya Usambazaji ya Media ya Gusinsky Mpya (NMDC) ilitoa zaidi ya vipindi vya asili vya 3,000 na ilichukua tuzo nyingi njiani.

Programu nyingi ni za upendeleo thabiti na watazamaji wa Urusi - "Wakala wa Usalama wa Kitaifa", "Vita vya Cops", "Siri za Uchunguzi" wote walifikia watazamaji wa mamilioni.

Kwa jumla, inasemekana kampuni za Gusinsky zinasambaza 13% ya yaliyomo kwenye runinga ya Urusi.

"Wakala wa ushawishi"

Waandishi mashuhuri wa mchunguzi mashuhuri wa Urusi Ilya Rozhdestvensky na Roman Badanin, waliandika kwa Proekt [Mradi] Media, waligundua ukweli kwamba mtayarishaji wa maudhui Panorama alifanya onyesho la "Siri ya Upelelezi" kwa karibu $ 125,000.

Lakini vituo vya Televisheni vya Urusi vilikuwa vinazinunua mara mbili ya bei hiyo - kutengeneza ufalme wa vyombo vya habari vya Gusinsky faida zaidi ya $ 500 milioni tangu 2000.

Na, watu wengine sasa wanapendekeza, kutokana na "wakala wa ushawishi" wake wa Kirusi nje ya nchi, kwamba Gusinsky anapaswa kusajiliwa Amerika chini ya Sheria ya Usajili wa Mawakala wa Kigeni (FARA).

FARA ilianzishwa katika 1940s ili kueneza propaganda za Nazi katika Amerika.

Wakati mmoja shirika la habari la Soviet TASS na magazeti Izvestia na Pravda walisajiliwa kama mawakala.

Wasambazaji Russia Leo alisajiliwa lakini alitaka msamaha.

Ilisita kufichua fedha zake, wanachama wa bodi na kuonyesha ushahidi wa uhuru wa wahariri.

Imesajiliwa sasa.

Tangu FARA ilipoanzishwa 221 kampuni za Urusi zimesajiliwa kama mashirika ya serikali ya nje.

'Hakuna malipo yatakayofanywa'

Katika kitabu chake Bila Putin. Mazungumzo na Evgeniy Kiselev, Waziri wa Fedha wa Urusi Mikhail Kasianov anasoma mkutano na Vladimir Gusinsky.

Alisema bosi wa vyombo vya habari alitakiwa kulipa tranche ya kwanza ya mkopo wa serikali wa $ 150 milioni milioni aliyopewa kuanza kituo chake cha NTV.

Alisema: "Gusinsky alikuwa mwaminifu sana kwamba hakuna malipo ya kwanza, ya pili, au ya kumi yatakayotolewa kwa mkopo huu.

"Nilimwambia italazimika kulipa kwani makubaliano yaliyopo yanaonyesha wazi tarehe na kiasi.

"Akajibu 'wewe ni Waziri mpya wa Fedha na hajui chochote kuhusu makubaliano muhimu ya kisiasa'.

"Aliniambia kuwa kikundi chake kiliunga mkono mamlaka katika uchaguzi wa 1996.

"Na, kulikuwa na uelewa madeni yote yataandikwa kwa sababu ya hii.

"Nilisisitiza majukumu yake bila masharti lazima yatimizwe."

Kasianov alisema majibu ya Gusinsky ni kutoa simu yake ya rununu na kumpigia simu Waziri Mkuu Sergey Stepashin.

Baada ya maneno machache ya busara akapachika. Muda kidogo Stepashin aliitwa Kasianov.

Kasianov alisema: "Niliambiwa nimalize swali, njoo na kitu, hatuhitaji kashfa."

Walakini, jambo hilo halikuamuliwa.

Kasianov alisema: "Gusinsky aliniambia nitajuta nimefanya.

"Siku iliyofuata nakala isiyojulikana ilitokea katika gazeti la Segodnya - linalomilikiwa na Gusinsky - likisema 'nilichukua shida'."

Warusi wengi wanaamini Gusinsky bado ana uhusiano mkubwa na Moscow.

"Orodha ya kulala" ya Gusinsky

Gusinsky na mwenzi wa zamani wa biashara Konstantin Kagalovsky hivi karibuni waligongana katika Korti Kuu huko London katika mzozo juu ya kituo cha runinga cha Kiukreni, TVi.

Baada ya kusikilizwa kwa Bw. Kagalovsky alisema: "Kila mtu anafikiria kwamba Goose - kama anajulikana - ni mtu aliyeogopa kutoka Kremlin.

"Kweli, hakuna kitu kinachoweza kuwa zaidi kutoka kwa ukweli.

"Ana mpango na Kremlin - kitu ambacho alijivunia kwangu - kinachoruhusiwa kupata pesa nyingi kwa kusambaza vipindi vya runinga kwa vituo vya Urusi kwa miaka.

"Yeye hakuchoka kuniambia juu ya mpango wake maalum na Kremlin.

"Ni nani aliye saini mpango huo na jinsi ilimaanisha kwamba lazima aachane na siasa nyumbani?

"Aliiita mpango wake na" Upande wa Moscow "na akasema imesainiwa na Shirikisho la Urusi, Gazprom na Gazprom Media.

"Na, kila wakati aliposema juu ya Putin, mara chache hakumwita kwa jina lake - kawaida alikuwa 'Big Big this and Big Boss that'.

"Alisisitiza alikuwa na uhusiano maalum na Moscow, lakini sina uhakika.

"Nadhani walikuwa naye kwenye ndoano na walikuwa wakicheza naye.

"Kwa Gusinsky wa umma ni mwathirika wa kisiasa na adui wa Putin.

"Walakini, ni kawaida KGB kufanya adui wazi kuwa wakala wa ushawishi wa siri.

"Namkumbuka akiniambia kuwa kabla ya kulala usiku, aliandika juu ya orodha ya watu aliowachukia na kuyaweka kando ya kitanda chake.

"Utashangaa ni nani alikuwa kwenye orodha yake."

Shiriki nakala hii: