Tume inaelezea #Luxembourg kwa #EUCourtOfJustice kwa kutekeleza kikamilifu sheria za #EUMoneySlutting

| Novemba 12, 2018

Tume ya Ulaya imeamua kurejea Luxemburg kwa Mahakama ya Haki ya EU kwa ajili ya kufungua sehemu tu ya Maagizo ya Kupambana na Fedha ya Kupambana na Fedha ya 4th (Maelekezo ya 2015 / 849) katika sheria yao ya kitaifa.

Tume ilipendekeza kuwa Mahakama inadai mashtaka na adhabu ya kila siku mpaka Luxembourg itachukua hatua muhimu.

Jaji, Wateja na Kamishna wa Usawa wa Jinsia Věra Jourová walisema: "Tuna sheria kali za kupinga fedha kwa kiwango cha EU, lakini tunahitaji mataifa yote wanachama ili kutekeleza sheria hizi chini. Hatutaki hatua yoyote dhaifu katika EU kwamba wahalifu wanaweza kutumia. Kashfa za hivi karibuni zimeonyesha kuwa nchi wanachama wanapaswa kuzipata hili kama suala la haraka. "

Nchi za wanachama zilipaswa kupitisha Maelekezo katika sheria ya kitaifa na 26 Juni 2018. Ya 4th Maagizo ya Kupambana na Fedha za Kupambana na Fedha huimarisha sheria zilizopo zilizopo na:

  • Kuimarisha wajibu wa tathmini ya hatari kwa mabenki, wanasheria, na wahasibu;
  • kuweka mahitaji ya wazi ya uwazi kuhusu umiliki wa manufaa kwa makampuni na matumaini;
  • kuwezesha ushirikiano na kubadilishana habari kati ya Ununuzi wa Fedha za Ushauri kutoka kwa nchi mbalimbali za wanachama ili kutambua na kufuata uhamisho wa pesa wa kuzuia na kuchunguza uhuru wa fedha au fedha za kigaidi;
  • kuanzisha sera thabiti kuelekea nchi zisizo za EU ambazo hazina uwezo wa kupinga fedha na sheria za fedha za kigaidi, na;
  • kuimarisha mamlaka ya mamlaka ya mamlaka husika.

Historia

Kuhusu 4th Maagizo ya Kupambana na Fedha ya Uvunjaji wa Fedha Tume imefungua taratibu za ukiukwaji wa sasa kwa mashirika yasiyo ya mawasiliano ya hatua za kupigana dhidi ya Mataifa ya Wanachama wa 21: watatu sasa ni katika hatua ya uandikishaji wa mahakama (Romania, Ireland na sasa Luxemburg), pamoja na mmoja (Ugiriki) , tisa katika hatua ya maoni yaliyotafsiriwa, na nane katika hatua ya Barua ya Taarifa ya Rasmi.

Tume ya Ulaya pia imetuma Estonia na Denmark kuwa na maoni yaliyotarajiwa na barua ya taarifa rasmi kwa sehemu ya tathmini hiyo hiyo.

Wakati huo huo, baada ya ufunuo wa Papa Panama na mashambulizi ya kigaidi huko Ulaya, Tume ilipendekeza 5th Maelekezo ya Kupambana na Fedha za Kupambana na Fedha ili kuendeleza zaidi vita dhidi ya fedha za ufuatiliaji na fedha za kigaidi. Sheria hizi mpya zina lengo la kuhakikisha kiwango cha juu cha ulinzi wa mtiririko wa kifedha kutoka nchi za hatari kubwa, kuimarisha ufikiaji wa Ununuzi wa Ushauri wa Fedha, kuunda kumbukumbu za akaunti za benki, na kukabiliana na hatari za kigaidi zinazohusishwa na fedha za kawaida na kabla ya kulipwa kadi. Sheria hizi mpya zilianza kutumika katika 9 Julai 2018 zifuatazo kuchapishwa kwake katika Jarida la Raslimali la Umoja wa Ulaya na wanachama wanachama watalazirisha 5th Maagizo ya Kupambana na Fedha za Kupambana na Fedha katika sheria ya kitaifa na 10 Januari 2020.

Habari zaidi

- Maagizo ya Kupambana na Fedha ya Kupambana na Fedha ya 4th na Mfuko wa Uhamisho wa Fedha

- Ripoti ya Tathmini ya Hatari ya Supranational

- Kazi ya Wafanyakazi Kazi juu ya Ununuzi wa Ushauri wa Fedha

- 5th Kupambana na fedha chafu Maelekezo na faktabladet

- Katika maamuzi muhimu katika mfuko wa ukiukaji wa Novemba 2018, ona kamili MEMO / 18 / 6247

- On ujumla utaratibu ukandamizaji, angalia MEMO / 12 / 12

- On ukandamizaji utaratibu EU

maoni

Maoni ya Facebook

Tags: , ,

jamii: Frontpage, Uhalifu, EU, Luxemburg, fedha chafu, Fedha chafu

Maoni ni imefungwa.