EU
Benki za Uholanzi pia hulegea kwenye #PesaLaundering - benki kuu
Mabenki kadhaa ya Kiholanzi hawana kufuatilia wateja na shughuli zao, na kuwezesha wateja kutumia akaunti za ufuaji wa fedha na shughuli nyingine za uhalifu, benki kuu ya Uholanzi (DNB) alisema wiki hii, anaandika Bart Meijer.
"Mara nyingi tunaona kwamba sekta ya benki haifanyi kazi kama mlinzi wa mlango," DNB alisema katika barua kwa waziri wa Fedha wa Uholanzi.
Barua ya DNB ilichukua faini ya € 775 (£ 693m) faini iliyotolewa kwa benki ya Uholanzi ING (INGA.AS) mapema mwezi huu kwa kushindwa kutambua shughuli mbaya na wateja wake.
Faini ya ING ilikuwa matokeo ya moja kubwa zaidi ya makazi hayo huko Uholanzi na hatimaye ilisababisha kufukuzwa kwa Afisa Mkuu wa Fedha Koos Timmermans.
Shiriki nakala hii:
Aliyekuwa Idara ya Sheria ya Marekani na Maafisa wa FBI waliweka kivuli kwenye kesi dhidi ya Ilan Shor
Kupata reli 'kwenye njia ya Ulaya'
Silaha kwa Ukraine: Wanasiasa wa Marekani, warasimu wa Uingereza na mawaziri wa Umoja wa Ulaya wote wanahitaji kukomesha ucheleweshaji
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulaes kwa Luk Vervae
Jinsi ya kuunda vifaa vya kuvutia kwa kutumia grafu
Aliyekuwa Idara ya Sheria ya Marekani na Maafisa wa FBI waliweka kivuli kwenye kesi dhidi ya Ilan Shor
Mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Umoja wa Ulaya wameahidi kufanya zaidi kuipatia Ukraine silaha
Nafasi ya PLD inapata ufadhili wa euro milioni 120
Kupunguza Bunge la Ulaya kuwa Mlezi asiye na meno
Global North inageuka dhidi ya udhibiti wa ukataji miti
Msaada wa EU kwa wakimbizi huko Türkiye: hakuna athari ya kutosha
Suluhisho au straitjacket? Sheria mpya za fedha za EU
CMG inaandaa Tamasha la 4 la Kimataifa la Video za Lugha ya Kichina kuadhimisha 2024 Siku ya Umoja wa Mataifa ya Lugha ya Kichina
Nafasi ya PLD inapata ufadhili wa euro milioni 120
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulaes kwa Luk Vervae
Aliyekuwa Idara ya Sheria ya Marekani na Maafisa wa FBI waliweka kivuli kwenye kesi dhidi ya Ilan Shor
Vipindi viwili 2024 vitaanza: Hii ndiyo sababu ni muhimu
Ujumbe wa Rais Xi Jinping wa Mwaka Mpya wa 2024
Ziara ya kutia moyo kote China
Muongo wa BRI: Kutoka maono hadi ukweli
"Cults Sneaking" - Uchunguzi wa hali halisi ulioshinda tuzo ulifanyika Brussels
Dini na Haki za Watoto - Maoni kutoka Brussels
Zaidi ya waumini 100 wa Kanisa walipigwa na kukamatwa katika Mpaka wa Uturuki
Kuimarisha Ushirikiano wa Nishati na Azabajani - Mshirika wa Kutegemewa wa Ulaya kwa Usalama wa Nishati.
-
Moldovasiku 3 iliyopitaAliyekuwa Idara ya Sheria ya Marekani na Maafisa wa FBI waliweka kivuli kwenye kesi dhidi ya Ilan Shor
-
usafirishajisiku 4 iliyopitaKupata reli 'kwenye njia ya Ulaya'
-
Ukrainesiku 3 iliyopitaSilaha kwa Ukraine: Wanasiasa wa Marekani, warasimu wa Uingereza na mawaziri wa Umoja wa Ulaya wote wanahitaji kukomesha ucheleweshaji
-
Duniasiku 2 iliyopitaDénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulaes kwa Luk Vervae