EU imethibitisha kuzuia #MoneyLaundering na kupambana na #Terrorism financing kuingia katika nguvu

The 5^th Maagizo ya Kupambana na Utakatishaji fedha imeanza kutumika kufuatia kuchapishwa kwake katika Jarida Rasmi la EU. Iliyopendekezwa na Tume mnamo Julai 2016, sheria mpya zinaleta uwazi zaidi kwa wamiliki halisi wa kampuni na kukabiliana na hatari za ufadhili wa kigaidi.

Kamishna wa Haki, Watumiaji na Usawa wa Jinsia Věra Jourová alisema: "Hii ni hatua nyingine muhimu ya kuimarisha mfumo wa EU kupambana na uhalifu wa kifedha na ufadhili wa kigaidi.^th Maagizo ya Utapeli wa Fedha yatafanya mapambano dhidi ya utoroshaji wa pesa kuwa bora zaidi. Lazima tuzie mianya yote: mapungufu katika nchi moja ya mwanachama yatakuwa na athari kwa wengine wote. Ninasihi Nchi Wanachama kukaa kweli kwa kujitolea kwao na kusasisha sheria zao za kitaifa haraka iwezekanavyo. "

Sheria mpya zinaanzisha mahitaji magumu ya uwazi, pamoja na ufikiaji kamili wa umma kwa rejista za umiliki wa faida kwa kampuni, uwazi zaidi katika sajili za umiliki wa dhamana ya faida, na unganisho la sajili hizi. Maboresho muhimu pia ni pamoja na: kupunguza matumizi ya malipo bila kujulikana kupitia kadi zilizolipwa mapema, pamoja na majukwaa ya ubadilishaji wa sarafu chini ya upeo wa sheria za kuzuia pesa chafu; kupanua mahitaji ya ukaguzi wa wateja; inayohitaji ukaguzi wenye nguvu juu ya nchi zilizo na hatari kubwa na nguvu zaidi na ushirikiano wa karibu kati ya Vitengo vya Ushauri vya Fedha vya kitaifa. 5^th Agizo la Kupambana na Utapeli wa pesa pia linaongeza ushirikiano na kubadilishana habari kati ya utapeli wa pesa na wasimamizi wenye busara, pamoja na Benki Kuu ya Ulaya.

Tume ya Juncker imefanya vita dhidi ya utapeli wa fedha na ugaidi kufadhili moja ya vipaumbele vyake. Pendekezo hili lilikuwa mpango wa kwanza wa Mpango wa Hatua kuongeza mapambano dhidi ya ufadhili wa kigaidi kufuatia mashambulio ya kigaidi na sehemu ya harakati pana ya kuongeza uwazi wa ushuru na kukabiliana na matumizi mabaya ya ushuru baada ya mafunuo ya Panama Papers. Nchi Wanachama italazimika kutekeleza sheria hizi mpya katika sheria zao za kitaifa kabla ya 10 Januari 2020. Kwa kuongezea, mnamo Mei 2018 Tume ilialika Mamlaka za Usimamizi za Uropa (Benki Kuu ya Ulaya, Mamlaka ya Benki ya Ulaya, Bima ya Ulaya na Mamlaka ya Pensheni ya Kazini, Usalama wa Ulaya na Mamlaka ya Masoko) kwa kikundi kinachofanya kazi pamoja ili kuboresha uratibu wa vitendo wa usimamizi wa utapeli wa pesa za taasisi za kifedha.

Kazi katika kundi hili sasa inaendelea na ubadilishanaji wa kwanza na nchi wanachama umepangwa mnamo Septemba. Kwa habari zaidi angalia a faktabladet juu ya mabadiliko kuu yaliyoletwa na 5^th Maagizo ya Kupambana na Utapeli wa Fedha.

Shiriki nakala hii: