Je, kufungwa kwa wavu kwenye #oligarchs ya mwakimbizi huishi Ulaya?

Ulaya, kwa sababu yoyote, inaonekana kuwa eneo ambalo limekuwa liko katika miaka ya hivi karibuni kwa wezi na majambazi ambazo zilitenganisha wengi wa zamani wa Soviet majimbo ya mali ya umma. Matukio ya muhamiaji Khazak Mukhtar Ablyazov na washirika wake, Viktor na Ilyas aKhropunov na Botagoz Jardemalie ni mifano nzuri, anaandika Brussels-mategemea mwandishi wa uchunguzi wa kujitegemea Phillipe Jeune.

Ablyazov, aliyehukumiwa nchini Kazakhstan kwa udhalilishaji wa mali ya dola bilioni 7.6 kutoka benki ya BTA nchini, alikimbilia nchi Uingereza, ambapo alidai hifadhi ya kisiasa. Imesimamiwa na Mahakama Kuu ya Uingereza kwa kufungia mali, ambayo aliyapuuza, ameondoa hali yake kama mwombaji wa hifadhi akachukua tena visigino, na hivyo kukimbia kutokana na hukumu ya jela ya 22 mwezi kwa ajili ya dharau ya mahakama. Kwa sasa anaishi nchini Ufaransa, ambako pia ametumikia kifungo cha jela.

Alihukumiwa kufungwa jela kwa miaka 20 katika ukosefu wa kifo huko Kazakhstan mnamo Juni 2017, Ablyazov kwa sasa anachunguzwa kwa mauaji ya 2004 ya mtangulizi wake kama mkuu wa BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Muuaji huyo, Muratkhan Tokmadi, ameelezea jinsi zaidi ya mikutano kadhaa jozi walijadili "kuondoa Yerzhan" na jinsi Ablyazov alivyomshawishi afanye hit na kuifanya "inaonekana kama mauaji ya ajali".

Alipoulizwa kortini na jaji Azamat Tlepov "Je! Unakubali kosa lako?" Tokmadi alijibu "Ndio."

"Kabisa?" aliuliza jaji. "Ndio," alijibu Tokmadi.

Kuna vyeti vya udhamini wa ziada kutoka kwa Kazakhstan, Urusi, na Ukraine. Ufaransa hauna nia ya kuheshimu waraka hizo.

matangazo

Viktor Khrapunov, meya wa zamani wa Almaty, pia alikimbilia Kazakhstan akifanya bahati kubwa kutokana na mikataba ya mali mbaya. Hapo awali alipata hifadhi huko Lithuania, ambayo haikuonyesha tamaa ya kutekeleza vibali vya extradition au taarifa ya kukamatwa kwa Interpol. Wakati wa kuandika anakaa kwenye orodha ya Red ya Interpol, na anakabiliwa na mashtaka ya 'Uumbaji na Mwongozo wa Kikundi cha Uhalifu kilichopangwa au Chama cha Uhalifu (Shirika la Mauaji ya Kimbari), na Kushiriki katika Chama cha Uhalifu; Ugawaji au Umiliki wa Mali Tumaini; Ulaghai; Kuhalalisha Fedha za Fedha au Mali nyingine Zilizopatikana kinyume cha sheria; Matumizi mabaya ya Mamlaka; Receipt ya Bribe '.

Khrapunov alitajwa katika Mahakama Kuu ya Uingereza na Wales kama msaidizi kwa Ablyazov katika uhamisho wa haramu wa mwisho wa mali kwa uvunjaji wa amri ya mahakama. Kwa sasa anaishi nchini Uswisi.

Mwana wa Khrapunov, Ilyas, pia anajulikana kwa polisi, na pia anajishughulisha na taarifa ya Red Interpol. Anakabiliwa na mashtaka ya 'Uumbaji na uongozi wa kikundi cha uhalifu kilichopangwa au chama cha jinai (shirika la jinai), na kushiriki katika chama cha jinai; Kuhalalisha fedha za fedha au mali nyingine zilizopatikana kinyume cha sheria '. Viongozi wa Kiukreni pia wangependa kumtia mikono. Kama baba yake sasa anakaa Uswisi, na, kama baba yake, inaonekana kuwa salama kutoka kwa extradition. Khrapunov Jr. ni, kwa bahati, mkwe wa Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie ni mwanachama wa zamani wa Bodi ya Usimamizi wa Benki ya BTA, na ameelezwa kuwa "mkono wa kulia" wa Mukhtar Ablyazov. Vyanzo hata vinaonyesha kuwa alikuwa bibi wa Ablyazov. Katika 2009 alikimbia Kazakhstan.

Alihamia Ubelgiji ambapo aliweza kuanzisha maslahi mbalimbali ya biashara. Anwani yake ya biashara huko Brussels pia ni ya kampuni ya sheria Ruchat Lexial, iliyoanzishwa na Emmanuel Ruchat, mtaalam mwenye uhusiano mkubwa katika uhamiaji, sheria ya jinai, na kisiasa.

Mamlaka ya Ubelgiji hadi hivi karibuni ilionekana kuwa haijulikani uwepo na shughuli za Jardemalie katika nchi yao.

Kwa nini mamlaka ya kitaifa yaruhusu watu ambao wanakabiliwa na vibali vya kukamatwa kimataifa na, wakati mwingine, maombi ya ziada ya ziada ya kusitisha kubaki katika nchi zao? Watu ambao, kama ilivyo kwa Ablyazov, wamefanya makosa na kupokea hukumu ya jela katika nchi za wanachama wa EU?

Je! Hii inaweza kuwa na chochote cha kufanya na mabilioni wanayowaletea, au inaweza kuwa kuwasiliana na kiwango cha juu wanachofurahia? Masikio kuhusu uhusiano na wafanyabiashara maarufu wa Ulaya na hata utawala wa kifalme.

Maagizo mapya ya utajiri yasiyoelezwa (UWOs) yanapaswa kutumiwa kuchukua mali ya Uingereza ya oligarchs na wengine wanaoshukiwa kuwa wamepata faida kutokana na mapato ya uhalifu. Maagizo yaliletwa katika Sheria ya Fedha ya Uhalifu mwaka jana lakini sasa inaanza kutumika sasa. Umoja wa Mataifa pia unazingatia shughuli za oligarchs.

EU, na hasa Bunge la Ulaya, inaongeza shinikizo lake juu ya maeneo ya kodi, ingawa kuna upinzani mkali kutoka kwa wanachama fulani, kama Luxemburg, ambao wana nia ya kudumisha hali hiyo.

Mipango hii itakuwa ya wasiwasi mkubwa kwa wale kama vile masomo yetu manne, na pia kwa watumishi wao wa ngazi ya juu katika nchi wanachama na zaidi.

Je! Mwenye hatia ataletwa kwa haki, au pesa itaendelea kuzungumza kama inavyofanya sasa?

Shiriki nakala hii: