"Tunahitaji mfumo mzuri wa matamko ya pesa ili kuimarisha usalama kote EU"

Kamati ya Baraza la Wawakilishi wa Kudumu (Coreper) leo (28 Juni) ilikubali msimamo wake juu ya rasimu ya kanuni inayolenga kuboresha udhibiti wa pesa zinazoingia au kutoka kwa Muungano.  

Msimamo huu hutumika kama jukumu kwa Baraza kuingia katika mazungumzo na Bunge la Ulaya, mara tu Bunge litakapokuwa limeweka msimamo wake. Waziri wa Fedha wa Malta Edward Scicluna alisema: “Mitandao ya uhalifu na ugaidi inachukua mapema kutambuliwa kwa miamala ya malipo ya pesa. Ndio sababu tunahitaji mfumo mzuri wa matamko ya pesa ambayo inaweza kusaidia mamlaka kuzuia vizuri na kupigana dhidi ya shughuli haramu na kuimarisha usalama katika Muungano ".

Udhibiti wa baadaye utaimarisha mfumo wa udhibiti wa sasa kwa kuzingatia fedha zinazoingia au kuacha EU kwa kuondoa kanuni 1889 / 2005.

Lengo ni kuzingatia maendeleo ya njia mpya bora katika utekelezaji ndani ya EU ya viwango vya kimataifa juu ya kupambana na utapeli wa fedha na ufadhili wa ugaidi uliotengenezwa na Kikosi Kazi cha Fedha (FATF). Kwa hivyo, rasimu ya kanuni inapanua ufafanuzi wa pesa kwa vifaa au njia zingine za malipo isipokuwa sarafu, kama hundi, hundi za wasafiri, dhahabu na kadi za malipo ya awali. Kwa kuongezea, inaongeza wigo wake kwa pesa ambazo zinatumwa kwa usafirishaji wa posta, usafirishaji au usafirishaji.

Kwa hivyo itasaidia mfumo wa kisheria wa EU wa kuzuia utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi uliowekwa katika maagizo ya 2015/849. Chini ya msimamo wa kawaida wa Baraza, raia yeyote anayeingia au kutoka EU na kubeba pesa taslimu ya thamani ya € 10 000 au zaidi, atalazimika kuitangaza kwa mamlaka ya forodha.

Azimio hilo litafanyika bila kujali kama wasafiri wanachukua fedha katika mtu wao, mizigo yao au njia za usafiri. Kwa ombi la mamlaka watalazimika kuifanya kupatikana.

Kuhusiana na fedha zilizopelekwa katika vifurushi vya posta, usafirishaji wa barua pepe, mzigo usioandamana au mizigo iliyosafirishwa ("fedha zisizohamishika"), mamlaka husika zina uwezo wa kumwomba mtumaji au mpokeaji, kama inavyowezekana, kutoa tamko la kutoa taarifa . Tamko hilo litafanyika kwa maandishi au kwa kutumia umeme kupitia fomu ya kawaida. Mamlaka zitakuwa na uwezo wa kutekeleza udhibiti kwenye chombo chochote, vizuizi au njia za usafiri ambazo zinaweza kuwa na pesa isiyoendana.

matangazo

Mamlaka ya nchi wanachama zitabadilishana habari, haswa pale ambapo kuna dalili kwamba pesa hizo zinahusiana na shughuli za jinai ambazo zinaweza kuathiri vibaya masilahi ya kifedha ya EU. Habari hii pia itapelekwa kwa Tume. Kanuni mpya haitazuia nchi wanachama kutoa nyongeza ya udhibiti wa kitaifa juu ya harakati za pesa ndani ya Muungano chini ya sheria ya kitaifa, mradi udhibiti huu ni kwa mujibu wa uhuru wa kimsingi wa Muungano.

Shiriki nakala hii: