Kuungana na sisi

Uhalifu

Yevgeny Vitishko ana mkutano wa waandishi wa habari katika Krasnodar

Imechapishwa

on

image8Mtazamo wa Mazingira wa Caucasus Kaskazini Mwanaharakati Yevgeny Vitishko (Picha, pili kutoka kushoto) ambaye alihukumiwa katika kesi inayoitwa 'uzio ulioharibika' [maandishi kwenye uzio wa Gavana wa Jimbo la Krasnodar Alexander Tkachyov] alifanya mkutano na waandishi wa habari katika ofisi ya mkoa wa chama cha YABLOKO huko Krasnodar, Urusi mnamo 19 Januari 2014.

Vitishko alizungumzia juu ya maendeleo ya hivi karibuni katika kesi yake na uamuzi wa korti ya Desemba 20, 2013, ambayo ilibadilisha adhabu yake iliyosimamishwa na kifungo cha miaka mitatu. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari hakukuwa na habari juu ya tarehe ya uchunguzi wa malalamiko ya Vitishko dhidi ya uamuzi huu. Baadaye ilikuja habari kuwa malalamiko hayo yangezingatiwa mnamo Februari 22, 2014. Kwa kuwa kesi dhidi ya Vitishko ni ya kisiasa, kuna matumaini kwamba uamuzi huu utabadilishwa tu kuhusiana na wasiwasi wa kimataifa juu ya mateso ya Greens mnamo usiku wa Olimpiki ya msimu wa baridi wa 2014.

Mkutano wa waandishi wa habari ulihudhuriwa na wajumbe wa Ofisi ya chama cha YABLOKO: Boris Vishnevsky, naibu wa Bunge la Kisheria la Saint Petersburg, Olga Tsepilova, Naibu Mwenyekiti wa chama cha Green Russia cha YABLOKO, na Andrei Rudomakha, Mratibu wa mashirika yasiyo ya NGO ya Kaskazini Caucasus Environmental Tazama.

Uhalifu

Kupiga uhalifu wa kifedha: Tume inabadilisha utapeli wa pesa na kukabiliana na ufadhili wa sheria za ugaidi

Imechapishwa

on

Tume ya Ulaya imewasilisha kifurushi kikubwa cha mapendekezo ya sheria ya kuimarisha sheria za EU za kupambana na pesa chafu na kukabiliana na sheria za ufadhili wa ugaidi (AML / CFT). Kifurushi hicho pia kinajumuisha pendekezo la kuundwa kwa mamlaka mpya ya EU kupambana na utapeli wa pesa. Kifurushi hiki ni sehemu ya ahadi ya Tume kulinda raia wa EU na mfumo wa kifedha wa EU kutokana na utapeli wa fedha na ufadhili wa kigaidi. Lengo la kifurushi hiki ni kuboresha utambuzi wa miamala na shughuli zinazoshukiwa, na kuziba mianya inayotumiwa na wahalifu kupakia mapato haramu au kufadhili shughuli za kigaidi kupitia mfumo wa kifedha.

Kama ilivyokumbukwa katika EU Mkakati wa Chama cha Usalama kwa 2020-2025, kuongeza mfumo wa EU juu ya utapeli wa pesa na kukabiliana na ufadhili wa kigaidi pia itasaidia kulinda Wazungu kutoka kwa ugaidi na uhalifu uliopangwa.

Hatua hizo zinaongeza sana mfumo wa EU uliopo kwa kuzingatia changamoto mpya na zinazoibuka zinazohusishwa na uvumbuzi wa kiteknolojia. Hizi ni pamoja na sarafu halisi, mtiririko wa kifedha uliojumuishwa zaidi katika Soko Moja na hali ya ulimwengu ya mashirika ya kigaidi. Mapendekezo haya yatasaidia kuunda mfumo thabiti zaidi ili kupunguza kufuata kwa waendeshaji chini ya sheria za AML / CFT, haswa kwa wale wanaovuka mpaka.

Kifurushi cha leo kinajumuisha mapendekezo manne ya kutunga sheria:

Uchumi ambao Unawafanyia Kazi Makamu wa Rais Mtendaji Valdis Dombrovskis alisema: "Kila kashfa mpya ya utapeli wa pesa ni kashfa moja nyingi sana - na wito wa kuamka kwamba kazi yetu ya kuziba mapengo katika mfumo wetu wa kifedha bado haijafanyika. Tumefanya mafanikio makubwa katika miaka ya hivi karibuni na sheria zetu za EU AML sasa ni kati ya ngumu zaidi ulimwenguni. Lakini sasa zinahitaji kutumiwa kila wakati na kusimamiwa kwa karibu ili kuhakikisha kuwa zinauma kweli. Hii ndiyo sababu sisi leo tunachukua hatua hizi za ujasiri kufunga mlango wa utapeli wa pesa na kuwazuia wahalifu wasijaze mifuko yao na faida iliyopatikana vibaya. "

Mamlaka mpya ya EU AML (AMLA)

Kiini cha kifurushi cha sheria cha leo ni kuundwa kwa Mamlaka mpya ya EU ambayo itabadilisha usimamizi wa AML / CFT katika EU na kuongeza ushirikiano kati ya Vitengo vya Ujasusi wa Fedha (FIUs). Mamlaka mpya ya Kupambana na Utapeli wa Fedha (AMLA) ngazi ya EU itakuwa mamlaka kuu inayoratibu mamlaka za kitaifa kuhakikisha sekta binafsi kwa usahihi na kwa usawa inatumika sheria za EU. AMLA pia itasaidia FIUs kuboresha uwezo wao wa uchambuzi karibu na mtiririko haramu na kufanya ujasusi wa kifedha kuwa chanzo muhimu kwa mashirika ya kutekeleza sheria.

Hasa, AMLA ita:

  • Anzisha mfumo mmoja uliojumuishwa wa usimamizi wa AML / CFT kote EU, kwa kuzingatia mbinu za kawaida za usimamizi na muunganiko wa viwango vya juu vya usimamizi;
  • kusimamia moja kwa moja baadhi ya taasisi hatari za kifedha ambazo zinafanya kazi katika idadi kubwa ya nchi wanachama au zinahitaji hatua za haraka kushughulikia hatari zilizo karibu;
  • kufuatilia na kuratibu wasimamizi wa kitaifa wanaohusika na vyombo vingine vya kifedha, na pia kuratibu wasimamizi wa mashirika yasiyo ya kifedha, na;
  • kusaidia ushirikiano kati ya Vitengo vya Ujasusi wa Kifedha vya kitaifa na kuwezesha uratibu na uchambuzi wa pamoja kati yao, kugundua vizuri mtiririko haramu wa kifedha wa asili ya mpakani.

Kitabu kimoja cha EU cha AML / CFT

Kitabu kimoja cha EU cha AML / CFT kitaunganisha sheria za AML / CFT kote EU, pamoja na, kwa mfano, sheria za kina juu ya bidii ya Wateja, Umiliki wa Manufaa na nguvu na jukumu la wasimamizi na Vitengo vya Ujasusi wa Kifedha (FIUs). Rejista za kitaifa zilizopo za akaunti za benki zitaunganishwa, kutoa ufikiaji wa haraka kwa FIU kwa habari juu ya akaunti za benki na masanduku ya amana salama. Tume pia itawapa mamlaka ya utekelezaji wa sheria ufikiaji wa mfumo huu, kuharakisha uchunguzi wa kifedha na kupatikana tena kwa mali ya jinai katika kesi za kuvuka mpaka. Ufikiaji wa habari za kifedha utazingatia kinga kali katika Maagizo (EU) 2019/1153 kwa kubadilishana habari za kifedha.

Matumizi kamili ya sheria za EU AML / CFT kwa sekta ya crypto

Kwa sasa, ni aina kadhaa tu za watoa huduma za mali-crypto zilizojumuishwa katika wigo wa sheria za EU AML / CFT. Marekebisho yaliyopendekezwa yatapanua sheria hizi kwa tarafa yote ya crypto, na kuwalazimisha watoa huduma wote kufanya bidii kwa wateja wao. Marekebisho ya leo yatahakikisha ufuatiliaji kamili wa uhamishaji wa mali ya crypto, kama vile Bitcoin, na itaruhusu kuzuia na kugundua matumizi yao yanayowezekana kwa utapeli wa pesa au ufadhili wa ugaidi. Kwa kuongezea, pochi za mali zisizojulikana za crypto zitakatazwa, ikitumia kabisa sheria za EU AML / CFT kwa tasnia ya crypto.

Kikomo kote cha EU cha 10,000 kwa malipo makubwa ya pesa

Malipo makubwa ya pesa ni njia rahisi kwa wahalifu kuchota pesa, kwani ni ngumu sana kugundua miamala. Ndio sababu Tume leo imependekeza kikomo kote EU cha € 10,000 kwa malipo makubwa ya pesa. Kikomo hiki cha EU kote ni cha kutosha sio kuuliza euro kama zabuni ya kisheria na inatambua jukumu muhimu la pesa. Vikwazo tayari vipo katika karibu theluthi mbili ya Nchi Wanachama, lakini viwango vinatofautiana. Mipaka ya kitaifa chini ya € 10,000 inaweza kubaki mahali. Kuzuia malipo makubwa ya pesa hufanya iwe ngumu kwa wahalifu kuchota pesa chafu. Kwa kuongezea, kutoa mkoba wa mali isiyojulikana ya crypto itakuwa marufuku, kama vile akaunti za benki zisizojulikana tayari zimekatazwa na sheria za EU AML / CFT.

Nchi za tatu

Utapeli wa pesa ni jambo la ulimwengu ambalo linahitaji ushirikiano mkubwa wa kimataifa. Tume tayari inafanya kazi kwa karibu na washirika wake wa kimataifa kupambana na mzunguko wa pesa chafu kote ulimwenguni. Kikosi Kazi cha Fedha (FATF), utaftaji wa fedha chafu ulimwenguni na mwangalizi wa ufadhili wa kigaidi, hutoa mapendekezo kwa nchi Nchi ambayo imeorodheshwa na FATF pia itaorodheshwa na EU. Kutakuwa na orodha mbili za EU, "orodha nyeusi" na "orodha ya kijivu, inayoonyesha orodha ya FATF. Kufuatia orodha hiyo, EU itatumia hatua kulingana na hatari zinazosababishwa na nchi. EU pia itaweza kuorodhesha nchi ambazo hazijaorodheshwa na FATF, lakini ambazo zinaleta tishio kwa mfumo wa kifedha wa EU kulingana na tathmini ya uhuru.

Utofauti wa zana ambazo Tume na AMLA zinaweza kutumia zitaruhusu EU kuendelea na mazingira ya haraka na ngumu ya kimataifa na hatari zinazoibuka haraka.

Next hatua

Kifurushi cha sheria sasa kitajadiliwa na Bunge la Ulaya na Baraza. Tume inatarajia mchakato wa haraka wa kutunga sheria. Mamlaka ya AML ya baadaye inapaswa kufanya kazi mnamo 2024 na itaanza kazi yake ya usimamizi wa moja kwa moja baadaye baadaye, mara tu Maagizo yatakapobadilishwa na mfumo mpya wa udhibiti unapoanza kutumika.

Historia

Suala tata la kukabiliana na mtiririko wa pesa chafu sio mpya. Mapambano dhidi ya utapeli wa pesa na ufadhili wa kigaidi ni muhimu kwa utulivu wa kifedha na usalama huko Uropa. Mapungufu ya kutunga sheria katika Jimbo moja la Mwanachama yana athari kwa EU kwa ujumla. Ndio sababu sheria za EU lazima zitekelezwe na kusimamiwa vyema na mfululizo ili kupambana na uhalifu na kulinda mfumo wetu wa kifedha. Kuhakikisha ufanisi na uthabiti wa mfumo wa EU AML ni muhimu sana. Kifurushi cha leo cha kutimiza ahadi katika ahadi zetu Mpango wa Utekelezaji wa sera kamili ya Muungano juu ya kuzuia utapeli wa fedha na ufadhili wa ugaidi ambayo ilipitishwa na Tume mnamo 7 Mei 2020.

Mfumo wa EU dhidi ya utapeli wa pesa pia ni pamoja na kanuni juu ya utambuzi wa pande zote wa amri za kufungia na kunyakua, maagizo juu ya kupambana na utapeli wa pesa na sheria ya jinai, agizo la kuweka sheria juu ya utumiaji wa habari za kifedha na zingine kupambana na uhalifu mkubwaOfisi ya Mwendesha Mashtaka wa Umma Ulaya, Na Mfumo wa Ulaya wa usimamizi wa kifedha.

Habari zaidi

Utakatishaji wa fedha haramu na kukabiliana na ufadhili wa ugaidi

Pendekezo juu ya usajili wa akaunti kuu ya benki

Maswali na Majibu

MAELEZO

Endelea Kusoma

Ulaya Anti-Fraud Office (OLAF)

Udanganyifu dhidi ya mazingira: OLAF na mamlaka ya Uhispania hupunguza trafiki katika gesi haramu za F

Imechapishwa

on

Ofisi ya Ulaya ya Kupambana na Udanganyifu (OLAF) na maafisa wa Uhispania walisambaratisha shirika la wahalifu linalofanya biashara ya usafirishaji wa gesi haramu za majokofu, ambazo ni hatari kwa hali ya hewa. Operesheni Verbena ilisababisha kukamatwa kwa tani 27 za gesi haramu za friji - pia huitwa F-gesi au hydrofluorocarbons (HFCs) - na kukamatwa kwa watu watano.

Operesheni Verbena ilikuwa operesheni kubwa zaidi bado katika kiwango cha EU dhidi ya usafirishaji wa gesi za friji. Mbali na tani 27 zilizokamatwa, uchunguzi uligundua tani 180 za HFC haramu ambazo zilisafirishwa kinyemela kabla ya kuingilia kati kwa mamlaka ya Uhispania na OLAF. Kulingana na makadirio, kikundi cha wahalifu kinahusika na utoaji wa zaidi ya tani 234,000 za kaboni dioksidi katika mazingira - ambayo ni sawa na gari inayoendesha kote ulimwenguni karibu mara 9,000. Operesheni Verbena - ambayo ilisimamisha shughuli hizi - ilifanywa na Polisi wa Uhispania na Wakala wa Ushuru wa Uhispania, kwa msaada wa OLAF.

HFC hutumiwa kawaida katika vitengo vya jokofu na wakati kuziingiza kwenye EU kunaruhusiwa, ikizingatiwa uagizaji wao muhimu wa kaboni unakabiliwa na upendeleo na kanuni. Kulingana na uchunguzi, kikundi hicho cha wahalifu kilisafirisha gesi hizo kwenda Uhispania kutoka China kwa kutoa habari za uwongo katika nyaraka husika za forodha. HFCs ziliuzwa kwa kampuni za Uhispania, Ujerumani, Ufaransa, Ureno na Senegal.

Mkurugenzi Mkuu wa OLAF Ville Itälä alisema: "Kama tulivyokuwa tukishuhudia kwa kuongezeka mara kwa mara, ulaghai na usafirishaji haramu zinaweza kuwa na wahasiriwa wa dhamana kama mazingira au afya ya watu na usalama. OLAF imekuwa ikifanya kazi dhidi ya gesi haramu za majokofu kwa miaka michache sasa. A jambo muhimu katika kazi yetu ni ushirikiano na mamlaka za kitaifa, ambao tunaendelea kushirikiana nao akili zetu. Nimefurahi kwamba tunaweza kuunga mkono operesheni hii iliyofanikiwa na mamlaka ya Uhispania. Ushirikiano wetu nao umekuwa bora, kama zamani, na ningependa kuwapongeza kwa matokeo yao. "

Habari zaidi inapatikana (kwa Kihispania) katika kutolewa kwa vyombo vya habari kwa Polisi wa Uhispania.

Picha za video za kukamata matumizi ya media pia inapatikana kwa kupakuliwa.

Ujumbe wa OLAF, maagizo na uwezo

Ujumbe wa OLAF ni kuchunguza, kuchunguza na kuacha udanganyifu na fedha za EU.

OLAF inatimiza utume wake na:

· Kufanya uchunguzi huru juu ya udanganyifu na ufisadi unaohusisha fedha za EU, ili kuhakikisha kuwa pesa zote za walipa kodi wa EU zinafikia miradi ambayo inaweza kuunda ajira na ukuaji barani Ulaya;

· Kuchangia kuimarisha imani ya raia kwa Taasisi za EU kwa kuchunguza utovu wa nidhamu mkubwa wa wafanyikazi wa EU na wanachama wa Taasisi za EU;

· Kuandaa sera nzuri ya EU ya kupambana na ulaghai.

Katika kazi yake ya uchunguzi wa kujitegemea, OLAF inaweza kuchunguza mambo yanayohusiana na udanganyifu, rushwa na makosa mengine yanayoathiri maslahi ya kifedha ya EU kuhusu:

· Matumizi yote ya EU: aina kuu ya matumizi ni Fedha za Miundo, sera ya kilimo na vijijini

fedha za maendeleo, matumizi ya moja kwa moja na misaada ya nje;

Maeneo mengine ya mapato ya EU, haswa ushuru wa forodha;

· Tuhuma za utovu wa nidhamu mbaya na wafanyikazi wa EU na wanachama wa taasisi za EU.

Mara baada ya OLAF kukamilisha uchunguzi wake, ni kwa mamlaka ya EU na mamlaka ya kitaifa kuchunguza na kuamua juu ya ufuatiliaji wa mapendekezo ya OLAF. Watu wote wanaohusika wanachukuliwa kuwa wasio na hatia hadi watakapothibitishwa kuwa na hatia katika korti ya sheria ya kitaifa au EU.

Endelea Kusoma

Unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto

Bunge linaidhinisha sheria za kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto mkondoni

Imechapishwa

on

Bunge limepitisha sheria mpya zinazowezesha watoa huduma mtandaoni kuendelea kugundua, kuondoa na kuripoti vifaa vya unyanyasaji wa kingono kwa watoto mtandaoni Jamii.

Kulingana na Europol, janga la COVID-19 limesababisha ongezeko kubwa la unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto mkondoni, ambao tayari ulikuwa katika viwango vya juu.

Unyanyasaji wa watoto mkondoni na utunzaji wa mtandao wakati wa janga hilo

Kama matokeo ya hatua za kufungwa, watoto wamekuwa wakitumia muda mwingi mkondoni, mara nyingi bila kusimamiwa, na kuwafanya wawe katika hatari zaidi ya unyonyaji. Wanyanyasaji wa kijinsia wametumia fursa ya hali hiyo kupata wahasiriwa wanaoweza kutokea. Kumekuwa pia na kuongezeka kwa visa vya kugawanya na kujipamba kimtandao, ambayo inajumuisha kufanya urafiki na mtoto mkondoni kwa lengo la kufanya unyanyasaji wa kijinsia.

Imewezeshwa na teknolojia za dijiti, wakosaji wanaweza kufikia watoto kupitia kamera za wavuti, vifaa vilivyounganishwa na vyumba vya gumzo kwenye media ya kijamii na michezo ya video, wakati wakibaki shukrani isiyojulikana kwa teknolojia kama kompyuta ya wingu na wavuti ya giza. Matumizi ya teknolojia kama hizo na wahalifu imefanya iwe ngumu zaidi kwa mamlaka ya utekelezaji wa sheria kugundua, kuchunguza na kushtaki unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto mkondoni.

Kulingana na Ripoti ya kila mwaka ya Shirika la Mtandao la Mtandao, watoa huduma za mtandao huko Uropa wamekuwa majeshi makubwa zaidi ya nyenzo za unyanyasaji wa kingono ulimwenguni.

Kukabiliana na unyanyasaji wa watoto mkondoni, wakati unalinda faragha

Mnamo Julai 6, Bunge liliunga mkono sheria za muda mrefu kuruhusu watoaji wa barua pepe, mazungumzo na huduma za ujumbe wa wavuti kugundua, kuondoa na kuripoti unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto mkondoni kwa hiari, na pia kutumia teknolojia za skanning kugundua utaftaji wa mtandao.

Vitu vya mkondoni vilivyounganishwa na unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto vinaweza kugunduliwa kupitia teknolojia zinazoitwa hashing ambazo zinachunguza yaliyomo, kama vile picha na video, wakati bandia akili inaweza kutumika kuchambua maandishi au data ya trafiki na kugundua utunzaji mkondoni. Mawasiliano ya sauti hayatengwa na sheria.

Kulingana na kuripoti, nyenzo zitalazimika kusindika kwa kutumia teknolojia ambazo haziingilii sana faragha na hazitaweza kuelewa dutu ya yaliyomo lakini tu kugundua mifumo. Maingiliano ambayo yanafunikwa na usiri wa kitaalam, kama vile kati ya madaktari na wagonjwa wao, hayataingiliwa.

Kwa kuongezea, wakati hakuna unyanyasaji wa kingono wa watoto mkondoni uliogunduliwa, data zote italazimika kufutwa mara tu baada ya usindikaji na data yote iliyo na kufutwa kabisa ndani ya miezi mitatu.

Historia

Idhini ya sheria inafuata makubaliano yasiyo rasmi na Baraza tarehe 29 Aprili 2021. Sheria itatumika kwa kiwango cha juu cha miaka mitatu. Mnamo Julai 2020, Tume ilitangaza kwamba itapendekeza suluhisho la kudumu zaidi kupambana na unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto mkondoni mnamo 2021.

Kujua zaidi 

Endelea Kusoma
matangazo
matangazo

Trending